Фальшивомонетничество и борьба с ним
Дипломная работа - Криминалистика и криминология
Другие дипломы по предмету Криминалистика и криминология
, известно, что на территории Ливана действуют подпольные типографии, производящие фальшивые доллары по оплаченному "чеченскому заказу".
Имея финансовую поддержку религиозных организаций фундаменталистского толка, фактически чеченские террористы субсидируют развитие фальшивомонетничества в ряде стран Ближнего и Среднего Востока.
На территории Чеченской республики имеют распространенное хождение преимущественно поддельные купюры достоинством 100 долларов образца 1993 и 1996 г.г. Фальшивые 50-ти, 20-ти, 10-ти долларовые банкноты практически не встречаются.
Отмечаются случаи использования жителями Чечни поддельных долларов США в обычном налично-денежном обращении, при этом происхождение фальшивок не утаивается. Банкноты низкого качества исполнения (грозненские) участвуют в обращении по стоимости 25% от номинала, фальшивки более высокого уровня исполнения могут обмениваться на товары и услуги из расчета 50-75% от реальной стоимости.
Рынок Чеченской Республики все еще переполнен поддельными денежными знаками. Выброс их в обращение на российском рынке осуществляется в наиболее отдаленных регионах страны - в частности, в Сибири, а также на территории азиатских стран СНГ (Казахстан, Узбекистан), где население плохо осведомлено о признаках подлинности американской валюты. По имеющимся данным, производство фальшивых денежных купюр в Чеченской Республике было возведено в ранг государственной политики и негласно санкционировалось ее высшим руководством.
В ходе одной из спецопераций по пресечению ввоза в страну фальшивой валюты, проведенной в 1999 г., сотрудники Управления Комитета по организованной преступности и коррупции по Гомельской области задержали с поличным организованную преступную группировку, состоящую из жителей Северного Кавказа. "Гости" пытались реализовать на финансовом рынке республики крупную сумму поддельных долларов США, имеющих "чеченский след". По оценкам специалистов, предотвращенный ущерб от возможного оборота фальшивых долларов составил свыше трехсот миллиардов белорусских рублей.
И все же, несмотря на популярность среди фальшивомонетчиков стодолларовой купюры, наиболее часто подделывают на территории России родные сто- и пятисотрублевки, что составялет соответственно 35 и 30 процентов от общей массы купюр. В прошлом году в 32 раза выросло число выявленных подделок 1000-рублевых банкнотов (их было изъято на сумму около 2,5 миллиона рублей).
Необходимо отметить, что наиболее часто встречающиеся подделанные банкноты выполнены на низком уровне, с использованием копировально-множительной техники, компьютерных сканеров (метод рептографии).
Крайне низка раскрываемость фальшивомонетничества (менее 10%). Это связано с тем, что в данный криминальный бизнес включились организованные преступные группы, объединенные жесткой дисциплиной на этнической основе. В 1993 году было установлено, что около 80% сбытых фальшивых банкнот изготовлено на территории других государств. О масштабах этого транснационального криминального бизнеса дает представление следующий факт.
По признанию экспертов, фальшивомонетничество относится к разряду самых труднораскрываемых преступлений. Обычно удается изобличить только каждого четвертого преступника. Основная масса поддельных денежных знаков обнаруживается тогда, когда они уже далеко ушли от "производителя". Как правило, это происходит уже в банке или в магазине при пересчете купюр. Такая особенность фальшивомонетничества делает его особенно опасным для общества и привлекательным для криминальных элементов.
Верховный Суд России в постановлении от 14.07.1994 г. "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг указал, что такое преступление приобретает повышенную общественную опасность в условиях становления рыночной экономики, подрывая устойчивость государственных денег и затрудняя регулирование денежного обращения. Наиболее высокий уровень зарегистрированных преступлений был отмечен в 1994 - 1996 г. г. Однако масштабы явления продолжают оставаться значительными и представляют реальную угрозу для нормального функционирования государственной денежной системы. В 1995 году полиция Польши конфисковала 4 т денежной бумаги, которая была тайно куплена на фабрике Лагенсдорф в Германии. Одна тонна бумаги из этой партии была использована для изготовления 50-тысячных российских купюр.
По данным Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями и Экспертно-криминалистического центра, в 2002 году было зарегистрировано 23 тысячи случаев подделки денег и ценных бумаг, что на 55 процентов выше, чем в 2001 году.
За прошлый год специалистами Экспертно-криминалистического центра было проведено исследование 45 000 бумажных билетов. Основная масса фальшивомонетчиков подделывает 100-долларовые купюры США - они составляют почти 98 процентов от общей массы.
На территории России наибольшее число подделок выявляется в Москве (около 50 процентов), поскольку здесь крутится максимальное количество денег. Много выявляется подделок в Санкт-Петербурге, в курортных местах, на Дальнем Востоке (особенно вблизи с китайской границей).
Пик фальшивомонетничества в России пришелся на 1995-1996 годы, когда слабо защищенные от подделок банкноты копировались массовыми тиражами. После введения в обращение более защищенных, качественных купюр, количество подделок стало сокращаться. Однако с 2000-го года мы опять наблюдаем их неуклонн?/p>