Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Татстрой» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Дальрыбснаб" (указывается полное, 1675.25kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» (указывается полное, 4414.12kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2427.2kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 5.1 Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): Высшим органом управления общества является общее Собрание акционеров. К исключительной компетенции Собрания акционеров относятся следующие вопросы: 1) внесение изменений и дополнений в Устав; 2) реорганизация Общества; 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов; 4) определение предельного размера объявленных акций; 5) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества распределение его прибылей и убытков; 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества; 7) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение аудитора Общества; 8) определение количественного состава Советов директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 9) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом " Об акционерных обществах" № 208 ФЗ от 26.12.1995 года. ( ст.7.1; 7.3 Устава ) Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): Совет директоров состоит из 9 членов, является высшим органом управления Общества в промежутках между Общими Собраниями акционеров и действует на основании Положения о Совете директоров. Основной задачей Совета директоров Общества является выработка политики в области финансовой, производственной, учредительной, инновационной, коммерческой деятельности в целях обеспечения устойчивого функционирования строительного комплекса и увеличение прибыльности Общества. Члены Совета директоров не могут одновременно занимать должность директора филиала. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на один год и могут быть переизбраны неограниченное число раз (ст.8.1 Устава). Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): Правление руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы его деятельности, за исключением отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров ( ст.9.3 Устава ) Наличие кодекса корпоративного поведения: нет. За отчетный период изменения в Устав не вносились. Адрес страницы в сети «Интернет» где размещен Устав общества: ссылка скрыта 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента Совет директоров Председатель: Мусин Роберт Ренатович Члены совета директоров: Мусин Роберт Ренатович Год рождения: 1964 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 1999 - 2002 Организация: Министерство финансов РТ Сфера деятельности: Должность: Министр Период: 2002 – наст.время Организация: ОАО « "АК Барс" БАНК Сфера деятельности: банковская Должность: Председатель Наблюдательного Совета Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Хуснуллин Марат Шакирзянович Год рождения: 1966 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2000 - 2001 Организация: ПЭО "Татэнерго" Сфера деятельности: Промышленность Должность: Директор по материально-техническим ресурсам и инвестициям- заместитель генерального директора Период: 2001 - наст. время Организация: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Сфера деятельности: Строительство Должность: Министр Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Якупов Ильгизар Габдулкаюмович Год рождения: 1953 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 1999 – 2006г. Организация: ОАО "Татстрой" Сфера деятельности: Строительство Должность: Генеральный директор Период: 2000 – 2006г. Организация: КДСК - филиал ОАО "Татстрой" Сфера деятельности: Строительство Должность: Директор (по совместительству) Период: 2006 –наст. время Организация: КДСК - филиал ОАО "Татстрой" Сфера деятельности: Строительство Должность: Директор Доля в уставном капитале эмитента: 20,955% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Ахметшин Надыр Хазеевич Год рождения: 1932г. Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 1999 – наст.время Организация: ОАО «Татстрой» Сфера деятельности: Строительство Должность: Заместитель генерального директора - г лавный инженер Доля в уставном капитале эмитента: 0,119% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Гиззатуллин Анас Рифкатович Год рождения: 1960 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2000 - наст. время Организация: Завод КПД-3 филиал ОАО "Татстрой" Сфера деятельности: Строительство Должность: Директор Доля в уставном капитале эмитента: 0,014% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Сибгатуллин Ильдар Нурзадович Год рождения: 1959 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: Организация: Кабинет Министров РТ Сфера деятельности: Должность: Начальник отдела Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Тимофеев Константин Петрович Год рождения: 1973 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2000 - наст. время Организация: Коммерческий банк «Интехбанк» Сфера деятельности: Банковская Должность: Председатель правления Доля в уставном капитале эмитента: 0% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Симаков Андрей Анатольевич Год рождения: 1966 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 1999 -2001 Организация: ООО «УК Универсалторг» Сфера деятельности: Торговля Должность: Генеральный директор Период: 2001-наст.время Организация: ОАО «Таткоммунпромкомплект» Сфера деятельности: ЖКХ Должность: Генеральный директор Доля в уставном капитале эмитента: 0% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Романенко Ирина Борисовна Год рождения: 1960г. Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 1999 – 2001г. Организация: ООО «Холдинговая компания «Ак Барс» Сфера деятельности: Должность: Генеральный директор Период: 2001 – 2001г. Организация: ГУП «Татэнерго» Сфера деятельности: Промышленность Должность: Зам. Директора по МТС и инвестициям - директор управляющей компании Период: 2001 – наст.время Организация: Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Сфера деятельности: строительство Должность: Начальник управления имущественных отношений Доля в уставном капитале эмитента: 0% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента. Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента: Адаев Равиль Василович Год рождения: 1952г. Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 1997 -05.2006г. Организация: Трест СМ-3 – филиал ОАО "Татстрой" Сфера деятельности: Строительство Должность: Директор Период: 2006 - наст. время Организация: ОАО "Татстрой" Сфера деятельности: Строительство Должность: И.О. генерального директора Доля в уставном капитале эмитента: 0,001% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Ахметшин Надыр Хазеевич Год рождения: 1932 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 1999 - наст. время Организация: ОАО "Татстрой" Сфера деятельности: Строительство Должность: Заместитель генерального директора - главный инженер Доля в уставном капитале эмитента: 0.119% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Якупов Ильгизар Габдулкаюмович Год рождения: 1953 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 1999 – 2006г. Организация: ОАО "Татстрой" Сфера деятельности: Строительство Должность: Генеральный директор Период: 2000 – 2006г. Организация: КДСК - филиал ОАО "Татстрой" Сфера деятельности: Строительство Должность: Директор (по совместительству) Период: 2006 –наст. время Организация: КДСК - филиал ОАО "Татстрой" Сфера деятельности: Строительство Должность: Директор Доля в уставном капитале эмитента: 20,955% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Хевсуриани Платон Михайлович Год рождения: 1947 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2000 - наст. время Организация: СМФ-2 филиал ОАО "Татстрой" Сфера деятельности: Строительство Должность: Директор Доля в уставном капитале эмитента: 0,083% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Дронь Григорий Трофимович Год рождения: 1931 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 1999 - наст. время Организация: ОАО "Татстрой" Сфера деятельности: Строительство Должность: Секретарь при Совете директоров и Правлении Доля в уставном капитале эмитента: 0% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Шишов Сергей Анатольевич Год рождения: 1955 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 1999 - наст. время Организация: Трест "Казаньхимстрой" - филиал ОАО "Татстрой" Сфера деятельности: Строительство Должность: Управляющий Доля в уставном капитале эмитента: 0.003% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Акимова Эльвира Павловна Год рождения: 1937 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 1999 - наст. время Организация: ЦСЛ "Качество" - филиал ОАО "Татстрой" Сфера деятельности: Строительство Должность: Директор Доля в уставном капитале эмитента: 0,001% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Адаев Равиль Василович Родственных связей между членами Правления, Совета директоров и ревизионной комиссии нет. 5.3. Сведения о размере вознаграждении, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента Членам Совета директоров Вознаграждения, выплаченные за прошлый год: Всего (тыс.руб.): 1489,9 Членам Правления общества Вознаграждения, выплаченные за прошлый год: Всего (тыс. руб.): 2781,6 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента В соответствии со статьей 13 Устава общества: 13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества Общим собранием акционеров в соответствии с уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества сроком на один год. 13.2. Ревизионная комиссия состоит из пяти человек, избираемых из числа акционеров. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяются ФЗ и Положением, утвержденным Общим собранием акционеров Общества. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Обществом. 13.3. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со ст. 55 ФЗ. 13.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и Аудитор составляют заключение. 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Члены Ревизионной комиссии общества:
Образование: Казанский государственный университет Должности, занимаемые за последние пять лет и в настоящее время: 2001г-2005г – начальник отдела ГУП республиканского инженерно-технического центра. 2005г. и по настоящее время – начальник отдела сопровождения процедур преобразований предприятий Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Доля обыкновенных акций в уставном капитале составляет – 0шт. 0% Доли в дочерних и зависимых обществах не имеет. Никаких родственных связей с членами органов контроля и органов управления общества, а также лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа не имеет.
Образование: Казанский государственный университет Должности, занимаемые за последние пять лет и в настоящее время: 2001г. и по настоящее время – ведущий специалист отдела аудита Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Доля обыкновенных акций в уставном капитале составляет – не имеет Доли в дочерних и зависимых обществах не имеет. Никаких родственных связей с членами органов контроля и органов управления общества, а также лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа не имеет.
Образование: окончил Казанский финансово-экономический институт в 1996 году Должности, занимаемые за последние пять лет и в настоящее время: 1999-2001г. – старший специалист отдела внутреннего контроля и аудита КАБ «Интехбанк» 2001-2003г. – начальник отдела КАБ «Интехбанк» 2003г. по настоящее время – директор филиала КАБ «Интехбанк» в г. Москва Доля обыкновенных акций в уставном капитале составляет – нет Доли в дочерних и зависимых обществах не имеет. Никаких родственных связей с членами органов контроля и органов управления общества, а также лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа не имеет.
Образование: окончила Казанский химико-технологический институт в 2006году. Должности, занимаемые за последние пять лет и в настоящее время: 2001г. по настоящее время – главный бухгалтер ООО «Адвент». Доля обыкновенных акций в уставном капитале составляет – 0шт. 0% Доли в дочерних и зависимых обществах не имеет. Никаких родственных связей с членами органов контроля и органов управления общества, а также лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа не имеет.
Образование: Казанский авиационный институт и ТИСБИ в 2001г. Должности, занимаемые за последние пять лет и в настоящее время: 2000-2002г. – заместитель начальника отдела финансирования программ по приватизации Департамента казначейства Министерства финансов РТ; 2002-2003 – главный специалист отдела финансовых рынков Министерства финансов РТ; 2003 – по наст.время - заместитель начальника отдела бюджетной политики и финансовых рынков Министерства финансов РТ Доли в уставном капитале общества и в его дочерних и зависимых обществ не имеет. Никаких родственных связей с членами органов контроля и органов управления общества, а также лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа не имеет. Сотрудники контрольно-ревизионного отдела: нет . 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Членам Ревизионной комиссии Вознаграждения, выплаченные за прошлый год: Всего (тыс. руб.): 104,4 |