Утверждён 05 мая 2005 г.

годовым общим собранием

акционеров ОАО «КРКК»

Протокол от 05 мая 2005 г. № 1/2005

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Открытого акционерного общества «Калининградский рыбоконсервный комбинат»

ЗА 2004 ГОД

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 88. Федерального закона от 26.12.95г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Годовой отчёт предварительно утверждён Советом директоров Открытого акционерного общества «Калининградский рыбоконсервный комбинат» - Протокол № 020405-1 от 02 апреля 2005 года.

1.Сведения об обществе.

1.1 Наименование общества

Полное и сокращенное фирменное наименование общества – Открытое акционерное общество «Калининградский рыбоконсервный комбинат», ОАО «КРКК».

До 31.07.2004г. (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров) – Закрытое акционерное общество «Калининградский рыбоконсервный комбинат».

1.2. Место нахождения и почтовый адрес общества

Место нахождения общества: Российская Федерация, 236023, г. Калининград, ул. Солдатская, д.7.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 236023, г. Калининград, ул. Солдатская, д.7.

Номера контактных телефонов общества: (80112) 21-63-97.

1.3.Сведения о государственной регистрации

Общество зарегистрировано Мэрией г. Калининграда 18.06.98г.

ОГРН – 1023900591087

ИНН 3904001814, КПП 390401001

1.4 Уставный капитал общества.

Размер уставного капитала общества на дату окончания отчетного года составил – 836 034 (восемьсот тридцать шесть тысяч тридцать четыре) рубля и состоял из 836 034 (восемьсот тридцать шесть тысяч тридцать четыре) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Привилегированных акций общество не имеет.

Выпуск ценных бумаг зарегистрирован Санкт-Петербургским региональным отделением ФКЦБ России 26.07.99г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04105-J.

На дату утверждения настоящего отчета уставный капитал общества составляет 3 344 136 (Три миллиона триста сорок четыре тысячи сто тридцать шесть) рублей и состоит из 3 344 136 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

Дополнительный выпуск ценных бумаг зарегистрирован РО ФСФР России в СЗФО 10.03.2005г. государственный регистрационный номер 1-01-04105-J-001-D. Отчет об итогах выпуска зарегистрирован 24.03.2005г.

1.5 Информация о реестродержателе общества

На момент утверждения настоящего отчета ведение реестра владельцев именных ценных бумаг общества осуществляется специализированным регистратором - Закрытым акционерным обществом «Новый регистратор», 107023 г. Москва, ул. Буженинова, 30.

Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00288, дата выдачи 04.04.2003г., действует до 04.04.2006г. Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг общества:

дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 20.01.2005г.

1.6. Информация об аудиторе общества

Наименование: Полное консультационно-аудиторское товарищество «Авдеев и К»

Место нахождения: 236000 г. Калининград, ул. Гайдара, д. 29, кв. 41.

Данные о лицензии аудитора: Лицензия на проведение общего аудита № Е 003845, выдана МФ РФ 07.04.2003г., сроком на 5 лет.