I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4961.49kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4721.32kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 1764.89kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 6970.72kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3145.16kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3972.43kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4757.96kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3125.23kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9996.14kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3883.7kb.
| VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - эмитента | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер уставного капитала кредитной организации - эмитента | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 067 568 000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| для акционерного общества | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| обыкновенные акции : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая номинальная стоимость, тыс.руб. | 3 067 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доля акций данного категории в уставном капитале кредитной организации-эмитента, % | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| привилегированные акции: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая номинальная стоимость, тыс.руб. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доля акций данного категории в уставном капитале кредитной организации-эмитента, % | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации - эмитента | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата отчетного периода | Обыкновенные акции | Привилегированные акции | Наименование органа управления, принявшего решение об изменении размера УК | Дата составления и № протокола органа управления, принявшего решение об изменении УК | Итого уставный капитал, тыс. руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На 01.01.99 | 119 110 | 100,0 | 0 | 0 | Общее собрание акционеров | Протокол № 2 от 12.05.1998 | 119 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На 01.01.00 | 189 110 | 100,0 | 0 | 0 | Общее собрание акционеров | Протокол № 2 от 09.06.1999 | 189 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На 01.01.01 | 259 110 | 100,0 | 0 | 0 | Общее собрание акционеров | Протокол № 2 от 12.05.1998 | 259 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На 01.01.05 | 880 974 | 100,0 | 0 | 0 | Совет директоров | Протокол № 7 от 07.10.2003 | 880 974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На 01.01.07 | 1 345 738 | 100,0 | 0 | 0 | Общее собрание акционеров | Протокол № 1 от 13.04.2006 | 1 345 738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На 01.01.08 | 3 067 568 | 100.0 | 0 | 0 | Внеочередное Общее собрание акционеров | Протокол № 2 от 28.08.2007 | 3 067 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов кредитной организации – эмитента
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *) порядок формирования и использования фондов Банка определяется «Положением о порядке формирования и использования фондов Банка, формируемых из прибыли», утвержденного общим собранием акционеров. Резервный фонд формируется за счет отчислений от чистой прибыли в размере 5% от зарегистрированного уставного капитала. Фонды экономического стимулирования формируются за счет отчислений о прибыли, остающейся в распоряжении банка после расчетов с бюджетом и отчислений в резервный фонд Банка в размерах, определенных решением годового общего собрания акционеров. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Направления использования средств фондов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средства фондов за отчетный период использовались на цели, установленные «Положением о порядке формирования и использования фондов Банка, формируемых из прибыли», утвержденного общим собранием акционеров. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование высшего органа управления кредитной организации – эмитента: Общее собрание акционеров. Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: В соответствии с главой 15 Устава Банка информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров осуществляется не менее чем за 20 дней до даты начала собрания, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения акционеров путем уведомления в письменной форме о проведении Общего собрания (заказное (ценное) письмо, телекс, факс) или личного вручения под расписку акционерам, включенным в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании. Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио). Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: Все собрания, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании: его собственной инициативы; требования ревизионной комиссии Банка; требования аудитора; требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования. Решение Совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров. Данным решением должны быть утверждены: формулировки пунктов повестки дня; форма проведения собрания; иные положения, определяемые Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, инициатором которого является ревизионная комиссия, принимается большинством голосов, присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в Совет директоров Банка. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие. Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного Общего собрания, подписывается им и направляется в Совет директоров Банка. Требование ревизионной комиссии и аудитора должно содержать вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. Акционер (акционеры), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, - инициаторы созыва внеочередного Общего собрания акционеров направляют в Совет директоров письменное требование. Требование должно содержать: имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва собрания с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций; формулировку вопросов, подлежащих внесению в повестку дня собрания; имя каждого кандидата (по предложениям об избрании органов управления Банка), наименование органа для избрания в который он предлагается и иные сведения о кандидатах, предусмотренные Уставом; В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. Требование подписывается акционером или его представителем. Если требование подписано представителем, к нему прилагается доверенность. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность. Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров определяется по дате его сдачи в Банк. В течение 5-ти дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое Советом Директоров Банка, либо в тех случаях, когда Совет Директоров Банка обязан его созвать в силу указаний Закона или Устава, подлежит проведению в течение 40 дней со дня, когда такое решение принято или должно быть принято Советом Директоров Банка. Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, направляют свои требования с содержанием формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня собрания, в Совет директоров Банка. Решением Совета директоров должны быть утверждены: формулировки пунктов повестки дня; форма проведения собрания; иные положения, определяемые Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров. Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, относятся:
Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания. Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной организации-эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также мтогов голосования: Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров. Итоги заочного голосования подводятся в 2-х дневный срок с даты окончания приема бюллетеней. Протоколы об итогах голосования не позднее 10 дней с даты их составления доводятся до сведения акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||