Geum.ru

Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

Информация - Криминалистика и криминология

Другие материалы по предмету Криминалистика и криминология

?альных санкций. Тем субъектам, к которым применена специальная санкция, необходимо внимательно проанализировать законность применения этой санкции, и если возникнут сомнения в ее законности, то можно обращаться в судебные органы для ее отмены.

 

 

Перелік посилань

  1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 року № 959 XII.
  2. Там же.
  3. Там же. - ст. 9.
  4. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 року № 959 XII, ст. 10.
  5. Там же. - розділ 6.
  6. Там же. - розділ 7.
  7. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року.
  8. Там же. - ст. 1.
  9. Там же. - абз. 5, ч. 1, ст. 1.
  10. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року, ст. 13.
  11. Указ Президента України від 5 лютого 1992 року.
  12. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон україни від 23 вересня 1994 року // Урядовий кур`єр. 1994. 6 жовтня. С. 8.
  13. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року №17-93.
  14. Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами: Указ Президента України від 18 червня 1994 року №319/94.
  15. Про уніфікацію курсу карбованця до іноземних валют та лібералізацію валютного ринку України: Постанова НБУ від 24 жовтня 1994 року.
  16. Порядок використання готівкою іноземної валюти: Постанова Правління НБУ №13-135 / 1556-5528 від 18 вересня 1996 року.
  17. Уголовный кодекс Украины: с изменениями и дополнениями по состоянию на 15 апреля 1997 года.
  18. Там же.
  19. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року, ст. 1, п. 1, абз. 3,4,5.
  20. Уголовный кодекс Украины: с изменениями и дополнениями по состоянию на 15 апреля 1997 года, ст. 80.
  21. Там же.
  22. Уголовный кодекс Украины: с изменениями и дополнениями по состоянию на 15 апреля 1997 года, ст. 80, ч. 1.
  23. Там же. - ст. 80, ч. 2.
  24. Там же. - ст. 801.
  25. Положенням про порядок надання індивідуальних ліцензій на відкриття резидентами в іноземних банках: затверджено Постановою правління НБУ від 29.12.95 № 328.
  26. Там же. - п. 6.
  27. Там же. - п. 11.
  28. Уголовный кодекс Украины: с изменениями и дополнениями по состоянию на 15 апреля 1997 года, ст. 801.
  29. Там же.
  30. Кодекс Украины об административных правонарушениях: с изменениями и дополнениями по состоянию на 10 июня 1995 г., ст. 162.
  31. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року, ст. 1.
  32. Там же. - п. 5, ст. 5.
  33. Там же. - п. 4, ст. 5.
  34. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року, п. 2, ст. 16.
  35. Там же. - п. 3, ст. 6.
  36. Там же. - п. 4, ст. 6.
  37. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року, п. 2, ст. 6.
  38. Там же. - пп. б, п. 2, ст. 6.
  39. Про практикую застосування судами законодавства щодо порушення правил про валютні операції: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 квітня 1997 р. № 5, абз. 3 п. 3.
  40. Там же. - абз. 4, п. 3.
  41. Там же. - абз. 5, п. 3.
  42. Про практикую застосування судами законодавства щодо порушення правил про валютні операції: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 квітня 1997 р. № 5.
  43. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року, пп. г, п. 4, ст. 5.
  44. Там же. - абз. 2, п. 2, ст. 1.
  45. Там же. - п. 4, ст. 5.
  46. Про практику застосування судами законодавства щодо порушення правил про валютні операції: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 квітня 1997 р. № 5, п. 10.
  47. Уголовный кодекс Украины: с изменениями и дополнениями по состоянию на 15 апреля 1997 года, ст. 80, ч. 2.
  48. Там же.
  49. Про практикую застосування судами законодавства щодо порушення правил про валютні операції: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 квітня 1997 р. № 5.
  50. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року, ст. 9.
  51. Про порядок застосування ст. 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. Про систему валютного регулювання і валютного контролю від 9 липня 1993 р.: Інструкція Національного банку України, п. 8.
  52. Там же.
  53. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року, ст. 16.
  54. Про порядок застосування ст. 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. Про систему валютного регулювання і валютного контролю від 9 липня 1993 р.: Інструкція Національного банку України.
  55. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 року № 959 XII, ст. 37.
  56. Там же. - ч. 1, ст. 37.
  57. Там же. - ч. 1, ст. 32.

Список літератури.

  1. Конституція України: Прийнята на 5 сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. К.: Преса України, 1997. 80с.
  2. Цивільний кодекс України. Офіційний текст зі змінами та доповненнями за станом на 1 січня 1994 р. // Право України. 1993 р. - №11-12. С. 11-66.
  3. Кодекс Украины об административных правонарушениях: с изменениями и дополнениями по состоянию на 10 июня 1995 г. Х.: НПКФ Консум, 1995 г. 240с.
  4. Уголовный кодекс Украины: с изменениями и дополнениями по состоянию на 15 апреля 1997 года. Х.: ООО Неофит, 1997 г. - 224с.
  5. Митний Кодекс України від 12 грудня 1991 року
  6. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон Укра?/p>