Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания, 3977.58kb.
- А. Данные об эмитенте, 3278.56kb.
- А. Данные об эмитенте, 6628.49kb.
- А. Данные об эмитенте, 3611.94kb.
- Компания «Norilsk Nickel Investments Ltd.», являющаяся дочерней компанией ОАО «гмк, 74.09kb.
- Портрет предприятия: ОАО "рао по производству цветных и драгоценных металлов "Норильский, 310.72kb.
- О приобретении акций ОАО "гмк "Норильский никель", 5.1kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Кыштымский горно-обогатительный, 1957.64kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Арсеньевская авиационная компания, 2622.64kb.
- Ежеквартальныйотче т, 1471.24kb.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сумма всех видов вознаграждений, которые были выплачены членам Совета директоров Общества за 2005 г. – 5 838 583 руб.*
Сумма всех видов вознаграждений, которые были выплачены членам Правления и Генеральному директору Общества за 2005 г. – 69 369 603 руб.*
*-сумма вознаграждения, выплаченная Генеральному директору – Председателю Правления, члену Совета директоров Прохорову М.Д., а также Моргану Р.Т. и Рожецкину Л.Б., которые в определенные периоды 2005 г. одновременно являлись членами Совета директоров и членами Правления, указана в общей сумме вознаграждений, выплаченных членам Правления и Генеральному директору.
Решением годового Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" от 29 июня 2006 г. было принято решение:
«Установить, что членам Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», являющимся «Независимыми директорами» в соответствии с требованиями пункта 6.2.8. Устава ОАО «ГМК «Норильский никель», в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере 750 000 рублей в квартал каждому, а «Независимому директору» - Председателю Комитета Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» по аудиту выплачивается вознаграждение в размере 1 250 000 рублей в квартал. «Независимым директорам» также компенсируются документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций члена Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», (проезд, проживание, питание, услуги переводчиков) на сумму до 2 000 000 рублей в год каждому».
Лицам, входящим в состав исполнительных органов управления Общества, выплачивается вознаграждение согласно штатному расписанию.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения из Устава Общества:
8.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.
8.2. Собрание избирает Ревизионную комиссию из 5 (пяти) человек. Порядок ее деятельности определяется Положением о Ревизионной комиссии, которое утверждается Собранием.
Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
8.3. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Собрания, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
8.4. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
8.5. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
8.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и аудитор составляют заключения, содержание которых определяется федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
8.7. Ревизионная комиссия и аудитор вправе потребовать созыва внеочередного Собрания в порядке, установленном Федеральным законом.
Служба внутреннего аудита в компании отсутствует.
Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации отсутствует.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Басова Юлия Васильевна
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2002
Организация: Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (Открытое акционерное общество)
Должность: главный экономический консультант Президента
Период: 2002 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Должность: заместитель Генерального директора
Период: 2003 – 2005
Организация: Открытое акционерное общество "Колэнерго"
Должность: член Совета директоров
Период: 2003 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Красноярскэнерго"
Должность: заместитель Председателя Совета директоров
Период: 2003 – 2005
Организация: Открытое акционерное общество "Норильскгазпром"
Должность: член Совета директоров, Председатель Совета директоров
Период: 2005 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Норильско-Таймырская энергетическая компания"
Должность: Председатель Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Мещеряков Вадим Юрьевич
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2000
Организация: Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (Открытое акционерное общество)
Должность: начальник отдела претензионно-исковой работы юридического управления
Период: 2000 - 2001
Организация: Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (Открытое акционерное общество)
Должность: директор Юридического департамента
Период: 2001 - 2003
Организация: Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (Открытое акционерное общество)
Должность: советник Президента Банка
Период: 2003 – наст. время
Организация: Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (Открытое акционерное общество)
Должность: старший Вице-президент Банка
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Морозов Николай Владимирович
Год рождения: 1967
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 2002
Организация: Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (Открытое акционерное общество)
Должность: руководитель Службы внутреннего контроля
Период: 2002 - 2003
Организация: Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (Открытое акционерное общество)
Должность: член Правления
Период: 2003 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Должность: директор Департамента внутреннего контроля
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Ромпель Ольга Юрьевна
Год рождения: 1957
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998-2002
Организация: Закрытое акционерное общество "Красноярское представительство открытого акционерного общества "Горно-металлургическая компания "Норильский никель".
Должность: директор департамента налогов и арбитражной работы
Период: 2002-2005
Организация: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Должность: советник Генерального директора
Период: 2002-наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Таймырская нефтяная компания"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2005-наст.время
Организация: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Должность: директор Контрольно-аналитического департамента
Период: 2006-наст.время
Организация: Закрытое акционерное общество «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фитнес-центр «Экселент»
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Фирсик Олеся Владимировна
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2003
Организация: Акционерный коммерческий банк «Международная финансовая компания»
Должность: Главный бухгалтер
Период: 2003 – 2004
Организация: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Должность: заместитель Главного бухгалтера
Период: 2004 – 2005
Организация: Акционерный коммерческий банк «Росбанк» (Открытое акционерное общество)
Должность: Первый вице-президент
Период: 2005 – наст. время
Организация: Акционерный коммерческий банк «Росбанк» (Открытое акционерное общество)
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет