Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

Варіант № 4

Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів.

1. Практичне завдання. Виготовити особисту дактилокарту та визначити тип папілярного узору на кожному відбитку пальця. Виготовити збільшену у 4-5 разів копію відбитка одного з пальців на дактилокарті та визначити на ній 10 індивідуальних ознак (деталей) папілярного узору (без повторів однойменних деталей).

2. Задача. 1 квітня 1999 року, о 21 годині 40 хвилин до чергової частини відділу внутрішніх справ звернулась гр-ка Щербак 0.І., яка повідомила, що того ж вечора, о 19 годині 40 хвилин зайшла до під'їзду будинку, в якому мешкає. На першому поверсі, де знаходиться її квартира, було досить темно, бо лампочка не горіла. Коли вона відчинила двері своєї квартири, раптово хтось іззаду вимовив «Тихо, руки вгору». Голос чоловіка показався їй знайомим, тому вона сприйняла все це як жарт і, повернувшись до нього, відповіла, що з неї досить розіграшів, але побачивши в руці нападника пістолет чи щось на нього схоже, злякалась і зойкнула. Він затулив їй рота рукою та штовхнув у середину квартири, після чого запер у туалеті і, як вона чула, почав шарудіти по меблях. Приблизно через 10 хвилин він пішов геть, наказавши їй сидіти тихо і захлопнувши двері квартири. Невдовзі, як завжди о 20 год., додому повернувся зі спортивного тренування її син, Щербак О.О., з яким вона удвох проживає, з чоловіком вже 2 роки в розлученні. При огляді майна вони з сином не знайшли золоті прикраси, які були сховані у шухляді швацької машинки, та 1500 доларів США, що були поділені на 3 частини та знаходились у різних книжках на полках шафи.

Які слідчі версії про особу злочинця можна висунути в даному випадку? Складіть плани допитів Щербак 0.1. та Щербак О. О. Які тактичні прийоми бажано застосувати під час цих допитів?

2. Слідчі версії щодо особи злочинця:

Голос нападника показався громадянці Щербак О.І. знайомим, тобто мова йде про людину, яку вона добре знає.

Нападник чекав потерпілу в під’їзді, тобто знав її місце проживання, час приходу додому Щербак О.І. та Щербак О.О. і таким чином знав, що крім неї в цей час в квартирі нікого не буде.

Нападник знаходився у квартирі невелику кількість часу (приблизно 10 хвилин) і за цей час встиг знайти найбільш компактні і цінні речі, тобто він по-перше, знав планування квартири і розстановку меблів; звички хазяїв квартири щодо переховування цінностей або завідомо знав де їх шукати(тим більше що гроші лежали у трьох різних місцях), по-друге, нападник не взяв інших речей, наприклад побутову техніку або одяг, він узяв найбільш компактні і цінні речі, тобто можна припустити, що він точно знав, що в квартирі є саме золото і гроші.

З усього вищезазначеного робимо висновок, що напад скоїла дуже близька до цієї родини людина – або колишній чоловік Щербак О.І.(1 версія), який всього 2 роки як не проживає з родиною і тому знає всі звички і розклад життя цієї родини; або напад імітував Щербак О.О.(2 версія), він також мав для цього всі можливості або хтось із його друзів або знайомих по домовленості з ним (3 версія) або без такої (4 версія).

Не можна виключати звісно й можливості, що напад скоїла людина, яка просто знайома з цією родиною (5 версія), або навіть взагалі невідома (6 версія). Але це маловірогідне і повинно з’ясуватися в ході слідства.

План допиту Щербак О.І.

Обставини, що підлягають з’ясуванню	Дані, які відомі	Питання тому, кого допитують	Замітки про тактику
1.Всі обставини події	1.1 квітня 1999 року, о 21 годині 40 хвилин до чергової частини відділу внутрішніх справ звернулась гр-ка Щербак 0.І., яка повідомила, що того ж вечора, о 19 годині 40 хвилин зайшла до під'їзду будинку, в якому мешкає. На першому поверсі, де знаходиться її квартира, було досить темно, бо лампочка не горіла. Коли вона відчинила двері своєї квартири, раптово хтось іззаду вимовив «Тихо, руки вгору». Голос чоловіка показався їй знайомим, тому вона сприйняла все це як жарт і, повернувшись до нього, відповіла, що з неї досить	1.Розкажіть с початку і докладно, як все сталося? Кого Ви можете підозрювати в цьому нападі?	Вільна розповідь потерпілої
	розіграшів,але побачивши в руці нападника пістолет чи щось на нього схоже, злякалась і зойкнула.Він затулив їй рота рукою та штовхнув у середину квартири, після чого запер у туалеті і, як вона чула, почав шарудіти по меблях. Приблизно через 10 хвилин він пішов геть, наказавши їй сидіти тихо і захлопнувши двері квартири. Невдовзі, як завжди о 20 год., додому повернувся зі спортивного тренування її син, Щербак О.О., з яким вона удвох проживає, з чоловіком вже 2 роки в розлученні. При огляді майна вони з сином не знайшли золоті прикраси, які були сховані у шухляді швацької машинки, та 1500 доларів США, що були поділені на 3 частини та знаходились у різних книжках на полках шафи.
2.Звідки поверталась гр-ка Щербак 0.І., чи завжди вона повертається в один і той самий час, хто про це знає.	2.1 квітня 1999 року, о 21 годині 40 хвилин до чергової частини відділу внутрішніх справ звернулась гр-ка Щербак 0.І., яка повідомила, що того ж вечора, о 19 годині 40 хвилин зайшла до під'їзду будинку, в якому мешкає.	2.У цей день Ви поверталися з роботи? Якщо так, то чи завжди Ви повертаєтесь в один і той самий час? Хто знає до якого часу Ви працюєте? Коли Ви підходили до під’їзду, чи не помітили Ви чогось підозрілого? Чи йшов за Вами хто-небудь? Якщо так, то як Він виглядав? Хто знає до якого часу Ви працюєте?	Деталізований допит з використанням асоціативних зв’язків
3.Світло в під’їзді не горіло випадково, чи зловмисник навмисне викрутив лампочку щоб бути невпізнаним?	3.На першому поверсі, де знаходиться її квартира, було досить темно, бо лампочка не горіла.	3. У під’їзді біля Вашої квартири лампочка не горить давно, чи світла не було тільки в цей день?	Деталізований допит з використанням асоціативних зв’язків, допит на місці.
4.Незрозуміло, як потерпіла побачила в руці нападника „пістолет чи щось на нього схоже”, а саму людину із „знайомим голосом” не змогла впізнати.	4.Коли вона відчинила двері своєї квартири, раптово хтось іззаду вимовив «Тихо, руки вгору». Голос чоловіка показався їй знайомим, тому вона сприйняла все це як жарт і, повернувшись до нього, відповіла, що з неї досить розіграшів, але побачивши в руці нападника пістолет чи щось на нього схоже, злякалась і зойкнула.	Коли Ви відчинили двері своєї квартири, Ви встигли ввімкнути світло? Спробуйте описати нападника. Ви сказали, що побачили в руці нападника пістолет або щось на нього схоже. Якщо це був не пістолет, то що це могло бути?	Деталізований допит з використанням асоціативних зв’язків, допит на місці
5.Треба з’ясувати, чи знав нападник особливості саме цієї квартири	5.Він затулив їй рота рукою та штовхнув у середину квартири, після чого запер у туалеті і, як вона чула, почав шарудіти по меблях.	Туалет у Вашій квартирі зачиняється ззовні? Як саме зачинив Вас нападник у туалеті?	Деталізований допит з використанням асоціативних зв’язків, допит на місці
6.Треба визначити коло людей, які могли за 10 хвилин у різних місцях квартири знайти цінні речі. Розглядаючи можливість нападу з боку колишнього чоловіка, треба визначитись, чи міг він знати місце схову виходячи зі строку схову цінних речей саме в цих місцях.	6.Приблизно через 10 хвилин він пішов геть, наказавши їй сидіти тихо і захлопнувши двері квартири.	6.Хто із знайомих відвідує Вашу квартиру? Хто в останній час відвідував Вашу квартиру(знайомі та незнайомі, можливо представники якихось організацій, комунальних служб тощо)? Чи знав Ваш син, де саме Ви переховуєте гроші та золоті прикраси? Хто міг точно знати де Ви переховували золоті прикраси та долари США? Чи доставали Ви при кому-небудь або клали до схованок ці цінні речі? Як давно Ви переховували ці цінні речі саме в цих місцях? Якщо Ви періодично міняли місце схову, то чи були ці місця схожі? Де саме? Чи були в квартирі ще якісь гроші або коштовності, які залишилися на місці? Якщо так, то чим відрізнялося місце та час схову цих речей від місця схову тих речей, що вкрали?	Деталізований допит з використанням асоціативних зв’язків, допит на місці
7.Наскільки є передбачуваним повернення Щербака О.О. саме о 20 год. і наскільки це відомо його батькові.	7.Невдовзі, як завжди о 20 год., додому повернувся зі спортивного тренування її син, Щербак О.О., з яким вона удвох проживає, з чоловіком вже 2 роки в розлученні.	7.По яких днях Ваш син ходить на тренування? Чи завжди він повертається в один і той самий час? Скільки років він ходить на тренування?	Деталізований допит
8.Треба з’ясувати мотиви можливої організації або безпосереднього скоєння нападу Щербаком О.О.		8.Чи знаєте Ви з ким спілкується Ваш син? Чи заходять до нього друзі? Як Ви можете їх охарактеризувати? Чим, окрім спорту захоплюється Ваш син? Чи грає Він в азартні ігри або на ігрових автоматах? Чи є в нього якісь шкідливі звички? Які саме?	Деталізований допит
9.Треба з’ясувати можливі мотиви організації або безпосереднього скоєння нападу колишнім чоловіком Щербак О.І.		У чому була причина Вашого розлучення з чоловіком? Де зараз працює Ваш колишній чоловік? Скільки Він заробляє? Чи є в нього зараз родина ? Чи є в нього якісь шкідливі звички? Які саме? Чи був він раніше засуджений? Чи навідує він вашу родину? Коли Ви його бачили в останній раз?	Деталізований допит

Питання до Щербак О.І.

Розкажіть спочатку і докладно, як все сталося?

Кого Ви можете підозрювати в цьому нападі?

У цей день Ви поверталися з роботи? Якщо так, то чи завжди Ви повертаєтесь в один і той самий час?

Хто знає до якого часу Ви працюєте?

Коли Ви підходили до під’їзду, чи не помітили Ви чогось підозрілого? Чи йшов за Вами хто-небудь? Якщо так, то як Він виглядав?

У під’їзді біля Вашої квартири лампочка не горить давно, чи світла не було тільки в цей день?

Коли Ви відчинили двері своєї квартири, Ви встигли ввімкнути світло?

Спробуйте описати нападника.

Ви сказали, що побачили в руці нападника пістолет або щось на нього схоже. Якщо це був не пістолет, то що це могло бути?

Туалет у Вашій квартирі зачиняється ззовні?

Хто із знайомих відвідує Вашу квартиру? Хто в останній час відвідував Вашу квартиру(знайомі та незнайомі, можливо представники якихось організацій, комунальних служб тощо)?

Чи знав Ваш син, де саме Ви переховуєте гроші та золоті прикраси? Хто міг точно знати де Ви переховували золоті прикраси та долари США? Чи доставали Ви при кому-небудь або клали до схованок ці цінні речі?

Як давно Ви переховували ці цінні речі саме в цих місцях? Якщо Ви періодично міняли місце схову, то чи були ці місця схожі? Де саме?

Чи були в квартирі ще якісь гроші або коштовності, які залишилися на місці? Якщо так, то чим відрізнялося місце та час схову цих речей від місця схову тих речей, що вкрали?

По яких днях Ваш син ходить на тренування? Чи завжди він повертається в один і той самий час? Скільки років він ходить на тренування?

Чи знаєте Ви з ким спілкується Ваш син? Чи заходять до нього друзі? Як Ви можете їх охарактеризувати?

Чим, окрім спорту захоплюється Ваш син? Чи грає Він в азартні ігри або на ігрових автоматах? Чи є в нього якісь шкідливі звички? Які саме?

У чому була причина Вашого розлучення з чоловіком? Де зараз працює Ваш колишній чоловік? Скільки Він заробляє? Чи є в нього зараз родина ? Чи є в нього якісь шкідливі звички? Які саме? Чи був він раніше засуджений? Чи навідує він вашу родину? Коли Ви його бачили в останній раз?

План допиту Щербак О.І.

Обставини, що підлягають з’ясуванню	Дані, які відомі	Питання тому, кого допитують	Замітки про тактику
1.Всі обставини події	1.1 квітня 1999 року, о 21 годині 40 хвилин до чергової частини відділу внутрішніх справ звернулась гр-ка Щербак 0.І., яка повідомила, що того ж вечора, о 19 годині 40 хвилин зайшла до під'їзду будинку, в якому мешкає. На першому поверсі, де знаходиться її квартира, було досить темно, бо лампочка не горіла. Коли вона відчинила двері своєї квартири, раптово хтось іззаду вимовив «Тихо, руки вгору». Голос чоловіка показався їй знайомим, тому вона сприйняла все це як жарт і, повернувшись до нього, відповіла, що з неї досить розіграшів, але побачивши в руці нападника пістолет чи щось на нього схоже, злякалась і зойкнула. Він затулив їй рота рукою та штовхнув у середину квартири, після чого запер у туалеті і, як вона чула, почав шарудіти по меблях. Приблизно через 10 хвилин він пішов геть, наказавши їй сидіти тихо і захлопнувши двері квартири. Невдовзі, як завжди о 20 год., додому повернувся зі спортивного тренування її син, Щербак О.О.,	1. Розкажіть, що Вам відомо стосовно подій ввечері 1 квітня 1999 року? Кого Ви можете підозрювати в цьому нападі?	Вільна розповідь свідка
	з яким вона удвох проживає, з чоловіком вже 2 роки в розлученні. При огляді майна вони з сином не знайшли золоті прикраси, які були сховані у шухляді швацької машинки, та 1500 доларів США, що були поділені на 3 частини та знаходились у різних книжках на полках шафи.
2.Перевірити можливість скоєння нападу самим Щербак О.О., у тому числі і його алібі; а також можливість того, що він міг бачити зловмисника.	2. „Як завжди о 20 год., додому повернувся зі спортивного тренування Щербак О.О., з яким Щербак О.І. удвох проживає.”	2. Хто знає до якого часу Ви тренуєтесь? Чи завжди Ви повертаєтесь в один і той самий час? Коли скінчилося тренування в цей день? Хто останній Вас бачив перед тим, як Ви прийшли додому? Коли Ви підходили до під’їзду, чи не помітили Ви чогось підозрілого? Чи не зустрічались Ви з ким-небудь у під’їзді або біля нього? Чи не виходив з під’їзду хто-небудь? Якщо так, то як він виглядав?	Деталізований допит з використанням асоціативних зв’язків
3.Світло в під’їзді не горіло випадково, чи зловмисник навмисне викрутив лампочку щоб бути невпізнаним?	3.На першому поверсі, де знаходиться квартира Щербак О.І., було досить темно, бо лампочка не горіла.	3. У під’їзді біля Вашої квартири лампочка не горить давно, чи світла не було тільки в цей день?	Деталізований допит з використанням асоціативних зв’язків, допит на місці.
4.Треба з’ясувати, чи знав нападник особливості саме цієї квартири	4. Він затулив їй рота рукою та штовхнув у середину квартири, після чого запер у туалеті і, як вона чула, почав шарудіти по меблях.	4. Туалет у Вашій квартирі зачиняється ззовні? Як саме була зачинена в туалеті Ваша мати?	Деталізований допит з використанням асоціативних зв’язків, допит на місці.
5.Треба визначити коло людей, які могли за 10 хвилин у різних місцях квартири знайти цінні речі. Розглядаючи можливість нападу з боку колишнього чоловіка, треба визначитись, чи міг він знати місце схову виходячи зі строку схову цінних речей саме в цих місцях.	5. Приблизно через 10 хвилин він пішов геть, наказавши їй сидіти тихо і захлопнувши двері квартири.	6.Хто із знайомих відвідує Вашу квартиру? Хто в останній час відвідував Вашу квартиру(знайомі та незнайомі, можливо представники якихось організацій, комунальних служб тощо)? Чи знали Ви, де саме мати переховує гроші та золоті прикраси? Хто міг точно знати де вона переховує золоті прикраси та долари США? Чи доставали Ви або вона при кому-небудь або клали до схованок ці цінні речі? Як давно Ви переховували ці цінні речі саме в цих місцях? Якщо Ви періодично міняли місце схову, то чи були ці місця схожі? Де саме? Чи були в квартирі ще якісь гроші або коштовності, які залишилися на місці? Якщо так, то чим відрізнялося місце та час схову цих речей від місця схову тих речей, що вкрали?	Деталізований допит з використанням асоціативних зв’язків, допит на місці.
6. Наскільки є передбачуваним повернення Щербака О.О. саме о 20 год. і наскільки це відомо його батькові.	6.Невдовзі, як завжди о 20 год., додому повернувся зі спортивного тренування її син, Щербак О.О., з яким вона удвох проживає, з чоловіком вже 2 роки в розлученні.	6. По яких днях Ви ходите на тренування? Чи завжди Ви повертаєтеся в один і той самий час? Скільки років Ви ходите на тренування?	Деталізований допит
7.Треба з’ясувати мотиви можливої організації або безпосереднього скоєння нападу Щербаком О.О.		7.З ким спілкується Ваша родина і Ви особисто? Чи заходять до Вас друзі? Як Ви можете їх охарактеризувати? Чим, окрім спорту Ви захоплюєтесь? Чи граєте Ви в азартні ігри або на ігрових автоматах? Чи маєте Ви які-небудь шкідливі звички? Які саме?	Деталізований допит
8.Треба з’ясувати можливі мотиви організації або безпосереднього скоєння нападу колишнім чоловіком Щербак О.І		8. У чому була причина розлучення Ваших батьків? Де зараз працює Ваш батько? Скільки Він заробляє? Чи є в нього зараз родина? Чи є в нього якісь шкідливі звички? Які саме? Чи був він раніше засуджений? Чи навідує він вашу родину? Коли Ви його бачили в останній раз?	Деталізований допит

Питання до Щербак О.О.

1. Розкажіть, що Вам відомо стосовно подій ввечері 1 квітня 1999 року?

2. Кого Ви можете підозрювати в цьому нападі?

3. Хто знає до якого часу Ви тренуєтесь? Коли скінчилося тренування в цей день? Хто останній Вас бачив перед тим, як Ви прийшли додому?

4. Коли Ви підходили до під’їзду, чи не помітили Ви чогось підозрілого? Чи не зустрічались Ви з ким-небудь у під’їзді або біля нього? Чи не виходив з під’їзду хто-небудь? Якщо так, то як він виглядав?

5. У під’їзді біля Вашої квартири лампочка не горить давно, чи світла не було тільки в цей день?

6. Туалет у Вашій квартирі зачиняється ззовні?

7. Хто із знайомих відвідує Вашу квартиру? Хто в останній час відвідував Вашу квартиру(знайомі та незнайомі, можливо представники якихось організацій, комунальних служб тощо)?

8. Чи знали Ви, де саме мати переховує гроші та золоті прикраси? Хто міг точно знати де вона переховує золоті прикраси та долари США? Чи доставали Ви або вона при кому-небудь або клали до схованок ці цінні речі?

9. Як давно ви переховували ці цінні речі саме в цих місцях? Якщо Ви періодично міняли місце схову, то чи були ці місця схожі? Де саме?

10. Чи були в квартирі ще якісь гроші або коштовності, які залишилися на місці? Якщо так, то чим відрізнялося місце та час схову цих речей від місця схову тих речей, що вкрали?

11. По яких днях Ви ходите на тренування? Чи завжди Ви повертаєтеся в один і той самий час? Скільки років Ви ходите на тренування?

12. З ким спілкується Ваша родина і Ви особисто? Чи заходять до Вас друзі? Як Ви можете їх охарактеризувати?

13.Чим, окрім спорту Ви захоплюєтесь? Чи граєте Ви в азартні ігри або на ігрових автоматах?

14.У чому була причина розлучення Ваших батьків? Де зараз працює Ваш батько? Скільки Він заробляє? Чи є в нього зараз родина? Чи є в нього якісь шкідливі звички? Які саме? Чи був він раніше засуджений? Чи навідує він вашу родину? Коли Ви його бачили в останній раз?

3.Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів.

План.

3.1.Криміналістична характеристика злочину.

3.2.Особливості порушення кримінальної справи стосовно шахрайства.

3.2.1. Дії слідчого в типових ситуаціях початкового етапу розслідування.

3.2.2. Організаційно-тактичні основи провадження слідчих дій у типових ситуаціях розслідування.

3.2.3.Організація і провадження наступних слідчих дій при розслідуванні кримінальних справ цієї категорії.

3.1.Криміналістична характеристика злочину.

Закон (ст. 190 КК України) визначає шахрайство як заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Від шахрайського розкрадання закон відрізняє заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства (ст. 192 КК). В таких випадках немає безпосереднього вилучення майна у власника або іншого власника — майнова вигода отримується шляхом несплати належного. З криміналістичної точки зору це те ж шахрайство, відмінне від останнього лише безпосереднім об'єктом злочинного посягання, а також формою отримання майнової вигоди. Ці відмінності дуже неістотно впливають на методики розслідування двох названих видів злочинів. Шахрайство — це спосіб заволодіння чужим май­ном будь-якої форми власності.

Предметом безпосереднього заволодіння при шах­райстві є чуже майно, з котрим злочинець вступає у взаємодію. При цьому використовуються предмети, документи, механізми, комп'ю­терні пристрої і засоби зв'язку, посередники. Об'єктами посягання є не тільки чуже майно і право володіння ним, а й певні блага, дії на користь вимагача (зни­щення боргової розписки, прийняття на роботу з високою опла­тою, примушування до видачі того чи іншого документа — довід­ки, доручення і т. под.). У будь-якому разі механізм кожного злочи­ну складний і своєрідний, залежить від предмета злочинного посягання, обставин і особистих якостей шахрая і вимагача.

Одним із центральних елементів криміналістичної характерис­тики шахрайства є спосіб вчинення злочину.

Колишні, "традиційні" способи шахрайства — самочинний обшук, використання різних "ляльок", "фармазонство", тобто продаж виробів зі скла і кольорових металів під виглядом коштовних каменів і виробів з благородних металів, в сучасних умовах поступилися місцем набагато більш небезпечним видам, що заподіюють невимірно більш значний збиток потерпілим: різні види банківських шахрайств, витончені способи використання підроблених документів тощо. Форми шахрайства досить різноманітні. Одним з поширених випадків є незаконне отримання по підроблених документах різних виплат: пенсій, допомоги і ін., отримання обманом різних виплат однією особою замість іншої, звертання в свою користь грошових коштів за фіктивними трудовими угодами і т. і.

Визначальною криміналістичною ознакою шахрайства служить спосіб його здійснення, який кінець кінцем зводиться до обману або зловживання довірою обдуреної особи або організації. У будь-якому випадку цей спосіб направлений на отримання майнової вигоди.

Способи шахрайства. За способом вчинення шахрайство від­різняється від інших злочинів тим, що власник майна (безпосеред­нього предмета посягання) свідомо і добровільно віддає його зло­чинцю, будучи введеним ним в оману і стаючи, таким чином, жертвою обману. Способи шахрайства дуже різноманітні, до них належать такі:

1) підміна предмета угоди: а) використання імітованої речі — «ляльки»; б) продаж товару вище призначеної ціни; в) продаж під­робок під благородні метали, дорогоцінні каміння;

2) нечесна гра — використання нечесних (шулерських) прийо­мів: а) при грі в карти, «наперсток», «лялечку», «ремінець» і т. ін.; б) організація лотерей; в) підкидання удаваної цінної речі і залучення в «поділ знахідки»; г) збирання «пожертвувань» на добро­дійні цілі;

3) представлення в організації підроблених і фальшивих документів для одержання матеріальних або грошових цінностей, наприклад, актів