Сущность явления транснациональной (трансграничной) преступности
Курсовой проект - Юриспруденция, право, государство
Другие курсовые по предмету Юриспруденция, право, государство
?убежом. В свою очередь в Генеральном секретариате Интерпола на учете состоит 165 669 автомашин, похищенных в России.
Транснационализация хищений и вывоза предметов культурного и исторического наследия России обусловлены повышенным спросом на них за рубежом, а также низкими, в сравнении с мировыми, ценами. По мнению западных экспертов, экономические проблемы в сочетании со свободным выездом за границу, создают дополнительные предпосылки для взаимодействия преступных группировок в такой выгодной сфере преступной деятельности, как контрабанда антиквариата. Анализ уголовных дел о контрабанде культурных ценностей показывает, что этот вид преступной деятельности поставлен на коммерческую основу. По информации, поступающей из Германии, Франции, Италии и других стран, существуют десятки организованных групп контрабандистов, специализирующихся на культурных ценностях из России. Подавляющее большинство из них - выходцы из бывшего СССР, имеющие в России обширные связи и сообщников, которые обеспечивают поиск, скупку и незаконный вывоз ценностей. За пределы страны похищенные ценности вывозятся чаще всего под видом предметов, не имеющих исторической и культурной ценности. Кроме того, в последнее время обозначился новый канал вывоза культурных ценностей за границу, связанный с международной деятельностью совместных предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере культурного наследия. Для реализации поступающих по нелегальным каналам культурных ценностей на Западе ими создана целая сеть специализированных антикварных магазинов. О масштабах контрабанды наглядно свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы РФ: только в 2003 году предотвращен незаконный вывоз из страны 12,5 тыс. предметов искусства, старины и религиозного культа.
Организация каналов нелегальной миграции и торговля людьми. Для России с ее огромной территорией и слабой защищенностью границ особенно значимой является проблема нелегальной миграции как криминогенного фактора и как вида транснациональной преступности. По экспертным оценкам, на территории РФ находится до 1,5 млн. лиц без определенного правового статуса, покинувших государства своей национальной принадлежности. Кроме того, порядка 3,5 млн. иностранцев занимаются незаконной трудовой деятельностью. В основном, нелегальные мигранты заняты в строительстве, торговле и сфере услуг. По данным социологических исследований ВНИИ внешнеэкономических связей Министерства экономического развития и торговли РФ, 89% нелегальных мигрантов являются выходцами из стран СНГ.
В настоящее время нелегальная миграция в значительной мере контролируется организованными преступными группами с международными связями, которые занимаются вербовкой, перевозкой, легализацией мигрантов в транзитных странах. В связи с масштабностью нелегальной миграции значительное распространение получил криминальный бизнес, связанный с изготовлением и продажей поддельных документов, хищение подлинных бланков документов, взяточничество среди сотрудников МИД, МВД и другие преступления.
Проблема торговли людьми из РФ, особенно женщинами и детьми, резко обострилась в последние годы. По данным Центра ООН по предотвращению международных преступлений, Россия занимает ведущее место среди стран-поставщиков живого товара для мировой секс- индустрии. К сожалению, точное количество вывезенных и удерживаемых за рубежом российских женщин неизвестно. Однако в 2001 году МИД РФ сообщало о 102 обращениях женщин, проданных в целях сексуальной эксплуатации, в российские консульские службы за рубежом, 70 из которых приходилось на Германию.
Стоит отметить, что статистические данные о современном рабстве (и сопутствующим ему социальным процессам), которыми оперируют эксперты, весьма приблизительны, что не позволяет с достоверностью оценить масштабы этого явления в стране. Шанс на изменение ситуации дают введенные в УК РФ в декабре 2003 года ст. 1271 и 1272, криминализирующие торговлю людьми и использование рабского труда. Только в 2004 году в РФ было выявлено 17 фактов торговли людьми и 8 фактов использования рабского труда.
Легализация доходов, добытых преступным путем, является необходимым условием функционирования организованной преступности в сфере экономики. Опасность данного вида преступлений состоит в том, что полученные преступным путем денежные средства, попадая в легальный оборот, продолжают работать на организованные преступные формирования.
Для легализации преступных доходов российские ОПГ выбирают страны, где соблюдение банковской тайны наиболее строгое, а надзор за банковской деятельностью наименее эффективен или вообще отсутствует. Преступные доходы зачисляются на банковские счета без каких-либо подозрений. Многие финансовые нарушения напрямую связаны с выводом денег за рубеж и созданием оффшоров. Так, под видом иностранных инвестиций в Россию зачастую возвращается капитал, выведенный за рубеж и отмытый с помощью оффшорных компаний и банков.
В целом можно констатировать, что российская организованная преступность стала реальностью западного мира. Однако ее масштабы несравнимы с деятельностью зарубежных преступных организаций. Состояние российской организованной преступности за рубежом во многом будет зависеть как от общей криминальной обстановки и уровня коррупции в России, так и от того как долго будут продолжаться незаконные внешнеэкономические операции и вывоз капитала.
ГЛАВА II.