Geum.ru

Совершенствование системы противодействия легализации доходов на примере филиала "Ростовский" ОАО "Альфа-Банк"

Дипломная работа - Банковское дело

Другие дипломы по предмету Банковское дело

?а.

  • Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы) (Приняты 30.10.2000)
  • Антипова О.Н. Борьба с отмыванием денежных средств: международный опыт и уроки для России, М: 2006.
  • Большаков С.В Принципы управления финансами. Нальчик: Эль-Фа, 2004.
  • Кернер Х.Х Отмывание денежных средств. М.: Международные отношения. 2007.
  • Андрюшин С.А. Научные основы организации системы общегосударственного финансового контроля//Финансы. №4.2005.
  • Гамза В.А., Ткачук И.Б. Банк как субъект борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов//Банковское дело.№5.2006.
  • Рушайло П.Банки грязи не боятся//Коммерсантъ. 18.02.2004.
  • Сорвин С.В. О банковском надзоре за деятельностью и развитием кредитных организаций//Деньги и кредит.№4.2005.
  • Сухов М.И.Банковский надзор: общеэкономические аспекты//Деньги и кредит.№8.2004.
  • Степанова М.В.Правовое регулирование банковской деятельности: международно-правовой аспект//Банковское право.№ 4.2006.
  • Суэтин А.Макроэкономические последствия отмывания денежных средств// Вопросы экономики.№10.2004.
  • Шевлоков В.Финансовый контроль как функция финансового управления //Финансы.№1.2004.
  • Шохин С. О. Противодействие легализации доходов поученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации // Банковское право. - 2004. - №3.
  • Чупрова Е.В.Особенности ответственности за отмывание незаконных доходов по законодательству некоторых стран//Международное и зарубежное банковское право.№3.2006.
  • Информационный сборник по проблемам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. М.: ЦПП ЦБ РФ. 2005. №7.
  • Экономическая преступность в финансово-кредитной системе России. www.newasp.omskreg.ru.
  • О совершенствовании системы финансового контроля. www.stringer-agency.ru