Расследование преступлений связанных с банкротством
Информация - Криминалистика и криминология
Другие материалы по предмету Криминалистика и криминология
по уголовному делу.
Деятельность правоохранительных органов на этапе предварительной проверки данных, указывающих на признаки криминального банкротства должна быть реализована по двум направлениям:
1. Получение данных, указывающих на признаки криминального банкротства.
2. Получение информации о наличии причин, препятствующих расследованию, и их нейтрализация.
В процессе криминалистического обеспечения этапа предварительной проверки объектом воздействия выступает криминалистически значимая информация, цель познания которой позволяет использовать методы криминалистического анализа: метод матрицирования, метод анализа функций и метод управленческого решения.
Способы выявления и обеспечения сохранности криминалистически значимой информации реализуются в двух формах: оперативной проверки, осуществляемой оперативными подразделениями, и доследственной проверки одного из поводов к возбуждению уголовного дела, осуществляемой как органом дознания, так и следователем. По делам о криминальном банкротстве проверка поступившей информации осуществляется в порядке, определенном ст. 144 УПК России.
Организационно-тактические особенности расследования составляют основную часть организационного аспекта в системе криминалистического обеспечения, где процесс расследования выступает в виде организации управляемой деятельности, а тактические особенности наполняют содержательную сторону этой деятельности. Организационно-тактические особенности расследования криминальных банкротств есть частное проявление такого процесса управления.
Направления организации расследования криминальных банкротств могут быть представлены двумя группами принятия и реализации управленческих решений:
1. Организация планирования, исходя из сложившихся на определенном этапе следственных ситуаций.
2. Организация взаимодействия следователя с другими участниками раскрытия и расследования преступлений (оперативными подразделениями, сведущими лицами, контролирующими органами и пр.).
Особенности тактики отдельных следственных действий в рамках разработанной системы тактических операций:
1) Сохранность доказательств решает задачи обеспечения сохранности известной криминалистически значимой информации.
2) Отыскание источников криминалистически значимой информации взаимосвязана с предыдущей тактической операцией, так же начинается до возбуждения уголовного дела, имеет свои особенности на первоначальном и последующем этапах расследования.
3) Изобличение лица, совершившего криминальное банкротство одна из центральных тактических операций. Смысл ее осуществления в демонстрации подозреваемому (обвиняемому) процесса доказывания его вины и убеждении его в несостоятельности линии поведения по противодействию расследованию.
4) Реализация предыдущей операции будет обусловлена объемом информации о личности субъекта, совершившего преступление. Задача получения такой информации порождает самостоятельную тактическую операцию Изучение личности подозреваемого (обвиняемого).
5) Возмещение ущерба. Задача, входящая в содержание данной тактической операции, должна решаться параллельно со второй тактической операцией Отыскание источников криминалистически значимой информации и потому будет содержать в себе систему действий, направленных в первую очередь на поиск имущества, как виновного лица, так и возглавляемой им организации. При этом дополнительно в рамках этой операции разрешается задача установления принадлежности обнаруженного имущества.
6) Розыск скрывшегося обвиняемого факультативная тактическая операция, ситуация ее реализации возникает не всегда.
Указанные решения одинаково должны проявляться как на первоначальном, так и на последующем этапах расследования.
Совершенствование технико-криминалистических средств в криминалистическом обеспечении расследования криминальных банкротств должно идти в направлении развития возможностей технической экспертизы документов по установлению времени исполнения документа и его отдельных элементов; дополнительных средств фиксации информации, особенно передаваемой по техническим каналам связи; возможностей исследования данных средств и зафиксированного с их помощью материала.
Изменившаяся ситуация в реализации процедуры несостоятельности возложила на арбитражного управляющего полномочия, делающие его одним из основных источников информации о преступном событии, что обусловливает выделение новых типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования криминальных банкротств:
1) Уголовное дело возбуждено по сообщению (заявлению) арбитражного управляющего, активно содействующего в формировании доказательственной базы.
2) Уголовное дело возбуждено по сообщениям из других источников. Поведение арбитражного управляющего дает основание для его подозрения в участии в криминальном банкротстве.
В первой ситуации диссертантом вначале необходимо планировать допрос арбитражного управляющего; выемку и осмотр имеющихся у него документов; допрос кредиторов; затем следственные действия и ОРМ по поиску носителей криминалистически значимой информации (документов, товарно-материальных ценностей, оборудования, свидетелей) и обеспечение их сохранности. Допросы и иные следственные действия с участием руководителя и соучастников отодвигаются на последующий эт?/p>