Geum.ru

Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: II квартал 2003 г

Вид материалаДокументы

Содержание


Описание сути всех продолжающихся или закончившихся в отчетном квартале судебных процессов, которые могут существенно повлиять н
Подобный материал:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   58

Описание сути всех продолжающихся или закончившихся в отчетном квартале судебных процессов, которые могут существенно повлиять на деятельность эмитента:

Во II квартале 2003 г. судебных процессов, отвечающих критерию существенности, не было.

Описание оснований всех продолжающихся или закончившихся в отчетном квартале проверок эмитента, проводимых государственными органами, а также аудиторских проверок эмитента, проводимых по требованию его участников (акционеров):

1. Во II квартале 2003 г. ИМНС РФ № 29 по Западному административному округу
г. Москвы проводила выездную налоговую проверку по вопросам правильности
составления налоговых деклараций по земельному налогу и правильности
расчета налогооблагаемой базы по земельному налогу. ОАО "Газпром"
направлены возражения по акту выездной проверки. Принято решение о
проведении дополнительных мероприятий.

2. В Представительстве ОАО "Газпром" в Республике Беларусь 28.05.03
проводилась проверка начисления и уплаты обязательных страховых взносов
и иных платежей и использования средств Фонда социальной защиты
населения. Проверку проводило Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь. Нарушений не установлено.

3. В филиале Служба безопасности ОАО "Газпром" c 26.02.03 по 18.04.03
Межрайонной инспекцией МНС РФ № 40 проводилась проверка по вопросам
правильности начисления и своевременности перечисления ЕСН, подоходного
налога, налога на доходы с физических лиц, взносов во внебюджетные фонды
за период с 01.01.00 по 01.01.03.
На основании решений №№ 66/02, 67/02, 68/2 от 16.06.03 предъявлены требования
об уплате штрафов на сумму 30 760,80 руб. Требования оплачены 10.07.03.
Решение ИМНС № 40 будет обжаловано в арбитражном суде.

42. Существенные факты (события, действия), имевшие место в отчетном квартале.

Дата появления факта (события, действия): 15.04.2003

Код: 1100028A15042003


15 апреля 2003 г. выплачен доход по восьмому и девятому купонам купонных документарных
облигаций ОАО "Газпром" на предъявителя, серии А1, государственный регистрационный
номер выпуска 4-01-00028-А от 15 июня 1999 г.
Выплата купонного дохода осуществлена в пользу владельцев облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на 18 часов московского времени 4 апреля 2003 г.
Размер начисленного и выплаченного дохода на одну облигацию составил: по восьмому
купону - 29 руб. 58 коп., по девятому купону - 293 руб. 13 коп.
Общее количество облигаций серии: 3 000 000 (Три миллиона) штук.
Выплата купонного дохода осуществлена денежными средствами в безналичном порядке
в валюте Российской Федерации.


Дата появления факта (события, действия): 15.04.2003

Код: 1400028A15042003


15 апреля 2003 г. осуществлено погашение купонных документарных облигаций ОАО "Газпром"
на предъявителя, серии А1, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-00028-А
от 15 июня 1999 г.
Номинальная стоимость каждой облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Общее количество облигаций серии: 3 000 000 (Три миллиона) штук.
Количество погашенных облигаций: 3 000 000 (Три миллиона) штук.
Срок обращения облигаций: с 24 июля 1999 г. по 4 апреля 2003 г.
Погашение облигаций осуществлено в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми
по состоянию на 18 часов московского времени 4 апреля 2003 г.


Дата появления факта (события, действия): 19.05.2003

Код: 1100028A19052003


19 мая 2003 г. выплачен доход по первому купону купонных документарных облигаций
ОАО "Газпром" на предъявителя, серии А2, государственный регистрационный номер
выпуска 4-02-00028-А от 25 октября 2002 г.
Выплата купонного дохода осуществлена в пользу владельцев облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на конец операционного дня депозитария 8 мая 2003 г.
Размер начисленного и выплаченного дохода на одну облигацию составил 75 руб.
Общее количество облигаций серии: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. Выплата
купонного дохода осуществлена денежными средствами в безналичном порядке
в валюте Российской Федерации.


Дата появления факта (события, действия): 27.06.2003

Код: 1200028A27062003


Годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Газпром"
по результатам деятельности в 2002 году состоялось 27 июня 2003 года в г. Москве
в помещении ОАО "Газпром" по адресу: ул. Наметкина, д. 16, корпус CD.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
акционеров, был составлен по состоянию на 12 мая 2003 года.

В повестку дня Cобрания вошли следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков
Общества по результатам финансового года.

2. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций Общества.

3. О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

4. Об утверждении аудитора Общества.

5. О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО "Газпром".

6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Об избрании членов Совета директоров.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО "Газпром", -
23 673 512 900.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в Собрании по каждому из вопросов 1-6 и 8 повестки дня
Собрания - 23 673 512 900, по вопросу 7 - 23 669 127 235.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании,
по каждому из вопросов 1-6 и 8 повестки дня Общего собрания 22 243 248 242
(93,96% от общего количества), по вопросу 7 - 22 238 863 577 (93,94% от общего
количества).
Собрание акционеров правомочно (имеет кворум) принимать решения по всем
вопросам повестки дня.

Годовое Общее собрание акционеров ОАО "Газпром" приняло решения:

- утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков
Общества, по результатам 2002 года ("за" - 21 104 356 179 голосов, или 94,88%
голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, "против" - 569 690 576
голосов, "воздержался" - 151 989 759 голосов);
- выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества
в 2002 году в размере 0,4 руб. на одну обыкновенную акцию номиналом 5 руб. и
установить дату завершения выплаты дивидендов - 31 декабря 2003 г. ("за" -
21 082 713 754 голоса, или 94,78% голосов акционеров, принимавших участие в
Собрании, "против"- 604 527 276 голосов, "воздержался" - 138 522 999 голосов);
- выплатить вознаграждения: заместителю Председателя Совета директоров -
494 тыс.руб., членам Совета директоров, не являющимся государственными
служащими - по 259 тыс.руб., Председателю Ревизионной комиссии - 115 тыс.руб.,
членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими -
по 82 тыс.руб. ("за" - 21 004 865 710 голосов, или 94,43% голосов акционеров,
принимавших участие в Собрании, "против" - 579 644 517 голосов, "воздержался" -
226 189 642 голоса);
- утвердить ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" аудитором ОАО "Газпром"
("за" - 19 413 209 075 голосов, или 87,28% голосов акционеров, принимавших участие
в Собрании, "против" - 2 158 840 838 голосов, "воздержался" - 223 169 914 голосов);
- внести изменения в Положение об Общем собрании акционеров ОАО
"Газпром":

1) Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
"3.1. Президиум собрания формируется Советом директоров Общества.".

2) Пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
"8.1. В Общем собрании имеют право принимать участие лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым
права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо
их представители, действующие на основании доверенности или закона. Кроме того, на
Общем собрании акционеров могут присутствовать приглашенные лица, включенные в
список приглашенных лиц.".

3) Пункт 9.5. изложить в следующей редакции:
"9.5. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или
лично принять участие в Общем собрании акционеров.
Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров (в том числе
новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит
регистрации для участия в Общем собрании акционеров, и ему должны быть выданы
бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя
получено Обществом или Счетной комиссией до регистрации представителя, полномочия
которого прекращаются.
Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными
в случае получения Обществом или Счетной комиссией извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.".

4) В пункте 10.2. слова "Дата, время и место" заменить словами "Дата и время".

5) Пункт 10.3. изложить в следующей редакции:
"10.3. Местом регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров,
является адрес места проведения Общего собрания акционеров.".

6) Пункт 11.2. изложить в следующей редакции:
"11.2. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, а также перерывы в регистрации определяются Советом директоров
Общества. Начало регистрации не может быть установлено ранее, чем за два дня до
проведения Общего собрания акционеров.".

7) Пункт 11.3. исключить.

8) Пункт 12.3. дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"Правопреемники лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предъявляют также документы, удостоверяющие полномочия правопреемников.".

9) Пункт 12.4. изложить в следующей редакции:
"12.4. При регистрации участникам Общего собрания акционеров предоставляется информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации,
Уставом Общества и внутренними документами Общества. По требованию лиц,
регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, им могут быть выданы
бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче, если заполненные ими
бюллетени не получены Обществом в установленные сроки".

10) Первый абзац п.13.1. изложить в следующей редакции:
"Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается,
если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов,
включенных в повестку дня Общего собрания акционеров.".

11) Из пункта 17.1 исключить последнее предложение.

12) Пункт 18.1 изложить в следующей редакции:
"18.1. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня
осуществляется бюллетенями для голосования (далее - "бюллетень для голосования").".

13) Пункт 19.5 изложить в следующей редакции:
"19.5. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения по его
заполнению.".

14) Статью 20 изложить в следующей редакции:
"20.1. При голосовании бюллетенями, в том числе представителем нескольких
акционеров, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен
только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями
лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев
депозитарных ценных бумаг.
Если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование,
несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов
не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.
20.2. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных
бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.
Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за

каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, в том числе о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
20.3. Зарегистрированный для участия в Общем собрании акционеров
представитель нескольких акционеров вправе голосовать совокупным количеством
имеющихся у него голосов. В случае несовпадения указаний по голосованию голосование осуществляется разными бюллетенями.
20.4. Заполнение бюллетеней производится участниками Общего собрания
акционеров без использования кабин для голосования.".

15) Дополнить статью 21 абзацем следующего содержания:
"Признание бюллетеня для голосования недействительным в части
голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым
осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов
по указанному бюллетеню при определении наличия кворума на Общем собрании
акционеров.".

16) Пункт 24.1. изложить в следующей редакции:
"24.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол
об итогах голосования на Общем собрании акционеров, который подписывается
лицами, уполномоченными регистратором.".

17) Пункт 24.3. дополнить абзацем следующего содержания:
"Протокол об итогах голосования должен содержать также иные сведения,
предусмотренные законодательством об акционерных обществах.".

18) Пункт 25.2. дополнить абзацами следующего содержания:
"Протокол Общего собрания акционеров должен содержать также иные
сведения, предусмотренные законодательством об акционерных обществах.
К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются документы, принятые
или утвержденные решениями Общего собрания акционеров, а также протокол Счетной комиссии об итогах голосования.".

19) Раздел VII дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"При проведении Общего собрания акционеров Общество руководствуется
также нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.".
Абзацы второй и третий считать соответственно абзацами третьим и четвертым.
("за" внесение изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО "Газпром" -
20 991 959 407 голосов, или 94,37% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании,
"против" - 570 032 130 голосов, "воздержался" - 243 493 332 голоса).
- не вносить изменения и дополнения в Устав Общества ("за" внесение
изменений и дополнений в Устав ОАО "Газпром" - 2 400 463 016 голосов, или 10,79%
голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, "против" - 19 132 665 474 голоса,
"воздержался" - 263 264 389 голосов);
- избрать в Ревизионную комиссию ОАО "Газпром":

Архипова Дмитрия Александровича - "за" - 18 207 000 169 голосов, или 81,87%
голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, "против" - 570 607 966
голосов, "воздержался" - 1 766 593 685 голосов;

Бикулова Вадима Касымовича - "за" - 18 176 518 336 голосов, или 81,73% голосов
акционеров, принимавших участие в Собрании, "против" - 587 698 128 голосов,
"воздержался" - 1 779 988 474 голоса;

Волкова Николая Григорьевича - "за" - 18 210 970 691 голос, или 81,89% голосов
акционеров, принимавших участие в Собрании, "против" - 573 199 391 голос,
"воздержался" - 1 760 031 738 голосов;

Гулюкину Светлану Алексеевну - "за" - 18 761 700 838 голосов, или 84,36% голосов
акционеров, принимавших участие в Собрании, "против" - 33 117 550 голосов,
"воздержался" - 1 749 383 075 голосов;

Ишутина Рафаэля Владимировича - "за" - 18 243 836 229 голосов, или 82,04%
голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, "против" - 555 192 484
голоса, "воздержался" - 1 745 169 013 голоса;

Колоскова Дмитрия Валентиновича - "за" - 18 165 999 166 голосов, или 81,69%
голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, "против" - 638 070 489
голосов, "воздержался" - 1 740 128 965 голосов;

Костерина Максима Николаевича - "за" - 18 713 368 726 голосов, или 84,15%
голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, "против" - 87 538 675
голосов, "воздержался" - 1 743 291 219 голосов;

Лысак Ольгу Александровну - "за" - 18 690 315 851 голос, или 84,04% голосов
акционеров, принимавших участие в Собрании, "против" - 90 501 045 голосов,
"воздержался" - 1 763 379 880 голосов;

Тануляк Наталью Ильиничну - "за" - 18 647 035 853 голоса, или 83,85% голосов
акционеров, принимавших участие в Собрании, "против" - 92 020 443 голоса,
"воздержался" - 1 805 140 473 голоса.
- избрать в Совет директоров ОАО "Газпром":

Ананенкова Александра Георгиевича - "за" - 21 189 904 182 голоса, или 8,66%
голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;

Бергманна Буркхарда - "за" - 20 619 276 362 голоса, или 8,43% голосов
акционеров, принимавших участие в Собрании;

Газизуллина Фарита Рафиковича - "за" - 21 429 479 216 голосов, или 8,76%
голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;

Грефа Германа Оскаровича - "за" - 21 303 066 815 голосов, или 8,71% голосов
акционеров, принимавших участие в Собрании;

Левицкую Александру Юрьевну - "за" - 21 294 139 411 голосов, или 8,70%
голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;

Медведева Дмитрия Анатольевича - "за" - 21 307 862 774 голоса, или 8,71%
голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;

Миллера Алексея Борисовича - "за" - 21 386 684 846 голосов, или 8,74% голосов
акционеров, принимавших участие в Собрании;

Середу Михаила Леонидовича - "за" - 21 336 990 123 голоса, или 8,72% голосов
акционеров, принимавших участие в Собрании;

Федорова Бориса Григорьевича - "за" - 20 007 633 773 голоса, или 8,18% голосов
акционеров, принимавших участие в Собрании;

Христенко Виктора Борисовича - "за" - 21 298 197 603 голоса, или 8,70% голосов
акционеров, принимавших участие в Собрании;

Юсуфова Игоря Хануковича - "за" - 21 298 092 270 голосов, или 8,70% голосов
акционеров, принимавших участие в Собрании.