Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Рыбновская швейная фабрика «Русалочка» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Промышленно-торговая швейная фирма, 1184.22kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «кондитерская фабрика «пермская», 1308.12kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2427.2kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
^5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
ст. 13.1 Устава: Структура органов Общества.
13.1. Органами управления Общества являются:
- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.
^ 13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизор, избираемый на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
^ 13.3. Совет директоров, ревизор и счетная комиссия избирается общим собранием акционеров.
13.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).
ст. 14. Устава: Компетенция общего собрания акционеров.
^ 14.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп.2-5 ст.12 «Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2. реорганизация общества;
3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5. избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий;
6. утверждение аудитора Общества;
7. избрание членов счетной комиссии;
8. досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
9. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
10. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
11. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
12. увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
13. размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
14. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
15. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций (акций находящихся в распоряжении общества);
16. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
17. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
18. дробление и консолидация акций;
19. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.2 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
21. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.3 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
22. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
23. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
24. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
^ 25. принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;
26. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
27. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
^ 14.3 Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.
14.4 Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
14.5. На общее собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или оказывается председательствовать, - лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.
ст. 15. Устава: Совет директоров Общества.
15.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.
^ 15.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2. созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
^ 5. предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесенные в них изменений и дополнений;
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
10. рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых ревизору общества вознаграждений и компетенций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11. рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12. рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
13. использование резервного и иных фондов Общества;
14. утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесенные в эти документы изменений и дополнений;
15. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей и представительств и прекращает их полномочия;
^ 16. внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидация;
17. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
20. принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
21. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с генеральным директором;
22. избрание генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий. Утверждение договора с ним;
23. принятие решения о количестве акций, которое приобретает каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами общества;
24. принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
25. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
26. принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
27. принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
28. принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп.18 п.1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
29. утверждение кандидатур на должность финансового директора, гл. бухгалтера, и утверждение договоров с ними;
30. иные вопросы, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом.
^ 15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
15.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовки, созыва и проведения годового общего собрания акционеров.
^ 15.5. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.
15.6. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращается, кроме случая, установленного в следующем пункте устава общества.
15.7. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
^ 15.8. общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава совета директоров
В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, за исключением случая, установленного предыдущем пункте настоящего устава.
15.9. Председатель совета директоров общества избираются членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.
15.10. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.
15.11. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседание совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
15.12. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.
ст. 16. Устава: Исполнительный орган общества.
16.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
16.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
^ Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества , в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
16.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяется договором, заключенным генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.
^ 16.4. Генеральный директор избирается Советом директоров общества на срок 2 года.
Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания Советом директоров общества до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через 2 года.
В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора общества до образования единоличного исполнительного органа общества Советом директоров общества, следующим через 2 года, на котором был избран генеральный директор, полномочия которого были прекращены досрочно.