Годовой отчет за 2008 год Открытое акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство» по итогам, 1167.06kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 519.33kb.
- Годовой отчет за 2009 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 567.04kb.
- Годовой отчет за 2007 год г. Казань, 317.58kb.
- Годовой отчет ОАО «бкк» за 2008 год, 137.81kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 663.75kb.
- Бухгалтерский отчет за 2011 год пояснительная записка г. Норильск 2012 год, 1139.15kb.
- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчётности открытого акционерного общества, 389.5kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 621.3kb.
- Годовой отчет за 2010 год о деятельности, 318.63kb.
Коллегиальный исполнительный орган (Правление) ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» не сформирован, т.к не предусмотрен уставом общества.
10.3. Сведения о Ревизионной комиссии общества.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» осуществляет Ревизионная комиссия, члены которой избираются сроком на один год Общим собранием акционеров. В состав Ревизионной комиссии не входят лица, участвующие в управлении Компанией.
Ревизионная комиссия действует на основании Устава Общества, Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Волга-флот» и проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности Компании с целью получения достаточной уверенности в том, что деятельность Общества не противоречит действующему законодательству и ведется без нарушений прав акционеров, а бухгалтерский учет и отчетность Общества не содержат существенных искажений информации.
Сведения о составах Ревизионной комиссии, которые осуществляли свои полномочия в отчетном 2008 году:
Решением внеочередного Общего собрания акционеров 20 декабря 2007 года членами Ревизионной комиссии избраны:
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Год рождения | Занимаемая | Акционер общества, выдвинувший кандидата | Размер доли в уставном капитале общества |
| | Ильина Тамара Фёдоровна | 1943 | Начальник контрольно-ревизионного управления ОАО «Волга-флот» | Компания «Хэвенсайт Шиппинг Сайпрус Лимитед» | не имеет |
| | Карасёва Ирина Николаевна | 1962 | Менеджер планово-экономического отдела ОАО «Волго-Балтийская компания» | Компания «Хэвенсайт Шиппинг Сайпрус Лимитед» | не имеет |
| | Климович Наталья Владимировна | 1980 | Менеджер планово-экономического отдела ОАО «Волго-Балтийская компания» | Компания «Хэвенсайт Шиппинг Сайпрус Лимитед» | не имеет |
| | Шилина Елена Николаевна | 1978 | Начальник планово-экономического отдела ОАО «Волго-Балтийская компания» | Компания «Хэвенсайт Шиппинг Сайпрус Лимитед» | не имеет |
| | Якунчева Наталия Геннадиевна | 1979 | Специалист Казначейства ОАО «Волго-Балтийская компания» | Компания «Хэвенсайт Шиппинг Сайпрус Лимитед» | не имеет |
Решением годового Общего собрания акционеров 26 июня 2008 года членами Ревизионной комиссии избраны:
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Год рождения | Занимаемая | Акционер общества, выдвинувший кандидата | Размер доли в уставном капитале общества |
| | Ильина Тамара Федоровна | 1943 | Начальник контрольно-ревизионного управления ОАО «Волга-флот» | Компания «Хэвенсайт Шиппинг Сайпрус Лимитед» | не имеет |
| | Карасёва Ирина Николаевна | 1962 | Менеджер планово-экономического отдела ОАО «Волго-Балтийская компания» | Компания «Хэвенсайт Шиппинг Сайпрус Лимитед» | не имеет |
| | Климович Наталья Владимировна | 1980 | Менеджер планово-экономического отдела ОАО «Волго-Балтийская компания» | Компания «Хэвенсайт Шиппинг Сайпрус Лимитед» | не имеет |
| | Шилина Елена Николаевна | 1978 | Начальник планово-экономического отдела ОАО «Волго-Балтийская компания» | Компания «Хэвенсайт Шиппинг Сайпрус Лимитед» | не имеет |
| | Якунчева Наталия Геннадиевна | 1979 | Специалист Казначейства ОАО «Волго-Балтийская компания» | Компания «Хэвенсайт Шиппинг Сайпрус Лимитед» | не имеет |
Изменений в составе Ревизионной комиссии Общества в отчетном году не было.
10.4. Деятельность органов управления и контроля.
Общее собрание акционеров:
26 июня 2008 состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» 26 июня 2008 года:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» по результатам финансового 2007 года.
- Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, Общества по результатам финансового 2007 года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении Аудитора Общества на 2008 год.
6. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в будущем.
Совет директоров:
В течение 2008 года Совет директоров ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» провел 11 заседаний, на которых было рассмотрено более тридцати вопросов, связанных с текущей деятельностью Компании, а также реализацией перспективных планов ее развития. Большинство вопросов, рассмотренных Советом директоров, инициировали исполнительные органы Общества. Следствием реализации решений Совета директоров исполнительными органами Общества явилось выполнение Компанией плановых заданий 2008 года.
Ревизионная комиссия:
Ревизионная комиссия ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности общества за период с 01.01.2008 по 31.12.2008 года по следующим направлениям:
- оценка финансового состояния общества;
- анализ состояния бухгалтерского и налогового учета компании за 2008 год.
Проведенный выборочный анализ состояния бухгалтерского и налогового учета, а также результаты обобщения информации внешнего аудита, не выявили существенных нарушений установленного порядка ведения бухгалтерского учета и подготовки отчетности, которые могли бы оказать влияние на достоверность бухгалтерской отчетности.
XI. Сведения о вознаграждении (компенсации расходов)
лицам, входящим в состав органов управления общества.
Согласно пункту 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах», по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсированные расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. В 2008 году вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» не выплачивались.
Заработная плата или какое-либо иное материальное вознаграждение членам Ревизионной комиссии не предусмотрены и в 2008 году не выплачивались.
Суммарный размер вознаграждения, выплаченный единоличному исполнительному органу компании (управляющей организации) ОАО «Волго-Балтийская Компания» в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, за последний завершенный финансовый год (руб.):8 547 522 рубля.
XII. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
Эффективное корпоративное управление является одним из решающих факторов повышения конкурентоспособности компании. Развитие компании невозможно без наличия эффективной структуры, определяющей взаимоотношения Совета директоров, исполнительного органа и акционеров, уверенности инвесторов в том, что их средства разумно расходуются руководством компании и, таким образом, способствуют росту ее капитализации.
Система корпоративного управления ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» направлена также на создание и сохранение надежных доверительных отношений с сообществом инвесторов и акционеров, что способствует дальнейшему увеличению инвестиционной привлекательности компании.
Принципы корпоративного управления
Волжское пароходство стремится к соблюдению норм Кодекса корпоративного поведения. В настоящее время можно говорить, что основными принципами корпоративной политики являются:
Экономическая целесообразность.
Модель корпоративного управления, избранная Компанией, обеспечивает четкое разделение функций Совета директоров и команды менеджеров по стратегическому и оперативному управлению деятельностью. Распределение полномочий и разграничение сфер деятельности позволяет зафиксировать ответственность за разработку и принятие решений на всех уровнях управления. Деятельность Общего собрания акционеров, Совета директоров и менеджмента базируется на принципах экономической целесообразности и направлена на сохранение управляемости, обеспечение постоянного развития и роста стоимости Компании.
Обеспечение прав акционеров и инвесторов.
Корпоративное управление Компанией осуществляется в соответствии с законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», прочими нормативными актами, регулирующими деятельность акционерных обществ в Российской Федерации, Уставом, Кодексом корпоративного поведения и внутренними документами ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство». Компания следует международной практике добросовестного управления с целью обеспечения прав своих акционеров и инвесторов.
Информационная открытость.
Доверие к Компании зависит от прозрачности ее финансово-хозяйственной деятельности, от регулярной и достоверной информации, предоставляемой руководством. Волжское пароходство соблюдает стандарты раскрытия информации, установленные российским законодательством и требованиями ФСФР России. Компания стремится обеспечивать своевременное и точное раскрытие информации по всем значительным вопросам, в том числе о результатах деятельности, о финансовом состоянии, о собственности, а также о корпоративном управлении. Волжское пароходство проводит ежегодные аудиторские проверки с использованием независимого аудитора, чтобы обеспечить внешнюю и объективную оценку финансовой отчетности. Общество сотрудничает с ведущими информационными агентствами, использует современные средства связи для эффективного распространения информации о своей деятельности и стремится расширять объемы информации, открыто публикуемой на веб-сайте компании (www.volgaflot.com) и в официальном печатном органе - газете «Волго-Невский ПроспектЪ».
Стремясь к совершенствованию практики корпоративного поведения, а также к созданию наиболее благоприятных условий для долгосрочного развития, Компанией принят Кодекс корпоративного поведения ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство». Кодекс корпоративного поведения ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» призван повысить доверие со стороны заинтересованных лиц, обеспечить подотчетность Компании перед акционерами и способствовать развитию и поддержанию эффективных взаимоотношений с лицами, заинтересованными в деятельности Компании.