«Торговый Дом гум»

Вид материала

Статья

Содержание Статья 12. Ответственность членов совета директоров и исполнительных органов общества Статья 13. Фонды общества Статья 14. Учет, отчетность и документы общества. Информация об обществе

Подобный материал:

• Бухгалтерская отчетность ОАО «Торговый Дом гум» за 2010 год, 296.82kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Торговый дом Владивостокский гум", 2206.53kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый Дом гум» Код эмитента, 2667.34kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый Дом гум» Код эмитента, 2530.33kb.
• Торговый Дом «сибирские ресурсы», 40.35kb.
• Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «кирпичная компания», 74.62kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
• Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества «торговый дом «копейка», 3852.94kb.
• Торговый Дом «Юг-Агрохим», 339.25kb.
• Торговый дом «Сказка» т. 522-444, 28.12kb.

Статья 12. Ответственность членов совета директоров и исполнительных органов общества

1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества, временный единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества, временный единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества, временный единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI.1 федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.


Статья 13. Фонды общества

1. В обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов от уставного капитала общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

2. Из чистой прибыли общества, по решению совета директоров общества, может быть сформирован специальный фонд акционирования работников общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения работникам общества. При возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.


Статья 14. Учет, отчетность и документы общества. Информация об обществе

1. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Организация документооборота в ОАО «ТД ГУМ», включая филиалы и представительства, определяется единоличным исполнительными органом общества. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, финансовой отчетности, а также сведений о деятельности общества несет единоличный исполнительный орган общества.

2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций общества.

3. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

4. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

5. Общество ведет учет его аффилированных лиц и предоставляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.


Статья 15. Контроль и проверка финансово-хозяйственной деятельности общества

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется соответствующим внутренним положением общества.

2. Ревизионная комиссия общества избирается в составе 7 (семи) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания ревизионной комиссии, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.

3. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом общества.

Заседания ревизионной комиссии общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

4. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия ревизионной комиссии продлеваются до выборов ревизионной комиссии.

Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом общество.

Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, ликвидационную и счетную комиссии, занятием должности генерального директора общества.

5. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

6. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

1) проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

3) проверка правильности исполнения бюджетов общества;

4) проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;

5) анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

6) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

7) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

7. Ревизионная комиссия имеет право:

• требовать личного объяснения от членов органов управления общества и работников общества, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
  
• ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая членов органов управления общества, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
  
• привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.
  

8. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 3 (трех) дней с момента предъявления письменного запроса.

9. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.

10. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров общества. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

11. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров общества.

12. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также в любое иное время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десять) процентами голосующих акций общества.

13. Для осуществления годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, ОАО «ТД ГУМ» заключает договор с аудиторской организацией (внешний аудит).


Статья 16. Дочерние и зависимые общества

1. Правовой статус дочерних и зависимых обществ ОАО «ТД ГУМ» определяется законодательством Российской Федерации и соответствующими уставами дочерних и зависимых обществ.

2. Коллегиальный исполнительный орган общества вправе определять решения по вопросам, отнесенным к деятельности дочерних и зависимых обществ ОАО «ТД ГУМ».

3. Решения об учреждении и увеличении/уменьшении размера уставного капитала дочерних и зависимых обществ принимаются соответствующими органами управления ОАО «ТД ГУМ», в соответствии с их компетенцией.


Статья 17. Филиалы и представительства общества

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.

4. Руководители филиалов и представительств назначаются коллегиальным исполнительным органом общества и подписывают соответствующий контракт с обществом. Руководители филиалов и представительств действуют от имени общества на основании доверенности.

5. Внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения совета директоров ОАО «ТД ГУМ».

6. Общество не имеет филиалов и представительств.


Статья 18. Реорганизация общества

1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров ОАО «ТД ГУМ». Другие основания и порядок реорганизации общества определяется действующим законодательством Российской Федерации.

2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.


Статья 19. Ликвидация общества

1. Общество может быть ликвидировано по решению общего собрания акционеров ОАО «ТД ГУМ» или по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2. Ликвидация общества считается завершенной, а общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц.