Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Компания «М. видео» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Компания «М. видео» Код эмитента, 3722.81kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания, 3089.3kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 21027.29kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 24646.86kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 20808.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «юкос» Код эмитента, 9978.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Национальная страховая компания, 3338.26kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика», 2611.17kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика», 2798.81kb.
Должность: Партнер
Период: c 01.11.2007 по 2009
Организация: Angara Mining PLC
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004г. – 2006г.
Организация: Delloitte Cis (Consumer and Industrial Products)
Должность: Партнер
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет
Количество обыкновенных акций Эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционы не предусмотрены
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах Эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
8) Хамид Дэвид (Hamid David)
Год рождения: 1951г.
Образование: Высшее - Industrial Technology and Management at the University of Bradford (Великобритания)
Должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 26.02.2007г. по настоящее время
Организация: ОАО «Компания «М.видео»
Должность: Член Совета директоров
Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: Nationwide Auto Centers Ltd.
Должность: Председатель Совета директоров
Период: с 2006 г. по настоящее время
Организация: MEP Mayflower
Должность: Председатель Совета директоров
Период: с 2005 г. по настоящее время
Организация: Homeserve Warranties
Должность: Неисполнительный директор
Период: с 2008 г. по настоящее время
Организация: Music For Youth
Должность: Председатель наблюдательного совета
Период: 2005 г. - 2007 г.
Организация: Novus Leisure
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2003г. – 2005г.
Организация: Halfords Group plc
Должность: Главный исполнительный директор
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0,0314%
Количество обыкновенных акций Эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционы не предусмотрены
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах Эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
9) Хеландер Илпо (Helander Ilpo)
Год рождения: 1942г.
Образование: Высшее - University of Technology in Helsinky (Финляндия)
Должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 26.02.2007г. по настоящее время
Организация: ОАО «Компания «М.видео»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004г. - настоящее время
Организация: Boardman Oy
Должность: Партнер
Период: 2006г. - настоящее время
Организация: Neomarkka Plc
Должность: Член Совета директоров
Период: 2008г. - настоящее время
Организация: Raute Plc
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007г. - настоящее время
Организация: Teknos Group
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004г.-2006г.
Организация: Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab, Хельсинки, Финляндия
Должность: Председатель Совета Директоров
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0,0083%
Количество обыкновенных акций Эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционы не предусмотрены
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах Эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Единоличный исполнительный орган Эмитента:
Бреев Павел Юрьевич
Год рождения: 1967г.
Образование: Среднее специальное - Московский Авиационный Моторостроительный Техникум им. С.К. Туманского
Должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: с 25.09.2006г. по настоящее время
Организация: ОАО «Компания «М.видео»
Должность: Генеральный директор
Период: с 25.09.2006г. по настоящее время
Организация: ОАО «Компания «М.видео»
Должность: Член Совета Директоров
Период: с 01.06.2008г. по настоящее время
Организация: ООО «М.видео Менеджмент»
Должность: Директор по развитию
Период: 2004г. – 2006г.
Организация: ООО «Компания «М.видео»
Должность: Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет
Количество обыкновенных акций Эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционы не предусмотрены
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах Эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
- Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента
Сведения обо всех видах вознаграждений с указанием размера по каждому из органов управления Эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента), в том числе о заработной плате, премиях, комиссионных, льготах, компенсациях расходов и иных имущественных предоставлениях, которые были выплачены Эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сведения о размере вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров Эмитента за 2008 год:
За 2009 год вознаграждения членам Совета директоров Эмитента составили 27 659 997, 96 руб., в том числе:
- заработная плата – 25086454, 10 руб.
- комиссионные – 0 руб.
- льготы – 0 руб.
- премии – 0 руб.
- компенсация расходов – 2573 543, 86 руб.
- иные выплаты – 0 руб.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Заработная плата членам Совета директоров Эмитента, состоящим в штате Эмитента, выплачивается в соответствии с трудовыми договорами, заключенными между Эмитентом и каждым членом Совета директоров, вознаграждение членам Совета директоров, не состоящим в штате Эмитента, выплачивается на основании Договоров с независимыми директорами.
На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 25 июня 2009г., был утвержден размер вознаграждения членам Совета директоров на период с июля 2009г. по июнь 2010г. – не более 25 000 000 рублей и компенсации за фактически понесенные расходы за период с июля 2009г. по июнь 2010г., связанные с работой в совете директоров Эмитента, общей суммой не более 6 000 000 рублей для всех членов Совета директоров.
- Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) Эмитента:
Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляется Ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Количественный состав Ревизионной комиссии Эмитента составляет 3 (три) человека. Общее собрание акционеров вправе переизбрать отдельных членов Ревизионной комиссии, а также Ревизионную комиссию в целом.
К компетенции Ревизионной комиссии в частности относится: проверка финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Эмитента представления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров.
Члены Ревизионной комиссии вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:
Система внутреннего контроля регулируется Положением о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Компания «М.видео», утвержденным Советом директоров Общества 28.06.2007, Протокол № 3 от 28.06.2007.
Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках.
В Обществе создана Служба внутреннего аудита (Приказ № 06-2 от 01.12.08).
Ключевые сотрудники службы внутреннего аудита: Дубок О.А.
Основные функции службы внутреннего аудита: мониторинг эффективности системы внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля отдельными структурными подразделениями Эмитента
Подотчетность службы внутреннего аудита: единоличному исполнительному органу и комитету по аудиту Совета директоров Эмитента
Взаимодействие с исполнительными органами и Советом директоров Эмитента: сотрудники службы внутреннего аудита вправе запрашивать необходимую им информацию о деятельности Эмитента у иных сотрудников; представлять комитету по аудиту Совета директоров и генеральному директору заключения, отчеты, рекомендации, составляемые в ходе своей деятельности.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора Эмитента: Деятельность службы внутреннего аудита независимо от степени ее самостоятельности и объективности не может достичь той степени независимости, которая требуется от внешнего аудитора при выражении мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности. Внешний аудитор несет исключительную ответственность за выраженное аудиторское мнение. Все суждения в отношении аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности выносятся внешним аудитором. Внешний аудитор должен быть информирован о соответствующих внутренних аудиторских отчетах (заключениях) и получить доступ к ним, а также должен быть информирован обо всех важных аспектах, о которых стало известно внутреннему аудитору и которые могут повлиять на работу внешнего аудитора.
Сведения о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации утвержден Советом директоров «28» июня 2007 года, Протокол № 3/2007.
- Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
Информация о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:
В обществе создана ревизионная комиссия, в состав которой входят: