Международное сотрудничество в борьбе с отдельными видами преступлений

Вид материала

Документы

Содержание Компьютерная преступность. Компьютерное мошенничество Компьютерный шпионаж, или компьютерное пиратство Компьютерный саботаж, или терроризм Борьба с легализацией преступных доходов.

Подобный материал:

• Опорный конспект по теме 19 Международное сотрудничество в борьбе с преступностью., 33.78kb.
• «Международное сотрудничество в борьбе с преступностью», 33.2kb.
• Вопросы к зачету по спецкурсу «Борьба с преступностью в сфере экономики. Международное, 34.85kb.
• Международное публичное и частное право, 13.49kb.
• Экзаменационные вопросы по дисциплине «Международное сотрудничество в борьбе с преступностью», 24.08kb.
• Международное сотрудничество в борьбе с преступностью, 84.25kb.
• Международное сотрудничество по борьбе с преступностью, 153.16kb.
• Примерная тематика контрольных работ по спецкурсу «Расследование преступлений связанных, 20.66kb.
• План введение Глава I. Международное сотрудничество и международное налогообложение, 731.1kb.
• Международное сотрудничество, 169.26kb.

В. БАКУНОВИЧ,

юрист


МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ

С ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Международная преступность представляет собой специфическую разновидность общей преступности того или иного государства. В целом есть основания говорить о повышенной опасности прежде всего так называемых индексных (наиболее опасных, тяжких) преступлений, к которым относятся терроризм, наркобизнес, компьютерная преступность, легализация преступных доходов, угон самолетов и другие. Рассмотрим кратко некоторые из них.

Наркобизнес.

Среди международных уголовных преступлений наиболее распространены незаконные операции с наркотическими средствами. Все попытки государств вести борьбу с этим видом преступлений в одиночку окончились провалом. В связи с этим в 1909 г. была создана первая международная организация по борьбе с наркоманией – Шанхайская комиссия, призванная координировать сотрудничество государств в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, что свидетельствовало о признании этого вида преступления международным уголовным преступлением.

Наркобизнес приносит международным преступникам огромную прибыль. В США чистая прибыль от него составляет 275%. Кроме того, дельцы наркобизнеса все активнее вмешиваются во внутреннюю политику государств. Судебно-следственная практика по этим делам свидетельствует о высокой степени организации преступных сообществ, о дисциплине, прочности международных связей. Жесткая дисциплина обеспечивается жестокостью руководителей, запугиванием, пытками, казнями представителей конкурирующих группировок и «своих нарушителей порядка».

Гаагская международная конвенция по опиуму 1912 г. явилась первым многосторонним соглашением о контроле над наркотиками. Она ввела в качестве предмета регулирования три основные категории наркотических веществ: опиум-сырец, приготовленный опиум, медицинский опиум.

В течение последующих двадцати лет в рамках Лиги Наций были разработаны и приняты международные правовые акты, дополнившие положения Гаагской конференции.

Следует более подробно остановиться на трех конвенциях, принятых Организацией Объединенных Наций, регулирующих контроль над наркотиками:

1. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. с поправками, содержащимися в Протоколе 1972 г. о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г.;
   
2. Конвенция о психотропных веществах 1971 г.;
   
3. Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.
   

Общей целью этих конвенций является обеспечение доступа к наркотическим средствам и психотропным веществам в медицинских и научных целях, ограничение их использования этими целями и борьба с их незаконным оборотом, спросом и потреблением.

Главная цель Единой конвенции 1961 г., вступившей в силу в 1964 г., заключалась в том, чтобы подтвердить, кодифицировать, упростить, обновить и дополнить ранее заключенные договоры по данному вопросу. Она ограничивает производство, изготовление, торговлю, импорт, экспорт, распределение и использование наркотических средств исключительно медицинскими и научными целями и направлена на борьбу с наркоманией.

Кроме этого, в ней было предусмотрено:

• сохранение системы, требующей от всех правительств представлять ежегодные оценки количества наркотических средств, необходимых для медицинских и научных целей в стране, чтобы производство было ограничено законным мировым спросом;
  
• предъявление правительствами статистических данных о получении, потреблении и об использовании всех наркотических веществ;
  
• расширение сферы действия соглашения, в соответствии с которым вся международная торговля наркотическими веществами регулируется системой свидетельств на импорт и разрешений на экспорт под контролем Международного комитета по контролю над наркотическими средствами;
  
• обязанность правительств создать специальный орган по обеспечению осуществления положений Конвенции.
  

Что касается незаконного оборота наркотиков, то данная Конвенция предусматривает для стран, ее подписавших:

принятие внутригосударственных мер для координации превентивных и репрессивных мероприятий против незаконного оборота наркотиков (создание органа, которых будет контролировать эту деятельность);

взаимную помощь в борьбе с незаконным оборотом наркотиков;

сотрудничество стран и международных организаций в проведении согласованной кампании по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Конвенция 1971 г. возлагает на государства-участники обязательство осуществлять национальный и международный контроль над психотропными веществами, которые являются или могут стать предметом злоупотребления. Данная Конвенция предусматривает четыре категории психотропных веществ в зависимости от риска и вероятности злоупотребления ими, устанавливает различные требования к объемам производства, ведению документации, ограничению распределения и уведомления об экспорте.

Основные положения Конвенции 1988 г. охватывают следующие области борьбы с незаконным оборотом наркотиков:

- создание относительно единообразной классификации правонарушений и санкций за действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков, а также установление юрисдикции в их отношении;

- приняте мер, позволяющих определить, выявить, заморозить, арестовать или конфисковать доходы, полученные от незаконного оборота наркотиков;

- оказание взаимной юридической помощи при расследовании, разбирательстве и судопроизводстве некоторых видов правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;

- международное сотрудничество правоохранительных органов;

- меры искоренения незаконного культивирования наркотикосодержащих растений и производства наркотиков.

К числу правонарушений данная Конвенция относит, в частности: распространение наркотических средств и психотропных веществ, конверсию или перевод собственности, если известно, что такая собственность получена в результате оборота наркотических средств и психотропных веществ, участие, причастность или вступление в преступный сговор с целью совершения любого правонарушения.

В настоящее время только при ООН действует комплекс органов по борьбе с этими преступлениями:

Комиссия ООН по наркотическим средствам, определяющая политику международного сообщества в области международного контроля над наркотиками;

Отдел ООН по наркотическим средствам в Вене (является для вышеназванной комиссии секретариатом);

Международный совет по контролю над наркотическими средствами;

Фонд ООН по борьбе со злоупотреблениями наркотическими средствами;

Программа ООН по контролю над наркотическими средствами.

Следует отметить, что Россия как правопреемник бывшего СССР является участником Единой конвенции 1961 г. о наркотических средствах, Конвенции 1971 г. о психотропных веществах, а также Конвенции 1988 г. о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Активно ведется работа по установлению двустороннего и многостороннего сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и злоупотреблением ими. Международное сотрудничество МВД России в этой области осуществляется по трем направлениям:

• в рамках заключения межправительственных соглашений;
  
• путем участия отечественных представителей в работе международных организаций;
  
• при помощи установления межведомственных контактов со специальными подразделениями других стран.
  

Действуют межправительственные документы о сотрудничестве в борьбе с оборотом наркотиков и злоупотреблением ими, подписанные с Великобританией, США, Германией, Францией, Канадой, Италией, Мексикой, Аргентиной, Турцией, Испанией. Постоянно ведется работа по заключению новых соглашений¹.

Компьютерная преступность.

Широкое распространение компьютерной техники обусловило увеличение масштабов этого принципиально нового вида преступности, что отмечается почти во всех промышленно-развитых странах и наносит значительный ущерб их экономике. Это подтверждается результатами ряда криминологических исследований, проведенных зарубежными специалистами.

Так, по данным опроса представителей компаний и корпораций, опубликованного в журнале «Security World», две трети опрошенных считают, что из всех видов преступных посягательств именно компьютерные преступления представляют собой основную угрозу деловому миру. Экспертные оценки подтверждают это мнение: в середине 80-х годов, например, потери от указанных преступлений составляли в США до 5 млрд. дол., в Великобритании – 750 млн. фунтов стерлингов ежегодно². И эти суммы стремительно растут. По сведениям, опубликованным газетой «Times», размеры ущерба от этого вида преступности с 1984 по 1994 гг. возросли вдвое³. Исследования, проведенные в начале 90-х годов американской ассоциацией адвокатов, показали: многие потерпевшие полагают, что компьютерные преступления по степени общественной опасности превышают даже незаконную торговлю наркотиками.

Конечно, эта оценка весьма спорна, ибо в ней присутствует большая доля субъективизма. Но история знает примеры, когда подобные преступления, внешне не посягавшие на жизнь и здоровье людей, могли привести к очень тяжелым последствиям. Так, в 1981 г. вследствие проникновения вредоносной программы в информационно-вычислительный комплекс Главного командования стратегических сил США компьютер выдал ложную информацию о запуске баллистических ракет, чем поставил мир на грань ядерной катастрофы.

Такое положение дел не может не вызывать беспокойства, результатом которого становится планомерная криминализация деяний, направленных на использование компьютерных технологий в антиобщественных целях.

Следует отметить, что и России с начала 90-х годов пришлось столкнуться с проблемами компьютерной преступности. Это явление вызвало необходимость создания нормативной правовой базы, регламентирующей правила использования ЭВМ и машинной информации и устанавливающей уголовную ответственность за их нарушение.

Первым шагом в этом направлении было принятие Закона РФ «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» и Федерального закона «Об информации, информатизации и защите информации». Затем последовало включение в новый российский Уголовный кодекс главы 28, содержащей три статьи, устанавливающие ответственность за деяния, сущность которых заключается в противоправном посягательстве на компьютерную информацию как объект. Использование же такой информации в качестве средства совершения преступного деяния охватывается составами иных видов преступлений.

Однако технические новшества вызывают проблемы, часть которых оказывается вне рамок существующих правовых норм. Следовательно, и нормативная база должна непрерывно совершенствоваться, поскольку она связана с технологией, опережающей во всех странах процесс нормотворчества.

К компьютерным преступлениям применяется, как правило, следующая обобщенная классификация:

• Компьютерное мошенничество  получение имущественных выгод посредством махинаций с программами, данными или аппаратурой информационных систем. Такие преступления, как правило, хорошо продуманы, раскрываются с большим трудом, что позволяет преступникам чувствовать себя безнаказанными и явно не способствует снижению количества компьютерных мошенников. По данным журнала «Security World», их доля в странах Европы и США в 1992 г. составила 36% от общего числа компьютерных преступлений, а в 1994 г. – 42%⁴.
  

• Компьютерный шпионаж, или компьютерное пиратство  неправомерное завладение информацией и программами с целью их коммерческой реализации под торговой маркой действительного производителя без разрешения владельца. Удельный вес этого вида противоправных деяний относительно стабилен: в 1994 г. он составил 30% от общего числа компьютерных преступлений, причем за последнее десятилетие он колебался в сторону уменьшения или увеличения не более чем на 1%⁵.
  

• Компьютерный саботаж, или терроризм  совокупность деяний, направленных на нарушение нормального функционирования систем обработки информации посредством манипуляций с программным обеспечением или покушения на порчу последнего. Этот вид преступлений наиболее распространен: по данным, приведенным в журнале «Hard & Soft», почти каждый пользователь персонального компьютера хотя бы раз сталкивался с их проявлением⁶.
  

Существование такого явления, как компьютерная преступность, обусловило создание в ряде стран специализированных правоохранительных подразделений, занимающихся этой проблемой. Россия в этом плане не исключение: в структуре МВД России (совместно с ФАПСИ) создано Управление по борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации.

Вместе с тем отдельное государство бессильно остановить интернационализацию преступности, не знающей границ, успешно использующей недостатки международного сотрудничества правоохранительных органов. Не случайно поэтому в 1990 г. Восьмой конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями принял резолюцию, в которой рекомендовал комитету ООН по предупреждению преступности и контролю над ней содействовать международным усилиям в деле распространения основных директив и стандартов, которые помогут странам-участницам в борьбе с компьютерной преступностью, а также инициировать дальнейшие исследования и анализ с целью поиска новых путей борьбы с компьютерной преступностью в будущем. Рекомендуется также обсудить эти проблемы на специальной встрече экспертов и рассмотреть возможности публикации технического издания о предупреждении и пресечении компьютерной преступности.

С помощью многонационального коллектива авторов в Канаде было издано руководство для ООН, предназначенное помочь государствам понять существующие проблемы и ознакомиться с некоторыми решениями, которые способствуют делу международного сотрудничества.

В 1992 г. Организацией экономического сотрудничества и развития был разработан ряд директив, касающихся безопасности информационных систем, на основе которых государства и частный сектор могут создавать базис для обеспечения безопасности этих систем. Сюда включены законы, нормы поведения, технические меры, методы управления и пользования.

В 1995 г. Интерпол провел Первую международную конференцию по компьютерной преступности, подтвердившую, что мировое компьютерное сообщество обеспокоено распространением компьютерной преступности. Одна из причин беспокойства – отсутствие единого глобального механизма или структуры, которая могла бы эффективно бороться со связанной с компьютерами преступностью. Это имеет особое значение, поскольку компьютерный преступник может находиться в одной стране и в то же время совершать преступления в другой. Европейский регион Интерпола имеет сильную рабочую группу по компьютерной преступности. Участники конференции решили, что такие рабочие группы должны быть созданы во всех регионах Интерпола, в связи с чем и была принята резолюция.

Эти новые рабочие группы должны разработать аналогичные программы действий в применении к своим нуждам. Каждый регион должен выделить одного или двух человек из своей рабочей группы для представления ее в Международном комитете по организации борьбы с компьютерной преступностью. Этот комитет должен разработать единые для всех стандарты расследования, которые помогут его проведению, а также назначить ведущих следователей в каждой стране-участнице, которые возглавят международную борьбу с компьютерной преступностью.

Борьба с легализацией преступных доходов.

Задача укрепления и расширения международного сотрудничества в борьбе с легализацией преступных доходов вызывает необходимость учреждения и использования новых форм объединения усилий мирового сообщества в рамках глобальных проблем и информационных источников.

В 1989 г. на экономическом саммите в Париже странами «Большой семерки» была создана Группа финансовых действий против отмывания денег (FATF). Образование этого органа связывалось с формированием политики международного экономического сообщества в области борьбы с легализацией преступных доходов.

В настоящее время FATF включает в себя представителей 26 крупнейших финансовых центров Европы, Северной Америки и Азии. В их число входят Австрия, Бельгия, Канада, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Италия, Англия, Япония, Швеция, США и ряд других государств.

К числу основных задач FATF относится:

1. Мониторинг прогресса членов группы в применении Рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, международный обмен информацией.
   
2. Мониторинг тенденций и способов отмывания денег, а также методов борьбы с ними.
   
3. Продвижение и выполнение рекомендаций FATF странами, не являющимися членами группы.
   

FATF в сотрудничестве с США проводила работу по созданию в различных регионах мира групп, чья деятельность была бы направлена на совместную борьбу с легализацией преступных доходов. Результатом такой работы стало создание на симпозиуме, посвященном проблеме борьбы с отмыванием денег, проходившем в Таиланде в феврале 1997 г., Азиатской мирной группы против отмывания денег (APG). В нее вошли Япония, Новая Зеландия, Австралия, Китай, Бангладеш, Гонконг, Таиланд и некоторые другие азиатские государства.

APG планирует проводить встречи своих участников дважды в год в целях повышения эффективности региональных усилий, направленных на борьбу с отмыванием «грязных» денег. Работа будет проходить в тесном сотрудничестве с FATF и CFATF (Карибская группа финансовых действий против отмывания денег).

В настоящее время FATF намерена сконцентрировать внимание на новых технологиях отмывания денег и улучшить методы расследования незаконных действий преступных сообществ. В июне 1996 г. на встрече в Вашингтоне в соответствии с современными условиями FATF пересмотрела и обновила 40 своих рекомендаций по борьбе с отмыванием денег и предписала финансовым учреждениям централизованно и в обязательном порядке сообщать о подозрительных сделках.

В свою очередь, участники CFATF, куда в настоящее время входят страны Карибского бассейна, а также Панама, Коста-Рика, Мексика, Колумбия, США, Канада, Франция, Великобритания и Нидерланды, в 1996 г. на встрече в Сан-Хосе договорились о совместной стратегии по борьбе с отмыванием денег, поступающих от наркоторговли. Все представители прошедшего совещания подписали так называемый Акт понимания, который стал нормативно-организационным основанием для работы Карибской группы по финансовым действиям против отмывания денег. Подписавшие Акт должны периодически давать оценку деятельности своей страны и других государств по предупреждению отмывания финансов. Решено также улучшить профессиональную подготовку полицейских и усилить финансовый и банковский контроль.

В 1995 г. состоялось первое заседание Группы Эгмонт, на котором были определены специальные и исполнительные функции для Служб финансового расследования. В настоящее время Группа объединяет 30 стран, имеющих Службы финансового анализа (Агентства по сбору информации), которые борются с отмыванием денег, в том числе, от наркоторговли.

Группа предъявляет следующие требования к своим участникам:

1. Служба страны должна являться национальным центром, который может получать финансовую информацию и анализировать ее с целью выявления подозрительных операций по отмыванию денег и передачи этой информации соответствующим органам власти.
   
2. Страна должна располагать технологическими средствами для анализа полученной информации, а также действенным законодательством, направленным на преследование «отмывателей» денег⁷.
   

Следует отметить, что Российская Федерация также придает большое значение вопросам международного взаимодействия в области противодействия легализации преступных доходов. Например, Комитет Государственной Думы по безопасности совместно с Комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам 25, 26 июня 1998 г. провел «круглый стол» на тему: «Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем». Активное участие в этом мероприятии приняли как ведущие специалисты по данной проблеме с российской стороны, так и зарубежные гости. Подробному обсуждению подвергся широкий круг вопросов о теоретическом, правовом и организационном обеспечении борьбы с отмыванием незаконных доходов.

Понимая угрозу, которую несет в себе легализация незаконных доходов, развитые страны признают правовые меры в качестве одного из важнейших институтов противодействия организованной преступности. Поэтому для успешного изобличения легализаторов «грязных» денег необходима добротная правовая база. Так, новый Уголовный кодекс РФ содержит статью 174 – «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем». Полная редакция этой нормы определяет легализацию (отмывание) денежных средств как «совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным заведомо незаконным путем, а равно использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности». В то же время отсутствие в Российской Федерации целевого законодательства, направленного на противодействие легализации «грязных» денег, согласно выводам российских и зарубежных экспертов, относит нашу страну к числу государств, где нет строгого и эффективного финансового контроля.

Таким образом, успех в борьбе с рассматриваемым видом преступности в значительной степени зависит не только от международного полицейского сотрудничества и координации в этой области, но и, не в последнюю очередь, от сближения соответствующих норм российского законодательства с международными правовыми стандартами, от добротной юридической подготовки правоохранительных органов Российской Федерации.

В 1997 г. Международная организация уголовной полиции (МОУП) – Интерпол – получила статус наблюдателя на Генеральной Ассамблее ООН и заключила генеральное соглашение о сотрудничестве с ООН. В рамках данного соглашения ООН предоставляет возможность Интерполу и национальным центральным бюро стран – членов Интерпола, на безвозмездной основе подключиться к международной информационной системе по борьбе с отмыванием денег.

Указанная система разработана специалистами ООН в сотрудничестве с ведущими мировыми организациями, противодействующими отмыванию денег, включая Интерпол. Система состоит из международной базы данных о законодательстве по борьбе с отмыванием денег в разных странах мира; библиотеки справочной информации по отмыванию денег, включающей тексты Конвенций, рекомендаций и примеры законодательных актов; сведений о развитии системы.

Таким образом, информация, содержащаяся в системе, представляет большой интерес для правоохранительных и иных государственных органов России, ведущих борьбу с легализацией (отмыванием) незаконных доходов.

В заключение следует отметить, что появление и быстрое распространение преступности, затрагивающей своими проявлениями сферу юрисдикции двух или более государств, потребует выработки новых, более эффективных стратегических мер в области борьбы с ней. Взаимодействие правоохранительных органов России и других стран – важнейшая составная часть международного сотрудничества в борьбе с преступностью, представляющая собой объединение не только практиков-специалистов, но и ученых в области криминалистики, психологии, социологии и других наук в целях предупреждения, раскрытия преступлений, розыска скрывшихся преступников и исправления правонарушителей, в исследованиях проблем преступности, одинаково значимых в рамках международного сотрудничества.

Залогом успешного изучения данной темы, интереса к ней является понимание того значения, которое имеют знания в области международного сотрудничества в борьбе с преступностью для успешной практической деятельности правоохранительных органов.