Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» Код эмитента

Вид материала

Отчет

Содержание 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента В течение III квартала 2008 года изменения во внутренние документы ОАО «ТрансКонтейнер»», регулирующие деятельность органов упра

Подобный материал:

• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах, 4714.22kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах, 2494.09kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир Центр" Код эмитента, 4648.99kb.
• Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 19863.2kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «редуктор» Код эмитента, 1300.97kb.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Органами управления Общества являются:

1) Общее собрание акционеров;

2) Совет директоров;

3) Генеральный директор.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, избрании Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества избирает заместителя Председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя и/или его заместителя квалифицированным большинством голосов - не менее двух третей голосов членов Совета директоров.

Исполнительным органом Общества является Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.


Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

1. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:
   

1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
   
2. реорганизация Общества;
   
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
   
4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
   
5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
   
6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
   
7. дробление и консолидация акций Общества;
   
8. принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
   
9. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
   
10. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
    
11. утверждение Аудитора Общества;
    
12. принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему);
    
13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
    
14. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
    
15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
    
16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    
17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    
18. принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
    
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
    
20. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;
    
21. принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;
    
22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
    

2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору.

3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».


Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
   
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. раздела 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
   
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
   
4. избрание Секретаря Общего собрания акционеров;
   
5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
   
6. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8,12-19 пункта 10.2 раздела 10 настоящего Устава;
   
7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
   
8. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и отчетов об итогах приобретения акций Общества;
   
9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 21, 38 пункта 15.1 настоящего Устава;
   
10. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
    
11. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
    

12. избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
    
13. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
    
14. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
    
15. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
    
16. принятие решения об использовании фондов Общества, утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
    
17. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
    
18. утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;
    
19. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
    
20. согласование кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества;
    
21. принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций, (за исключением решений об участии в организациях, указанных в подпункте 18 пункта 10.2 раздела 10 настоящего Устава), принятие решения об изменении доли участия (количества) акций, размера паев, долей, обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;
    
22. принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога, принятия Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), если иное не установлено внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров;
    
23. принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;
    
24. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    
25. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    
26. утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
    
27. избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
    
28. избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
    
29. избрание и прекращение полномочий Корпоративного секретаря Общества, утверждение Положения о Корпоративном секретаре;
    
30. предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
    

а сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, за исключением сделок, заключаемых с федеральными органами исполнительной власти, их территориальными подразделениями в силу законодательства Российской Федерации;

б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;

в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

12. согласование кандидатур на отдельные должности аппарата управления Общества, определяемые Советом директоров;
    
13. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
    
14. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 19.14, 19.15 раздела 19 настоящего Устава;
    
15. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
    
16. рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
    
17. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
    

37) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) реорганизация, ликвидация ДЗО;

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличений номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении и консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

л) о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и компенсаций.

38) предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также предметом которых являются акции или доли ДЗО в количестве более 10 процентов от их уставных капиталов;

39. назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
    
40. принятие решения о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
    
41. определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
    
42. утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
    
43. одобрение сделок по распоряжению недвижимым имуществом, за исключением договоров аренды;
    
44. определение порядка передачи в аренду недвижимого имущества Общества;
    
45. утверждение фирменного стиля Общества;
    
46. принятие решения о создании Комитетов при Совете директоров Общества, утверждение положений о Комитетах, а также определение количественного состава Комитетов, избрание членов Комитета и досрочное прекращение их полномочий;
    
47. утверждение Положения о Службе внутреннего контроля;
    
48. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
    

2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут
быть переданы на решение Генеральному директору.


Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором)

1. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров:

1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

5) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

6) утверждает штатное расписание Общества и определяет систему оплаты труда в Обществе;

7) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

8) назначает заместителей Генерального директора и распределяет обязанности между ними;

9) не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

10) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

11) обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество;

12) обеспечивает защиту государственной тайны, техническую защиту информации, осуществляет мероприятия по противодействию иностранным техническим разведкам, обеспечивает ведение секретного делопроизводства;

13) решает иные вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.


Сведения о наличии Кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента, либо иного аналогичного документа:

Кодекс корпоративного поведения ОАО «ТрансКонтейнер» либо иной аналогичный документ отсутствует.

Сведения о внесенных в III квартале 2008 года изменениях в Устав эмитента и/или внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность органов управления эмитента:

25 сентября 2008 года внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» утверждены изменения в Устав Общества, в том числе в части, регламентирующих деятельность органов управления Общества:


1. Пункт 9.2 раздела 9 Устава изложить в следующей редакции:

«9.2. Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества являются Ревизионная комиссия Общества и Служба внутреннего контроля.».

2. Подпункт 29 пункта 15.1 раздела 15 Устава изложить в следующей редакции:

«29) избрание и прекращение полномочий Корпоративного секретаря Общества, утверждение Положения о Корпоративном секретаре;».


3. Подпункт 47 пункта 15.1 раздела 15 Устава считать подпунктом 48 пункта 15.1 раздела 15 Устава.


4. Подпункт 47 пункта 15.1 раздела 15 Устава изложить в следующей редакции:

«47) утверждение Положения о Службе внутреннего контроля;».


5. Пункт 18.3 раздела 18 Устава изложить в следующей редакции: «18.3. На первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров в соответствии с Положением о Совете директоров Общества.».


6. Первый абзац пункта 18.13 раздела 18 Устава изложить в следующей редакции:

«18.13. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность его составления.».


7. Разделы 19-23 Устава считать соответственно разделами 21-25.


8. Дополнить Устав новыми разделами 19 и 20, изложив их в следующей редакции:

«19. Комитеты Совета директоров Общества

19.1. В целях повышения эффективности и качества работы Совета директоров в Обществе функционируют Комитет по аудиту и Комитет по стратегии.

19.2. Основной задачей Комитета по аудиту является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по вопросам компетенции Совета директоров в части:

1) взаимодействия Общества с внешним Аудитором;

2) осуществления контроля за достоверностью и полнотой финансовой отчетности Общества, в том числе за исполнением бизнес-планов и бюджета Общества;

3) оценки эффективности системы внутреннего контроля;

4) оценки эффективности системы управления рисками.

19.3. Основной задачей Комитета по стратегии является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по вопросам компетенции Совета директоров в части определения приоритетных направлений деятельности Общества, разработки стратегии Общества, предложений по ее реализации и контролю за исполнением стратегии Общества.

19.4. В Обществе могут быть созданы иные Комитеты Совета директоров.

19.5. Комитеты являются консультативно-совещательными органами при Совете директоров Общества. Решения Комитетов имеют рекомендательный характер для Совета директоров Общества.

19.6. Комитеты подотчетны и подконтрольны Совету директоров Общества.

19.7. Решение о создании Комитетов принимается Советом директоров Общества большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

19.8. Количественный состав Комитетов определяется Советом директоров Общества в количестве не менее 3-х человек.

19.9. Члены Комитетов избираются на срок полномочий избравшего их Совета директоров.

Полномочия членов Комитетов могут быть досрочно прекращены решением Совета директоров Общества.

19.10. Руководство Комитетом и организацией его деятельности осуществляет Председатель Комитета.

Председатель Комитета избирается простым большинством голосов членов Совета директоров из числа членов Комитета.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Комитета.

19.11. Порядок деятельности Комитетов определяется внутренними документами Общества, утвержденными Советом директоров Общества.


20. Корпоративный секретарь Общества

20.1. Корпоративный секретарь Общества избирается Советом директоров Общества.

Решение об избрании Корпоративного секретаря Общества принимается большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Общества.

20.2. Основной задачей Корпоративного секретаря Общества является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества.

20.3. Основными функциями Корпоративного секретаря Общества являются:

1) обеспечение подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества и заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и иных внутренних документов Общества;

2) обеспечение надлежащего рассмотрения Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов интересов, связанных с нарушением прав акционеров Общества;

3) обеспечение раскрытия (предоставления) информации об Обществе и хранение документов Общества;

4) обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества;

5) организация работы Комитетов Совета директоров Общества.

20.4. Порядок деятельности Корпоративного секретаря Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.».


9. Название раздела 22 Устава изложить в следующей редакции:

«22. Ревизионная комиссия, Аудитор Общества и Служба внутреннего контроля».


10. Дополнить раздел 22 Устава подпунктами 22.12 - 22.14 следующего содержания:

«22.12. В целях осуществления внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, обеспечения органов управления Общества достоверной и полной информацией о деятельности Общества, повышения эффективности управления рисками в Обществе функционирует Служба внутреннего контроля.

22.13. Основными задачами Службы внутреннего контроля являются:

1. проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества и оценка эффективности существующих в Обществе процессов и процедур;
   
2. выявление и предотвращение недостатков в финансово-хозяйственной деятельности Общества, подготовка предложений по их устранению;
   
3. контроль за соблюдением Обществом требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества;
   
4. контроль за исполнением решений органов управления Общества;
   
5. контроль за порядком совершения Обществом сделок и иных хозяйственных операций;
   
6. контроль за обеспечением сохранности, эффективного использования активов Общества;
   
7. оценка рисков, экономической целесообразности и эффективности совершенных или планируемых к совершению Обществом финансовых и хозяйственных операций;
   
8. выявление рисков Общества и их оценка;
   
9. оценка существующей в Обществе системы управления рисками;
   
10. обеспечение органов управления Общества достоверной информацией по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, включая информацию о выявленных фактах нарушений действующего законодательства Российской Федерации и выявленных рисках;
    
11. контроль за своевременным устранением выявленных нарушений и недостатков в финансово-хозяйственной деятельности Общества.
    

22.14. Порядок деятельности Службы внутреннего контроля определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.».


В течение III квартала 2008 года изменения во внутренние документы ОАО «ТрансКонтейнер»», регулирующие деятельность органов управления Общества, не вносились.


Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещены полный текст действующей редакции Устава и внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления, эмитента:

t.ru/index.php?id=173