В. Д. Шашина Код эмитента: 00161-a за 1 квартал 2010 г Место нахождения эмитента: 423450 Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, Ленина 75 Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчет
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2007, 5378.88kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2008, 5385.49kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: II квартал 2009, 2927.94kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: III квартал 2008, 3050.81kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: III квартал 2004, 4509.45kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: III квартал 2006, 3100.9kb.
- Отчёт код эмитента: 49-«1-П»-00121 за IV квартал 2009 г. Место нахождения эмитента:, 449.2kb.
- А форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества список аффилированных, 1091.32kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Национальная страховая компания, 3338.26kb.
- Годовой отчет открытое акционерное общество «пава» Код эмитента: 10682- f за 2007 год, 436.46kb.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Совет директоров
| Вознаграждение, руб. | 46 779 314 |
| Заработная плата, руб. | 6 290 027 |
| Премии, руб. | 26 448 375 |
| Комиссионные, руб. | |
| Льготы, руб. | |
| Компенсации расходов, руб. | |
| Иные имущественные представления, руб. | |
| Иное, руб. | 5 670 408 |
| ИТОГО, руб. | 85 188 124 |
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Нет.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Коллегиальный исполнительный орган
| Вознаграждение, руб. | 28 128 766 |
| Заработная плата, руб. | 7 241 227 |
| Премии, руб. | 11 324 663 |
| Комиссионные, руб. | |
| Льготы, руб. | |
| Компенсации расходов, руб. | |
| Иные имущественные представления, руб. | |
| Иное, руб. | 2 443 759 |
| ИТОГО, руб. | 49 138 415 |
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Нет
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Основные органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Татнефть»:
- ревизионная комиссия;
- контрольно-ревизионный отдел;
- управление внутреннего аудита.
Ревизионная комиссия
Согласно Уставу ОАО «Татнефть» контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется ревизионной комиссией, которая избирается и подотчетна общему собранию акционеров Общества.
В соответствии с ст.12 Устава Общества:
Ревизионная комиссия является контрольным органом Общества. Она осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и подотчетна общему собранию акционеров.
Комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве девяти человек. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Для организации ведения оперативной работы члены комиссии избирают председателя. Заседания комиссии оформляются протоколами.
К компетенции ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:
- проведение документальных проверок (сплошных и выборочных) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам года, а также во всякое время по решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, по своей инициативе или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
- проверка соблюдения установленных смет и нормативов;
- проверка своевременности и правильности начисления и выплаты дивидендов;
- проверка своевременности и правильности платежей в бюджет;
- проверка соблюдения Обществом и органами его управления законодательных актов и инструкций, а также выполнения решений собрания акционеров;
- проверка постановки и достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности;
- проверка правомочности принятых Советом директоров, Правлением или генеральным директором решений в пределах их компетенции, предусмотренной Уставом, и их соответствия действующему законодательству и решениям, принятым собранием акционеров;
- анализ решений собрания акционеров, внесение предложений по их изменению в случае несоответствия положениям документов, имеющих приоритетную юридическую силу;
- проверка состояния кассы и имущества Общества;
- выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- составление заключения, в том числе и по годовому отчету Общества;
- проверка соблюдения действующего законодательства при ведении реестра Общества специализированным регистратором.
Контрольно-ревизионный отдел
Контрольно-ревизионный отдел подчинен генеральному директору ОАО «Татнефть».
Управление внутреннего аудита
Управление внутреннего аудита является одним из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Татнефть».
В июне 2006 года на базе отдела внутреннего аудита создано управление внутреннего аудита (далее - УВА). Отдел внутреннего аудита был создан в конце 2000 года.
В составе УВА имеются три функциональных отдела:
- отдел корпоративного аудита;
- отдел аудита добычи углеводородов;
- отдел аудита нефтепереработки и сбыта продукции.
Основной задачей УВА является оценка и контроль системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления компании, выработка рекомендаций по повышению ее эффективности и надежности.
В 2008 году по инициативе Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Татнефть» компания «ПрайсвотерхаусКуперс» провела оценку деятельности управления внутреннего аудита. По результатам оценки, отмечено, что деятельность управления внутреннего аудита ОАО «Татнефть» в целом соответствует требованиям международных стандартов профессиональной деятельности Института внутренних аудиторов и выдерживает сравнение с подразделениями внутреннего аудита компаний нефтяной отрасли в части процедур и практики проведения внутренних аудитов и процесса управления знаниями.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита
Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники:
В июне 2006 года на базе отдела внутреннего аудита создано управление внутреннего аудита (далее - УВА). Отдел внутреннего аудита был создан в конце 2000 года.
В состав УВА входят следующие сотрудники:
| ФИО | Должность |
| Рахматуллин Ильдар Асылгараевич | Начальник управления |
| Парамонов Петр Николаевич | Заместитель начальника управления внутреннего аудита - начальник отдела аудита добычи углеводородов |
| Когай Геннадий Григорьевич | Начальник отдела аудита нефтепереработки и сбыта продукции |
| Высоцкий Александр Александрович | Начальник отдела корпоративного аудита |
| Юсупов Рамис Рафисович | Заместитель начальника отдела аудита добычи углеводородов |
| Ахсанова Гузалия Масгутовна | Заместитель начальника отдела корпоративного аудита |
| Ахметова Светлана Вячеславовна | Заместитель начальника отдела аудита нефтепереработки и сбыта продукции |
| Габдрахманов Ринат Ирекович | Ведущий эксперт отдела аудита нефтепереработки и сбыта продукции |
| Рябова Татьяна Ивановна | Ведущий эксперт отдела корпоративного аудита |
| Митряев Андрей Владимирович | Ведущий эксперт отдела корпоративного аудита |
| Кудрявцев Антон Сергеевич | Ведущий эксперт отдела корпоративного аудита |
| Мясоутова Ольга Петровна | Ведущий эксперт отдела аудита добычи углеводородов |
Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
УВА исполнительного аппарата ОАО «Татнефть» подчинено:
- функционально - Совету директоров;
- административно - генеральному директору.
Основной задачей УВА является оценка и контроль системы, внутреннего контроля и корпоративного управления компании, выработка рекомендаций по повышению ее эффективности и надежности.
В функции УВА входит:
- Разработка плана деятельности на основе анализа рисков, определяющего приоритеты внутреннего аудита и соответствующего целям компании (с указанием ресурсов, необходимых для его выполнения).
- Формирование и утверждение на Совете директоров ежегодного риск-ориентированного плана деятельности УВА с указанием ресурсов, необходимых для его выполнения.
- Подготовка и представление Совету директоров, комитету по аудиту и генеральному директору отчётов о работе управления (с информацией о существенных рисках, проблемах внутреннего контроля и корпоративного управления, о результатах и качестве выполнения мероприятий (корректирующих шагов), о выполнении плана деятельности и другими сведениями).
- Консультирование работников компании при разработке мероприятий по результатам аудита.
- Контроль выполнения мероприятий (корректирующих шагов), разработанных руководством по результатам аудита.
- Консультирование руководства компании в вопросах управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления.
- Взаимодействие с подразделениями компании в вопросах, относящихся к ведению внутреннего аудита.
- Координация деятельности с внешним аудитором с целью избежания дублирования усилий и минимизации затрат на внешний аудит.
- Выполнение заданий и участие в проектах по запросу Совета директоров и высшего руководства в пределах своей компетенции.
- Соблюдение законов, правил и норм охраны труда и промышленной безопасности по направлениям деятельности.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
- управление внутреннего аудита направляет компании "ПрайсвотехаусКупер" отчеты по проведенным аудитам;
- компания "ПрайсвотехаусКупер" направляет управлению внутреннего аудита отчеты о результатах аудита консолидированной финансовой отчетности.