Решением Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Алькор и Ко»
| Вид материала | Решение |
- Протокол №1 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью, 16.06kb.
- Решением Общего собрания участников ООО, 328.47kb.
- Протокол №1 общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью "Роксана", 23.49kb.
- Протокол № Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью, 18.15kb.
- Общества с ограниченной ответственностью, 9.16kb.
- Решением собрания учредителей, 297.27kb.
- Статья Основные положения об обществах с ограниченной ответственностью, 760.86kb.
- 1 Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен, 436.52kb.
- Общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью, 22.82kb.
- Российская федерация федеральный закон об обществах с ограниченной ответственностью, 2175.73kb.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа:
Кодекс корпоративного поведения Эмитентом не принимался.
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов.
Внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, эмитентом не принимались.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия:
www.letoile.ru
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров Уставом эмитента не предусмотрен.
Коллегиальный исполнительный орган Уставом эмитента не предусмотрен.
Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа эмитента
Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество: Мурадов Кирилл Иосифович
Год рождения: 1965
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
| Период | Организация | Должность |
| 01.04.2002 - 04.05.2006 | ООО «Космополитенкосметик» | Генеральный директор |
| 05.05.2006 - 31.10.2007 | ООО «Проктер энд Гэмбл» | Генеральный директор |
| 01.11.2007 – настоящее время | ООО «Алькор и Ко» | Генеральный директор |
Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: отсутствуют
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной или уголовной ответственности не привлекался
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют.
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.
Совет директоров Уставом общества не предусмотрен.
Коллегиальный исполнительный орган Уставом эмитента не предусмотрен.
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента уставом не предусмотрены
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках:
В структуре ООО «Алькор и Ко» с марта 2006 г. сформирован Департамент внутреннего аудита, входящий в состав финансовой службы и состоящий из 10 человек.
Ключевые сотрудники:
Петухова Людмила Владимировна – Руководитель департамента внутреннего аудита
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: февраль 2005 г. – март 2006 г.
Организация: ООО «Алькор и Ко»
Должность: Заместитель финансового директора
Период: апрель 2006г. – настоящее время
Организация: ООО «Алькор и Ко»
Должность: Заместитель финансового директора, Начальник департамента внутреннего аудита
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет
Доля участия в уставном капитале в дочерних/зависимых обществ эмитента: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: нет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: таких связей не имеет
Жаркова Светлана Леонидовна - бухгалтер-аудитор департамента внутреннего аудита
Год рождения: 1963
Образование: высшее
Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1999 г. – май 2006 г.
Организация: ООО «Институт структурных исследований и стратегических проектов»
Должность: главный бухгалтер
Период: май 2006г. – настоящее время
Организация: ООО «Алькор и Ко»
Должность: бухгалтер-аудитор департамента внутреннего аудита
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет
Доля участия в уставном капитале в дочерних/зависимых обществ эмитента: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: нет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: таких связей не имеет
Васина Виктория Владимировна - бухгалтер-аудитор департамента внутреннего аудита
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2003 г. – июль 2006 г.
Организация: ООО «Крин XXI»
Должность: главный бухгалтер
Период: июль 2006г. – настоящее время
Организация: ООО «Алькор и Ко»
Должность: бухгалтер-аудитор департамента внутреннего аудита
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет
Доля участия в уставном капитале в дочерних/зависимых обществ эмитента: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: нет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: таких связей не имеет
основные функции Департамента внутреннего аудита: