Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "росинтер ресторантс холдинг"
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "росинтер ресторантс холдинг", 3366.64kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "росинтер ресторантс холдинг", 3715.59kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3316.94kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Камгэсэнергострой», 1607.28kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез», 2454.3kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 1908.23kb.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Размер Резервного фонда составляет 5% уставного капитала Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 4 070 728.44
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.147
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 27 555.83
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
В отчетном периоде средства фонда не использовались.
^
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, в том числе если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, путем рассылки текста сообщения о проведении общего собрания (почтовое отправление) или вручается лично акционерам (представителям акционеров).
При подготовке к общему собранию акционеров Совет директоров может принять решение об использовании электронной формы информирования акционеров как дополнительном способе оповещения о проведении общего собрания акционеров.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, информирование о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
Текст сообщения направляется акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате почтового отправления, дате отправке по факсу или дате непосредственного вручения документов акционеру (его представителю).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с требованиями Федерального Закона "Об акционерных обществах" и пунктом 14.2.3. Устава Общества внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:
- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Требование о созыве внеочередного общего собрания направляется в Совет директоров Общества и должно содержать (п. 14.2.4. Устава Общества):
- формулировки вопросов, подлежащие внесению в повестку дня;
- форму проведения общего собрания;
- Ф.И.О. (наименование) лиц, инициирующих созыв внеочередного общего собрания акционеров, а в случае, если созыв общего собрания инициирует акционер (акционеры), также сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория (тип)).
В требовании о проведении внеочередного общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из вопросов повестки дня.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения п.14.4. Устава Общества.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (его уполномоченным представителем), требующим созыва внеочередного общего собрания. Если инициатива исходит от инициатора - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано уполномоченным представителем, к нему прилагается доверенность.
Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.
В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.
Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято только в установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" случаях.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в созыве направляется инициаторам его созыва не позднее 3 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Даты проведения собрания высшего органа управления Эмитента определяются Советом директоров в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
В соответствии со ст.55 Федерального закона "Об акционерных обществах" Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определяемого в соответствии с Уставом Общества (п.14.4.2. Устава).
Предложение по повестке дня и заявка на выдвижение кандидатов вносятся в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества. Дата внесения предложения и заявки определяются по дате почтового отправления или по дате сдачи в канцелярию Общества (п.14.4.3. Устава Общества).
В предложении (заявке), в том числе и в случае самовыдвижения, указываются:
1) фамилия, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), выдвигающих кандидатов, а также количество и категория (тип) принадлежащих ему (им) акций;
2) формулировки вопросов, подлежащие внесению в повестку дня;
3) наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
4) а также по каждому кандидату:
- фамилию, имя, отчество;
- данные документов, удостоверяющих личность (серия и номер паспорта, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- почтовый адрес, электронная почта, телефон/факс, по которому можно связаться с кандидатом.
Предложение (заявка) подписывается акционером или его уполномоченным лицом. Если предложение (заявка) подписывается уполномоченным лицом, то прилагается доверенность.
Если предложение (заявка) исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение (заявка) подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, то прилагается доверенность.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента - в соответствии со ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также с Постановлением ФКЦБ России "Об утверждении дополнительных требований к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" от 31.05.2002г. №17/пс: по месту нахождения исполнительных органов Эмитента; во время проведения общего собрания акционеров по месту его проведения; в иных местах, указанных в сообщении о проведении собрания акционеров; по запросу акционера о предоставлении копий таких документов в помещении по адресу единоличного исполнительного органа.
К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:
- годовой отчет Общества;
- отчет Совета директоров Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав, или проект новой редакции Устава;
- проекты внутренних документов Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
- выписка из протокола Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены их выкупа;
- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- иные материалы, предусмотренные Уставом Общества и решением Совета директоров о подготовке проведения общего собрания.
Указанная информация (материалы) в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Согласно п.14.8.7. Устава Эмитента решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, в случае проведения общего собрания в очной форме, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом для информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров, в случае проведения общего собрания акционеров в заочной форме.