Особенности трансграничной организованной преступности в сфере экономики
Курсовой проект - Юриспруденция, право, государство
Другие курсовые по предмету Юриспруденция, право, государство
?ствует в сфере борьбы с международной преступностью с Генеральным секретариатом Интерпола и 183 странами - членами организации. Только в 2008 году по данным каналам осуществлялось информационное сопровождение свыше двух тысяч уголовных дел и более двухсот дел оперативного учета6.
Наибольшую тревогу вызывают такие виды международной преступности, как терроризм, отмывание доходов от преступной деятельности, торговля людьми, международный наркобизнес, коррупция. Противодействие коррупции - одно из главных направлений международного сотрудничества в борьбе с преступностью. В последнее десятилетие принято множество многосторонних международных конвенций, программ и деклараций по данной проблеме. В целях реализации проводимого руководством страны курса на борьбу с коррупцией активно ведется работа по обобщению зарубежного опыта в этой области. Эксперты ФСБ России провели встречи со своими коллегами из КНР, Испании, Финляндии, Польши, США, обменялись перспективными наработками в области коррупционной защищенности собственных рядов и противодействия этим проявлениям в государственных органах.
Для обеспечения оперативного взаимодействия с иностранными партнерами, в том числе по расследованию конкретных уголовных дел, имеющих трансграничные корни, все больше используется институт офицеров связи. ФСБ России направило за рубеж 12 своих представителей и планирует наращивать этот потенциал, а в Москве на постоянной основе работают полицейские атташе из свыше 40 стран мира. В настоящее время МВД РФ проводится активная работа по подготовке к подписанию Соглашения о сотрудничестве министерств внутренних дел (полиции) государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми. Оно будет детально регламентировать основные формы и механизм взаимодействия сторон в вопросах предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с торговлей людьми. Подписание указанного международного договора положительно повлияет на установление прямых контактов для осуществления взаимодействия между центральными подразделениями министерств внутренних дел государств - участников СНГ. Серьезное внимание уделяется подготовке новой редакции типового проекта Соглашения о сотрудничестве между министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел (компетентным ведомством) иностранного государства. Разрабатываются и подготавливаются к подписанию соглашения о сотрудничестве МВД России с компетентными органами Хорватии, Сербии, Лаоса, Намибии, Зимбабве, Объединенными Арабскими Эмиратами. Идет постоянный процесс совершенствования правовой базы международного сотрудничества в сфере полицейской деятельности. Жизнь постоянно ставит новые задачи, новые проблемы.
Таким образом в целях более эффективного противодействия криминалу, повышения уровня раскрываемости преступлений ФСБ России ведет постоянную работу по международному сотрудничеству с правоохранительными органами иностранных государств.
2. Трансграничные преступления в сфере экономики
.1 Основные схемы и механизмы совершения трансграничных организованных преступлений
На основе анализа уголовных дел, оперативной информации и иных материалов рассмотрю основные схемы и механизмы совершения организованных преступлений, а также согласованные действия членов ОПГ (ОПС) на примере моделей организованной преступной деятельности в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД); при производстве и использовании в технологических процессах драгоценных металлов; при совершении мошенничества.
Для осуществления внешнеэкономических сделок хозяйствующие субъекты совершают большое число операций по заключению контрактов, перечислению денежных средств, перемещению товаров, их таможенному оформлению, уплате таможенных платежей, найму складских помещений для хранения и реализации товаров. Помимо самих хозяйствующих субъектов в этом процессе участвуют банки, которые переводят денежные средства по назначению и осуществляют валютный контроль, таможенные органы, обеспечивающие таможенное оформление и таможенный контроль, перевозчики, производящие перемещение товаров, владельцы складов, хранящие эти товары, посредники, обеспечивающие покупку экспортного товара и его сбыт, и другие юридические и физические лица.
Рассмотрю те действия, которые участники организованной преступной деятельности должны учесть и совершить для достижения преступного результата. Прежде всего следует отметить, что эти действия должны вмещать в себя всю совокупность названных обстоятельств, необходимых для совершения организованного преступления и его конспирации при осуществлении внешнеэкономических сделок. То есть члены организованных преступных формирований проводят внешне законные операции, предусматривают различные нюансы по конспирации фактически противоправных действий, предпринимают меры по привлечению к соучастию в этом различных лиц, осуществляющих разнообразные виды контроля, и, как правило, это делается систематически.
Раскрыть эти действия можно на примере преступлений, совершаемых при осуществлении экспортно-импортных операций. Для успешного проведения таких операций необходимо в первую очередь провести маркетинг товаров, которые в одних случаях, пользуются постоянным спросом на мировом рынке, например таких, как лес, металл в виде проката или лома, нефтепродукты и морепро