Вильям Бурнхам
Введение в право и правовой системе Соединённых Штатов Америки
Страницы 545 - 576
Издательство: Вест Груп
2001
НЕЗАКОННАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Закон об организациях, подвергшихся рэкету и коррупции, (далее «РИКО») [1] был принят в 1970 году в составе закона о контроле над организованной преступностью 1970 года. В "Формулировке заключения и цели" Конгресс разъяснил причины, по которым он принял закон, включающий в себя RICO, указав, что цель заключается в "стремлении искоренить организованную преступность в Соединенных Штатах путем упрочения правовых инструментов процесса сбора доказательств, путем установления новых уголовно-правовых запретов и путем введения в Раздел IX, пункт 901(а) увеличенных мер наказания и новых средств судебной защиты в целях противодействия противоправной деятельности участников организованной преступности".
Публичный закон № 91-452, 941. РИКО является уголовным законом и поэтому обладает характеристиками уголовной области публичного права, в традиционном понимании этого термина, хотя разграничение между публичным правом и частным правом не часто используется для характеристики законодательства США. РИКО содержит положение о возмещении ущерба, которое можно было бы считать относящимся к публичному праву в том смысле, что оно требует применения норм уголовного права.
Основные сферы активности организованной преступности в США
* Торговля наркотиками;
* Проституция;
* Нелегальная миграция;
* Нелегальная торговля спиртными напитками и бензином (не платятся акцизные сборы);
* Мошенничество с кредитными карточками;
* Выдача кредитов под непомерные проценты;
* Мошенничество в сфере страхования;
* Предоставление защиты.
Законодательная база США по борьбе с рэкетирской деятельностью [2]
Основное внимание в данной статье уделяется закону «О находящихся под влиянием преступных групп и коррумпированных организациях» (РИКО), принятом в 1970 г. Как Глава IX Акта об организованной преступности 1970 г., и кодифицированного под индексом 18 U.S.C. §§ 1961 – 1968 {Глава 18, Кодекс США, Статьи 1961 – 1968}.
Закон был разработан в основном для борьбы с организованной преступностью, но также используется в борьбе с организованной преступностью, но также используется в борьбе с «беловоротничковой» преступностью [3] (финансовое мошенничество / мошенничество с ценными бумагами) и даже может быть применён против католических священников за сексуальные связи с несовершеннолетними.
Основные действующие лица на федеральном уровне
* Федеральные прокуроры на местах (по одному в каждом федеральном округе на территории США);
* В Департаменте юстиции создаётся отдел по борьбе с организованной преступностью и рэкетом (OCRS).
В исковом порядке РИКО согласно главе 18 Кодекса США § 1962, должен содержать семь элементов):
(1) что ответчик
(2) посредством совершения 2 или более деяний
(3) составляющих «схему»
(4) «рэкетирской деятельности»
(5) прямо или косвенно инвестирует средства в, получает проценты от, или принимает участие в
(6) «предприятии» [деле],
(7) чья деятельность затрагивает внешнюю торговлю или торговлю между штатами.
Истец [4] взыскивает денежные убытки.
Закон РИКО определяет «предприятие» как «любое частное лицо, товарищество, корпорацию, ассоциацию, или другое юридическое лицо, а также любое объединение или группу лиц связанных фактически, но без образования юридического лица». Глава 18 Кодекса США § 1961 (с).
Базовые концепции РИКО
РИКО предполагает строгие уголовно- и гражданско правовые наказания тем лицам, которые вовлечены в «схему рэкетирской деятельности» [5] или «взыскание незаконных долгов» [6] и которые имеют определённое отношение к «предприятию», чья деятельность затрагивает торговлю между штатами.
По данному закону, к «рэкетирской деятельности» относятся преступления по законодательству штатов, включающие в себя убийство, разбой, вымогательство и некоторые другие тяжкие преступления, которые караются лишением свободы на срок более одного года, а также более 70 тяжких федеральных преступлений, включая вымогательство, кражи на территории различных штатов, нарушения законодательства, регламентирующего использование наркотиков, почтовые мошенничества, мошенничества с ценными бумагами, нарушение правил ведения отчётности по валютным средствам и некоторые нарушения законодательства об иммиграции, если они совершены с целью получения финансовой прибыли.
«Cхема» может состоять из любой комбинации двух или более таких федеральных преступлений или преступлений на уровне штата, которые совершены, на протяжении определённого законом периода времени.
«Предикатные деяния» [7] должны иметь отношение к и являться частью постоянной преступной деятельности.
«Незаконный долг» это долг, созданный в результате участия в незаконных азартных играх или заём, выданный под крайне высокие проценты.
«Предприятие» включает в себя любую из следующих форм: частное лицо, товарищество, корпорация, ассоциация или другое юридическое лицо, а также любое объединение или группу лиц связанных фактически, но без образования юридического лица.
Концепция «деяния или угрозы».
Глава 18 Кодекса США § 1861 (1) (А) определяет организованную преступную деятельность как «любое деяние или угрозу его совершения,