Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Саратовский подшипниковый завод"

Вид материала

Содержание

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разр
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
4.5.2. Конкуренты эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Подобный материал:

1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 21

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Лицензия по использованию изобретений	60 000	60 000
Товарный знак	23 745	11 377.06
Итого	83 745	71 377.06

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

за 3 квартал 2009г расходы эмитента в отношении объектов интеллектуальной собственности не осуществлялись

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В сфере развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет свою основную деятельность, основной упор сделан на развитие предприятия с маркетинговой ориентацией, где решения по производственным, техническим и конструкторским вопросам принимаются на основе требований и пожеланий потребителей, а так же анализа рыночной ситуации. Эмитентом проводится большая работа по обновлению, модернизации станочного парка и закупке нового оборудования. Для достижения наивысших результатов на рынке деятельности эмитента приняты меры по достижению привлекательного для потребителей баланса ценовых и качественных характеристик продукции.
Конкурентоспособность эмитента по основным видам деятельности заключается в следующих факторах:
• высокое качество подшипников;
• благоприятное географическое положение;
• широкий ассортимент подшипниковой продукции
Эмитент ставит приоритетные задачи развития следующих сегментов подшипниковой продукции:
• подшипники специального назначения;
• шары;
• подшипники для букс подвижного состава
Положительными событиями, способными повлиять на деятельность эмитента является проведение государством ряда политических и экономических реформ по поддержке отечественного производителя.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Положительными событиями, способными повлиять на деятельность эмитента является проведение государством ряда политических и экономических реформ по поддержке отечественного производителя

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основными конкурентами эмитента являются ЗАО «Вологодский подшипниковый
завод», ОАО «10 Подшипниковый завод», ОАО «ХАРП».

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Общее собрание акционеров
Совет директоров
Управляющая компания
Статья 18 Компетенция общего собрания акционеров.
18.1.Высшим органом управления Общества является общее Собрание акционеров.
18.2.К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:
18.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
18.2.2. реорганизация Общества;
18.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
18.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
18.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории ( типа ) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
18.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
18.2.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
18.2.8. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
18.2.9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
18.2.10. утверждение аудитора Общества;
18.2.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
18.2.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках ( счетов прибылей и убытков ) Общества, а также распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года ) и убытков Общества по результатам финансового года;
18.2.13. определение порядка ведения общего Собрания акционеров;
18.2.14. дробление и консолидация акций;
18.2.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона и настоящим Уставом;
18.2.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона и настоящим Уставом;
18.2.17. приобретение Обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;
18.2.18. принятие решения об участии в финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18.2.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
18.2.20. передача полномочий Генерального директора Управляющей организации;
18.2.21. досрочное прекращение полномочий Управляющей организации;
18.2.22. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.
18.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Управляющей организации.
18.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Положением «О Совете директоров ОАО «Саратовский подшипниковый завод».
18.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 18.2.2., 18.2.6., 18.2.14. – 18.2.19., 18.2.20. пункта 18.2. настоящей статьи, принимается общим Собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
18.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 18.2.1. – 18.2.3., 18.2.5. и 18.2.17. пункта 18.2. настоящей статьи, принимается общим Собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем Собрании акционеров.
18.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
18.8. Решение общего Собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем Собрании акционеров, если для принятия решения Законом не установлено иное.

Статья 27. Совет директоров Общества.
27.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции общего Собрания акционеров.
27.2. Количественный состав Совета директоров определяется общим Собранием акционеров и может быть изменен по решению общего Собрания акционеров.
27.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
27.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, Положением «О Совете директоров ОАО «Саратовский подшипниковый завод» и внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров, утверждаемыми общим Собранием акционеров и Советом директоров.
27.5. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы :
27.5.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
27.5.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
27.5.3. утверждение повестки дня общего Собрания акционеров;
27.5.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением общего Собрания акционеров;
27.5.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций
27.5.6. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
27.5.7. определение рыночной стоимости имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в том числе:
• определение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;
• определение рыночной стоимости приобретаемых и выкупаемых на баланс Общества акций;
• определение денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительно размещаемых акций и иных ценных бумаг.
27.5.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
27.5.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
27.5.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
27.5.11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
27.5.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Собрания акционеров;
27.5.13. создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них;
27.5.14. одобрение крупных сделок в случаях и порядке, предусмотренных главой Х Закона;
27.5.15. одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном главой Х1 Закона;
27.5.16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
27.5.17. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в п. 18.2.18. Статьи 18 настоящего Устава;
27.5.18. принятие решений о приостановлении полномочий Управляющей организации Общества, в порядке, предусмотренном статьей 29 настоящего Устава;
27.5.19. одобрение сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества Общества в порядке, предусмотренном для одобрения крупных сделок, в соответствии с пунктом 1 статьи 78 Закона;
27.5.20. одобрение сделок о сдаче недвижимого имущества в долгосрочную аренду
( свыше 12 месяцев ) в порядке, предусмотренном для одобрения крупных сделок, в соответствии с пунктом 1 статьи 78 Закона;
27.5.21. одобрение сделок, связанных с отчуждением принадлежащих Обществу акций, иных ценных бумаг, а также долей в уставном капитале других организаций, в порядке, предусмотренном для одобрения крупных сделок, в соответствии с пунктом 1 статьи 78 Закон;
27.5.22. иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом Общества.
27.6.Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Управляющей организации Общества.
27.7.Принятие решений Советом директоров может осуществляться как на заседании Совета директоров – в форме совместного присутствия членов Совета директоров, так и опросным путем в форме заочного голосования. На заседании Совета директоров Общества в обязательном порядке ведется протокол заседания.
27.8. Заседание Совета директоров Общества правомочно в случае присутствия на нем более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае наличия письменного мнения (опросных листов) членов Совета директоров по вопросам повестки дня указанные письменные мнения (опросные листы) учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня на заседании Совета директоров.
27.9. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, за исключением случаев, когда Законом, настоящим Уставом или Положением «О Совете директоров ОАО «Саратовский подшипниковый завод» определено иное количество голосов, необходимое для принятия решения.
27.10. Решения по вопросу, указанному в подпункте 27.5.19 пункта 27.5. настоящей статьи, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае, если единогласие Совета директоров не достигнуто, вопрос об одобрении указанных сделок выноситься на решение общего Собрания акционеров, которое принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем Собрании акционеров.
27.11. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно. В противном случае члены Совета директоров несут солидарную ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
27.12. Вопросы правового положения Совета директоров, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением «О Совете директоров ОАО «Саратовский подшипниковый завод».
27.13. Члены Совета директоров избираются общим Собранием акционеров на срок до следующего годового общего Собрания акционеров.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:

Blog