Ежеквартальный отчет ОАО «Якутгазпром»
Вид материала | Отчет |
Содержание5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в Устав эмитента |
- Ежеквартальный отчет ОАО «Якутгазпром», 2020.24kb.
- Отчет ОАО «Якутгазпром», 1903.16kb.
- Ежеквартальный отчет ОАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева» (оао кмз) (указывается, 2661.2kb.
- Ежеквартальный отчет ОАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева» (оао кмз) (указывается, 2438.47kb.
- Ежеквартальный отчет ОАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева» (оао кмз) (указывается, 2696.98kb.
- Ежеквартальный отчет ОАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева» (оао кмз) (указывается, 1928.97kb.
- Ежеквартальный отчет ОАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева» (оао кмз) (указывается, 2422.96kb.
- Ежеквартальный отчет ОАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева» (оао кмз) (указывается, 2762.22kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента за 2 квартал 2009 г. Ежеквартальный отчет, 2244.57kb.
- Ежеквартальный отчет ОАО "ленагаз" Код эмитента, 2189.58kb.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитентаСтруктура органов управления общества соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и регулируется соответствующими положениями Устава: Пункт 7.1. Устава. Органами управления Общества являются: а) Общее собрание акционеров; б) Совет Директоров; в) Генеральный директор. Пункт 7.2. Устава. Компетенция Органов управления и контроля Общества, порядок их избрания или назначения определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества, регулирующими их деятельность. Компетенция общего собрания акционеров (участников) Общества в соответствии с его уставом (учредительными документами): Пункт 8.4. Устава. К компетенции Общего собрания акционеров относятся: 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции; 2) реорганизация Общества; 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций посредством закрытой подписки, путем размещения дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки; 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций по открытой подписке, если осуществляется размещение акций, составляющих не более 25% ранее размещенных акций, в случае недостижения единогласия по этому вопросу Советом директоров Общества. 8) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, финансового года; 10) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий; 11) утверждение аудитора Общества; 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 14) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 15) дробление и консолидация акций; 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 18) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); 19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»; 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 22) размещение конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». п. 8.5. Устава: Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. п. 8.6. Устава: Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". п. 8.7. Устава: Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах". п. 8.8. Устава: Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня. Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) Общества в соответствии с его уставом (учредительными документами): п. 9.1. Устава: В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VIII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 5) увеличение уставного капитала Общества, путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки; 6) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества; 13) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах; 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»; 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 17) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; 18) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 20 пункта 8.4. статьи 8 настоящего Устава); 19) утверждение условий договора, заключаемого с Управляющей организацией; 20) избрание секретаря Совета директоров; 21) принятие решений о выдаче доверенностей и определении представителя Общества для участия и голосования на собраниях акционеров/участников организаций, в которых участвует Общество; 22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. п. 9.2. Устава: Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. п. 9.3. Совет директоров имеет право вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров. Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов Общества в соответствии с его уставом (учредительными документами): п. 10.1 Устава: Руководство текущей оперативно-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор Общества руководит текущей деятельностью Общества в пределах его компетенции и в порядке, определенных настоящим Уставом. Генеральный директор Общества осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи. п. 10.2 Устава: Генеральный директор избирается Советом директоров. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляется решением Совета директоров. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, его ответственность определяются действующим законодательством РФ и Контрактом, заключаемым им с Обществом. Контракт от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. п. 10.3 Устава: Генеральный директор Общества может быть освобожден от занимаемой им должности
п. 10.5 Устава: Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других юридических лиц допускается только с согласия Совета директоров Общества. Внутреннего документа Общества, устанавливающего правила корпоративного поведения Общества нет. Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в Устав эмитента: За последний отчётный период изменения в Устав эмитента не вносились. Адрес в сети Интернет, на котором в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: ссылка скрыта |