А. Данные об эмитенте
| Вид материала | Документы |
- А. Данные об эмитенте, 1699.85kb.
- А. Данные об эмитенте, 6628.49kb.
- А. Данные об эмитенте, 3278.56kb.
- А. Данные об эмитенте, 3717.42kb.
- А. Данные об эмитенте, 1498.06kb.
- А. Данные об эмитенте, 634.67kb.
- А. Данные об эмитенте, 3952.27kb.
- Общие сведения об эмитенте, 515.32kb.
- 5. официальные данные основные экономические и социальные показатели России Данные, 45.53kb.
- Доступны из любых функций программы. Сокрытие данных (инкапсуляция) применяется для, 89kb.
42. Существенные факты (события, действия), имевшие место в отчетном квартале.
Дата появления факта (события, действия): 2.04.2003
Код: 0740155F02042003
Разовые или взаимосвязанные сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет сумму, превышающую 2 миллиона минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на дату совершения сделки.
Полное фирменное наименование контрагента и выгодоприобретателя по сделке - Открытое акционерное общество "Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П.Завенягина";
место нахождения - Российская Федерация, Красноярский край, город Норильск;
почтовый адрес - 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д.2.
Дата совершения сделки - 02.04.2003 г.
Описание сделки - Предмет сделки - Заключение Договора о простом векселе № НН/242-2003 от 2 апреля 2003 г. на сумму 1 145 000 000 рублей.
Дата появления факта (события, действия): 4.04.2003
Код: 1340155F04042003
Решения, принятые советом директоров
Дата заседания Совета Директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" - 1.04.2003 г.
Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания Совета Директоров:
2. О сделке ОАО "ГМК "Норильский никель" с ОАО "Мурманское морское пароходство", в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение №4 к Договору №111 от 01.01.2000 г. на перевозку грузов морем, заключенному между ОАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО "Мурманское морское пароходство").
РЕШИЛИ:
Одобрить сделку между ОАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО "Мурманское морское пароходство", в совершении которой имеется заинтересованность (определение порядка расчета платы за перевозку и суммы ледокольного сбора). Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в прилагаемом проекте Дополнительного соглашения №4 к Договору №111 от 01.01.2000 г. на перевозку грузов морем, заключенному между ОАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО "Мурманское морское пароходство" (Приложение 1).
4. О сделке ОАО "ГМК "Норильский никель" с ОАО АКБ "РОСБАНК", в совершении которой имеется заинтересованность (сопровождение представителя ОАО "ГМК "Норильский никель" с ценностями сотрудниками Службы безопасности Департамента экономической безопасности ОАО АКБ "РОСБАНК").
РЕШИЛИ:
Одобрить сделку между ОАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО АКБ "РОСБАНК", в совершении которой имеется заинтересованность, по которой представитель ОАО "ГМК "Норильский никель" с ценностями сопровождается сотрудниками Службы безопасности Департамента экономической безопасности ОАО АКБ "РОСБАНК" для обеспечения его безопасности и сохранности ценностей. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора на сопровождение представителя Клиента с ценностями (Приложение 2).
Кворум заседания и результаты голосования за принятие решения:
В заседании Совета Директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" приняли участие 9 членов Совета Директоров. Кворум имеется.
2."За" - 2 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - 1 чел.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки Обществом.
4."За" - 3 чел.
"Против" -нет.
"Воздержался" - нет.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки Обществом.
Дата появления факта (события, действия): 17.04.2003
Код: 1340155F17042003
Решения, принятые советом директоров
Дата заседания Совета Директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" - 14.04.2003 г.
Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания Совета Директоров:
1. О сделке ОАО "ГМК "Норильский никель" с ОАО "РАО "Норильский никель", в совершении которой имеется заинтересованность (Определение порядка оплаты услуг субкомиссионеров ОАО "РАО "Норильский никель" по Дополнительному соглашению к Договору комиссии № НГК-9 от 03.08.98 г.).
РЕШИЛИ:
Одобрить сделку, между ОАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО "РАО "Норильский никель", в совершении которой имеется заинтересованность, по определению порядка оплаты услуг субкомиссионеров ОАО "РАО "Норильский никель". Сведения о предмете и иных существенных условиях сделки содержатся в прилагаемом проекте Дополнительного соглашения к Договору комиссии №НГК-9 от 03.08.1998 г.
Кворум заседания и результаты голосования за принятие решения:
В заседании Совета Директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" приняли участие 9 членов Совета Директоров. Кворум имеется.
1."За" - 2 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - 1 чел.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки Обществом.
Дата появления факта (события, действия): 30.04.2003
Код: 1540155F30042003
Даты закрытия реестра.
Дата принятия эмитентом решения о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" 30 июня 2003 г. - 30 апреля 2003 г.
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" 30 июня 2003 г. - 14 мая 2003 г.
Дата появления факта (события, действия): 30.04.2003
Код: 0440155F30042003
Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент владеет долей участия
Полное фирменное наименование юридического лица, доля участия в уставном капитале которого, принадлежащая эмитенту, изменилась - Открытое акционерное общество "Норильскгазпром";
Место нахождения - Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск;
Почтовый адрес - 663318, Красноярский край, г. Норильск, площадь Газовиков Заполярья, д. 1.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица до изменения - 10%;
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица после изменения - 19,39%.
Дата, с которой произошло изменение доли в уставном капитале ОАО "Норильскгазпром" - 30 апреля 2003 г.
Дата появления факта (события, действия): 24.04.2003
Код: 0740155F24042003
Разовые или взаимосвязанные сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет сумму, превышающую 2 миллиона минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на дату совершения сделки.
Полное фирменное наименование контрагента и выгодоприобретателя по сделке - Открытое акционерное общество "Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П.Завенягина";
место нахождения - Российская Федерация, Красноярский край, город Норильск;
почтовый адрес - 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д.2.
Дата совершения сделки - 24.04.2003 г.
Описание сделки - Предмет сделки - приобретение акций ОАО "Норильскгазпром" на сумму 276 962 396,11 рублей в соответствии с договором купли-продажи акций № НН/340-2003 от 24.04.2003 г.
Дата появления факта (события, действия): 7.05.2003
Код: 0740155F07052003
Разовые или взаимосвязанные сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет сумму, превышающую 2 миллиона минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на дату совершения сделки.
Полное фирменное наименование контрагента и выгодоприобретателя по сделке - Открытое акционерное общество "Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П.Завенягина";
место нахождения - Российская Федерация, Красноярский край, город Норильск;
почтовый адрес - 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д.2.
Дата совершения сделки - 07.05.2003 г.
Описание сделки - Предмет сделки - Заключение договора о простом векселе на сумму 571 800 000 руб.
Дата появления факта (события, действия): 30.04.2003
Код: 0740155F30042003
Разовые или взаимосвязанные сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет сумму, превышающую 2 миллиона минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на дату совершения сделки.
Полное фирменное наименование контрагента и выгодоприобретателя по сделке - Открытое акционерное общество "Кольская горно-металлургическая компания";
место нахождения - Российская Федерация, Мурманская область, г. Мончегорск ;
почтовый адрес - Россия, 184507, Мурманская область, г. Мончегорск-7.
Дата совершения сделки - 30.04.2003 г.
Описание сделки - Предмет сделки - Заключение Договора на переработку давальческого металлургического сырья № НН/355-2003 от 30 апреля 2003 г. на сумму 8 200 000 долл. США (без учета НДС).
Дата появления факта (события, действия): 30.04.2003
Код: 1840155F30042003
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
Орган эмитента, принявший решение о совершении сделки - Совет Директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" (протокол № ГМК/6-пр-сд от 26.03.2003);
Полное фирменное наименование контрагента и выгодоприобретателя по сделке - Открытое акционерное общество "Кольская горно-металлургическая компания";
место нахождения - Российская Федерация, Мурманская область, г. Мончегорск ;
почтовый адрес - Россия, 184507, Мурманская область, г. Мончегорск-7.
Дата совершения сделки - 30.04.2003 г.
Описание сделки - Предмет сделки - Заключение Договора на переработку давальческого металлургического сырья № НН/355-2003 от 30 апреля 2003 г. на сумму 8 200 000 долл. США (без учета НДС).
Дата появления факта (события, действия): 10.04.2003
Код: 1840155F10042003
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
Орган эмитента, принявший решение о совершении сделки - Совет Директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" (протокол № ГМК/4-пр-сд от 28.02.2003);
Полное фирменное наименование контрагента и выгодоприобретателя по сделке - Открытое акционерное общество "Кольская горно-металлургическая компания";
место нахождения - Российская Федерация, Мурманская область, г. Мончегорск ;
почтовый адрес - Россия, 184507, Мурманская область, г. Мончегорск-7.
Дата совершения сделки - 10.04.2003 г.
Описание сделки - Предмет сделки - Заключение Договора на переработку давальческого металлургического сырья № НН/293-2003 от 10 апреля 2003 г.
Дата появления факта (события, действия): 30.04.2003
Код: 1340155F30042003
Решения, принятые советом директоров
Дата заседания Совета Директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" - 30.04.2003 г.
Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания Совета Директоров:
1. О включении вопроса "Об участии ОАО "ГМК "Норильский никель" в некоммерческой организации Евроазиатский транспортный союз" в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель".
РЕШИЛИ:
Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" вопрос:
- Об участии ОАО "ГМК "Норильский никель" в некоммерческой организации Евроазиатский транспортный союз
с формулировкой решения:
"Принять участие ОАО "ГМК "Норильский никель" в некоммерческой организации Евроазиатский транспортный союз".
2. О включении вопроса "Об участии ОАО "ГМК "Норильский никель" в некоммерческой организации Международная Платиновая Ассоциация и. В. (International Platinum Association e.V.)" в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель".
РЕШИЛИ:
Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" вопрос:
- Об участии ОАО "ГМК "Норильский никель" в некоммерческой организации Международная Платиновая Ассоциация и. В. (International Platinum Association e.V.)
с формулировкой решения:
"Принять участие ОАО "ГМК "Норильский никель" в некоммерческой организации Международная Платиновая Ассоциация и. В. (International Platinum Association e.V.)".
3. О дате, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель"), и форме проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель".
РЕШИЛИ:
1. Определить 30 июня 2003 г. датой проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель".
2. Установить время начала годового Общего собрания акционеров - 13.00, регистрацию участников годового Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" 30 июня 2003 г. с 9.00, время местное.
3. Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
4. Довести до сведения акционеров при опубликовании информации о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель", что в определении кворума годового Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения собрания.
4. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель".
РЕШИЛИ:
Установить 14 мая 2003 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель".
7. О сделке ОАО "ГМК "Норильский никель" с ОАО "Мурманское морское пароходство", в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 5 к Договору № 111 от 01.01.2000 г. на перевозку грузов морем, заключенному ОАО "ГМК "Норильский никель" с ОАО "Мурманское морское пароходство").
РЕШИЛИ:
Одобрить сделку между ОАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО "Мурманское морское пароходство", в совершении которой имеется заинтересованность (определение порядка расчета платы за перевозку и суммы ледокольного сбора). Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в прилагаемом проекте Дополнительного соглашения № 5 к Договору № 111 от 01.01.2000 г. на перевозку грузов морем, заключенному между ОАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО "Мурманское морское пароходство" (Приложение).
Кворум заседания и результаты голосования за принятие решения:
В заседании Совета Директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" приняли участие 9 членов Совета Директоров. Кворум имеется.
1."За" - 9 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
2. "За" - 9 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
3. "За" - 9 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
4. "За" - 9 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
7. "За" - 2 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - 1 чел.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки Обществом.
Дата появления факта (события, действия): 15.05.2003
Код: 0740155F15052003
Разовые или взаимосвязанные сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет сумму, превышающую 2 миллиона минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на дату совершения сделки.
Полное фирменное наименование контрагента и выгодоприобретателя по сделке - Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс";
место нахождения - 663280, Красноярский край, п.г.т. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б;
почтовый адрес - 660061, г. Красноярск, ул. Цимлянская, 37.
Дата совершения сделки - 15.05.2003 г.
Описание сделки - Предмет сделки - заключение договора о простом векселе №НН/397-2003г. от 15.05.2003 г. на общую сумму 572 500 000 рублей.
Дата появления факта (события, действия): 16.05.2003
Код: 1840155F16052003
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
Орган эмитента, принявший решение о совершении сделки - Совет Директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" (протокол № ГМК/7-пр-сд от 1.04.2003);
Полное фирменное наименование контрагента и выгодоприобретателя по сделке - Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (Открытое акционерное общество);
место нахождения - 107078 РФ г.Москва ул. Маши Порываевой, 11;
почтовый адрес - 107078 РФ г.Москва ул. Маши Порываевой, 11.
Дата совершения сделки - 16.05.2003 г.
Описание сделки - Предмет сделки - Заключение Договора на сопровождение представителя Клиента с ценностями № НН/373-2003 от 16 мая 2003 г.
Дата появления факта (события, действия): 7.04.2003
Код: 0740155F07042003
Разовые или взаимосвязанные сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет сумму, превышающую 2 миллиона минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на дату совершения сделки.
Полное фирменное наименование контрагента и выгодоприобретателя по сделке - ИНГ Банк (Евразия) Закрытое акционерное общество;
место нахождения - 123022, г.Москва, ул.Красная Пресня, 31;
почтовый адрес - 123022, г.Москва, ул.Красная Пресня, 31.
Дата совершения сделки - 07.04.2003 г.
Описание сделки - Предмет сделки - Размещение денежных средств в депозитные вклады в рамках Генерального соглашения о размещении срочных депозитов б/н от 30.01.02 г. Подтверждение от 07.04.2003 г. на сумму 9 200 000 долл. США.
Дата появления факта (события, действия): 8.04.2003
Код: 0740155F08042003
Разовые или взаимосвязанные сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет сумму, превышающую 2 миллиона минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на дату совершения сделки.
Полное фирменное наименование контрагента и выгодоприобретателя по сделке - ИНГ Банк (Евразия) Закрытое акционерное общество;
место нахождения - 123022, г.Москва, ул.Красная Пресня, 31;
почтовый адрес - 123022, г.Москва, ул.Красная Пресня, 31.
Дата совершения сделки - 08.04.2003 г.
Описание сделки - Предмет сделки - Размещение денежных средств в депозитные вклады в рамках Генерального соглашения о размещении срочных депозитов б/н от 30.01.02 г. Подтверждение от 08.04.2003 г. на сумму 20 400 000 долл. США.
Дата появления факта (события, действия): 18.04.2003
Код: 0740155F18042003
Разовые или взаимосвязанные сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет сумму, превышающую 2 миллиона минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на дату совершения сделки.
Полное фирменное наименование контрагента и выгодоприобретателя по сделке - ИНГ Банк (Евразия) Закрытое акционерное общество;
место нахождения - 123022, г.Москва, ул.Красная Пресня, 31;
почтовый адрес - 123022, г.Москва, ул.Красная Пресня, 31.
Дата совершения сделки - 18.04.2003 г.
Описание сделки - Предмет сделки - Размещение денежных средств в депозитные вклады в рамках Генерального соглашения о размещении срочных депозитов б/н от 30.01.02 г. Подтверждение от 18.04.2003 г. на сумму 9 000 000 долл. США.
Дата появления факта (события, действия): 21.04.2003
Код: 0740155F21042003
Разовые или взаимосвязанные сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет сумму, превышающую 2 миллиона минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на дату совершения сделки.
Полное фирменное наименование контрагента и выгодоприобретателя по сделке - ИНГ Банк (Евразия) Закрытое акционерное общество;
место нахождения - 123022, г.Москва, ул.Красная Пресня, 31;
почтовый адрес - 123022, г.Москва, ул.Красная Пресня, 31.
Дата совершения сделки - 21.04.2003 г.
Описание сделки - Предмет сделки - Размещение денежных средств в депозитные вклады в рамках Генерального соглашения о размещении срочных депозитов б/н от 30.01.02 г. Подтверждение от 21.04.2003 г. на сумму 9 000 000 долл. США.
Дата появления факта (события, действия): 29.05.2003
Код: 0740155F29052003
Разовые или взаимосвязанные сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет сумму, превышающую 2 миллиона минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на дату совершения сделки.
Полное фирменное наименование контрагента и выгодоприобретателя по сделке - ИНГ Банк (Евразия) Закрытое акционерное общество;
место нахождения - 123022, г.Москва, ул.Красная Пресня, 31;
почтовый адрес - 123022, г.Москва, ул.Красная Пресня, 31.
Дата совершения сделки - 29.05.2003 г.
Описание сделки - Предмет сделки - Размещение денежных средств в депозитные вклады в рамках Генерального соглашения о размещении срочных депозитов б/н от 30.01.02 г. Подтверждение от 29.05.2003 г. на сумму 12 830 000 долл. США.
Дата появления факта (события, действия): 30.05.2003
Код: 0740155F30052003
Разовые или взаимосвязанные сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет сумму, превышающую 2 миллиона минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на дату совершения сделки.
Полное фирменное наименование контрагента и выгодоприобретателя по сделке - ИНГ Банк (Евразия) Закрытое акционерное общество;
место нахождения - 123022, г.Москва, ул.Красная Пресня, 31;
почтовый адрес - 123022, г.Москва, ул.Красная Пресня, 31.
Дата совершения сделки - 30.05.2003 г.
Описание сделки - Предмет сделки - Размещение денежных средств в депозитные вклады в рамках Генерального соглашения о размещении срочных депозитов б/н от 30.01.02 г. Подтверждение от 30.05.2003 г. на сумму 9 000 000 долл. США.
Дата появления факта (события, действия): 6.06.2003
Код: 1340155F06062003
Решения, принятые советом директоров
Дата заседания Совета Директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" - 4.06.2003 г.
Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания Совета Директоров:
1. О заключениях Ревизионной комиссии и Аудитора российской бухгалтерской отчетности по итогам работы ОАО "ГМК "Норильский никель" за 2002 год.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии акционерам о деятельности ОАО "ГМК "Норильский никель" за 2002 год.
2. Принять к сведению заключение Аудитора Общества - ООО "Росэкспертиза" о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2002 год.
2. О предварительном утверждении годовой и сводной годовой бухгалтерской отчетности в формате российской бухгалтерской отчетности ОАО "ГМК "Норильский никель" за 2002 год.
РЕШИЛИ:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках ОАО "ГМК "Норильский никель" за 2002 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" нераспределенную прибыль ОАО "ГМК "Норильский никель" отчетного 2002 года в размере 3 707 148 796,33 руб. и нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 934 608 886,47 руб. направить на выплату дивидендов по акциям ОАО "ГМК "Норильский никель".
3. Предварительно утвердить сводную годовую бухгалтерскую отчетность, сводный отчет о прибылях и убытках предприятий группы ОАО "ГМК "Норильский никель" за 2002 год.
3. О годовой аудированной отчетности ОАО "ГМК "Норильский никель" в формате МСФО за 2002 год и утверждении соответствующего пресс-релиза.
РЕШИЛИ:
1. По итогам годовой аудированной отчетности ОАО "ГМК "Норильский никель" за 2002 год, подготовленной в соответствии с МСФО, согласиться с ее раскрытием акционерам, инвесторам и другим заинтересованным лицам.
2. Одобрить прилагаемый пресс-релиз о результатах работы ОАО "ГМК "Норильский никель" за 2002 год в соответствии с МСФО с учетом замечаний и предложений, высказанных в процессе его обсуждения на заседании Совета директоров, в т.ч. Ги де Селье. (Приложение 1).
4. О предварительном утверждении Годового отчета ОАО "ГМК "Норильский никель" за 2002 год.
РЕШИЛИ:
Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО "ГМК "Норильский никель" за 2002 год.
5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО "ГМК "Норильский никель" за 2002 год и порядку его выплаты.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" утвердить выплату дивидендов по акциям ОАО "ГМК "Норильский никель" денежными средствами в размере 21,7 рубля на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести до 29 августа 2003 г.
6. О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель".
РЕШИЛИ:
1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" вопрос:
О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель"
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" внести изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" согласно Приложению 2.
7. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО "ГМК "Норильский никель".
РЕШИЛИ:
1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" вопрос:
О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО "ГМК "Норильский никель"
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" согласно Приложению 3.
8. О кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО "ГМК "Норильский никель".
РЕШИЛИ:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "ГМК "Норильский никель" следующих кандидатов:
Басову Юлию Васильевну - Заместителя Генерального директора ОАО "ГМК "Норильский никель"
Ромпель Ольгу Юрьевну - Советника Генерального директора ОАО "ГМК "Норильский никель"
Фирсик Олесю Владимировну - Заместителя Главного бухгалтера ОАО "ГМК "Норильский никель"
Мещерякова Вадима Юрьевича - Старшего Вице-президента ОАО АКБ "РОСБАНК"
Морозова Николая Владимировича - Начальника Контрольно-ревизионного управления ОАО "ГМК "Норильский никель".
9. Об Аудиторе российской бухгалтерской отчетности ОАО "ГМК "Норильский никель".
РЕШИЛИ:
1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" вопрос:
Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО "ГМК "Норильский никель"
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" утвердить Аудитором российской бухгалтерской отчетности ОАО "ГМК "Норильский никель" на 2003 год ООО "Росэкспертиза".
10. О вознаграждениях и компенсации расходов независимых директоров - членов Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель".
РЕШИЛИ:
1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" вопрос:
О вознаграждениях и компенсации расходов независимых директоров - членов Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель"
с формулировкой решения:
Установить, что членам Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель", являющимся "Независимыми директорами" в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пункта 6.2.8. Устава ОАО "ГМК "Норильский никель", в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере 860 000 рублей в квартал каждому, а также компенсируются документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций члена Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель", (проезд, проживание, услуги переводчиков) на сумму до 2 000 000 рублей каждому.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" утвердить расходы для вознаграждений и компенсации расходов независимых директоров.
11. Об утверждении Повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель".
РЕШИЛИ:
Утвердить Повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" согласно Приложению 4.
12. О докладе Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
РЕШИЛИ:
Одобрить доклад Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
13. О месте проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель".
РЕШИЛИ:
Годовое Общее собрание акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" провести в киноконцертном зале Финансовой Академии при Правительстве Российской Федерации по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 49.
14. Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
РЕШИЛИ:
Утвердить для направления акционерами Общества заполненных и подписанных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" 30 июня 2002 г. следующий почтовый адрес:
- 121108, г. Москва, а/я 82,
ЗАО "Национальная регистрационная компания"
15. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" согласно Приложению 5.
16. О порядке и тексте Сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить текст Сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" согласно Приложению 6.
2. Опубликовать Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров в газетах:
- "Известия", "Российская газета", газета "Таймыр",
- "Заполярный вестник" (г. Норильск), "Красноярский рабочий" (г. Красноярск), "Вести" (Санкт-Петербург), "Мончегорский рабочий" (г. Мончегорск), "Горняк Заполярья" (г. Заполярный), "Печенга" (поселок Никель) "Заполярная руда" (г. Оленегорск);
3. Рассылку акционерам Общества Сообщения о годовом Общем собрании акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" и бюллетеня для голосования на нем осуществляет реестродержатель Общества - ЗАО "Национальная регистрационная компания". Рассылка должна быть завершена не позднее 10 июня 2003 г.
17. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядке ее предоставления.
РЕШИЛИ:
1. Определить, что акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров предоставляется следующая информация (материалы):
- Доклад Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
- Годовой отчет ОАО "ГМК "Норильский никель" за 2002 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "ГМК "Норильский никель" за 2002 год;
- Рекомендации Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- Пояснительная записка по вопросу "О вознаграждениях и компенсации расходов независимых директоров - членов Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель".
- Заключение Ревизионной комиссии акционерам о деятельности ОАО "ГМК "Норильский никель";
- Заключение Аудитора Общества;
- Проект изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель";
- Проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО "ГМК "Норильский никель";
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии согласия быть избранным в Совет директоров;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии согласия быть избранным в Ревизионную комиссию;
- Сведения об Аудиторе, предлагаемом к утверждению в качестве Аудитора Общества на следующий год;
- Сведения о ЗАО "Национальная регистрационная компания", выполняющего функции Счетной комиссии Общества;
- Пояснительная записка по вопросу "Об участии ОАО "ГМК "Норильский никель" в некоммерческой организации Евроазиатский транспортный союз";
- Пояснительная записка по вопросу "Об участии ОАО "ГМК "Норильский никель" в некоммерческой организации Американо-Российский Деловой Совет (U.S. - Russia Business Council)";
- Пояснительная записка по вопросу "Об участии ОАО "ГМК "Норильский никель" в некоммерческой организации Международная Платиновая Ассоциация и. В. (International Platinum Association e. V.)".
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель".
- Образец бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
2. Определить, что вышеперечисленные материалы, предоставляемые акционерам для ознакомления, должны с 10 июня 2003 г. находиться по адресам, указанным в Сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" 2003 года.
3. Поручить Генеральному директору - Председателю Правления ОАО "ГМК "Норильский никель" Прохорову М.Д. обеспечить подготовку и представление в Совет директоров Общества подробной пояснительной записки по вопросам:
- О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель";
- О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО "ГМК "Норильский никель".
- Обоснованности решения о проведении годового Общего собрания ОАО "ГМК "Норильский никель" 30 июня 2003 г. в г. Москве.
18. О смете расходов на проведение годового Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель".
РЕШИЛИ:
Утвердить Смету расходов на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" согласно Приложению 7.
19. Об одобрении условий Соглашения с Регистратором (ЗАО "НРК") на осуществление функций Счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель", на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель".
РЕШИЛИ:
Одобрить условия Соглашения с Регистратором (ЗАО "НРК") на осуществление функций Счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель", на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель".
Кворум заседания и результаты голосования за принятие решения:
В заседании Совета Директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" приняли участие 9 членов Совета Директоров. Кворум имеется.
1."За" - 9 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
2. "За" - 9 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
3.1 "За" - 9 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
3.2 "За" - 8 чел.,
"Против" - нет,
"Воздержался" - 1 чел. (Ги де Селье)
4. "За" - 9 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
5. "За" - 9 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
6. "За" - 9 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
7. "За" - 9 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
8. "За" - 9 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
9. "За" - 9 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
10.* "За" - 8 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
* не принимал участия в голосовании независимый член Совета директоров Общества Ги де Селье.
11. "За" - 9 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
12. "За" - 9 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
13. "За" - 9 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
14. "За" - 9 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
15. "За" - 9 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
16. "За" - 9 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
17. "За" - 8 чел.,
"Против" - нет,
"Воздержался" - 1 чел. (Лисин В.С.)
18. "За" - 8 чел.,
"Против" - нет,
"Воздержался" - 1 чел. (Лисин В.С.)
19. "За" - 9 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
Дата появления факта (события, действия): 21.06.2003
Код: 0740155F21062003
Разовые или взаимосвязанные сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет сумму, превышающую 2 миллиона минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на дату совершения сделки.
Полное фирменное наименование контрагента и выгодоприобретателя по сделке - Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс";
место нахождения - 663280, Красноярский край, п.г.т. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б;
почтовый адрес - 660061, г. Красноярск, ул. Цимлянская, 37.
Дата совершения сделки - 21.06.2003 г.
Описание сделки - Предмет сделки - заключение договора о простом векселе №НН/524-2003 от 21.06.2003 г. на общую сумму 229 000 000 рублей.
Дата появления факта (события, действия): 30.06.2003
Код: 0440155F30062003
Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент владеет долей участия
Полное фирменное наименование юридического лица, доля участия в уставном капитале которого, принадлежащая эмитенту, изменилась - Общество с ограниченной ответственностью "Проминвест" ;
Место нахождения - 109240 г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.2/1, с.5;
Почтовый адрес - 109240 г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.2/1, с.5.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица до изменения - 100%;
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица после изменения - 0%.
Дата, с которой произошло изменение доли в уставном капитале ООО "Проминвест" - 30 июня 2003 г.
Дата появления факта (события, действия): 30.06.2003
Код: 1140155F30062003
Начисленные доходы по ценным бумагам эмитента.
Вид ценных бумаг, а также категория (тип), по которым начислены доходы - акции обыкновенные именные бездокументарные;
Дата принятия эмитентом решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям - 30 июня 2003 г.;
Срок выплаты дивидендов по акциям - до 29 августа 2003 г.;
Орган эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям - годовое общее Собрание акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель";
Размер дивиденда, начисленного на одну акцию указанной категории (типа) - 21,7 руб.;
Общее количество акций одной категории (типа), по которым начислены доходы - 213 905 884 шт.;
Форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам - денежные средства.
Дата появления факта (события, действия): 11.06.2003
Код: 0740155F11062003
Разовые или взаимосвязанные сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет сумму, превышающую 2 миллиона минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на дату совершения сделки.
Полное фирменное наименование контрагента и выгодоприобретателя по сделке - ИНГ Банк (Евразия) Закрытое акционерное общество;
место нахождения - 123022, г.Москва, ул.Красная Пресня, 31;
почтовый адрес - 123022, г.Москва, ул.Красная Пресня, 31.
Дата совершения сделки - 11.06.2003 г.
Описание сделки - Предмет сделки - Размещение денежных средств в депозитные вклады в рамках Генерального соглашения о размещении срочных депозитов б/н от 30.01.02 г. Подтверждение от 11.06.2003 г. на сумму 144 000 000 долл. США.
Дата появления факта (события, действия): 16.06.2003
Код: 0740155F16062003
Разовые или взаимосвязанные сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет сумму, превышающую 2 миллиона минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на дату совершения сделки.
Полное фирменное наименование контрагента и выгодоприобретателя по сделке - Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (Открытое акционерное общество);
место нахождения - 107078 РФ г.Москва ул. Маши Порываевой, 11;
почтовый адрес - 107078 РФ г.Москва ул. Маши Порываевой, 11.
Дата совершения сделки - 16.06.2003 г.
Описание сделки - Предмет сделки - Размещение денежных средств в депозитные вклады в рамках Генерального соглашения о проведении депозитных операций № RDK/01/033 от 19.12.01г. на сумму 800 000 000 руб.
Дата появления факта (события, действия): 16.06.2003
Код: 1840155F16062003
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
Орган эмитента, принявший решение о совершении сделки - Совет Директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" (протокол № ГМК/12-пр-сд от 16.06.2003);
Полное фирменное наименование контрагента и выгодоприобретателя по сделке - Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (Открытое акционерное общество);
место нахождения - 107078 РФ г.Москва ул. Маши Порываевой, 11;
почтовый адрес - 107078 РФ г.Москва ул. Маши Порываевой, 11.
Дата совершения сделки - 16.06.2003 г.
Описание сделки - Предмет сделки - Размещение денежных средств в депозитные вклады в рамках Генерального соглашения о проведении депозитных операций № RDK/01/033 от 19.12.01г. на сумму 800 000 000 руб.
Дата появления факта (события, действия): 19.06.2003
Код: 1340155F19062003
Решения, принятые советом директоров
Дата заседания Совета Директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" - 16.06.2003 г.
Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания Совета Директоров:
2. О сделке ОАО "ГМК "Норильский никель" с ОАО "Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова", в совершении которой имеется заинтересованность (продажа на экспорт и внутренний рынок Российской Федерации продукции, изготовленной из драгоценных металлов).
РЕШИЛИ:
Одобрить сделку между ОАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО "Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова", в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО "Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова" по поручению ОАО "ГМК "Норильский никель" продает на экспорт и внутренний рынок Российской Федерации продукцию, изготовленную из драгоценных металлов. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в прилагаемом проекте Договора комиссии (Приложение 1).
4. О сделке ОАО "ГМК "Норильский никель" с ОАО АКБ "РОСБАНК", в совершении которой имеется заинтересованность (размещение депозита ОАО "ГМК "Норильский никель" в размере 800 000 000,00 (восемьсот миллионов) рублей в ОАО АКБ "РОСБАНК").
РЕШИЛИ:
Одобрить сделку между ОАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО АКБ "РОСБАНК", в совершении которой имеется заинтересованность, по размещению депозита ОАО "ГМК "Норильский никель" в размере 800 000 000,00 (восемьсот миллионов) рублей на срок с 16 июня 2003 г. по 12 сентября 2003 г., с процентной депозитной ставкой 6% (шесть процентов) годовых в ОАО АКБ "РОСБАНК". Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Генеральном соглашении о проведении депозитных операций №RDK/01/033 от 19 декабря 2001 г., заключенном между ОАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО АКБ "РОСБАНК" (Приложение 2) и в проекте Подтверждения № 33 к названному Генеральному соглашению (Приложение 3).
Кворум заседания и результаты голосования за принятие решения:
В заседании Совета Директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" приняли участие 9 членов Совета Директоров. Кворум имеется.
2. "За" - 3 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки Обществом.
4. "За" - 3 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки Обществом.
Дата появления факта (события, действия): 27.06.2003
Код: 1340155F27062003
Решения, принятые советом директоров
Дата заседания Совета Директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" - 25.06.2003 г.
Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания Совета Директоров:
5. О сделке ОАО "ГМК "Норильский никель" с ОАО АКБ "РОСБАНК", в совершении которой имеется заинтересованность (продажа ОАО "ГМК "Норильский никель" в собственность ОАО АКБ "РОСБАНК" по Договору поставки драгоценных металлов 3 000 000 грамм аффинированного золота в слитках).
РЕШИЛИ:
Одобрить сделку ОАО "ГМК "Норильский никель" с ОАО АКБ "РОСБАНК", в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО "ГМК "Норильский никель" продает в собственность ОАО АКБ "РОСБАНК" 3 000 000 (три миллиона) грамм аффинированного золота в слитках. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора поставки драгоценных металлов (Приложение 2).
7. О сделке ОАО "ГМК "Норильский никель" с ОАО АКБ "РОСБАНК", в совершении которой имеется заинтересованность (размещение депозита ОАО "ГМК "Норильский никель" в размере 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей в ОАО АКБ "РОСБАНК").
РЕШИЛИ:
Одобрить сделку между ОАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО АКБ "РОСБАНК", в совершении которой имеется заинтересованность, по размещению депозита ОАО "ГМК "Норильский никель" в размере 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей на срок со 2 июля 2003 года по 30 сентября 2003 года, с процентной депозитной ставкой 6% (шесть процентов) годовых в ОАО АКБ "РОСБАНК". Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Генеральном соглашении о проведении депозитных операций №RDK/01/033 от 19 декабря 2001 г., заключенном между ОАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО АКБ "РОСБАНК" (Приложение 3) и в проекте Подтверждения № 34 к названному Генеральному соглашению (Приложение 4).
9. О сделке ОАО "ГМК "Норильский никель" с ОАО "Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова", в совершении которой имеется заинтересованность (переработка ОАО "Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова" концентратов, содержащих драгоценные металлы, для ОАО "ГМК "Норильский никель").
РЕШИЛИ:
Одобрить сделку между ОАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО "Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова", в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО "Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова" перерабатывает концентраты драгоценных металлов производства ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" марок КП-1, КП-2, КП-3, ОК, содержащие платиновые металлы, золото и серебро. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в прилагаемом проекте Договора на переработку концентратов, содержащих драгоценные металлы (Приложение 5).
Кворум заседания и результаты голосования за принятие решения:
В заседании Совета Директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" приняли участие 9 членов Совета Директоров. Кворум имеется.
5. "За" - 3 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки Обществом.
7. "За" - 3 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки Обществом.
9. "За" - 2 чел.
"Против" - нет.
"Воздержался" -1 чел.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки Обществом.
43. Сведения о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ.
В отчетном квартале реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ не было.
44. Дополнительная существенная общая информация об эмитенте.
к п. 12 Номер государственной регистрации при образовании акционерного общества 07, дата государственной регистрации при образовании акционерного общества - 4.07.1997 г., зарегистрировано Администрацией Таймырского автономного округа.
к п. 14 В связи с принятием и введением в действие с 1 января 2003 г. согласно постановлению Госстандарта России от 16.11.2001 г. 454-ст Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) Красноярским краевым комитетом государственной статистики определен код основного вида деятельности ОАО "ГМК "Норильский никель" по ОКВЭД "27.45 Производство прочих цветных металлов" на основе имеющегося кода ОКОНХ "12242 Производство никеля и кобальта".
к пп. 19 и 29
Сведениями о лицах, владеющих не менее чем 25 процентами уставного капитала "RINSOCO TRADING CO.LIMITED", "DIMOSENCO HOLDINGS CO.LIMITED", "PHARANCO HOLDINGS CO.LIMITED", "BEKTANCO HOLDINGS CO.LIMITED" эмитент не располагает. Запросы были направлены указанным акционерам 31 марта 2003 г., ответы не получены.
к п. 25 (взаимные доли)
Котляр Ю.А. одновременно является членом Председателем Правления и Генеральным директором РАО "Норильский никель".