Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» (указывается полное, 4414.12kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2427.2kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Дальрыбснаб" (указывается полное, 1675.25kb.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента
Размер всех видов вознаграждения по каждому из органов управления Эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента), в том числе размер заработной платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсаций расходов, а также иных имущественных предоставлений, которые были выплачены Эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году. В соответствии с пунктом 5.3 Приложения №10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России №06-117/пз-н от 10.10.2006, данные сведения относительно физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента, не раскрываются.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.
В соответствии с решениями Общих собраний акционеров Эмитента от 27 июня 2003 года и от 23 июня 2006 года и от 09 июня 2008 года приняты следующие Правила выплаты вознаграждений членам Совета директоров:
1) вознаграждение за услуги члена Совета директоров: 100 000 долларов США в год каждому Неаффилированному директору и 40 000 долларов США в год каждому Аффилированному директору, а также возмещение любых расходов, понесенных в связи с выполнением функций члена Совета директоров. Председатель будет получать за свои услуги 250 000 долларов США в год;
2) вознаграждение за услуги в качестве Председателя комитета: Дополнительно 25 000 долларов в год за выполнение функций руководителя любого официального комитета Совета директоров;
3) для каждого члена Совета директоров ВымпелКома, который не является сотрудником ВымпелКома, установлено максимальное ежегодное вознаграждение в размере 20 000 условно распределяемых Американских депозитарных акций (АДА), а в каждом из случаев исполнения обязанностей Председателе Совета директоров или руководителя любого из официальных комитетов при Совете директоров указанное количество увеличивается на 10 000 АДА, (на основе цены закрытия торгов по АДА Общества, котируемым на Нью-йоркской фондовой бирже (НФБ), в дату, предшествующую дате предоставления условно распределяемых АДА, и на основе средней цены закрытия торгов по АДА Общества, котируемым на НФБ за период в три (3) месяца, непосредственно предшествующие погашению), при условии, что вознаграждение не будет превышать 3.00 доллара США за АДА, за каждый год, в течение которого соответствующее лицо являлось членом Совета директоров. В случае переизбрания директора на новый срок, он вправе потребовать выкупа соответствующих АДА в любое время с момента его переизбрания до даты прекращения исполнения им функций члена Совета директоров; количество АДА, распределяемых каждому члену Совета директоров устанавливается Советом директоров.
Членам Совета директоров возмещаются расходы на транспорт, проживание и прочие затраты, непосредственно связанные с участием в заседаниях Совета директоров или любых комитетов Эмитента.
За 2007 год членам Совета Директоров выплачено:
- вознаграждение за участие в работе Совета директоров: 19 805 230,37 руб.
- премии: 29 392 986,00 руб.
- комиссионные: нет
- льготы и/или компенсация расходов: 2 581 456, 58 руб.
- иные имущественные предоставления: нет
ИТОГО: 51 779 672,95 руб.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году. Отсутствуют.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента и их компетенции в соответствии с Уставом (учредительными документами) Эмитента. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Эмитента по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по своей собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию Акционера (Акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Эмитента. Порядок деятельности и форма отчетов Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством. Годовой отчет и баланс представляются Генеральным директором Общему собранию акционеров только вместе с заключением Ревизионной комиссии.
Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии может быть принято только в отношении всех членов Ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия состоит из трех членов. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Должностные лица Общества обязаны предоставлять все необходимые документы и личные объяснения по требованию Ревизионной комиссии.
Полномочия Ревизионной комиссии включают следующие вопросы:
1) право контролировать работу внешних аудиторов Эмитента, подготавливать заключения и давать рекомендации в отношении их работы, проводить совещания с такими аудиторами без участия руководства Эмитента, а также контролировать исполнение рекомендаций внешних аудиторов;
2) право рассматривать и подготавливать заключения, а также давать рекомендации Совету директоров и/или Общему собранию акционеров в отношении принципов и практики ведения аудита и бухгалтерского учета Эмитента;
3) право получать консультации по любым существенным вопросам, относящимся к деятельности Эмитента в отношении аудита и бухгалтерского учета;
4) право знакомиться с деятельностью, отчетами, организационной структурой и квалификацией Управления Внутреннего Аудита Эмитента, контролировать исполнение рекомендаций и решений Управления Внутреннего Аудита, подготавливать заключения Общему собранию акционеров и/или Совету директоров, по своему собственному усмотрению или по запросу Совета директоров или Общего собрания акционеров, относительно работы Управления Внутреннего Аудита Эмитента, управлений внутреннего аудита компаний, доля в которых принадлежит Эмитенту, и/или внешних аудиторов Эмитента или таких компаний;
5) право и обязанность проводить расследования и отчитываться перед Общим собранием акционеров и/или Советом директоров относительно адекватности и эффективности существующих мер контроля за деятельностью и финансовой отчетностью Эмитента;
6) право проводить расследования и отчитываться перед Общим собранием акционеров и/или Советом директоров относительно адекватности и эффективности существующих мер контроля за деятельностью и финансовой отчетностью компаний, доля в которых принадлежит Эмитенту, и за отношениями между Эмитентом и такими компаниями, а также право контролировать соблюдение Эмитентом этических стандартов и стандартов корпоративной политики в отношении торговли ее ценными бумагами;
7) право рассматривать как потенциальные, так и ранее заключенные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, как этот термин определен в российском законодательстве, и предоставлять Общему собранию акционеров и/или Совету директоров рекомендации Ревизионной комиссии относительно одобрения таких сделок и относительно того, были ли такие сделки совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности;
8) право определять содержание и формат информации, которую Совет директоров, внешние аудиторы и Управление Внутреннего Аудита Общества должны предоставлять Ревизионной комиссии и периодичность, с которой она должна предоставляться;
9) право доступа ко всем файлам и информационным системам Эмитента, право доступа и право требования предоставления любой информации, касающейся Эмитента и компаний, доля в которых принадлежит Эмитенту;
10) право нанимать за счет Эмитента сторонних специалистов и/или консультантов для оказания содействия Ревизионной комиссии в ее работе, в том числе для проведения экспертизы вопросов, самостоятельно определяемых Ревизионной комиссией, если расходы на таких специалистов и/или консультантов были утверждены Советом директоров или включены в бюджет Ревизионной комиссии;
11) право истребовать и получать от имени Эмитента информацию от компаний, доля в которых принадлежит Эмитенту; и
12) иные вопросы, права и обязанности, указанные в применимом законодательстве и Положении о Ревизионной комиссии.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:
информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках, основные функции службы внутреннего аудита, подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления Эмитента и Советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента, взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора Эмитента. Дирекция по внутреннему аудиту была образована в 1999 году и административно подчинена Главному Финансовому директору. Организационная структура Дирекции и план работ утверждаются Ревизионной комиссией. Основными функциями являются оценка и содействие в улучшении систем внутреннего контроля и управления рисками Эмитента. Дирекция по внутреннему аудиту поддерживает эффективные рабочие отношения с руководством Эмитента, Ревизионной комиссией и внешним аудитором Эмитента.
Сведения о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. Начиная с июня 2006 года в Компании действует Положение о порядке и условиях доступа, обращения c конфиденциальной информацией и информацией, составляющей коммерческую тайну, а также учет лиц, имеющих к ней доступ (Приказ №541/06 от 05 июня 2006 г).