Годовой отчет за 2008 год Открытое акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство»

Вид материала

Отчет

Содержание Риски, связанные с возможными аварийными ситуациями, незначительны, т.к. все суда и грузы страхуются. Риски, связанные с возможной ответственностью компании по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ компании. VIII. Перечень крупных сделок. IX. Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. X. Состав органов управления и контроля. Общее собрание акционеров Совет директоров Сведения о составах Совета директоров, которые осуществляли свои полномочия в отчетном году Занимаемая должность

Подобный материал:

• Годовой отчет открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство» по итогам, 1167.06kb.
• Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 519.33kb.
• Годовой отчет за 2009 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 567.04kb.
• Годовой отчет за 2007 год г. Казань, 317.58kb.
• Годовой отчет ОАО «бкк» за 2008 год, 137.81kb.
• Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 663.75kb.
• Бухгалтерский отчет за 2011 год пояснительная записка г. Норильск 2012 год, 1139.15kb.
• Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчётности открытого акционерного общества, 389.5kb.
• Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 621.3kb.
• Годовой отчет за 2010 год о деятельности, 318.63kb.

Риски, связанные с возможными аварийными ситуациями, незначительны, т.к. все суда и грузы страхуются.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии компании на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Если компания не сможет получить/продлить лицензии, необходимые ему для дальнейшей деятельности, то это весьма негативно отразится на деятельности Волжского пароходства. Однако, вероятность подобных событий невелика: все лицензии, полученные в настоящий момент компанией, возобновляются и продлеваются в установленные законодательством сроки.

Риски, связанные с возможной ответственностью компании по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ компании.

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» предоставлено обеспечение по состоянию на 01.01.2009 г. составляет 176 282,4 тыс.рублей. В том числе, ОАО «Волга-флот» выдало поручительство по кредиту, полученному компанией ООО «В.Ф.Танкер» в Волго-Вятском банке СБ РФ. Руководство ОАО «Волга-флот» считает риски, связанные с возможностью предъявления требований и обращения взыскания на предоставленное обеспечение, маловероятными.

Ответственность компании по долгам дочерних обществ может наступить только в случаях, предусмотренных законодательством, а именно: в том случае, если компания своими указаниями, обязательными для исполнения дочерним обществом, приведет такое общество к убыткам или банкротству. Общество прилагает все усилия по недопущению возникновения указанной ситуации, так как возникновение убытков или банкротство дочернего или зависимого общества находится в прямом противоречии с основной целью деятельности компании – получением прибыли.

Риски, связанные с продлением лицензий на осуществление основного вида деятельности, а также на использование объектов, находящихся в обороте, отсутствуют.

VIII. Перечень крупных сделок.

В ходе административно-хозяйственной деятельности в 2008 году ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.


IX. Перечень сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном году Советом директоров ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» была одобрена сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Руководствуясь пп.11.6.15 Устава Общества и в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» и ОАО «Северо-Западное пароходство» приняли решение о создании путем учреждения Общества с ограниченной ответственностью «Волго-Балтик Логистик» с уставным капиталом в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей. Совет директоров ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» принял решение об одобрении совершения Обществом сделки с заинтересованностью, предусмотренной решением о создании путем учреждения Общества с ограниченной ответственностью «Волго-Балтик Логистик», сторонами по которой будут являться ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» и ОАО «Северо-Западное пароходство», и в совершении которой в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, управляющей организации, акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества.

В соответствии с пп.11.12.4 п.11.12 Устава Общества и п.3.10.3 статьи 3 положения «О Совете директоров ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» решение по данному вопросу принимается большинством голосов от числа принимающих участие в заседании независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении такой сделки.

Из числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, не могут быть признаны независимыми членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении указанной выше сделки:

1) Багаутдинов Ришат Диасович, являющийся (с 24.12.2007 года) членом Совета директоров ОАО «Северо-Западное пароходство», являющегося стороной сделки;

2) Олерский Виктор Александрович, являющийся (с 24.12.2007 года) членом Совета директоров ОАО «Северо-Западное пароходство», являющегося стороной сделки.

Стороны по сделке: ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» (местонахождение: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15А) и ОАО «Северо-Западное пароходство» (местонахождение: 190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 37).

Предмет и существенные условия сделки:

создание общества путем учреждения Общества с ограниченной ответственностью «Волго-Балтик Логистик». доля ОАО «Северо-Западное пароходство» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Волго-Балтик Логистик» 50% - 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей.

цена сделки: доля ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Волго-Балтик Логистик» 50% - 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, что составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (01.10.2007 года).


Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство», Протокол от 28 марта 2008 года № 182.


X. Состав органов управления и контроля.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» высшим органом управления ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» является Общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью компании осуществляет Совет директоров. Исполнительными органами, осуществляющими оперативное управление текущей деятельностью, является Управляющая компания.

Общее собрание акционеров:

Основными вопросами, относящимися к компетенции Общего собрания акционеров, являются:

• внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции. Реорганизация или ликвидация Общества;
  
• увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их количества. Дробление и консолидация акций;
  
• определение количественного состава Совета директоров. Избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, единоличного исполнительного органа, досрочное прекращение их полномочий. Утверждение Аудитора Общества;
  
• утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
  
• одобрение крупных сделок, участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
  
• утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества
  

Очередное годовое Общее собрание акционеров созывается не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Наряду с очередным годовым собранием могут созываться внеочередные Общие собрания акционеров. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций. Совет директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров определяет его повестку дня. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров.

Совет директоров:

Совет директоров ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» определяет стратегические направления развития Компании, осуществляет общее руководство деятельностью. Совет директоров выступает гарантом того, что деятельность Компании осуществляется согласно Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.

Деятельность Совета директоров Компании регламентируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о Совете директоров ОАО «Волга-флот». Компания считает возможным формирование в Совете директоров постоянно и временно действующих комитетов, осуществляющих свою деятельность по наиболее важным направлениям корпоративного управления, основную задачу которых Общество видит в помощи менеджменту в определении целей, оценке эффективности деятельности, выработке предложений и рекомендаций Совету директоров для принятия им оптимальных решений;

Основными вопросами, относящимися к компетенции Совета директоров, являются:

• определение приоритетных направлений деятельности общества;
  
• созыв Общего собрания акционеров и утверждение его повестки;
  
• рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, использование резервного фонда Общества;
  
• принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях предусмотренных законодательством;
  
• создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Компании;
  
• одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества Компании, в случаях, предусмотренных законодательством;
  
• осуществление контроля за деятельностью Единоличного исполнительного органа;
  
• утверждение регистратора Общества;
  
• утверждение организационной структуры Компании.
  

Совет директоров из своих членов большинством голосов избирает Председателя Совета директоров. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, председательствует на Общем собрании акционеров.

Компания придает немаловажное значение избранию членов Совета директоров. Они играют определяющую роль в принятии стратегических решений, обеспечивая достижение Компанией успеха и контролируя процесс ее развития. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием на Общем собрании акционеров в количестве 9 человек.

1. Сведения о составах Совета директоров, которые осуществляли свои полномочия в отчетном году:
   

Решением внеочередного Общего собрания акционеров 20 декабря 2007 года членами Совета директоров избраны:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Год рождения	Занимаемая должность	Акционер общества, выдвинувший кандидата	Размер доли в уставном капитале общества
	Багаутдинов Ришат Диасович	1966	Генеральный директор ЗАО «Инфотек-Балтика-М»	Компания «Хэвенсайт Шиппинг Сайпрус Лимитед»	не имеет
	Захаров Игорь Евгеньевич	1962	Помощник руководителя Росморречфлота	Росимущество	не имеет
	Кочеткова Жанна Николаевна	1964	Главный бухгалтер ЗАО «Инфотек-Балтика-М»	Компания «Хэвенсайт Шиппинг Сайпрус Лимитед»	не имеет
	Курбаналиева Наталья Геннадьевна	1974	Начальник юридического управления ОАО «Волго-Балтийская компания»	Компания «Хэвенсайт Шиппинг Сайпрус Лимитед»	не имеет
	Олерский Виктор Александрович	1965	Коммерческий директор ЗАО «Инфотек Балтика»	Компания «Хэвенсайт Шиппинг Сайпрус Лимитед»	не имеет
	Рагозин Виктор Юрьевич	1966	Заместитель директора департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности Минтранса России	Росимущество	не имеет
	Сокольский Дмитрий Александрович	1973	Заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО «Волго-Балтийская компания»	Компания «Хэвенсайт Шиппинг Сайпрус Лимитед»	не имеет
	Тарасов Семен Иванович	1957	Руководитель Территориального управления Росимущества по Нижегородской области	Росимущество	не имеет
	Юдин Алексей Петрович	1967	Директор по экономике и финансам ОАО «Северо- Западное пароходство»	Компания «Хэвенсайт Шиппинг Сайпрус Лимитед»	не имеет