Stock Company " avtovaz "
| Вид материала | Документы |
- Stock Company " avtovaz, 6885.91kb.
- Stock Company " avtovaz, 7112.09kb.
- Stock Company " avtovaz, 10457.43kb.
- Stock Company «promexpertiza», 34.25kb.
- Stock Company "British American Tobacco stf", 3491.44kb.
- Елена Президент «Fit Hit company», 28.25kb.
- Foreign limited company, 88.19kb.
- Stock market rollercoaster, 4327.05kb.
- Etymological survey of the English word-stock, 41.42kb.
- Is a company offering full-cycle pr and communications services, 452.68kb.
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента Состав совета директоров Чемезов Сергей Викторович - Председатель год рождения: 1952 Артяков Владимир Владимирович– заместитель Председателя год рождения: 1959 Алешин Борис Сергеевич год рождения: 1955 Гавриков Альберт Алексеевич год рождения: 1970 Головатый Анатолий Иванович год рождения: 1942 Капустин Владислав Валентинович год рождения: 1954 Карагин Николай Михайлович год рождения: 1955 Литвин Владимир Залманович год рождения: 1953 Лукьяненко Валерий Васильевич год рождения: 1955 Нагайцев Максим Валерьевич год рождения: 1968 Пронин Александр Николаевич год рождения: 1958 Титов Василий Николаевич год рождения: 1960 Единоличный исполнительный орган: полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «АВТОВАЗ» переданы по договору управляющей организации ООО «ГРУППА АВТОВАЗ» ОГРН 1067746992070 Президент ООО «ГРУППА АВТОВАЗ»: Алешин Борис Сергеевич год рождения: 1955 Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган управляющей организации: уставом не предусмотрены Коллегиальный исполнительный орган коллегиальный исполнительный орган уставом ОАО «АВТОВАЗ» не предусмотрен 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента Сведения о банковских счетах, которые ОАО «АВТОВАЗ» считает основными. Рублевые счета ОАО «АВТОВАЗ»
Валютные счета ОАО «АВТОВАЗ»
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента Информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющих (осуществивших) независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года. Данные об аудиторе, осуществившем независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 1994- 2006 годы: Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПвК Аудит" Место нахождения аудиторской организации: 115054, Россия, г. Москва, Космодамианская наб. 52, стр.5 Номер телефона: (8-495) 967-60-00 Номер факса: (8-495) 967-60-01 Адрес электронной почты: pwc.russia@ru.pwc.com Сведения о лицензии на осуществление аудиторской деятельности на момент проверки отчетности за 1994-2006 годы: Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: № 000113. Дата выдачи лицензии: 22.02.1995 г. Срок действия лицензии: 5 лет с момента выдачи. Орган, выдавший указанную лицензию: Центральная аттестационно - лицензионная аудиторская комиссия Министерства финансов РФ. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: №016153 Дата выдачи лицензии: 23.11.1999 Срок действия лицензии: 24.06.2002 Орган, выдавший указанную лицензию: Центральная аттестационно - лицензионная аудиторская комиссия Министерства финансов РФ. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: №Е 000376. Дата выдачи лицензии: 20.05.2002 Срок действия лицензии: 20.05.2012 Орган, выдавший указанную лицензию: Центральная аттестационно - лицензионная аудиторская комиссия Министерства финансов РФ. Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской отчетности эмитента за 1994-2006 гг., составленной в соответствии с РСБУ. За 2001-2006 гг. указанный аудитор также осуществил проверку сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента и его дочерних обществ, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): Аудитор является независимым, факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют. Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) - таких интересов не выявлено. Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют. Информация о предоставлении заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства не предоставлялись. Информация о наличии тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: такие взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют. Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют. Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов. ОАО «АВТОВАЗ» при выборе и организации работы с аудитором руководствуется действующим законодательством РФ, которое предусматривает проведение комплекса мер, направленных на снижение влияния указанных выше факторов. ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в части соблюдения статуса независимости аудитора руководствуется положениями статьи 12 Федерального закона от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», а также российским и международным кодексами профессиональной этики аудиторов. Порядок выбора аудитора эмитента: Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Тендер проводится. Основные условия Тендера: -наличие у аудитора международного признанного уровня; -наличие опыта работы с предприятиями автомобильной промышленности; -уровень квалификации работников; -наличие в аудиторской команде специалистов с международным сертификатом в области бухгалтерского учета и финансов (АССА, СРА, CISA и т.п.); -ценовой фактор. Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: орган управления, принимающий решение об утверждении аудитора – Общее собрание акционеров. Выдвижение кандидатуры аудитора осуществляется по предложению совета директоров ОАО «АВТОВАЗ». Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: Специальных аудиторских заданий не проводилось. Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции совета директоров ОАО «АВТОВАЗ». Фактический размер вознаграждения за 5 последних завершенных финансовых лет, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: Выплаченные вознаграждения за оказанные аудитором услуги за пять последних завершенных финансовых лет, аудит которых проводился аудитором, сведения о котором раскрываются в данном пункте ежеквартального отчета:
* Размер вознаграждения приведен в сумме фактически выплаченных денежных средств по договору в рублях. Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: В период действия контрактов с ЗАО «ПвК Аудит», а также по состоянию на 31.12.2007 года, отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. Информация об аудиторе утвержденном (выбранном) для аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам завершенного финансового года. Аудитором финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «АВТОВАЗ» за год, заканчивающийся 31 декабря 2007 года, утверждено ООО «Эрнст энд Янг». Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг" Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эрнст энд Янг" Место нахождения аудиторской организации: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб. 77, стр.1 Номер телефона: (8-495) 755-97-00 Номер факса: (8-495) 755-97-01 Сведения о лицензии на осуществление аудиторской деятельности на момент проверки отчетности с 2007 года: Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: № E 002138. Дата выдачи лицензии: 30.09.2002г. Срок действия лицензии: 5 лет с момента выдачи. Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов РФ. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: № E 002138. Дата выдачи лицензии: 30.09.2007 Срок действия лицензии: лицензия действительна до 30.09.2012 Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов РФ. Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России» (НП «ИПБ России»). Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась (проводится) независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: аудитором осуществляется независимая проверка бухгалтерского учета и годовой бухгалтерской отчетности эмитента с 2007 года, составленной в соответствии с РСБУ. Указанный аудитор с 2007 года также осуществляет проверку сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента и его дочерних обществ, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): Аудитор является независимым, факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, отсутствуют. Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) - таких интересов не выявлено. Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют. Информация о предоставлении заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства не предоставлялись. Информация о наличии тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: такие взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют. Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют. Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов. ОАО «АВТОВАЗ» при выборе и организации работы с аудитором руководствуется действующим законодательством РФ, которое предусматривает проведение комплекса мер, направленных на снижение влияния указанных выше факторов. ООО «Эрнст энд Янг» в части соблюдения статуса независимости аудитора руководствуется положениями статьи 12 Федерального закона от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», а также российским и международным кодексами профессиональной этики аудиторов. Порядок выбора аудитора эмитента: Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Тендер проводится. Основные условия Тендера: -наличие у аудитора международного признанного уровня; -наличие опыта работы с предприятиями автомобильной промышленности; -уровень квалификации работников; -наличие в аудиторской команде специалистов с международным сертификатом в области бухгалтерского учета и финансов (АССА, СРА, CISA и т.п.); -ценовой фактор. Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: орган управления, принимающий решение об утверждении аудитора – Общее собрание акционеров. Выдвижение кандидатуры аудитора осуществляется по предложению совета директоров ОАО «АВТОВАЗ». Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: Специальных аудиторских заданий не проводилось. Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции совета директоров ОАО «АВТОВАЗ». Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору, утвержденном для аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам завершенного финансового года, сведения о котором раскрываются в данном пункте ежеквартального отчета:
* Размер вознаграждения приведен в сумме фактически уплаченных денежных средств в рублях, выплаченного в соответствии с графиком, согласованным ОАО «АВТОВАЗ» и аудитором, определенного договором об оказании услуг по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «АВТОВАЗ» за 2007 год, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты подписания настоящего ежеквартального отчета. Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: В период действия контрактов с ООО «Эрнст энд Янг», а также по состоянию на 31 декабря 2007 года, отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента Информация об оценщике, оказавшем услуги по проведению последней переоценки стоимости основных средств ОАО «АВТОВАЗ» (последняя переоценка проведена по состоянию на 01.01.2004). Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный консалтинговый центр ЭКСО-СТАВРОПРАЙС» Сокращенное фирменное наименование: ООО «СКЦ ЭКСО-СТАВРОПРАЙС» Место нахождения: 445009, Российская Федерация, Самарская обл., г.Тольятти, Ул.Победы 19А Телефон/факс: (8-848-2) 22-48-56 Адрес электронной почты: V.Matveev@ccitogliatti.ru Лицензия на осуществление оценочной деятельности: №001078 Дата выдачи лицензии: 17.08.2001 Срок действия лицензии: 17.09.2007 Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство Имущественных Отношений Российской Федерации Услуги по оценке: определение текущей восстановительной стоимости основных средств для их переоценки в бухгалтерском учете. Информация об оценщике, оказавшем услуги по определению рыночной стоимости акций ОАО «АВТОВАЗ»: Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество БДО Юникон Сокращенное фирменное наименование: ЗАО БДО Юникон Место нахождения: 117545, Российская Федерация, г.Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11 Номер телефона: +7(495)797-56-65 Номер факса: +7(495)797-56-60 Е-mail: reception@bdo.ru Лицензия на осуществление оценочной деятельности: Федеральный закон №128-ФЗ от 8 августа 2001 года (в действующей редакции), ст. 18, п. 5.1.: с 1 июля 2006 года прекращено лицензирование оценочной деятельности для обществ, являющихся членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация ассоциации Российских магистров оценки». Услуги по оценке: определение рыночной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций, рег.№ 1-07-00002-А и привилегированных именных бездокументарных акций (тип А), рег.№ 2-03-00002-А для целей конвертации акций в процессе реорганизации ОАО «АВТОВАЗ» и выкупа голосующих акций по требованию акционеров в соответствии со ст.75 ФЗ №208 «Об акционерных обществах». 1.5. Сведения о консультантах эмитента Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг и подписавших последний зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении: Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, подписавшем проспекты находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента - облигаций серии 02 (государственный регистрационный номер выпуска 4-02-00002-А, дата государственной регистрации 14.10.2003г.) и облигаций серии 03 (государственный регистрационный номер выпуска 4-03-00002-А, дата государственной регистрации 24.05.2005г.). • Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Федеральная Фондовая Корпорация" Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ФФК" Место нахождения: 119034, РФ, г. Москва, ул. Остоженка, 25 Телефон: (495) 737-86-30 Факс: (495) 737-86-32 Адрес электронной почты: fsc@fscorp.ru Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется финансовым консультантом для раскрытия информации об эмитенте: p.ru Данные о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России Номер: 077-06174-100000 Наименование вида (видов) деятельности: на осуществление брокерской деятельности Дата выдачи: 29.08.2003 Дата окончания действия: без ограничения срока действия Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России Номер лицензии: № 007-06178-01000 Наименование вида (видов) на осуществление дилерской деятельности Дата выдачи: 29.08.2003 Срок действия: без ограничения срока действия Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом: По облигационным займам серии 02, серии 03:
Для полписания проспекта ценных бумаг, зарегистрированного в отношении неконвертируемых процентных документарных Облигаций на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением ( государственный регистрационный номер выпуска 4–04-00002-А, дата государственной регистрации 03.05.2007г.), финансовые и иные консультанты не привлекались. Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем разделе, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: нет 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет ФИО: Лисовская Наталья Борисовна Год рождения: 1949 Основное место работы: О АО "АВТОВАЗ" Должность: и.о. главного бухгалтера ОАО "АВТОВАЗ"- директора по учету и налогам ФИО: Вайно Эдуард Карлович Год рождения: 1949 Основное место работы: О АО "АВТОВАЗ" Должность: Вице - президент по корпоративному управлению ООО «ГРУППА АВТОВАЗ» II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента В данном отчетном периоде информация не предоставляется. 2.2. Рыночная капитализация эмитента Указывается информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода: Акции обыкновенные именные бездокументарные ( c 24.09.2007 номинал одной акции 5 руб. )
*Средневзвешенная цена в РТС на 31 декабря 2003 года, пересчет по курсу рубля к доллару США (закрытие ММВБ) ** Расчет произведен на основе средневзвешенной цены акции ОАО «АВТОВАЗ» последней торговой сессии 4кв. 2004 года на ММВБ *** Расчет произведен на основе средневзвешенной цены акции ОАО «АВТОВАЗ» последней торговой сессии 4кв. 2005 года на ММВБ **** Расчет произведен на основе средневзвешенной цены акции ОАО «АВТОВАЗ» последней торговой сессии 4кв. 2006 года на ММВБ ***** Расчет произведен на основе средневзвешенной цены акции ОАО «АВТОВАЗ» последней торговой сессии 4кв. 2007 года на ММВБ Акции привилегированные именные бездокументарные ( c 24.09.2007 номинал одной акции 5 руб. )
* Средневзвешенная цена в РТС на 31 декабря 2003 года, пересчет по курсу рубля к доллару США (закрытие ММВБ) **Расчет произведен на основе средневзвешенной цены акции ОАО «АВТОВАЗ» последней торговой сессии 4кв. 2004года на ММВБ *** Расчет произведен на основе средневзвешенной цены акции ОАО «АВТОВАЗ» последней торговой сессии 4кв. 2005 года на ММВБ **** Расчет произведен на основе средневзвешенной цены акции ОАО «АВТОВАЗ» последней торговой сессии 4кв. 2006 года на ММВБ ***** Расчет произведен на основе средневзвешенной цены акции ОАО «АВТОВАЗ» последней торговой сессии 4кв. 2007 года на ММВБ Значение капитализации ОАО "АВТОВАЗ", рассчитанное по данным ММВБ на конец 4 квартала 2007 года составило 136 987 604 748 руб. 2.3. Обязательства эмитента |