Российская система противодействия отмыванию капиталов и финансирования международного терроризма
Курсовой проект - Экономика
Другие курсовые по предмету Экономика
?алогов, то есть с основными, связанными между собой финансовыми злоупотреблениями ведётся в рамках единого государственного финансового контроля.
Если Россия пойдет по пути создания цивилизованной системы единого государственного финансового контроля, то очевидно будут существовать некоторые преимущества, такие как, например, возможность отобрать все лучшее, что было накоплено в этой сфере международным сообществом. Основное на данном этапе, что нужно сделать так это разработать разумную законодательную базу, приемлемую для специфических условий России.
Успех в борьбе с международным терроризмом может быть достигнут только реализуя действенную систему мероприятий по разрушению финансовой основы группировок террористической направленности. Поэтому воспрепятствование проникновению “грязного” капитала в легальную экономическую систему - важный фактор, который оказывает содействие снижению активности террористических организаций.
Список литературы
Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". (ред. от 28.11.2007 г., с изм. и дополнен. вступ. в силу с 15.01.2008 г.)
Федеральный закон от 28.07.2004 г. № 88-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Указ Президента РФ от 01.11.2002 г. № 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Указ Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 "О системе и структуре органов исполнительной власти".
Постановление Правительства РФ от 07.04.2004 г. № 186 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу".
Постановление Правительства РФ от 23.06.2004 г. № 307 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу".
Указание Банка России № 1485-У от 09 августа 2004 О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях
Положение центральный банк РФ Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 19 августа 2004 г. N 262-П
Положения Банка России №262-П от 19 августа 2004 года Об идентификации кредитными организациями и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.04.2005 г. № 54 "Об утверждении Положения о межрегиональных управлениях Федеральной службы по финансовому мониторингу"
Борьба с отмыванием денег: международный опыт и уроки для России”, материал Фонда "Бюро экономического анализа". сентябрь 2000 г.
Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма Банковское дело. дело. 2003 . N 7. - С. 45-47
Взыскание долгов и криминал. Скобликов П.А. М., 1999.
Организованная преступность 2. М., 1996, С. 29.
Бизнес и политика Одинцов А.А. Криминальная конкуренция в России 1997, №6, С.16-25.
Финансы и кредит № 26 (Июль 2007 г.) Ярлыков С.Ю. Банковский мониторинг операций, связанных с легализацией преступных доходов
Финансы и кредит № 11 (Март 2008 г.) Ярлыков С.Ю. История и причины возникновения нового направления в банковской деятельности: Противодействие легализации преступных доходов
Материалы Совета Европы по борьбе с отмыванием денег 1990г.
Сайт:
Теневая экономика и экономическая преступность [Электронный учебник], Бекряшев А. К., Белозеров И. П., Бекряшева Н. С., Леонов И. В., Гл.4.4.,Омский государственный университет, 2002г. Веб Сайт:
Приложение