Содержание
Введение 3
1. Легализация преступных доходов 4
1.1. Ограничение банковской тайны в целях предотвращения отмывания доходов полученных преступным путем 7
1.2. Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов полученных преступным путём. 8
2. Фальшивомонетничество 16
3. Подкуп иностранных должностных лиц при заключении международных коммерческих сделок 18
Заключение 21
Список литературы 23
Введение
Важным условием прогресса государств является успешная борьба с преступностью, которая относится к их внутренней функции. Однако давно известны преступления, которые посягают не только на государственный, но и на международный правопорядок. Поэтому борьба с ними требует совместных усилий и особых форм международного сотрудничества. В современных условиях такое сотрудничество диктуется рядом факторов.
Во-первых, это постоянный рост транснациональной преступности. Широкое распространение получили международный терроризм, преступления на воздушном транспорте, незаконный оборот наркотиков, контрабанда оружием и др.; во-вторых, изощренность способов совершения таких преступлений, что затрудняет их раскрытие силами одного государства. Научно-технический прогресс оказывает негативное влияние на сокрытие фальшивомонетничества, террористических актов и других преступлений; в-третьих, появление транснациональных преступных сообществ, для которых не существует границ. Кроме устойчивой организации и дисциплины они имеют сеть филиалов в различных странах, располагают значительными финансовыми и техническими возможностями, устанавливают криминальные контакты с правоохранительными органами, что позволяет нередко избегать уголовной ответственности.
Целью данной работы является изучение транснациональной экономической преступности.
Чтобы выполнить поставленную цель необходимо решить следующие задачи:
1. Рассмотреть общие признаки и особенности транснациональной экономической преступности
2. Подробно раскрыть несколько наиболее распространенных транснациональных экономических преступлений и основные направления борьбы с данными явлениями.
1. Легализация преступных доходов
Особенности процесса формирования кредитно-финансового рынка России, либерализация экономических отношений создали благоприятные условия для получения незаконных доходов, вложения их в легальный сектор экономики и инвестирования, в "преступный бизнес".
Международное сообщество относит легализацию преступных доходов к преступлениям международного характера и предписывает государствам в ряде международных актов принимать законодательные и другие необходимые меры с целью квалифицировать в качестве уголовного правонарушения действия, направленные на это деяние (Конвенция Совета Европы "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности", ст.6).
В развитых странах действуют специальные законы, направленные на борьбу с отмыванием "преступных" денег, составленные на основе 40 рекомендаций международной ассоциации FATF, учрежденной в 1989 году, в состав которой в настоящее время входит около 30 стран.
Учитывая транснациональный характер преступности в этой сфере, международное сообщество неоднократно выражало особую озабоченность ситуацией, сложившейся в России в области противодействия легализации преступных доходов.
Несмотря на введение в действие в 1997 году нового УК РФ, в котором содержится норма, предусматривающая ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем (содержание которой вызвало большое количество дискуссий, прежде всего в отношении понятийного аппарата), до сих пор в нашей стране не был отлажен механизм государственного финансового контроля за совершаемыми сделками и финансовыми операциями.
Анализ международной правовой базы сотрудничества Российской Федерации в области противодействия отмыванию денег свидетельствует о том, что в настоящее время в России сложилась практика взаимодействия с зарубежными партнерами в данном вопросе, однако большинство заключенных соглашений носит межправительственный и межведомственный характер, решает тем самым проблемы локального характера.
Наличие указанных факторов обусловило необходимость разработки и принятия законодательного акта, позволяющего определить общегосударственную политику в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, закрепить способы и формы ее осуществления. 7 августа 2001 г. Президентом РФ подписан Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", который вступил в силу с 1 февраля 2002 г.
Глава IV Закона РФ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" посвящена вопросам международного сотрудничества в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
В этой связи предусмотрено сотрудничество между органами государственной власти Российской Федерации и органами иностранных государств на стадиях сбора информации, предварительного расследования, судебного разбирательства и исполнения судебных решений, а также оказание правовой помощи на основе соответствующих международных договоров Российской Федерации. Уполномоченным органом или иным органом государственной власти Российской Федерации иностранным государствам может предоставляться соответствующая информация в порядке и на