Geum.ru

Аудит учредительных документов

Дипломная работа - Менеджмент

Другие дипломы по предмету Менеджмент



?ствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

  • При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня, которое считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.
  • При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
  • Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу одна голосующая акция Общества - один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном действующим законодательством.
  • Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров.

    • Компания направляет акционерам бюллетени для голосования по всем вопросам повести дня собрания по почте, по электронной почте или путем вручения лично акционеру под расписку в течение одного часа до назначенного времени проведения собрания акционеров.

    1. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
    2. полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
    3. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
    4. дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
    5. формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
    6. варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками за, против или воздержался;
    7. упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
    8. Бюллетень для голосования признается недействительным, в случае если:
    9. не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу;
    10. зачеркнуты все варианты ответов по вопросу;
    11. оставлен более одного из возможных вариантов ответа.

    Недействительным в целом признается бюллетень для голосования, в котором нельзя определить фамилию, имя, отчество акционера.

    1. Протокол Общего собрания:
    2. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
    3. К протоколу общего собрания приобщаются:
    4. протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании;
    5. документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

    Статья 15. Совет директоров Общества

    1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом Об акционерных обществах к компетенции Общего собрания акционеров. Председателем Совета директоров не может быть Генеральный директор.

    Совет директоров состоит из девяти человек.

    Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием сроком на срок до следующего годового Собрания акционеров. Если годовое Собрание акционеров не было проведено в установленные законодательством сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются с даты, следующей за последней датой срок, установленного законодательством для проведения годового Собрания акционеров, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Собрания акционеров.

    Члены Совета директоров могут избираться неограниченное количество раз.

    Члены Совета директоров из своего числа выбирают председателя Совета директоров на срок полномочий Совета директоров.

    1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

    Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

    1. По решению Собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

    Совет директоров сохраняет свои полномочия независимо от образования вакансий. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

    1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом Об акционерных обществах к компете