Ст. 235 «Легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем»
Ст. 235 «Легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем»
Преступление причиняет существенный вред интересам граждан и государству, международному правопорядку, поскольку нарушает запрет на введение в легальный гражданский оборот и нахождение в нем «грязных» или полученных незаконным путем средств.
Такой запрет установлен нормами национального законодательства, так и международного права.
Предметом преступления являются приобретенные заведомо преступным путем материальные ценности денежных средств, ценных бумаг, иного имущества как движимого, так и недвижимого.
Под преступным путем их приобретения следует понимать совершение любого из преступлений, предусмотренных Особенной частью УК РБ.
Привлечение лица к уголовной ответственности за легализацию материальных ценностей приобретенных преступным путем может иметь место только при условии, что приговором суда в установленном порядке будет признано, что указанное имущество приобретено преступным путем.
Преступление с объективной стороны может выражаться в следующих альтернативных формах:
- Совершение финансовых операций и других сделок с этими материальными ценностями;
- Использование этих материальных ценностей для осуществления предпринимательской или иной хозяйственной деятельности.
Преступление признается оконченным с момента совершения хотя бы одной финансовой операции и одной сделки с материальными ценностями, приобретенными преступным путем либо использование их для осуществления предпринимательской или иной хозяйственной деятельности.
Под финансовой операцией понимаются деяния субъектов права со средствами (деньги, ценные бумаги…) независимо от формы и способов их осуществления, направленные на возникновение, изменение, прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей, а также удостоверение или регистрация таких деяний.