Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» (указывается полное, 4414.12kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2427.2kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Дальрыбснаб" (указывается полное, 1675.25kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Череповецкий молочный комбинат», 2993.89kb.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитентаРазмер и порядок выплаты всех вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества устанавливается «Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций», утвержденным на годовом Общем собрании акционеров Общества 14.06.2006 года в новой редакции (далее - Положение). На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 05.06.2007 года, Совет директоров был избран в новом составе. Размер выплаченного вознаграждения членам Совета директоров за участие в заседаниях в 1 квартале 2008 года составил 694 240 рублей 50копеек с учетом НДФЛ. 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитентаРевизионная комиссия. В соответствии со статьей 23 Устава ОАО «Мосэнергосбыт» (новая редакция) для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. К компетенции Ревизионной комиссии относится: 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества; 2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества; - контроль за сохранностью и использованием основных средств; - контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов; - контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества; - контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества; - проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; - проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 4) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе привлекать для проведения проверки (ревизии) специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Мосэнергосбыт», утвержденным на внеочередном общем собрании акционеров Общества 27.12.2005 г. Текст Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Мосэнергосбыт" размещен на интернет-сайте Общества адресу: ergosbyt.ru Аудитор. В соответствии с пунктом 23.8 статьи 23 Устава Общества (новая редакция) для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться: 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества; 2) информация о фактах нарушения Обществом установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности. Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках. 01 декабря 2005 года Приказом Генерального директора Общества от 29.11.2005 № ПО 441/01-54-5 создано Управление внутреннего аудита. Основными функциями Управления являются: - выявление негативных тенденций в финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью своевременного определения и анализа рисков, стоящих перед ним; - установление фактов искажения отчетных данных и своевременного принятия мер по обеспечению полноты и достоверности финансовой информации; - выявление сделок, повлекших нанесение ущерба Обществу для своевременного принятия мер по возмещению ущерба; - установление фактов нерационального распоряжения активами Общества с целью принятия мер и обеспечения эффективного и экономичного использованию ресурсов; - способствование сохранности активов Общества; - определение и анализ рисков, которые могут наступить в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общества; - содействие совершенствованию систем контроля и управления в Обществе. В своей деятельности управление внутреннего аудита руководствуется Положением о внутреннем контроле ОАО «Мосэнергосбыт», утвержденным Советом директоров (протокол от 06.02.2007 № 2). Сотрудники Управления внутреннего аудита (по состоянию на 31.03.2008): 1. Михин Максим Валерьевич – начальник управления. 2. Серебрякова Ирина Олеговна – заместитель начальника управления. 3. Шалфеев Евгений Георгиевич – главный эксперт. 4. Васильева Ольга Анатольевна – главный специалист. 5. Корнев Алексей Витальевич – главный специалист. 6. Левин Геннадий Борисович – главный специалист. 7. Керимова Надежда Николаевна – ведущий экономист. 8. Турсина Елена Валерьевна – ведущий юрисконсульт. В соответствии с организационной структурой Общества управление внутреннего аудита непосредственно подчинено генеральному директору Общества. ОАО «Мосэнергосбыт» осуществляет защиту от использования служебной (инсайдерской) информации в установленном законодательством порядке. 21 октября 2005 года Советом директоров Общества утверждено Положение об инсайдерской информации (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» от 21.10.2005 № 8). Текст вышеуказанного Положения размещен на интернет-сайте Общества адресу: ergosbyt.ru. |