Методика розслідування окремих видів злочинів Плани семінарських, практичних

Вид материала

Документы

Содержание Питання для самоперевірки і самоконтролю Основна література Додаткова література Практичне заняття Питання до заняття Питання для самостійного вивчення Питання для самоперевірки і самоконтролю Основна література Додаткова література Семінарське заняття Ключові поняття Питання до заняття Питання для самостійного вивчення Питання для самоперевірки і самоконтролю Основна література Додаткова література Практичне заняття Матеріальне забезпечення Питання до заняття Питання для самостійного вивчення ... Полное содержание

Подобный материал:

• Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи, 892.56kb.
• Юридична академія, 1300.16kb.
• Тематичний план спецкурсу 5 програма спецкурсу 6 Тема Поняття злочину та його ознаки, 1387.34kb.
• Методика та організація наукових досліджень (Вказівки І плани практичних занять для, 241.86kb.
• Вступ актуальність теми, 1185.39kb.
• Містять тематичний план курсу, плани семінарських занять, завдання для практичних занять,, 1209.73kb.
• Робоча навчальна програма спецкурсу для студентів юридичного факультету освітньо-кваліфікаційного, 302.56kb.
• Методичні рекомендації та плани семінарських занять для студентів спеціальності 060101, 815.52kb.
• Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 793.22kb.
• Робоча програма дисципліни "Фінансовий ринок" (плани лекційних та практичних занять), 490.03kb.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ І САМОКОНТРОЛЮ:

1. Особливості огляду місця події по факту зґвалтування, насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом.
   
2. Організація розкриття даних злочинів на початковому етапі розслідування.
   

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2003.
   
2. Криминалистика. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. — М.: Изда­тельская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999.
   
3. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Юристъ, 2001.
   
4. Шепитько В.Ю. Криминалистика: Курс лекций. Издание второе, переработанное и дополненное. - Х.: ООО «Одиссей», 2005.
   
5. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – К.: Кондор, 2005.
   
6. Криминалистика: Пособие по подготовке к государственному (выпускному) комплексному экзамену. – Харьков: Прометей-Прес, 2004.
   

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. - М., 1966.
   
2. Рощин А.И., Биленчук П.Д., Омельченко Г.Е. Книга криминалиста. - К., 1995.
   
3. Селиванов Н.А., Снетков В.А. Руководство для следователей. - М., 1997.
   
4. Коновалова В.Е. Допрос: тактика и психология. – Харьков: Консум, 1999.
   
5. Соловьев А.Б. Очная ставка. Методическое пособие. - М: Издательство «Юрлитинформ», 2006.
   

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ


Тема 27.1. МЕТОДИКа РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, скоєних НЕПОВНОЛІТНІМИ або З ЇХ УЧАСТЮ, та втягнення неповнолітніх в злочинну діяльність


ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: Виробити практичні навички в оволодінні методикою розслідування злочинів, вчинених неповнолітніми або з їх участю, та втягнення неповнолітніх в злочинну діяльність.

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОД: Групові вправи.

Ключові поняття: вік злочинця; неповнолітній, малолітній; криміналістична характеристика злочинів вчинених неповнолітніми; типові слідчі ситуації і слідчі версії на початковому і наступному етапах розслідування.

ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

1. Особливості вчинення злочинів неповнолітніми або з їх участю, та слідова картина.
   
2. Психологічні та тактичні особливості допиту неповнолітніх.
   
3. Взаємодія слідчого зі співробітниками оперативних апаратів, з родиною, школою, громадськістю.
   
4. Особливості методики розслідування фактів втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.
   
5. Встановлення при розслідуванні причин і умов, що сприяли злочинам неповнолітніх, і вживання заходів до усунення цих обставин.
   

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:

1. Криміналістична характеристика майнових злочинів, вчинених неповнолітніми.
   
2. Криміналістична характеристика злочинів проти життя та здоров’я, вчинених неповнолітніми.
   
3. Вихідна інформація про злочин, її оцінка й ухвалення рішення про порушення кримінальної справи.
   
4. Типові обставини, що підлягають встановленню в процесі розслідування майнових злочинів неповнолітніх.
   
5. Психологічні й інші фактори, що визначають специфіку розслідування злочинів неповнолітніх.
   

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ І САМОКОНТРОЛЮ:

1. Криміналістична характеристика злочинів, вчинених неповнолітніми чи з їхньою участю.
   
2. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій за участю неповнолітніх: допитів, очних ставок, пред'явлення для упізнання, призначення експертиз і ін.
   
3. Психологічні й інші фактори, що визначають специфіку розслідування злочинів неповнолітніх.
   

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2003.
   
2. Криминалистика. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. — М.: Изда­тельская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999.
   
3. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Юристъ, 2001.
   
4. Шепитько В.Ю. Криминалистика: Курс лекций. Издание второе, переработанное и дополненное. - Х.: ООО «Одиссей», 2005.
   
5. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – К.: Кондор, 2005.
   
6. Криминалистика: Пособие по подготовке к государственному (выпускному) комплексному экзамену. – Харьков: Прометей-Прес, 2004.
   

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Каневский Л.Л. Организация расследования и тактика следственных действий по делам несовершеннолетних. Уфа, 1978.
   
2. Иванов В.И. Изучение преступности несовершеннолетних. - М., 1966.
   
3. Селиванов Н.А. Руководство для следователей. - М.: Инфра-М, 1997.
   
4. Соловьев А.Б. Как организовать расследование, 2000.
   
5. Желудков А. Криминалистика: конспект лекций. - М., 1999.
   
6. Коновалова В.Е. Допрос: тактика и психология. – Харьков: Консум, 1999.
   
7. Соловьев А.Б. Очная ставка. Методическое пособие. - М: Издательство «Юрлитинформ», 2006.
   

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ


Тема 28.2. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИВЛАСНЕННЯ, РОЗТРАТИ МАЙНА АБО ЗАВОЛОДІННЯ НИМ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ


ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: Поглиблення теоретичних знань з методики розслідування розкрадань, вчинених шляхом привласнення, розтрати або зловживання службовим становищем.

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОД: Дискусійна форма обговорення проблем теми.

Ключові поняття: криміналістична характеристика привласнення; криміналістична характеристика розтрати; криміналістична характеристика заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем; типові слідчі ситуації, типові слідчі версії при розслідуванні присвоєння, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; алгоритм слідчих дій при розслідуванні присвоєння, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.


ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

1. Криміналістична характеристика привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
   
2. Характеристика слідчих ситуацій початкового етапу розслідування присвоєння, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
   
3. Побудова версій, алгоритм проведення слідчих дій на початковому етапі розслідування.
   
4. Наступний етап розслідування. Типові слідчі ситуації, версії та алгоритм слідчих дій.
   

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:

1. Поняття й ознаки службової особи.
   
2. У чому складається відмінність між присвоєнням, розтратою майна і заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем?
   

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ І САМОКОНТРОЛЮ:

1. Криміналістична характеристика присвоєння, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
   
2. Побудова версій, алгоритм проведення слідчих дій на початковому етапі розслідування.
   

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2003.
   
2. Криминалистика. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. — М.: Изда­тельская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999.
   
3. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Юристъ, 2001.
   
4. Шепитько В.Ю. Криминалистика: Курс лекций. Издание второе, переработанное и дополненное. - Х.: ООО «Одиссей», 2005.
   
5. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – К.: Кондор, 2005.
   
6. Криминалистика: Пособие по подготовке к государственному (выпускному) комплексному экзамену. – Харьков: Прометей-Прес, 2004.
   

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Дулов В.А. Основы расследования преступлений, совершаемых должностными лицами. - Минск, 1986.
   
2. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под. Ред. И.Н. Кожевникова, - М.,1999.
   
3. Справочник следователя. Т.2. - М.: Ю.Л., 1990.
   
4. Мельник П., Новиков С., Самилык Г. Расследование преступлений в сфере экономики. - К., 1998.
   
5. Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ. – Харьков: Консум, 1999.
   

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ


Тема 28.3. оСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ ДІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ПРИВЛАСНЕННЯ, РОЗТРАТИ МАЙНА АБО ЗАВОЛОДІННЯ НИМ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ


ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: Поглиблення теоретичних знань і придбання практичних навичок в оволодінні особливостями тактики проведення окремих слідчих дій при розслідуванні привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОД: Дискусійна форма обговорення проблем теми.

Ключові поняття: привласнення; розтрата; заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем; документ; виїмка; ревізія; інвентаризація; огляд.


МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

- кримінальні справи з матеріалами ревізій, інвентаризацій, зустрічних перевірок, висновками судово-бухгалтерських експертиз.

ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

1. Документи як джерела інформації при розслідуванні привласнень.
   
2. Виїмка документів. Особливості огляду, вилучення і забезпечення схоронності.
   
3. Інвентаризація і зустрічна перевірка - особливості проведення на підприємствах торгівлі, промислових підприємствах, організаціях і складах.
   
4. Ревізія і судово-бухгалтерська експертиза, їх призначення та використання отриманих результатів в розслідуванні.
   

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:

1. Поняття і задачі ревізії, інвентаризації і зустрічної перевірки. Їхнє співвідношення із судово-бухгалтерською експертизою.
   
2. Взаємодія слідчого з оперативними працівниками при розслідуванні даного виду злочинів.
   

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ І САМОКОНТРОЛЮ:

1. Документи як джерела інформації при розслідуванні розкрадань.
   
2. Інвентаризація і зустрічна перевірка - особливості проведення на підприємствах торгівлі, промислових підприємствах, організаціях і складах.
   
3. Ревізія і судово-бухгалтерська експертиза.
   

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2003.
   
2. Криминалистика. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. — М.: Изда­тельская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999.
   
3. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Юристъ, 2001.
   
4. Шепитько В.Ю. Криминалистика: Курс лекций. Издание второе, переработанное и дополненное. - Х.: ООО «Одиссей», 2005.
   
5. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – К.: Кондор, 2005.
   
6. Криминалистика: Пособие по подготовке к государственному (выпускному) комплексному экзамену. – Харьков: Прометей-Прес, 2004.
   
7. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под. Ред. И.Н. Кожевникова, - М.,1999.
   
8. Справочник следователя. Т.2. - М.: Ю.Л., 1990.
   

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Васильев А.Н. Следственная тактика. - М., 1996.
   
2. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. - Минск, 1979.
   
3. Розовский Б.Г. Расследование хищений угля с обогатительных фабрик и шахт. - Луганск, 1967.
   
4. Руководство по расследованию преступлений. - М., 1967.
   
5. Мельник П., Новиков С., Самилык Г. Расследование преступлений в сфере экономики. - К., 1998.
   

Змістовний модуль №7

Питання до змістовного модулю

1. Криміналістична характеристика вимагання.
   
2. Початковий етап розслідування вимагання.
   
3. Види тактичних операцій (комбінацій) на початковому етапі розслідування вимагань, їх підготовка та проведення.
   
4. Взаємодія слідчого з оперативними працівниками при розслідуванні вимагань.
   
5. Криміналістична характеристика навмисних вбивств.
   
6. Криміналістична характеристика нанесення тілесних ушкоджень.
   
7. Алгоритм проведення початкових слідчих дій при розслідуванні навмисних вбивств.
   
8. Негативні обставини, що виявляються при огляді місця події при розслідуванні навмисних вбивств.
   
9. Тактика огляду трупа.
   
10. Сучасні можливості криміналістичних і судово-медичних експертиз по встановленню особистості загиблого.
    
11. Назвіть критерії визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.
    
12. Які питання можуть бути поставлені на розтин трупа по цих справах?
    
13. Тактика допиту підозрюваного (обвинувачуваного) при розслідуванні умисного нанесення тілесних ушкоджень.
    
14. Криміналістична характеристика хуліганства.
    
15. Типові слідчі ситуації, версії та алгоритм слідчих дій розслідування хуліганства.
    
16. Назвіть питання, що підлягають з'ясуванню, у ході допитів потерпілих, свідків, обвинувачуваних при розслідуванні хуліганства.
    
17. Криміналістична характеристика зґвалтувань.
    
18. Типові слідчі ситуації, версії та алгоритм слідчих дій при розслідуванні зґвалтувань.
    
19. Види експертиз, які призначаються та проводяться при розслідуванні зґвалтувань.
    
20. Які питання необхідно поставити на судово-медичну експертизу по цих справах? Які матеріали потрібно представити для дослідження?
    
21. Особливості огляду місця події по факту зґвалтування, задоволення статевої пристрасті неприродним способом.
    
22. Криміналістична характеристика злочинів, вчинених неповнолітніми чи з їхньою участю.
    
23. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій за участю неповнолітніх: допитів, очних ставок, пред'явлення для упізнання, призначення експертиз і ін.
    
24. Криміналістична характеристика привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
    
25. Характеристика слідчих ситуацій початкового етапу розслідування присвоєння, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
    
26. Інвентаризація і зустрічна перевірка - особливості проведення на підприємствах торгівлі, промислових підприємствах, організаціях і складах.
    
27. Ревізія і судово-бухгалтерська експертиза, їх призначення та використання отриманих результатів в розслідуванні.
    
28. Взаємодія слідчого з оперативними працівниками при розслідуванні даного виду злочинів.
    
29. Документи як джерела інформації при розслідуванні розкрадань.
    
30. Взаємодія слідчого з оперативними працівниками ДСБЕЗ, ревізорами контрольно-ревізійної служби при розслідуванні привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
    

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ


Тема 29.2. ОСОБЛИВОСТІ розслідування виготовлення та збуту підроблених грошей та державних цінних паперів


ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: Поглиблення теоретичних знань з методики розслідування виготовлення або збуту підроблених грошей, державних цінних паперів.

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОД: Дискусійна форма обговорення проблем теми.

Ключові поняття: способи поліграфічного друку; криміналістична характеристика злочинів пов'язаних з виготовленням і збутом підроблених грошових знаків, державних цінних паперів; типові слідчі ситуації і слідчі версії на початковому і наступному етапах розслідування; алгоритм слідчих дій і ОРЗ при розслідуванні виготовлення або збуту підроблених грошей, державних цінних паперів.


ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

1. Криміналістична характеристика виготовлення, збуту підроблених грошей, державних цінних паперів.
   
2. Способи виготовлення підроблених грошових знаків і їхні відмітні ознаки.
   
3. Початковий етап розслідування, типові ситуації, версії і відповідний їм алгоритм слідчих дій і оперативно-розшукових заходів.
   
4. Початковий етап розслідування, типові ситуації, версії і відповідний їм алгоритм слідчих дій.
   
5. Питання, що підлягають встановленню під час допиту потерпілого, свідків, підозрюваного (обвинуваченого).
   

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНИХ РОБІТ:

1. Способи виготовлення і збуту підроблених цінних паперів.
   

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:

1. Назвіть види тактичних комбінацій, що використовуються при розслідуванні виготовлення, збуту підроблених грошей, державних цінних паперів. Особливості їхньої підготовки і проведення.
   
2. Особливості проведення огляду місця події, обшуків, відтворень обстановки та обставин події по даній категорії кримінальних справ.
   

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Способи виготовлення підроблених грошових знаків і їхні відмінні ознаки.
   
2. Початковий етап розслідування, типові ситуації, версії і відповідний їм алгоритм слідчих дій і оперативно-розшукових заходів.
   
3. Особливості проведення огляду місця події, обшуків, відтворень обстановки та обставин події по даній категорії кримінальних справ.
   

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Казаков Е.И. Расследование фальшивомонетничества. - Волгоград, 1971.
   
2. Прохорова Е.В., Пуляхин В.Л. Расследование фальшивомонетничества. - М., 1989.
   
3. Мельник П.В., Новиков С.И., Самилык Г.М. Расследование преступлений в сфере экономики. Уч.-практ. Пос. - Киев. 1998.
   
4. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под общ. Ред. И.Н. Кожевникова, М., 1999.
   
5. Гроші та кредит. Курс лекцій з навчальної дисципліни. За ред. С.І. Кручка, Київ, 2000.
   

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ


Тема 29.3. взаємодія слідчого з підрозділами ДНДЕКЦ та економічної безпеки


ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: Поглиблення теоретичних знань та вироблення практичних навичок з використання спеціальних знань та організації взаємодії слідчого з підрозділами ДСБЕЗ при розслідуванні виготовлення або збуту підроблених грошей, державних цінних паперів.

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОД: Дискусійна форма обговорення проблем теми; складання постанов про призначення техніко-криміналістичної експертизи документів (грошових знаків, державних цінних паперів).

Ключові поняття: способи поліграфічного друку; криміналістична характеристика злочинів пов'язаних з виготовленням і збутом підроблених грошових знаків, державних цінних паперів; форми взаємодії при розслідуванні злочинів; форми використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів; техніко-криміналістична експертиза документів.


ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

1. Форми взаємодії слідчого з підрозділами ДСБЕЗ при розслідуванні виготовлення, збуту підроблених грошових знаків і цінних паперів.
   
2. Форми використання спеціальних знань при розслідуванні даних злочинів.
   
3. Сучасні можливості техніко-криміналістичної експертизи документів для встановлення обставин виготовлення підроблених грошових знаків і цінних паперів.
   

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:

1. Використання колекцій підроблених грошей, державних цінних паперів ДНДЕКЦ для встановлення способів та місця виготовлення підроблених грошей.
   
2. Особливості звідного планування слідчим разом із оперуповноваженими ДСБЕЗ розслідування виготовлення, збуту підроблених грошових знаків і цінних паперів.
   

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Особливості проведення огляду місця події, обшуків, відтворень обстановки та обставин події по даній категорії кримінальних справ.
   
2. Форми використання спеціальних знань при розслідуванні даних злочинів.
   
3. Сучасні можливості техніко-криміналістичної експертизи документів для встановлення обставин виготовлення підроблених грошових знаків і цінних паперів.
   

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Казаков Е.И. Расследование фальшивомонетничества. - Волгоград, 1971.
   
2. Прохорова Е.В., Пуляхин В.Л. Расследование фальшивомонетничества. - М., 1989.
   
3. Мельник П.В., Новиков С.И., Самилык Г.М. Расследование преступлений в сфере экономики. Уч.-практ. Пос. - Киев. 1998.
   
4. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под общ. Ред. И.Н. Кожевникова, М., 1999.
   
5. Гроші та кредит. Курс лекцій з навчальної дисципліни. За ред. С.І. Кручка, Київ, 2000.
   

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ


Тема 30.1. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ АБО СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ, ПЕРЕВИЩЕННЯ ВЛАДИ АБО СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ, СЛУЖБОВОЇ НЕДБАЛОСТІ


ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: Поглиблення теоретичних знань та привиття практичних навичок з методики розслідування зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень, службової недбалості.

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОД: Дискусійне обговорення питань теми.

Ключові поняття: криміналістична характеристика зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень, службової недбалості; службова особа; зловживання владою; недбалість; слідчі ситуації на початковому етапі розслідування зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень, службової недбалості.


ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

1. Криміналістична характеристика зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень.
   
2. Криміналістична характеристика службової недбалості.
   
3. Початковий етап розслідування зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень - типові слідчі ситуації, алгоритми слідчих дій при їх виникненні.
   
4. Наступний етап розслідування – слідчі ситуації і відповідний їм алгоритм проведення слідчих дій.
   
5. Обставини, що підлягають встановленню при проведенні допитів потерпілих, їхніх представників, свідків, підозрюваних (обвинувачених).
   

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНИХ РОБІТ:

1. Особливості початкового етапу розслідування службової недбалості.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:

1. Особливості проведення відтворень обстановки та обставин події при розслідуванні службової недбалості.
   
2. Особливості підготовки і призначення експертиз.
   

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Криміналістична характеристика зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень.
   
2. Криміналістична характеристика службової недбалості.
   
3. Обставини, що підлягають з'ясуванню, у ході допитів потерпілих, їхніх представників, свідків, підозрюваних (обвинувачуваних) по даній категорії кримінальних справ.
   
4. Особливості підготовки і призначення експертиз.
   

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Образцов В.А. Криминалистика. Курс лекций. - М., 1995.
   
2. Селиванов Н.А., Снетков В.А. Руководство для следователей. - М., 1997.
   
3. Степанов В.В. Расследование взяточничества. - Саратов, 1966.
   
4. Дулов В.А. Основы расследования преступлений, совершаемых должностными лицами Минск, 1986.
   

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии. - М.: БЕК, 1998.
   
2. Васильев А.Н. Следственная тактика. - М., 1996.
   

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ


Тема 31.1. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ

ХАБАРНИЦТВА


ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: Поглиблення теоретичних знань і придбання практичних навичок з методики розслідування хабарництва.

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОД: Дискусійне обговорення проблем теми, групові вправи.

Ключові поняття: криміналістична характеристика хабарництва; предмет хабара; мотиви і мети хабара; хабародавець; отримувач хабара; посередник; типові слідчі ситуації і типові слідчі версії на початковому і наступному етапах розслідування хабарництва; алгоритм слідчих дій і ОРЗ при розслідуванні хабара.


ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

1. Криміналістична характеристика хабарництва.
   
2. Джерела первісної інформації про хабарництво. Взаємодія слідчого й оперативних підрозділів на початковому етапі розслідування.
   
3. Обставини, що підлягають доказуванню по справах про хабарництво.
   
4. Види тактичних комбінацій, що можуть бути проведені на початковому етапі розслідування даної категорії злочинів.
   

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:

1. Криміналістична характеристика хабарництва, вчиненого групою осіб.
   
2. Особливості початкового і наступного етапів розслідування хабарництва, вчиненого групою осіб.
   

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ І САМОКОНТРОЛЮ:

1. Криміналістична характеристика хабарництва.
   
2. Джерела первісної інформації про хабарництво. Взаємодія слідчого й оперативних підрозділів на початковому етапі розслідування.
   
3. Хабародавець. Отримувач хабара. Службова особа. Предмет хабара.
   

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Образцов В.А. Криминалистика. Курс лекций. - М., 1995.
   
2. Селиванов Н.А., Снетков В.А. Руководство для следователей. - М., 1997.
   
3. Степанов В.В. Расследование взяточничества. - Саратов, 1966.
   
4. Дулов В.А. Основы расследования преступлений, совершаемых должностными лицами Минск, 1986.
   

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии. - М.: БЕК, 1998.
   
2. Васильев А.Н. Следственная тактика. - М., 1996.
   

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ


Тема 32.1.1. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА З ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ


ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: Виробити практичні навички в оволодінні методикою розслідування шахрайств з фінансовими ресурсами.

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОД: аналіз ситуацій.

Ключові поняття: криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами; типові слідчі ситуації і типові слідчі версії при розслідуванні злочинів у сфері банківської діяльності; алгоритм слідчих і ОРЗ при розслідуванні злочинів у шахрайства з фінансовими ресурсами.


ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

1. Криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами.
   
2. Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні даної категорії злочинів.
   
3. Особливості виявлення даних злочинів.
   
4. Початковий етап розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. Слідчі ситуації, версії і відповідний їм алгоритм слідчих дій і оперативно-розшукових заходів.
   
5. Обставини, що підлягають встановленню під час допитів представника цивільного позивача, свідків, підозрюваних (обвинувачених) при розслідуванні шахрайств з фінансовими ресурсами.
   
6. Особливості діяльності слідчого по забезпеченню цивільного позову при розслідуванні даної категорії злочинів.
   

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:

1. Дайте характеристику цивільно-правовим відносинам, на які здійснюють зазіхання злочинці при шахрайстві з фінансовими ресурсами.
   
2. Наступний етап розслідування шахрайств з фінансовими ресурсами - слідчі ситуації, версії і відповідний їм алгоритм слідчих дій і оперативно-розшукових заходів.
   

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ І САМОКОНТРОЛЮ:

1. Криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами.
   
2. Дайте характеристику цивільно-правовим відносинам, на які здійснюють зазіхання злочинці при шахрайстві з фінансовими ресурсами.
   
3. Початковий етап розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. Слідчі ситуації, версії і відповідний їм алгоритм слідчих дій і оперативно-розшукових заходів.
   

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник для студентів юрид. вузів і фак. За ред. проф. Шепітька. – Харків: Право, 1998.
   
2. Криминалистика. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. — М.: Изда­тельская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999.
   
3. Криминалистика / под редакцией д.ю.н. проф. В. А. Образцова - М.: Юрист, 1995.
   
4. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. Под ред. проф. Т.В. Аверьяновой и проф. Р.С. Белкина.- М., «Новый юрист», 1997.
   
5. Справочник следователя. Т.2. - М.: Ю.Л., 1990.
   
6. Васильев А.Н. Следственная тактика. - М., 1996.
   
7. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. - Минск, 1979.
   

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Образцов В.А. Криминалистика. Курс лекций. - М., 1995.
   
2. Якушин С.Ю. Тактические приемы при расследовании преступлений. - Казань, 1983.
   
3. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. - Харьков, 1965.
   
4. Мельник П., Новиков С., Самилык Г. Расследование преступлений в сфере экономики. - К., 1998.
   
5. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. И.Н.Кожевникова. М., 1999.
   

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ


Тема 32.2.1. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ


ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: Вироблення практичних навичок в оволодінні методикою розслідування злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, здобутих злочинним шляхом.

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОД: Групові вправи.

Ключові поняття: доходи, здобуті злочинним шляхом; легалізація (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом; криміналістична характеристика легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом; фінансовий моніторинг; типові слідчі ситуації і слідчі версії на початковому і наступному етапах розслідування.


ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

1. Криміналістична характеристика легалізації (відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом.
   
2. Зв'язок злочинів при вчиненні яких одержуються доходи з їх легалізацією (відмиванням).
   
3. Порядок фінансового моніторингу банківських операцій з метою встановлення фактів легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом.
   
4. Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом та алгоритм проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів при їх виникненні.
   

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:

1. Наступний етап розслідування. Типові ситуації і відповідний їм алгоритм слідчих дій.
   
2. Особливості використання спеціальних пізнань при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом.
   

ПИТАННЯ ДЛЯ СаМОКОНТРОЛЮ І

САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Типові способи вчинення легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом.
   
2. Форми використання спеціальних знань при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом.
   
3. Документи як носії інформації про злочини пов'язані легалізацією (відмиванням) доходів, здобутих злочинним шляхом.
   
4. Виявлення причин і умов, що сприяють легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом.
   

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Мельник П.В., Новиков С.И., Самілик Г.М. Расследование преступлений в сфере экономики. - К., 1998.
   
2. Мотогоев Л.А., Цветков С.И. Организация и криминалистическая методика расследования экономических преступлений.- М., 1990.
   

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ


32.3.1. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕНЬ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ

ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: Вироблення практичних навичок в оволодінні методикою розслідування порушень авторського права і суміжних прав.

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОД: Групові вправи.

Ключові поняття: криміналістична характеристика порушень авторського права і суміжних прав; контрафактні вироби; типові слідчі ситуації і слідчі версії на початковому і наступному етапах розслідування; алгоритм слідчих дій і ОРЗ при розслідуванні цієї категорії злочинів.


ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

1. Криміналістична характеристика порушень авторського права і суміжних прав.
   
2. Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні даної категорії злочинів.
   
3. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування порушень авторського права і суміжних прав та алгоритм проведення слідчих дій та ОРЗ.
   
4. Тактичні операції й особливості тактики проведення окремих слідчих дій.
   
5. Особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами правоохоронних органів при розслідуванні даних злочинів.
   
6. Тактичні основи використання спеціальних знань для розкриття і розслідування злочинів даної категорії.
   

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Організація взаємодії слідчого з оперативними працівниками при розслідуванні цієї категорії злочинів.

2. Види експертиз, що можуть призначатися за даними кримінальним справам і їхні можливості.


ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: Учебное пособие / Под ред. Н.И. Порубова. - Мн.: Выш. шк., 1997. - 344 с.

2. Криминалистика /Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. - СПб., 1995. - 528 с.

3. Криминалистика / Под рук. проф. Н.П. Яблокова. - М.: БЕК, 1996. - 687 с.

4. Криминалистика /Под ред. А.В. Дулова. - Минск, 1996.- 416 с.

5. Криминалистика / Под ред. проф. В.А. Образцова. - М.: ЮРИСТЪ, 1997. - 758 с.

6. Лубин А.Ф. Криминалистика: Расследование преступлений. - Н.-Новгород, 1995. - 342 с.

7. Шепітько В.Ю. Криміналістика. - Х.: Одісей, 2001. - 384 с.

8. Руководство для следователей /Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. - М.: ИНФРА-М, ИПК "Лига Разум", 1997. - 732 с.

9. Матусовский Г.А. Экономические преступления: Криминалистический анализ. - Х.: Консум, 1999. - 480 с.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ


Тема 33.2. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ

ЗЛОЧИНІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: Поглиблення теоретичних знань і отримання практичних навичок з методики розслідування злочинів, зв'язаних використанням комп’ютерних технологій.

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОД: Дискусія з питань теми, групові вправи.

Ключові поняття: комп’ютерна технологія; криміналістична характеристика злочинів, пов'язаних з використанням сучасних комп'ютерних технологій; типові слідчі ситуації і типові слідчі версії при розслідуванні злочинів, пов'язаних з використанням сучасних комп'ютерних технологій; алгоритм слідчих дій і ОРЗ при розслідуванні злочинів, пов'язаних з використанням сучасних комп'ютерних технологій.


ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

1. Криміналістична характеристика злочинів у сфері комп'ютерної інформації.
   
2. Особливості проведення огляду місця події й інших початкових слідчих дій по справах зазначеної категорії.
   
3. Можливості судових експертиз при розслідуванні злочинів з використанням сучасної комп'ютерної техніки.
   
4. Виявлення й усунення причин і умов, що сприяли здійсненню даної категорії злочинів.
   

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:

1. Особливості встановлення факту неправомірного доступу до баз даних.
   
2. Розслідування створення і поширення програм вірусів.
   

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Особливості проведення огляду місця події й інших первісних слідчих дій по справах зазначеної категорії.
   
2. Можливості судових експертиз при розслідуванні злочинів з використанням сучасної комп'ютерної технологій.
   
3. Особливості встановлення факту неправомірного доступу до баз даних.
   

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

Полевой Н.С. Компьютерные технологии в юридической деятельности. - М., 1996.

Крылов В.В. Расследование преступлений в сфере информации. - М.: Городец, 1998.

Айков Д., Сейгер К., Фонсторх У. Компьютерные преступления. Руководство по борьбе с компьютерными преступлениями. М., 1999.


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Селиванов Н.А., Снетков В.А. Руководство для следователей. - М., 1997.
   
2. Волобуев А.Ф., Осыка И.Н. Преступления, совершенные с использованием компьютерной техники: зарубежный опыт борьбы с ними и перспективы его использования в следственной и экспертной практике Украины.// Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 48. -К., 1997.
   

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ


Тема 34.2. МЕТОДИКА ЗЛОЧИНІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З НЕЗАКОННИМ ВИГОТОВЛЕННЯМ І ОБОРОТОМ НАРКОТИЧНИХ засобів, психотропних РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ


ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: Поглиблення теоретичних знань та вироблення практичних навичок з методики розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним оборотом наркотичних речовин (НОН).

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОД: Дискусійна форма обговорення проблем теми.

Ключові поняття: прекурсори, наркотики, психотропні речовини, сильнодіючі препарати; криміналістична характеристика злочинів пов'язаних виготовленням і оборотом наркотичних речовин; типові слідчі ситуації і типові слідчі версії на початковому етапі розслідування; типові слідчі ситуації і типові слідчі версії на наступному етапі розслідування.


ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

1. Криміналістична характеристика злочинів, зв'язаних з незаконним оборотом наркотичних речовин.
   
2. Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні даної категорії злочинів.
   
3. Початковий етап розслідування. Типові слідчі ситуації і версії, алгоритм слідчих і оперативно-розшукових заходів.
   
4. Взаємодія слідчого з оперативними працівниками на початковому етапі розслідування при підготовці і проведенні тактичних операцій по затриманню злочинців на «гарячому».
   
5. Наступний етап розслідування - типові слідчі ситуації, алгоритм слідчих і оперативно-розшукових заходів.
   

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ І САМОКОНТРОЛЮ:

1. Особливості розслідування злочинів даного виду у випадку затримання підозрюваного на «гарячому».
   
2. Особливості розслідування злочинів, зв'язаних з НОН, вчинених у виправно-трудових установах.
   
3. Причини й умови, що сприяють вчиненню злочинів даної категорії.
   

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Селиванов Н.А., Снетков В.А. Руководство для следователей. - М., 1997.
   
2. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. - Минск, 1979.
   
3. Меретуков Г.М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп. М., 1995.
   

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Васильев А.Н. Следственная тактика. - М., 1996.
   

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ


Тема 34.3. ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ ДІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З НЕЗАКОННИМ ВИГОТОВЛЕННЯМ І ОБОРОТОМ НАРКОТИЧНИХ засобів, психотропних РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ


ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: Вироблення практичних навичок по проведенню окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів, пов'язаних з незаконним оборотом наркотичних речовин.

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОД: Дискусійна форма обговорення проблем теми.

Ключові поняття: прекурсори, наркотики, психотропні речовини, сильнодіючі препарати; криміналістична характеристика злочинів пов'язаних виготовленням і оборотом наркотичних речовин.


ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

1. Обставини, що підлягають встановленню під час допитів свідків, підозрюваних (обвинувачених) при розслідуванні кримінальних справ даної категорії.
   
2. Особливості проведення обшуків.
   
3. Особливості проведення відтворень обстановки та обставин події.
   

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ І САМОКОНТРОЛЮ:

1. Взаємодія слідчого з оперативними працівниками на початковому етапі розслідування при підготовці і проведенні тактичних операцій по затриманню злочинців на «гарячому».
   
2. Обставини, що підлягають встановленню під час допитів свідків, підозрюваних (обвинувачених) при розслідуванні кримінальних справ даної категорії.
   

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Селиванов Н.А., Снетков В.А. Руководство для следователей. - М., 1997.
   
2. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. - Минск, 1979.
   
3. Меретуков Г.М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп. М., 1995.
   

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Васильев А.Н. Следственная тактика. - М., 1996.
   

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ


Тема 35.2. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИННИХ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ АБО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ (дтп)


ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: Вироблення практичних навичок з методики розслідування ДТП.

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОД: Групові вправи.

Ключові поняття: криміналістична характеристика ДТП; наїзд на перешкоду; перекидання; гальмовий шлях; дорожні знаки; типові слідчі ситуації і слідчі версії на початковому і наступному етапах розслідування; алгоритм слідчих дій і ОРЗ при розслідуванні ДТП.


ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

1. Криміналістична характеристика злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху й експлуатації транспорту.
   

2. Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні даної категорії злочинів.
   
3. Характеристика слідчих ситуацій початкового етапу розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху й експлуатації транспорту.
   
4. Особливості використання спеціальних знань і інформаційно-довідкових систем для розкриття і розслідування злочинів даної категорії.
   
5. Наступний етап розслідування – типові слідчі ситуації, алгоритм слідчих дій при їх виникненні.
   

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Організація взаємодії слідчого з апаратами карного розшуку та ДАІ для забезпечення розшуку водія, що втік, і транспортного засобу.
   
2. Види експертиз, що можуть призначатися за даними кримінальним справам і їхні можливості.
   

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Селиванов Н.А., Снетков В.А. Руководство для следователей. - М., 1997.
   
2. Довідник дізнавача ДАІ по розслідуванню дорожно-транспортних пригод.Уклад. С.М. Ковов. - К., 1996.
   
3. Зотов Б.Л. Казус или дорожно-транспортное происшествие . - Киев, 1979.
   
4. Гурский В.П. Дорожно-транспортные происшествия: методика расследования. М., 1992.
   
5. Родионов Л.Д. Расследование дорожно-транспортных происшествий. М., 1990.
   

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Васильев А.Н. Следственная тактика. - М., 1996.
   
2. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. - Минск, 1979.
   
3. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии. - М.: БЕК, 1998.
   

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ


Тема 35.3. ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ ДІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИННИХ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ АБО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ (дтп)


ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: Вироблення практичних навичок з проведення окремих слідчих дій при розслідуванні ДТП.

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОД: Групові вправи.

Ключові поняття: криміналістична характеристика ДТП; наїзд на перешкоду; перекидання; гальмовий шлях; дорожні знаки; типові слідчі ситуації і слідчі версії на початковому і наступному етапах розслідування; алгоритм слідчих дій і ОРЗ при розслідуванні ДТП.


ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

1. Особливості огляду місця події по фактам ДТП.
   
2. Особливості тактики допитів потерпілого, свідків, підозрюваного (обвинуваченого) по кримінальним справам даної категорії.
   
3. Особливості призначення авто-технічної експертизи.
   
4. Особливості проведення відтворень обстановки та обставин події.
   

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Особливості використання спеціальних знань і інформаційно-довідкових систем для розкриття і розслідування злочинів даної категорії.
   
2. Види експертиз, що можуть призначатися за даними кримінальним справам і їхні можливості.
   

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Селиванов Н.А., Снетков В.А. Руководство для следователей. - М., 1997.
   
2. Довідник дізнавача ДАІ по розслідуванню дорожно-транспортних пригод.Уклад. С.М. Ковов. - К., 1996.
   
3. Зотов Б.Л. Казус или дорожно-транспортное происшествие . - Киев, 1979.
   
4. Гурский В.П. Дорожно-транспортные происшествия: методика расследования. М., 1992.
   
5. Родионов Л.Д. Расследование дорожно-транспортных происшествий. М., 1990.
   

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Васильев А.Н. Следственная тактика. - М., 1996.
   
2. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. - Минск, 1979.
   
3. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии. - М.: БЕК, 1998.
   

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ


Тема 36.1. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ПІДПАЛІВ І ЗЛОЧИННИХ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ


ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: Поглиблення теоретичних знань та вироблення практичних навичок з методики розслідування пожеж.

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОД: Дискусійна форма обговорення проблем теми.

Ключові поняття: криміналістична характеристика злочинних порушень правил протипожежної безпеки; пожежа; підпал; слідчі ситуації на початковому етапі розслідування злочинних порушень правил протипожежної безпеки та алгоритм слідчих дій.


ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

1. Криміналістична характеристика злочинних порушень протипожежних правил і підпалів.
   
2. Джерела первинної інформації про злочини даної категорії, її оцінка й ухвалення рішення про порушення кримінальної справи.
   
3. Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні порушень протипожежних правил.
   
4. Типові слідчі ситуації по справах про пожежі і відповідний їм алгоритм первісних слідчих дій.
   
5. Особливості огляду місця події по даній категорії злочинів.
   
6. Типові версії про причину пожежі.
   
7. Встановлення обставин, що сприяли злочинному порушенню протипожежних правил, і вживання заходів по їхньому попередженню.
   

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:

1. Способи приховання підпалів.
   
2. Обставини, що підлягають встановленню при рішенні питання про порушення кримінальної справи про підпали.
   
3. Особливості взаємодії слідчого зі співробітниками ІДПН при розслідуванні підпалів.
   

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Які ознаки свідчать про місце вогнища виникнення пожежі:

- напрямок поширення вогню;

- розміри ушкоджень, заподіяних вогнем;

- розмір матеріального збитку;

- наявність засобів підпалу;

- покази свідків-очевидців.


ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник для студентів юрид. вузів і фак. За ред. проф. Шепітька. – Харків: Право, 1998.
   
2. Біленчук П. Д., та ін. Криміналістика.: Підруч. для слухачів, ад’юнктів, викладачів вузів системи МВС України / П. Д. Біленчук, О. П. Дубовий, М. В. Салтевський, П. Ю. Тимошенко. За ред. акад. П. Д. Біленчука. – К.: Атіка, 1998.
   
3. Криминалистика. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. — М.: Изда­тельская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999.
   

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ


37.1. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ВИДОБУВАННЯ ВУГІЛЛЯ


ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: Отримання теоретичних знань та вироблення практичних навичок з методики розслідування незаконного видобування вугілля.

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОД: Дискусійна форма обговорення проблем теми.

Ключові поняття: криміналістична характеристика незаконного видобування вугілля; маркшейдерська справа; слідчі ситуації початкового етапу розслідування незаконного видобування вугілля.


ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

1. Криміналістична характеристика незаконного видобування вугілля.
   
2. Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні даної категорії злочинів.
   
3. Початковий етап розслідування – типові слідчі ситуації, версії, алгоритм проведення слідчих дій.
   
4. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів даної категорії.
   
5. Особливості проведення огляду місця події.
   
6. Обставини, що підлягають встановленню під час допитів свідків, підозрюваних (обвинувачених).
   

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:

1. Особливості проведення відтворень обстановки та обставин події при розслідуванні незаконного видобування вугілля.
   
2. Особливості підготовки і призначення експертиз по справах про незаконне видобування вугілля.
   

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ І САМОКОНТРОЛЮ:

1. Способи приховання розслідування незаконного видобування вугілля.
   
2. Обставини, що підлягають встановленню при вирішенні питання про порушення кримінальної справи про незаконне видобування вугілля.
   
3. Особливості взаємодії слідчого зі співробітниками органу дізнання при розслідуванні незаконного видобування вугілля.
   
4. Види експертиз, що можуть призначатися за даними кримінальними справами і їхні можливості.
   

Змістовний модуль №8

Питання до змістовного модулю

1. Криміналістична характеристика виготовлення, збуту підроблених грошей, державних цінних паперів.
   
2. Способи виготовлення підроблених грошових знаків і їхні відмітні ознаки.
   
3. Початковий етап розслідування, типові ситуації, версії і відповідний їм алгоритм слідчих дій і оперативно-розшукових заходів при розслідуванні виготовлення, збуту підроблених грошей, державних цінних паперів.
   
4. Початковий етап розслідування виготовлення, збуту підроблених грошей, державних цінних паперів, типові ситуації, версії і відповідний їм алгоритм слідчих дій.
   
5. Питання, що підлягають встановленню під час допиту потерпілого, свідків, підозрюваного (обвинуваченого) при розслідуванні виготовлення, збуту підроблених грошей, державних цінних паперів.
   
6. Види тактичних комбінацій, що використовуються при розслідуванні виготовлення, збуту підроблених грошей, державних цінних паперів. Особливості їхньої підготовки і проведення.
   
7. Сучасні можливості техніко-криміналістичної експертизи документів для встановлення обставин виготовлення підроблених грошових знаків і цінних паперів.
   
8. Криміналістична характеристика зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень.
   
9. Криміналістична характеристика службової недбалості.
   
10. Початковий етап розслідування зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень - типові слідчі ситуації, алгоритми слідчих дій при їх виникненні.
    
11. Криміналістична характеристика хабарництва.
    
12. Обставини, що підлягають доказуванню по справах про хабарництво.
    
13. Види тактичних комбінацій, що можуть бути проведені на початковому етапі розслідування хабарництва.
    
14. Криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами.
    
15. Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами.
    
16. Початковий етап розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. Слідчі ситуації, версії і відповідний їм алгоритм слідчих дій і оперативно-розшукових заходів.
    
17. Обставини, що підлягають встановленню під час допитів представника цивільного позивача, свідків, підозрюваних (обвинувачених) при розслідуванні шахрайств з фінансовими ресурсами.
    
18. Особливості діяльності слідчого по забезпеченню цивільного позову при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами.
    
19. Криміналістична характеристика легалізації (відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом.
    
20. Зв'язок злочинів при вчиненні яких одержуються доходи з їх легалізацією (відмиванням).
    
21. Порядок фінансового моніторингу банківських операцій з метою встановлення фактів легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом.
    
22. Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом, та алгоритм проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів при їх виникненні.
    
23. Криміналістична характеристика порушень авторського права і суміжних прав.
    
24. Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні порушень авторського права і суміжних прав.
    
25. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування порушень авторського права і суміжних прав та алгоритм проведення слідчих дій та ОРЗ.
    
26. Особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами правоохоронних органів при розслідуванні порушень авторського права і суміжних прав.
    
27. Криміналістична характеристика злочинів у сфері комп'ютерної інформації.
    
28. Криміналістична характеристика злочинів, зв'язаних з незаконним оборотом наркотичних речовин.
    
29. Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні злочинів, зв'язаних з незаконним оборотом наркотичних речовин.
    
30. Початковий етап розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним оборотом наркотичних речовин. Типові слідчі ситуації і версії, алгоритм слідчих і оперативно-розшукових заходів.
    
31. Взаємодія слідчого з оперативними працівниками на початковому етапі розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним оборотом наркотичних речовин, при підготовці і проведенні тактичних операцій по затриманню злочинців на «гарячому».
    
32. Криміналістична характеристика злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху й експлуатації транспорту.
    
33. Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху й експлуатації транспорту.
    
34. Характеристика слідчих ситуацій початкового етапу розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху й експлуатації транспорту.
    
35. Особливості використання спеціальних знань і інформаційно-довідкових систем для розкриття і розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху й експлуатації транспорту.
    
36. Особливості огляду місця події по фактам ДТП.
    
37. Криміналістична характеристика злочинних порушень протипожежних правил і підпалів.
    
38. Джерела первинної інформації про злочинні порушення протипожежних правил і підпали, її оцінка й ухвалення рішення про порушення кримінальної справи.
    
39. Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні злочинних порушень протипожежних правил.
    
40. Типові слідчі ситуації по справах про пожежі і відповідний їм алгоритм початкових слідчих дій.
    
41. Особливості огляду місця події при розслідуванні злочинних порушень протипожежних правил і підпалів.
    
42. Криміналістична характеристика незаконного видобування вугілля.
    
43. Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні незаконного видобування вугілля.
    
44. Початковий етап розслідування – типові слідчі ситуації, версії, алгоритм проведення слідчих дій при розслідуванні незаконного видобування вугілля.
    

Загальний підсумок

А (відмінно) 90-100 балів – 28-30 балів - 32 на заняттях (мод.-рейт. сист.), 27-30 балів індивідуальна, самостійна робота, 37-40 балів на кожному модуль контролі – по 2 бали (мод.-рейт. сист.);

В (дуже добре) 83-89 балів – 26-27 балів – 28 на заняттях (мод.-рейт. сист.), 25-26 балів індивідуальна, самостійна робота, 33-36 балів на кожному модуль-контролі - по 1,5 бала (мод.-рейт. сист.);

С (добре) 75-82 балів – 24-25 балів - 22 на заняттях (мод.-рейт. сист.), 23-24 бали індивідуальна, самостійна робота, 29-32 бали на кожному модуль-контролі – по 1,5 бала (мод.-рейт. сист.);

D (задовільно) 68-74 балів – 22-23 бали – 16 на заняттях (мод.рейт. сист.), 21-22 бал індивідуальна, самостійна робота, 25-28 балів на кожному модуль-контролі - по 1 балу (мод.-рейт. сист.);

E (достатньо) 60-67 балів - 20-21 бал – 11 на заняттях (мод.рейт. сист.), 20-21 балів індивідуальна, самостійна робота, 20-24 балів на кожному модуль-контролі по - 1 балу (мод.-рейт. сист.).