Stock Company "British American Tobacco stf"

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 26

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.

Структура органов управления эмитента.

Общество имеет следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров - высший орган управления;

- Совет директоров - орган управления в промежутках между общими собраниями акционеров;

- генеральный директор - единоличный исполнительный орган эмитента;

- правление – коллегиальный исполнительный орган Общества.

Компетенция Общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

реорганизация Общества, принимаемая не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов, принимаемая не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

избрание членов Совета директоров, досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности, на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

утверждение Аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренном Уставом Общества;

принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренном Уставом Общества;

приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества,

принимаемого простым большинством голосов, участвующих в собрании;

размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов участвующих в собрании;

выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества, принимаемого простым большинством голосов, участвующих в собрании;

выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, принимаемого простым большинством голосов, участвующих в собрании;

решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и не отнесенных Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

определение приоритетных направлений деятельности Общества;

созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций;

увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;

размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, они не являются конвертируемыми в акции Общества;

размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

образование (назначение) единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и образование (назначение членов) коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), а также досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества и членов Правления;

рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

рекомендации по размеру дивиденда, по акциям, форме и порядку его выплаты;

использование резервного фонда и иных фондов Общества;

утверждение лиц, имеющих право подписи банковских документов Общества всех видов (в том числе банковских документов, пересылаемых с помощью электронных средств связи);

утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

создание филиалов и открытие представительств Общества;

одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;

одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;

утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;

приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;

иные вопросы, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

К компетенции Генерального директора и Правления Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы в отношениях с третьими лицами;

совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности от имени Общества;

утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества:

осуществляет функции Председателя Правления Общества;

управляет производственными, организационными, финансовыми и коммерческими аспектами повседневной хозяйственной деятельности Общества;

составляет ежегодные балансовые отчеты и отчеты о прибылях и убытках для представления на утверждение Общему собранию акционеров Общества;

заключает трудовые договоры с работниками Общества, производит назначения на должность и увольнения;

вносит предложение об изменении количественного состава Правления и по кандидатурам членов Правления на утверждение Совета директоров Общества;

выполняет другие обязанности, которые ему может делегировать Общее собрание акционеров Общества и Совет директоров Общества.

Правление Общества действует на основании Устава Общества и Положения о Генеральном директоре и Правлении Общества, утверждаемого Общим собранием акционеров.

К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

Взаимоотношения Общества с другими компаниями группы компаний БАТ на территории РФ и за ее пределами;

Вопросы участия компаний БАТ на территории РФ и за ее пределами;

Разработка планов деятельности Общества и заслушивание отчетов об их выполнении;

Организация выполнения решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;

Подготовка рекомендаций для Общего собрания акционеров Общества и/или Совета директоров Общества, включая, но, не ограничиваясь, в отношении:

- стратегического планирования деятельности Общества и определения приоритетных направлений деятельности Общества;

- создания и открытия филиалов и представительств Общества и их ликвидация;

-. внесение изменений и дополнений в Устав Общества;

-. участие Общества в холдинговых компаниях, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

-.изменения внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

-. подготовки и проведения Общих собраний акционеров Общества;

-. увеличения Уставного капитала Общества;

-. количественного состава Правления;

-. размера дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

-. использования резервного фонда и иных фондов Общества;

- одобрения крупных сделок, в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

- одобрения сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

Совет директоров:

Председатель: Мамина Татьяна Владимировна;

Год рождения: 1943;

Образование: Высшее техническое, высшее экономическое.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003– 2004;

Организация: ОАО "Бритиш Американ Тобакко - СТФ";

Должность: генеральный директор.

Период: 01.01.2005 – по наст. время;

Организация: ОАО "Бритиш Американ Тобакко - СТФ";

Должность: Специальный советник по корпоративным вопросам;

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): не занимала.

Члены Совета директоров:

Кингзли Джеймс Уитон;

Год рождения: 1973;

Образование: Университет г. Лондон, Великобритания.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004- 2007;

Организация: "Бритиш Американ Тобакко Россия";

Должность: директор по маркетингу.

Период: 2007- наст. время;

Организация: "Бритиш Американ Тобакко Россия";

Должность: управляющий директор.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

Бассем Лотфи;

Год рождения: 1969;

Образование: Вебстерский Университет в г. Бельвю, Швейцария;

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – 2006;

Организация: "Бритиш Американ Тобакко Великобритания";

Должность: менеджер отдела по корпоративным слияниям и поглащениям;

Период: 2006 – 2007;

Организация: "Бритиш Американ Тобакко Бельгия";

Должность: финансовый директор;

Период: 2007 – 2008;

Организация: "Бритиш Американ Тобакко Бельгия";

Должность: менеджер по интеграции Западной Европы;

Период: 2008 – наст. время;

Организация: "Бритиш Американ Тобакко";

Должность: Финансовый менеджер Восточно-Европейского производственного Кластера;

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): не занимала.

Давид Фредерик Йоханнес Лоув;

Год рождения: 1960;

Образование: Высшее, университет г. Йоханнесбург, ЮАР;

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – 2005;

Организация: "Бритиш Американ Тобакко Ближний Восток и Северная Африка";

Должность: региональный директор по персоналу.

Период: 2005 – 2006;

Организация: ОАО "Бритиш Американ Тобакко Польша";

Должность: директор по персоналу.

Период: 2006 – 2007;

Организация: ОАО "Бритиш Американ Тобакко Россия";

Должность: директор по персоналу.

Период: 2008 – наст. время;

Организация: "Бритиш Американ Тобакко Восточная Европа";

Должность: директор по персоналу.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

Поздняков Валерий Иванович;

Год рождения: 1951;

Образование: Высшее техническое;

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – 2004;

Организация: ОАО "Бритиш Американ Тобакко - СТФ ";

Должность: консультант по производству.

Период: 2005 – по наст. время;

Организация: ОАО "Бритиш Американ Тобакко - СТФ ";

Должность: генеральный директор.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

Раймонд Роберт Акорда;

Год рождения: 1955;

Образование: Высшее; Университет г. Монтеррей, Швейцария;

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – 2007;

Организация: ОАО "Бритиш Американ Тобакко";

Должность: директор глобальной сети распределения продукции.

Период: 2007 – наст. время;

Организация: ОАО "Бритиш Американ Тобакко Россия";

Должность: директор по производству.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

Лютый Александр Гаврилович;

Год рождения: 1953;

Образование: Высшее; МГПИИ им. Мориса Тореза, Московская школа Журналистики;

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003–2004;

Организация: "Бритиш Американ Тобакко";

Должность: менеджер по корпоративным отношениям;

Период: 2005–2006;

Организация: "Бритиш Американ Тобакко Ближний Восток и Северная Африка";

Должность: региональный директор по корпоративным отношениям;

Период: 2006–наст. время;

Организация: "Бритиш Американ Тобакко Россия";

Должность: директор по корпоративным отношениям;

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): не занимала.

Единоличный исполнительный орган:

Поздняков Валерий Иванович;

Год рождения: 1951;

Образование: Высшее техническое;

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – 2004;

Организация: ОАО "Бритиш Американ Тобакко - СТФ ";

Должность: консультант по производству.

Период: 2005 – по наст. время;

Организация: ОАО "Бритиш Американ Тобакко - СТФ ";

Должность: генеральный директор.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

Blog

Stock Company "British American Tobacco stf"

Содержание

Структура органов управления эмитента.