I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4961.49kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4721.32kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 1764.89kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 6970.72kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3145.16kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3972.43kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4757.96kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3125.23kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9996.14kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3883.7kb.
| V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) кредитной организации - эмитента | | |||||||||
| 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации - эмитента | | |||||||||
| Структура органов управления: В соответствии с Уставом органами управления Банка являются:
1. Общее собрание акционеров; Компетенция: 1) внесение изменений и дополнений в устав Банка или утверждение устава Банка в новой редакции; 2) реорганизация Банка; 3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 4) определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 7) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций; 8) назначение единоличного исполнительного органа Банка - Председателя Правления, и досрочное прекращение его полномочий; 9) избрание членов ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий; 10) утверждение аудитора Банка; 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года; 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 14) дробление и консолидация акций; 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 17) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка; 20) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом. «Об акционерных обществах». 2. Совет директоров; Компетенция: К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы: 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка; 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Банка в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 5) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 7) приобретение размещенных Банком облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 8) образование единоличного и коллегиального исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий; 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 11) использование резервного фонда и иных фондов Банка; 12) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка; 13) создание филиалов и открытие представительств Банка; 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»; 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 16) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 17) утверждение отчетов об итогах выпуска ценных бумаг; 18) принятие решения об одобрении сделок, не относящихся к обычной деятельности Банка, за исключением сделок, принятие решения об одобрении которых отнесено законодательством к компетенции Общего собрания акционеров; 19) принятие решения о выплате выходных пособий, страховых премий, об уплате денежных средств в пенсионные фонды либо принятие на Банк обязательств о совершении указанных действий, за исключением тех, которые связаны с обычной деятельностью Банка; 20) принятие решения об обращении в судебные органы по вопросам, по которым могут быть вынесены решения о взыскании с Банка суммы, превышающей 5 000 000 $ или ее рублевый эквивалент; 21) принятие решения об одобрении сделок, в том числе связанных с капитальными затратами Банка на сумму свыше 5 000 000 $ или ее рублевого эквивалента, за исключением сделок относящихся к обычной деятельности Банка и сделок, принятие решения об одобрении которых отнесено законодательством к компетенции Общего собрания акционеров; 22) принятие решения об одобрении сделок между Банком и его акционерами на общую сумму свыше 5 000 000 $ в пределах одного финансового года, за исключением сделок, не выходящих за рамки обычной деятельности Банка и сделок, принятие решения об одобрении которых отнесено законодательством к компетенции Общего собрания акционеров; 23) Принятие решения об участии Банка в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 15.1.1. настоящего Устава) в случаях: а) когда цена приобретения организации в совокупности с ценой приобретения иных организаций по другим сделкам, совершенных с момента утверждения настоящей редакции Устава, не превысит сумму 50 000 000 $ или ее рублевого эквивалента; б) когда цена приобретения организации в совокупности с ценой приобретения иных организаций по другим сделкам, совершенных с момента утверждения настоящей редакции Устава, превысит сумму 50 000 000 $ или ее рублевого эквивалента, при условии, что акционеры Банка и/или сам Банк до совершения такой сделки обеспечат проведение оценки Банка и подготовят Отчет об оценке Банка до и после предполагаемой сделки; 24) образование постоянно действующих или временных комитетов и комиссий по определенным направлениям деятельности Банка, утверждение положений о них; 25) принятие решений по вопросам, связанным с осуществлением функций по внутреннему контролю; 26) принятие решений по вопросам организации и оценки состояния корпоративного управления в Банке; 27) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Уставом. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка. Из числа избранных членов Совета директоров Банка избирается Президент Банка. Президент Банка осуществляет функции Председателя Совета директоров: - председательствует на Общем собрании акционеров; - организует работу Совета директоров; - созывает заседание Совета директоров; - организует на заседаниях ведение протокола. 3. Правление - коллегиальный исполнительный орган; Компетенция: Правление осуществляет принятие решений по следующим вопросам: - представление на утверждение общего собрания акционеров Банка годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Банка, распределения его прибыли и убытков; - рассмотрение и представление на утверждение Совета директоров концепции развития Банка и приоритетных направлений его деятельности; - рассмотрение состава и объема кредитного портфеля Банка; - рассмотрение технико-экономических обоснований по инвестиционным программам и заявок на крупные кредиты; - рассмотрение материалов проверок и отчетов руководителей подразделений Банка, его филиалов и представительств и принятие по ним решений. 4. Председатель Правления - единоличный исполнительный орган. Компетенция: Председатель Правления: - без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы, - совершает сделки от имени Банка; - утверждает штаты; - издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка; - распоряжается в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом всем имуществом и средствами Банка; - принимает и увольняет работников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания; - осуществляет подготовку других необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием и Советом директоров и обеспечивает выполнение принятых
За последний отчетный период изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, не вносились. Полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, размещен в сети Интернет по адресу: www.prbb.ru. | | |||||||||
| Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации - эмитента | | |||||||||
| Кодекс корпоративного поведения (управления) кредитной организации – эмитента отсутствует | | |||||||||
| Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст кодекса корпоративного управления кредитной организации - эмитента в случае его наличия. | | |||||||||
| Кодекс корпоративного поведения (управления) кредитной организации – эмитента отсутствует | | |||||||||
| Сведения о внесенных за последний отчетный квартал изменениях в устав кредитной организации – эмитента, а также во внутренние документы кредитной организации - эмитента, регулирующие деятельность его органов (в случае отсутствия таких изменений указывается на это обстоятельство). | | |||||||||
| Изменения отсутствуют | | |||||||||
| Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава кредитной организации - эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов кредитной организации – эмитента: www. prbb.ru: | | |||||||||
| | | |||||||||
| 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента | | |||||||||
| Персональный состав каждого из органов управления, указанных в пункте 5.1 ежеквартального отчета (за исключением общего собрания акционеров (участников). По каждому лицу, входящему в состав органа управления, указываются следующие сведения: | | |||||||||
| Фамилия, имя, отчество, год рождения: | | |||||||||
| 1.Бикмаев Эльдар Викторович Год рождения: 1969 г. | | |||||||||
| Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация): | | |||||||||
| Московский государственный инженерно-физический институт. Дата окончания: 25.02.1994. Квалицификация: инженер-физик | | |||||||||
| Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: | | |||||||||
| С | организация | должность | | |||||||
| 1 | 2 | 3 | | |||||||
| 01.02.2004 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОБИЗНЕСБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | Первый вице-президент | | |||||||
| 22.05.2007 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОБИЗНЕСБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | Член совета директоров. | | |||||||
| Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке): | | |||||||||
| С | по | организация | должность | | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | | ||||||
| 28.01.1998 | 31.01.2004 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОБИЗНЕСБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | Заместитель Председателя Правления | | ||||||
| 27.04.2004 | 28.04.2005 | Закрытое акционерное общество «Саратовский областной коммерческий банк социальной сферы «КОНТО» | Член совета директоров. | | ||||||
| 27.05.2003 | 23.05.2007 | Открытое акционерное общество «ВУЗ-банк» | Член совета директоров | | ||||||
| 18.06.2004 | 29.05.2007 | Закрытое акционерное общество коммерческого межотраслевого банка стабилизации и развития «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» | Член совета директоров. | | ||||||
| Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: | Не имеет | | ||||||||
| Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: | Не имеет | | ||||||||
| Количество акций кредитной организации-эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации-эмитента | Опционов кредитной организации-эмитента не имеет. | | ||||||||
| Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: | Не имеет | | ||||||||
| Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента: | Не имеет | | ||||||||
| Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации-эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации-эмитента | Опционов дочерних и зависимых обществ не имеет | | ||||||||
| Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента. | Родственных связей внутри организации не имеет | | ||||||||