Ежеквартальный отчет размещен на корпоративном портале ОАО «тд гум» в разделе гум эмитент Оглавление
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет размещен на корпоративном портале ОАО «тд гум» в разделе гум эмитент, 4118.15kb.
- «Торговый Дом гум», 670.55kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
- Бухгалтерская отчетность ОАО «Торговый Дом гум» за 2010 год, 296.82kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый Дом гум» Код эмитента, 2667.34kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый Дом гум» Код эмитента, 2530.33kb.
- Калля Альбиной Николаевной. Альбина Николаевна работает в классах гуманитарного профиля, 75.4kb.
- Существенный факт о проведении заседания Совета директоров ОАО «тд гум» (инсайдерская, 26.61kb.
- Измозик Владлен Семенович, д и. н., профессор каф соц-гум наук сзту. Рудник Сергей, 40.55kb.
- Общий план мероприятий открытие Конгресса. 21 мая 2009 года. Конференцзал 1 гум корпуса, 705.21kb.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
Указанные сделки не имели места
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Общая сумма дебиторской задолженности по состоянию на 01.10.2004г.
338816 тыс .руб.
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 01.10.2004г.
270243тыс. руб.
| Вид дебиторской задолженности | Срок наступления платежа | |||||
| До 30 дней | От 31 До 90 дней | От 91 До 180 дней | От 181 до 1 года | Более 1 года | Итого | |
| Дебиторская задолженность, всего, | 40342 | 26951 | 5227 | 245377 | 20919 | 338816 |
| В том числе просроченная | - | - | 5227 | 245378 | 19638 | 270243 |
| Покупатели и заказчики | 19173 | 651 | 1333 | 868 | 2626 | 24651 |
| Векселя к получению | - | - | - | - | - | |
| Задолженность дочерних и зависимых обществ | 649 | 349 | 1170 | 10080 | 11483 | 23731 |
| Задолженность участников по взносам в уставный капитал | - | - | - | - | - | |
| Авансы выданные | 7602 | 25605 | 2651 | 234326 | 4064 | 274248 |
| Прочие дебиторы | 12918 | 346 | 73 | 103 | 2746 | 16186 |
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 9 месяцев составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
См. Приложение №1а
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних
завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, включается в состав ежеквартального отчета за второй квартал.
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Существенных изменений в составе имущества эмитента не было.
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если
такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
Судебных процессов, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, нет
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента на 01.04.2004г., (руб.): 60 000 000
Степень выполнения акционерами обязательств по оплате своих акций: 100%
Обыкновенные акции:
Общая номинальная стоимость всех обыкновенных акций, (руб.): 60 000 000
Доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
Общая номинальная стоимость всех привилегированных акций, (руб.): 0
Доля в уставном капитале: 0 %
Сведения об акциях эмитента, обращающихся за пределами Российской Федерации:
Категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: депозитарные расписки на обыкновенные бездокументарные акции
Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: 33,17%
Наименование, место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента: США, Банк “Нью-Йорк”. Московское представительство Банка “Нью-Йорк” находится по адресу: г. Москва, Последний переулок, дом 17
Краткое наименование программы (тип программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций: неспонсируемые АДР I уровня.
Сведения о получении разрешения Федеральной комиссии на допуск акций эмитента к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо): не требовалось получения разрешения ФКЦБ на момент выхода АДР.
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющего права в отношении акций эмитента: GB -Берлинская биржа, GF - Франкфуртская биржа.
Иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации: нет
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала не имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а
также иных фондов эмитента
Резервный фонд ОАО "ТД ГУМ" cформирован из валовой (балансовой) прибыли и составляет 15% от уставного капитала.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента
Информация о проведении общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Факт наличия акций определяется на момент составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах”, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном уставом общества.
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
-полное фирменное наименование общества;
-место нахождения общества;
-форма проведения общего собрания акционеров;
-дата, место, время проведения общего собрания акционеров и, в случае когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона “Об акционерных обществах” заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования — дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
-для общего собрания в форме совместного присутствия — дата, время начала и место проведения регистрации участников общего собрания;
-дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
-повестка дня общего собрания акционеров;
-порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Число акций общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, и общее число акций общества определяются на дату предъявления требования.
Относительная доля (процент) акций общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в общем числе акций общества определяется на дату предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уменьшится и составит менее 10 процентов акций общества либо акционер лишится акций, то независимо от причин этого требование акционера о созыве внеочередного общего собрания признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров исключительно по этому основанию.
Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих каждому акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания.
Датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, направленного простым письмом или иным простым почтовым отправлением, считается дата на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего получение почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку. Если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления такого требования. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления такого требования. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона “Об акционерных обществах” совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.
В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Если в требовании о созыве внеочередного общего собрания указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование, при условии наличия не менее чем 10 процентов акций общества, и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в требовании.
Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.
Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями статьи 57 закона «Об акционерных обществах», пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.
В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций общества, может быть принято в случае, если:
-не соблюден установленный Федеральным законом “Об акционерных обществах” порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
-акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов акций общества на дату предъявления требования;
-ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
В случае если в течение установленного законом срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.
Независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного общего собрания с вопросом повестки дня об избрании совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2 процентов акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров, определенный уставом общества.
Такие предложения акционеров должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов должно быть подписано акционером (акционерами), внесшим соответствующее предложение.
Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня и внеочередного общего собрания акционеров предложения о выдвижении кандидатов указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении только на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.
Если предложение о внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.
Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями статьи 57 закона «Об акционерных обществах», пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.
Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать сведения, указанные в статье 9 пункты 18 и 19 устава ОАО «Торговый Дом ГУМ». Кандидат, выдвинутый для избрания в совет директоров, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно общество.
Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций общества, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в совет директоров.
Число акций общества, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов, и общее число акций общества определяются на дату внесения предложения в общество.
Относительная доля (процент) голосующих акций общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложение о внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов, в общем числе акций общества определяется на дату внесения предложения в общество.
Если после указанной даты доля акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов акций общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение о внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.
Совет директоров общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов.
Если в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы общества указано число кандидатов большее, чем определенный в уставе количественный состав этого органа, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу этого органа, определенному в уставе общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы общества.
Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов рассматривается советом директоров в отдельности.
Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в совет директоров, он считается выдвинутым на одно место в совет директоров и вносится в список кандидатур для голосования только один раз.
Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования, за исключением случаев, если:
-акционерами (акционером) не соблюдены определенные уставом сроки выдвижения кандидатов в органы общества на внеочередном общем собрании акционеров;
-акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” количества акций общества;
-предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” и устава общества;
--вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.
Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в органы направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам органов общества в связи с тем, что акционеры (акционер), внесшие предложение о выдвижении кандидата, не являются владельцами предусмотренного пунктом 2 статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” количества акций общества, должно быть подтверждено выпиской из реестра владельцев именных ценных бумаг общества.
Решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров, а также уклонение совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся:
-годовые отчеты;
-годовая бухгалтерская отчетность;
-заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год;
-заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах;
-сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества;
-проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции;
-проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров;
-проекты решений общего собрания акционеров;
-проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
-рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества.
К информации, обязательной для представления лицам, имеющим право на участие на общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета), членов ревизионной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа общества, об образовании единоличного исполнительного органа и (или) об избрании ревизора общества, относится информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
К информации, обязательной для представления лицам, имеющим право на участие на общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, относятся:
-отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
-расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
-протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.
К информации, обязательной для представления лицам, имеющим право на участие на общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся:
-обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении утвержденное (принятое) уполномоченным органом общества;
-годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания акционеров, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
-квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.
Годовой отчет общества, выносимый на утверждение годового общего собрания, должен содержать:
-положение общества в отрасли;
-приоритетные направления деятельности общества;
-отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности;
-перспективы развития общества;
-отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества;
-описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества;
-перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении;
-перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении;
-состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года;
-сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года;
-критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;
-сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения;
-иную информацию, предусмотренную уставом общества или иным внутренним документом общества.
Годовой отчет общества подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа общества, а также главным бухгалтером общества.
Годовой отчет общества должен содержать отметку о его предварительном утверждении советом директоров (наблюдательным советом) общества, а в случае отсутствия в обществе совета директоров (наблюдательного совета) - отметку о его предварительном утверждении лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа общества.
Информация (материалы), указанная выше, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Наименование: Закрытое акционерное общество "ГУМ-Траст"
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 109012, Москва, Красная пл., д.3.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Генеральный директор: Терентьев Леонид Александрович
Наименование: Закрытое акционерное общество "ГУМ-Ядран"
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 117 321, Москва, ул. Профсоюзная, д.144, 146.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Генеральный директор: Гафитулова Татьяна Шафиуловна
Наименование: Закрытое акционерное общество "ГУМ-Подарки"
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 103 009, Москва, ул. Тверская, д.4.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Генеральный директор: Мусоргина Галина Вячеславовна
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Стильный Город"
Место нахождения: Российская Федерация г.Москва
Почтовый адрес: 109012, г.Москва, Ветошный переулок, дом 17, офис 306,
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Генеральный директор: Терентьев Леонид Александрович
Наименование: Закрытое акционерное общество "ГУМ-Прага"
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 113 535, Москва, Россошанский пр., д.5.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Генеральный директор: Кузнецов Сергей Борисович
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Стильный Город Холдинг"
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва
Почтовый адрес: 109012, г.Москва, Ветошный переулок, дом 17
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Генеральный директор: Есин Владислав Петрович
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Стильный Город Красноярск"
Место нахождения: Российская Федерация , г.Красноярск
Почтовый адрес: 660001, г.Красноярск, улица Телевизорная, дом 1, строение 2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Генеральный директор: Грузиненко Алексей Васильевич
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГУМ-Интернет"
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 109012, Москва, Ветошный переулок д.17
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 75 %
Генеральный директор: Тарасенко Ольга Васильевна
Наименование: Закрытое акционерное общество "ГУМ-Кострома "
Место нахождения: г. Кострома
Почтовый адрес: г. Кострома, Рабочий проспект, д.70
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 70 %
Генеральный директор: Мартынов Юрий Валерьевич
Наименование: Открытое акционерное общество "ГУМ-Реконструкция верхних торговых рядов"
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 109012, Москва, Красная площадь, д.3
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Председатель ликвидационной комиссии: Щербинин Евгений Александрович
Наименование: Закрытое акционерное общество "ГУМ-Смоленск"
Место нахождения: г.Смоленск
Почтовый адрес: 214000, г.Смоленск, пр.Гагарина, д.10/2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 24.9 %
Наименование: Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания" Деловые услуги"
Место нахождения: г.Москва
Почтовый адрес: 109012, г.Москва, Ветошный переулок, дом 2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 19.97 %
Генеральный директор: Астреина Марина Карловна
Наименование: Закрытое акционерное общество "ГУМ-Европа"
Место нахождения: Франция, Париж
Почтовый адрес: 75015, Франция, Париж, ул. Луи Арман 20/22;
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 18 %
Наименование: Закрытое акционерное общество «Регистроникс»
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 109012, г. Москва, Красная площадь, д. 3
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 17.28 %
Генеральный директор: Матвеева Татьяна Владиславовна
Наименование: ЗАО "Финансовая Компания "ФИНКО-ИНВЕСТ"
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 113534, г.Москва, ул. Чертановская, д.54, кор.1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 5 %
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки не имели места
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитный рейтинг не присвоен.
8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Сведения об акциях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные документарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 500
Количество ценных бумаг выпуска: 554 500
Общий объем выпуска: 277 250 000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 2.09.1992
Регистрационный номер: 1145-1"п"-214
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество
Период размещения: c 2.09.1992 по
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 554 500
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Отчет об итогах выпуска не регистрировался
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
Нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
Нет
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
По итогам специализированного чекового аукциона проведенного в феврале 1993 года Фондом имущества г. Москвы было произведено дробление акций в соотношении 1:5.
Новый номинал акций - 100 руб. Форма выпуска изменена на бездокументарную.
Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 100
Количество ценных бумаг выпуска: 2 500 000
Общий объем выпуска: 250 000 000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 22.06.1993
Регистрационный номер: 73-1-1283
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: открытая подписка
Период размещения: c 23.06.1993 по 31.12.1994
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 2 500 000
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Отчет об итогах выпуска не регистрировался
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
Нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
Нет
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
Нет
Порядковый номер выпуска: 3
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 000
Количество ценных бумаг выпуска: 6 000 000
Общий объем выпуска: 60 000 000 000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 6.07.1995
Регистрационный номер: МФ73-1-00790
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: конвертация
Период размещения: c 6.07.1995 по 6.08.1995
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 6 000 000
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 3.11.1995
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
Московская Центральная Фондовая Биржа, Российская Торговая Система
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
По решению Общего собрания акционеров произведен обмен (конвертация) привилегированных акций на обыкновенные именные акции в соотношении 1:1, увеличена номинальная стоимость одной акции со 100 рублей до 10000 рублей в связи с переоценкой основных фондов, при неизменном общем количестве акций.
Порядковый номер выпуска: 4
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1
Количество ценных бумаг выпуска: 60 000 000
Общий объем выпуска: 60 000 000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 31.07.1997
Регистрационный номер: 1-04-00030-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Способ размещения: конвертация
Период размещения: c 15.08.1997 по 15.08.1997
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 60 000 000
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 5.09.1997
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
Российская Торговая Система, Московская Межбанковская Валютная Биржа
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
Произведено дробление именных обыкновенных акций ОАО "ТД ГУМ" в соотношении 1:10 путем конвертации (обмена) каждой именной обыкновенной акции третьего выпуска с номинальной стоимостью 10000 (десять тысяч) рублей на 10 (десять) именных обыкновенных акций четвертого выпуска с номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей.
В связи с изменением масштаба цен номинал акции 4 выпуска равен 1 (одному) рублю.
Порядковый номер выпуска: 5
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1
Количество ценных бумаг выпуска: 12 000 000
Общий объем выпуска: 12 000 000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 13.07.1998
Регистрационный номер: 1-05-00030-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Способ размещения: открытая подписка
Период размещения: c 24.04.1998 по 24.04.1999
Текущее состояние выпуска: выпуск ценных бумаг признан несостоявшимся
Дата принятия решения о признании выпуска несостоявшимся: 31.05.1999
Орган, принявший решение о признании выпуска несостоявшимся: ФКЦБ России
Основания признания выпуска несостоявшимся: Решение о признании выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Торговый Дом ГУМ" несостоявшимся принято на основании абзаца восемь пункта 4.1 Положения о порядке приостановления эмиссии и признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 31.12.97 г. № 45 в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги выпуска.
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):