Geum.ru

А. Данные об эмитенте

Вид материалаДокументы

Содержание


20. Структура органов управления эмитента.
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

20. Структура органов управления эмитента.


Высшим органом управления Общества является общее Собрание акционеров.
Совет Директоров является органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Собрания.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) и Правление (коллегиальный исполнительный орган).

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

5.19. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:
5.19.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
5.19.2. реорганизация Общества;
5.19.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
5.19.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5.19.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5.19.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
5.19.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
5.19.8. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
5.19.9. утверждение аудитора Общества;
5.19.10 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
5.19.11. определение порядка ведения Собрания;
5.19.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
5.19.13. дробление и консолидация акций;
5.19.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;
5.19.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;
5.19.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
5.19.17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
5.19.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
5.19.19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.


Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

6.3. Компетенция Совета директоров:
6.3.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания.
6.3.2. Вопросы, отнесенные Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
6.3.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
6.3.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, концепции и стратегии развития Общества, а также способов их реализации, утверждение планов и бюджетов Общества, а также утверждение изменений планов и бюджетов Общества;
6.3.3.2. созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
6.3.3.3. утверждение повестки дня Собрания;
6.3.3.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Федеральным законом и связанные с подготовкой и проведением Собрания;
6.3.3.5. вынесение на решение Собрания вопросов, предусмотренных пунктами 5.19.2., 5.19.6., 5.19.13. - 5.19.18. настоящего Устава;
6.3.3.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
6.3.3.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
6.3.3.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
6.3.3.9. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий:
- избрание и освобождение от должности Генерального директора Общества, определение размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, утверждение и изменение условий договора с ним и расторжение такого договора;
- избрание членов коллегиального исполнительного органа - Правления Общества (по представлению Генерального директора Общества), определение размеров выплачиваемых членам Правления Общества вознаграждений и компенсаций, утверждение и изменение условий договоров с ними и расторжение таких договоров;
6.3.3.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
6.3.3.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
6.3.3.12. использование резервного и иных фондов Общества;
6.3.3.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
6.3.3.14. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;
6.3.3.15. принятие решений об участии Общества в других организациях, а также о совершении сделок в отношении принадлежащих Обществу долей участника или акций, которые приведут или могут привести к отчуждению или обременению этих долей участника или акций, а также принятие иных решений, которые могут повлечь изменение размера участия Общества в других организациях (решения о неиспользовании преимущественного права приобретения акций (долей), об участии в подписке на акции и т.п.);
6.3.3.16. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
6.3.3.17. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
6.3.3.18. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
6.3.3.19. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6.3.3.20. утверждение решения о выпуске ценных бумаг Общества, отчета об итогах выпуска ценных бумаг и проспекта эмиссии ценных бумаг в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами;
6.3.3.21. решение вопроса о проведении общего собрания акционеров дочернего общества и утверждение его повестки дня, если уставом дочернего общества это не отнесено к компетенции иного лица или органа этого общества;
6.3.3.22. внесение изменений и дополнений в Устав Общества в случаях, установленных Федеральным законом;
6.3.3.23. контроль за исполнением утвержденных Советом директоров бюджетов;
6.3.3.24. утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
6.3.3.25. утверждение дивидендной политики Общества;
6.3.3.26. утверждение системы и процедур внутреннего контроля и системы управленческой информации;
6.3.3.27. принятие решений о назначении на должность (освобождении от должности) руководителя контрольно-ревизионной службы Общества, определении размера его вознаграждения;
6.3.3.28. утверждение требований к кандидатам и порядка назначения на должности сотрудников контрольно-ревизионной службы Общества;
6.3.3.29. принятие решения о расходовании средств в размере, превышающем сумму в рублях или иностранной валюте, эквивалентную пяти миллионам долларов США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату принятия решения, на цели, не предусмотренные бюджетом Общества;
6.3.3.30. утверждение Положения о контрольно-ревизионной службе Общества;
6.3.3.31. определение требований к кандидатам на должности членов Правления и Генерального директора Общества;
6.3.3.32. принятие решений о назначении на должность (освобождении от должности) Секретаря Общества, определении условий договора с ним, в том числе размера вознаграждения Секретаря Общества;
6.3.3.33. утверждение положения о Секретариате Общества;
6.3.3.34. принятие решения о совершении Обществом сделки на сумму, составляющую 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
6.3.3.35. определение основных рисков, связанных с деятельностью Общества, и реализация мероприятий и процедур по управлению такими рисками;
6.3.3.36. утверждение политики по связям с общественностью и инвесторами;
6.3.3.37. наблюдение за управлением Обществом и его финансово-хозяйственной деятельностью, оценка деятельности Генерального директора Общества и членов Правления Общества, контроль за исполнением решений Совета директоров;
6.3.3.38. принятие решения о приглашении независимых наблюдателей для контроля за соблюдением процедуры подсчета голосов на Собрании;
6.3.3.39. создание комитетов Совета директоров из числа членов Совета директоров;
6.3.3.40. возложение на членов Правления Общества обязанностей по курированию определенных направлений деятельности Общества;
6.3.3.41. избрание и освобождение от должности заместителя (заместителей) Председателя Совета директоров;
6.3.3.42. принятие решения о назначении на должность (освобождении от должности) Секретаря Совета директоров;
6.3.3.43. решение вопроса о порядке голосования Общества на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, акциями (долями в уставном капитале) которых владеет Общество, по вопросам об увеличении уставного капитала, о реорганизации или ликвидации таких обществ;
6.3.3.44. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом.



Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

7.8. К компетенции Правления относится:
7.8.1. подготовка предложений об изменениях Устава Общества и внесение их на рассмотрение Совета директоров;
7.8.2. подготовка и представление Совету директоров предварительных отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
7.8.3. подготовка предложений по совершению сделок, принятие решений о совершении которых отнесено к компетенции Собрания или Совета директоров;
7.8.4. анализ и оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе результатов выполнения утвержденных планов, программ, а также рассмотрение отчетов и иной информации о деятельности Общества, его дочерних обществ, филиалов и представительств;
7.8.5. разработка предложений по использованию резервного фонда Общества;
7.8.6. предварительное рассмотрение материалов, представляемых на заседание Совета директоров;
7.8.7. принятие решений о назначении руководителей филиалов и представительств Общества;
7.8.8. решение вопроса о порядке голосования Общества на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, акциями (долями в уставном капитале) которых владеет Общество, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.3.3.43. настоящего Устава;
7.8.9. принятие решений о назначении лиц, представляющих Общество на общих собраниях акционеров (участников) обществ, акциями (долями в уставном капитале) которых владеет Общество, и выдача им инструкций по голосованию в соответствии с решением Правления или Совета директоров.