Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Группа Компаний пик»
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Группа Компаний пик», 8195.34kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Группа Компаний пик», 5082.71kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Группа Компаний пик» (указывается, 6039.29kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные, 6292.76kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные, 4011.75kb.
- Открытое акционерное общество «Группа компаний Систематика», 1124.7kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные, 3842.51kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные, 6503.42kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные, 5490.74kb.
- Анализ ситуации на рынке производства сахара, 81.6kb.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Уставом ОАО «Группа Компаний ПИК» предусмотрено создание Резервного фонда в размере 5 процентов от уставного капитала общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 11 582 947
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.03757
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
в течение отчетного периода средства Резервного фонда не использовались
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: В соответствии со ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст.18 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общий порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания высшего органа управления предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и конкретизирован Уставом эмитента.
В соответствии с п.1 ст.24 Устава Открытого акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (редакция №8), утвержденного общим собранием акционеров (протокол №4 от 06.10.2009г.) Совет директоров Общества определяет порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
В соответствии с п.2 ст.24 Устава Открытого акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (редакция №8), утвержденного общим собранием акционеров (протокол №4 от 06.10.2009г.) сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения в следующих случаях:
- если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения.
В соответствии с п.3 ст.24 Устава Открытого акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (редакция №8), утвержденного общим собранием акционеров (протокол №4 от 06.10.2009 г.) в указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом либо опубликовано в газете «Коммерсант». Конкретный способ направления уведомления определяется Советом директоров при назначении общего собрания акционеров.
В соответствии с п.4 ст.24 Устава Открытого акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (редакция №8), утвержденного общим собранием акционеров (протокол №4 от 06.10.2009г.) Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров путем размещения соответствующего сообщения в различных периодических печатных изданиях или через иные средства массовой информации (телевидение, радио), а также путем размещения соответствующей информации на сайте Общества в сети Интернет.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с п.1 ст.22 Устава Открытого акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (редакция №8), утвержденного общим собранием акционеров протокол №4 от 06.10.2009 г.) внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
В соответствии с п.2 ст.22 Устава Открытого акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (редакция №8), утвержденного общим собранием акционеров (протокол №4 от 06.10.2009 г.) созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
В соответствии с п.3 ст.22 Устава Открытого акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (редакция №8), утвержденного общим собранием акционеров (протокол №4 от 06.10.2009 г.) в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, то такое предложение должно содержать имена кандидатов и данные документов, удостоверяющих их личность: серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, в случае, если кандидат является акционером Общества, также указывается количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат. При этом число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
В соответствии с п.5 ст.22 Устава Открытого акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (редакция №8), утвержденного общим собранием акционеров (протокол №4 от 06.10.2009 г.) в течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
В соответствии с п.10 ст.22 Устава Открытого акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (редакция №8), утвержденного общим собранием акционеров (протокол №4 от 06.10.2009 г.) в случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.
Порядок направления (предъявления) требований о созыве (о проведении) внеочередного собрания высшего органа управления эмитента предусмотрен Положением
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. №17/пс).
В соответствии с п.2.1. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут быть представлены путем:
- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или в ином внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета) общества, корпоративному секретарю общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общий порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и конкретизирован уставом эмитента.
В соответствии с п.1 ст.24 Устава Открытого акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (редакция №8), утвержденного общим собранием акционеров (протокол №4 от 06.10.2009 г.), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет дату проведения общего собрания акционеров.
В соответствии с п.1 ст.18 Устава Открытого акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (редакция №8), утвержденного общим собранием акционеров (протокол №4 от 06.10.2009 г.), годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
В соответствии с п.6 ст.22 Устава Открытого акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (редакция №8), утвержденного общим собранием акционеров (протокол №4 от 06.10.2009 г.), внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В соответствии с п.6 ст.22 Устава Открытого акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (редакция №8), утвержденного общим собранием акционеров (протокол №4 от 06.10.2009 г.), внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случае, когда количество членов Советов директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества, внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы для решения вопроса об избрании Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом эмитента.
В соответствии с п.3 ст.18 Устава Открытого акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (редакция №8), утвержденного общим собранием (протокол №4 от 06.10.2009 г.), акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 45 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества. При этом число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа.
В соответствии с п.4 ст.18 Устава Открытого акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (редакция №8), утвержденного общим собранием (протокол №4 от 06.10.2009 г.), предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме, содержащей формулировку вопроса, имя (наименование) акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером (акционерами). Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
В соответствии с п.1 ст.22 Устава Открытого акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (редакция №8), утвержденного общим собранием (протокол №4 от 06.10.2009 г.) внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
В соответствии с п.3 ст.22 Устава Открытого акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (редакция №8), утвержденного общим собранием (протокол №4 от 06.10.2009 г.) в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, то такое предложение должно содержать имена кандидатов и данные документов, удостоверяющих их личность: серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, в случае, если кандидат является акционером Общества, также указывается количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат. При этом число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок внесения предложений в повестку для собрания высшего органа управления эмитента предусмотрен Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. №17/пс).
В соответствии с п.2.1. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров предложения о внесении в повестку для собрания акционеров могут быть внесены путем:
- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или в ином внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета) общества, корпоративному секретарю общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами) предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах».
В соответствии с п.4 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация (материалы), предоставляемые для подготовки и проведения собрания высшего органа управления, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) предоставляется лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, также во время его проведения.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах».
В соответствии с п.4 ст.62 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.