Таможенные органы как органы дознания
Информация - Криминалистика и криминология
Другие материалы по предмету Криминалистика и криминология
?еобходимо установить, какой именно способ сокрытия использовался контрабандистом. Из содержания статьи 115 ТК Украины:
а) использование тайников и других способов, затрудняющих обнаружение предметов;
б) придание одним предметам вида других;
в) предоставление таможенному контролю поддельных документов;
г) предоставление таможенному контролю документов, полученных незаконным путем;
д) предоставление таможенному контролю документов, содержащих ложные сведения;
е) предоставление таможенному контролю документов, являющихся основанием для перемещения не предъявленных предметов, а других.
Во всех случаях необходимо установить, в чем именно конкретно заключался использованный способ, какие именно сведения в этих документах не соответствуют действительности, какие подделки документов произведены либо какие в них имеются подлоги, что из себя представляет тайник (специально оборудованное или приспособленное хранилище), какие приемы использовались для сокрытия тайника.
Обязательному установлению подлежат способы подготовки к совершению контрабанды; как, с помощью каких приемов и средств и кем подготавливался тайник, какими приемами и средствами, когда и кем подделывались документы, какие незаконные пути использовались для получения документов, где эти документы получены. В случае перемещения предметов контрабанды помимо таможенного контроля, т.е. вне места расположения таможен, требуется установить, какие транспортные средства использовал для этого преступник, откуда получил информацию о месте, в котором намеревался пересечь границу, осуществлял ли для этого какие-либо подготовительные действия, какими документами или объяснениями оправдывал пересечение границы в этом месте.
Для приобретения дефицитных и, особенно, изъятых из гражданского оборота товаров, предназначенных для контрабанды, преступники сами или через других лиц часто прибегают к взяточничеству, нарушению правил о валютных операциях, хищению, нарушению правил сдачи государству драгоценных металлов и камней, должностному подлогу, подделке документов и иным противоправным действиям. Выявление путей и способов приобретения предметов контрабанды способствует установлению сообщников обвиняемого, обнаружению и изъятию вещественных доказательств, вскрытию ранее неизвестных фактов контрабандной деятельности и других преступлений.
Сбываются контрабандные товары обычно либо самим контрабандистом, либо через лиц, с которыми контрабандисты вступили в преступный сговор и которые реализуют предметы контрабанды. Но, иногда, в этих случаях лица, реализующие предметы контрабанды могут быть не посвящены в контрабандное происхождение этих предметов.
5. Кто совершил контрабанду. Для правильного разрешения уголовного дела, применения мер пресечения, недостаточно установить только признаки, принадлежащие лицу, как субъекту преступления (достижение определенного возраста, судимость, вменяемость и другие). Для этого необходимо собрать сведения, характеризующие подозреваемого как личность (семейное положение, черты характера, отношение к труду, состояние здоровья, поведение, специальные знания и другие).
В тех случаях, когда преступление совершается организованной преступной группой, она становится самостоятельным объектом криминалистического изучения и соответственно одним из элементов криминалистической характеристики данного преступления. При этом изучаются особенности этой группы с точки зрения степени ее организованности, структуры, разветвленности, ролевых функций ее участников и другое. Уяснение этих особенностей преступной группы дает возможность лучше сориентироваться в направлениях поиска фактических данных, необходимых для раскрытия всех звеньев преступной деятельности членов группы и всех основных эпизодов их деятельности. Необходимо получить максимально детальную социально-демографическую характеристику контрабандистов, проходящих по делу, сведения об их прошлой преступной деятельности членов группы и всех основных эпизодов их деятельности. Необходимо получить максимально детальную социально-демографическую характеристику контрабандистов, проходящих по делу, сведения об их прошлой преступной деятельности, а также данные, которые могут свидетельствовать об участии этих лиц в других преступлениях.
Следует учитывать, что в некоторых случаях водители транспортных средств, которые перевозят груз через границу, могут использоваться контрабандистами "в темную", не знают, что они осуществляют контрабанду товаров по подложным или поддельным документам.
6. Умысел, цель и мотив совершения контрабанды. Для контрабанды характерно наличие лишь прямого умысла. Цель контрабанды, как правило, - стремление к наживе, личному обогащению. Мотив корысть. Необходимо с особым вниманием изучить преступную целенаправленность действий контрабандистов, так как не исключена возможность тайного провоза предметов контрабанды (например, взрывчатые вещества, оружие, боеприпасы) для совершения других государственных и иных преступлений. Следует подробно выяснить характер связи контрабандистов с иностранцами, обстоятельства, способы перемещения через границу и приобретения таких предметов контрабанды.
7. Характер и размер ущерба, причиненного контрабандой. Прямой экономический ущерб, причиняемый контрабандой в результате незаконного вывоза из страны ценностей и товаров. Контрабанда валюты ведет к нарушению пла?/p>