Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Пигмент"

Вид материала

Документы

Содержание 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Подобный материал:

• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Пигмент", 1595.44kb.
• Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
• Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
• Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3316.94kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Камгэсэнергострой», 1607.28kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 1128.42kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез», 2572.74kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 1908.23kb.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
согласно п.17.1. Устава «Сообщение акционерам о проведении Общего собрания осуществляется путем опубликования информации в газете «Тамбовская жизнь» и многотиражной газете Общества. Иногородние акционеры уведомляются простым почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров».

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
п.14.5.2. Устава: «Внеочередное общее собрание акционеров проводится по: а) требованию Совета директоров;б) требованию Ревизионной комиссии или аудитора Общества; в) требованию акционеров, являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.» п.14.5.2. Устава: «Внеочередное общее собрание акционеров проводится по: а) требованию Совета директоров;б) требованию Ревизионной комиссии или аудитора Общества; в) требованию акционеров, являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.» Порядок направления (предъявления) таких требований: п.14.5.2. Устава «В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в его повестку дня, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложение о форме проведения собрания.Акционеры-владельцы в совокупности не менее чем 10% голосующих акций - инициаторы созыва внеочередного Общего собрания акционеров направляют в адрес Общества письменное требование с указанием вышеизложенного, а также ФИО акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория). Требование подписывается акционером или его доверенным лицом (в этом случае прикладывается соответственно оформленная доверенность).Требование инициаторов созыва внеочередного собрания вносится в письменной форме путем отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества. Дата предъявления требования определяется по дате о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.»

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) акционеров: согласно Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.П.14.5.2 Устава: «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется не позднее 40 дней с момента представления требования о его проведении. В случае, когда повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров предполагает избрание Совета директоров кумулятивным голосованием, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее 70 дней с момента представления требования о его проведении.»п.20.2 Устава Общества "... К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:3- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества5- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;"

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
п.18.1. Устава: «Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав этих органов, и на должность Генерального директора (в случае истечения срока или прекращения его полномочий).»Порядок внесения таких предложений: п.18.1. Устава: «Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав этих органов, и на должность Генерального директора (в случае истечения срока или прекращения его полномочий).Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций, и должны быть подписаны акционерами. Предложения должны соответствовать дополнительным требованиям Общества, установленным в надлежащем порядке.Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.Датой выдвижения кандидатур и внесения предложений считается дата получения письменного предложения Обществом.»

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Согласно ФЗ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставу Общества: «К информации, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах в выборные органы Общества, проект изменений и дополнений в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, включенным в список для участия в Общем собрании акционеров, в течение 20 дней до даты проведения собрания, а также и во время его проведения.»П.16.1. Устава: «Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества не ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров, но не более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, не более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. »П.16.2. «Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 % голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в список, предоставляются только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице..»Информация (материалы), предоставляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу, который указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
п.19.4 Устава Общества "... Решения ,принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются непосредственно на собрании или доводятся до сведения акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования в газете "Тамбовская жизнь" и многотиражной газете Общества, в срок, установленный законодательством."