Ежеквартальныйотче т
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т, 1073.76kb.
- Ежеквартальныйотче т, 1282.89kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3283.69kb.
- Ежеквартальныйотче т, 1302.71kb.
- Ежеквартальныйотче т, 2863.03kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3631.15kb.
- Ежеквартальныйотче т, 5751.95kb.
- Ежеквартальныйотче т, 644.58kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров:
Из Устава Общества:
13.5. Информация о проведении общего собрания.
13.5.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
13.5.2. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо опубликовано в газете «Академстроевец».
Из Положения об общем собрании акционеров Общества:
- Общество вправе дополнительно информировать о проведении общего собрания через иные средства массовой информации (печатные органы, телевидение, радио) и иными способами.
- В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- время начала регистрации акционеров, участвующих в общем собрании.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного общего собрания акционеров эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Из Положения об общем собрании акционеров Общества:
- Все собрания помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание проводится по решению Наблюдательного совета на основании:
- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
6.2. В случае если в течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Наблюдательным советом в Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
- Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно содержать:
- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения собрания.
Требование подписывается инициатором созыва внеочередного общего собрания акционеров. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.
- Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись руководителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.
- Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания в письменной форме направляется почтовой связью по месту нахождения Общества или сдается под роспись в Общество курьером.
- Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, – дата вручения почтового отправления адресату под расписку.
- Если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.
- Внеочередное общее собрание, созываемое по требованию лиц, указанных в пункте 6.1 Положения, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предоставления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- Решение Наблюдательного совета об отказе в проведении внеочередного общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:
- вопрос (все вопросы), предложенный в повестку дня общего собрания Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- акционеры (акционер), выступившие с требованием, не являются владельцами предусмотренного пунктом 6.1 Положения количеством голосующих акций Общества;
- не соблюден порядок, установленный статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 6 Положения.
- вопрос (все вопросы), предложенный в повестку дня общего собрания Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- Решение Наблюдательного совета Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
- Решение Наблюдательного совета Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано акционерами в суд.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Оно проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Наблюдательного совета.
В случаях, когда в соответствии Федеральным законом «Об акционерных Обществах» Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным советом Общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Наблюдательного совета Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным советом Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Из Устава Общества:
13.6. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.
13.6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества, ревизионную комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
13.6.2. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
13.6.3. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет, ревизионную комиссию (ревизора) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Наблюдательный совет Общества, ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам
Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов, предварительно оплатив стоимость их изготовления, определенную в соответствии с приказом или распоряжением Президента Общества, в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования акционера.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование коммерческой организации: Фонд развития и оказания специальной медицинской помощи «Медсанчасть-168»
Сокращенное фирменное наименование: Фонд развития и оказания специальной медицинской помощи «Медсанчасть-168»
Место нахождения: 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, 6
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: 100 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, коммерческой организации: доли не имеет
2. Полное фирменное наименование коммерческой организации: Закрытое акционерное общество "СМУ-2 Сибакадемстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СМУ-2 Сибакадемстрой"
Место нахождения: 630055, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, 11
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: 25%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: доли не имеет
3. Полное фирменное наименование коммерческой организации: Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-1 СибАкадемСтрой»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СМУ-1 СибАкадемСтрой»
Место нахождения: 630055, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, 11
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: доли не имеет
4. Полное фирменное наименование коммерческой организации: Закрытое акционерное общество «УЭС САС»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УЭС САС»
Место нахождения: 630128, г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 18
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: доли не имеет
5. Полное фирменное наименование коммерческой организации: Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-5 Сибакадемстрой»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СМУ-5 Сибакадемстрой»
Место нахождения: 630055, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, 11
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 55%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: доли не имеет
6. Полное фирменное наименование коммерческой организации: Общество с ограниченной ответственностью «Кранаренда»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кранаренда»
Место нахождения: 630055, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, 11
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: доли не имеет
7. Полное фирменное наименование коммерческой организации: Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-8 Сибакадемстрой»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СМУ-8 Сибакадемстрой»
Место нахождения: 630063, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 269
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: доли не имеет
8. Полное фирменное наименование коммерческой организации: Общество с ограниченной ответственностью «Автомехмаш»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автомехмаш»
Место нахождения: 630110, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 71
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: доли не имеет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенных сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки, совершенных эмитентом в 2001 – 2005 гг. и 1 квартале 2006 года, не было.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
За последние пять завершенных финансовых лет кредитные рейтинги эмитенту и/или ценным бумагам эмитента не присваивались.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория (тип): обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.1 рублей
Количество акций, находящихся в обращении: 2 661 560 штук
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): дополнительный выпуск размещен
Количество объявленных акций: 875 660 000 штук
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Государственный регистрационный номер: 1 – 01 – 10915 - F
Дата государственной регистрации: 15.02.1993 г.
Сведения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций:
Категория (тип): обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.1 рублей
Количество акций, находящихся в обращении: 124 340 000 штук
Государственный регистрационный номер: 1 – 01 – 10915 – F – 001D
Дата государственной регистрации: 28.04.2006 г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 20.06.2006 г.
Права, предоставляемые акциями их владельцам (в соответствии с учредительными документами и законодательством об акционерных обществах: