Контрабанда, проявление международной организованной преступности

МВИПВ РФ, Тарасенко, "отлично", 1997

ПЛАН РЕФЕРАТА.

Вводная часть:

контрабанда проявление международной организованой преступности.

Основная часть:

1 Исторические аспекты квалификации состава контробанды.

2 Квалификация контробанды как головного преступления:

а. субъект,объект,субъективная сторона,объективная сторона

б.

в. квалифицирующие признаки

- неоднократность

- должностное лицо

- применение насилия

г. особо квалифицирующие признаки

- организованая группа

3 Применение законодательства и проблемы возникающие при этом.

Заключитедьная часть.

выводы.

.

1.Контробанда,т.е перемещение в крупном размере через тамо-

женую границу РФ товаров или иных предметов за исключением каза-

ных ва части второй настоящей статьи,совершоное помимо или с сок-

рытием от таможеного контроля либо с обманным использованиема до-

кументов или средств таможенной идентификации либо сопряжонное с

недекларированием или недостоверным декларированием,наказывается лищением свободы на срок до пяти лет.

2.Перемещение череза таможенуюа границу РФ наркотических

средств,психотропных,сильнодействующих,ядовитых,отровляющих,ради-

октивных или взрывчатых веществ,вооружения,взрывных стройств,ог-

нестрельного оружия или боеприпасов,ядерного,химического,биологи-

ческого и других видов оружия массового поражения, материалова и

оборудования которые могут быть использованы при создании оружия

массового поражения и в отношении которых становлены специальные

правила перемещения через таможенную границу РФ , стратегически

важных сырьевых товаров и культурных ценностей,в отношенииа кото-

рых становлены специальные правила перемещения через таможженную

границу РФ,если это деяние совершено помимо или c сокрытиема от

таможенного контроля либо c обманным использованием документов

или средств таможенной идентификации либо сопряжено c недеклари-

рованием или недостоверным декларированием,наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лета с

конфискацией имущества или без таковой.

3.Деяние предусмотренные частями первой или второй настоящей

статьи, совершенные:

)неоднократно

б)должностным лицом с использованием своего служебного поло-

жения

в)с применениема насилия к лицу,осуществляющему таможенный

контроль,наказывается лишениема свободы на срок от пяти до десяти лет

с конфискацией имущества или без таковой.

4.Деяние, предусмотренные частями первой, второй или третьей

настоящей статьи, совершенные организованной группой,наказывается лишениема свободы на срок от семи до двенадцати

лет с конфискацией имущества.

ПРИМЕЧАНИЕ.Деяние прдусмотренное частьюа первойа настоящей

статьи,признается совершенным в крупном размере, если стоимость

товаров превышает двести минимальных размеров оплаты труда.

.

Общесвенная опасность преступлений, связанных с контрабан-

дой, заключается в нанесении вреда экономическому суверенитетуа и

экономической безопасности государству.

Основным признаком преступления,как уголовно наказуемого де-

яния является незаконное перемещение через таможенную границу РФ.

Понятие"таможенная граница РФ" не совпадает с понятием "Государс-

твенная граница РФ". В соответствии со ст.3 ТК РФ таможенной гра-

ницей признается пределы таможенной территори РФ, также перимет-

ры свободных таможенных зон и свободных складов.

Таможенную территорию Фа составляюта сухопутная территория

РФ, территориальные воды, воздушное пространство над ними.Она

включает в себя также находящиеся в морской исключительной эконо-

мической зоне Фа искусственные острова,установки и сооружения,

над которыми РФ обладает исключительной юрисдикциейа ва отношении

таможенного дела.

На территории РФ могут находиться свободные таможенные зоны

и свободные склады. Территории свободных таможенных зон и свобод-

ных складов рассматриваются как находящиеся вне таможенной терри-

тории РФ, за исключением случаев,определяемых ТК РФ и иными зако-

нодательными актами РФ по таможенному делу.

В соответствии с п.5 ст.18 ТК РФ 2 перемещением 0 через таможен-

ную границу РФ - это совершение действий по ввозу н таможенную

территорию РФ или вывозу с этой территории товаров или транспорт-

ных средств любым способом, включая пересылкуа ва международных

почтовых отправлениях,использования трубопроводного транспорта и

линий электропередач. К казанным действиям относятся:

при ввозеа товарова или транспортныха средств на таможенную

территорию РФ и при ввозе с территории свободных таможенных зон и

со свободных складов на остальную часть таможенной территории РФ-

фактическое пересечение таможенной границы РФ;

при ввозе товаров или транспортных средств с таможенной тер-

ритории РФ и при ввозе товаров или транспортных средств с осталь-

ной части таможенной территории РФ на территорию свободных тамо-

женных зон и свободные склады-подач таможеннойа декларацииа или

иное действие,непосредственно направленное на реализацию намере-

ния соответственно вывезти либо ввезтиа товары и транспортные

средства.

.

Преступлением, предусмотренным ст.188 К РФ, признается хотя

бы одно из следующих действий:

1) перемещение через таможенную границу совершеное помимо

таможенного контроля;

2) перемещение через таможенную границу совершенное с сокры-

тием от таможенного контроля;

3) перемещение через таможенную границу совершенное с обман-

ным использованием документов;

4) перемещение через таможенную границу совершенное с обман-

ным использованием средств таможенной идентификации;

5) перемещение через таможенную границу сопряженное с недек-

ларированием;

6) перемещение через таможенную границу сопряженное с недос-

товерным декларированием.

Для более полного понимания вопрос контрабанды необходимо

рассмотреть все эти признаки в отдельности.

 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПОМИМО ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ.

В соответствии со ст. ТК РФ таможенный контроль проводится

должностными лицами таможенных органов РФ путем проверки докумен-

тов и сведений, необходимыха для таможенных целей, таможенного

досмотра, чета товаров и транспортныха средств, аустного опроса

физических и должностных лиц, где могут находится объекты тамо-

женного контроля либо осуществляется таможенный контроль, также

в других формах, предусмотренных законодательными актами либо не

протеворечащеи им.

Понятие" таможенныйа контроль"а раскрыватся в п.16 ст.18 ТК

РФ, где казано что таможенный контроль - это совокупность мер,

осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения соблюде-

ния законодательства РФ о таможенном деле, а также законодатель-

ства РФ и международных договоров РФ, контроль за исполнением ко-

торых возложен на таможенные органы.

" Для целей осуществления таможенного контроля вдоль таможен-

 1ной границы РФ в местах таможенного оформления, нахождения тамо-

 1женных органов РФ и в иных местах, определяемых Государственным

 1таможенным комитетом РФ, создаются зоны таможенного контроля.

 Порядок создания и обозначения таможенного контроля опреде-

 1ляется Государственным таможенным комитетом РФ."

.

 1"Пересечение товароми и транспортными средствами таможенной

 1границы РФ, допускается в местах, определяемых таможенными орга-

 1нами РФ, и во время их работы. В иных местах и вне времени работы

 1таможенных органов РФ товары и транспортные средства могут пересе-

 1кать таможенную границу РФ по согласованию с таможенным органам

 РФ."

В соответствии со ст.276 ТК РФ под перемещением помимо тамо-

женного контроля понимается перемещение вне определенных таможен-

ными органами РФ мест или вне становленного времени производства

таможенного оформления.

 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ С СОКРЫТИЕМ ОТ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ.

В соответствии со ст.277 ТК РФ под сокрытием от таможенного

контроля товаров,перемещаемых через таможенную границу, понимает-

ся использование тайников либо других способов, затрудняющих об-

наружение товаров,или приданием одним товарам вид других.

Для становления казанного признака необходимо иметь ва ви-

ду, что тайниками являются места,специально:

- изготовленные, т.е функциональное назначение которыха в

незаконном перемещении товаров и иных предметов, например магнит-

ные контейнеры, прикрепленные к транспортным средствам в трудно-

доступных местах, дополнительные полости в автомашинах, не пре-

дусмотренные заводской конструкцией, и т.п;

- оборудованные иа приспособленные, т.е подвергшиеся конс-

труктивным изменениям,предварительная разборка и монтаж конструк-

тивных емкостей на транспортных средствах, оборудование их допол-

нительной оснасткой, приспособлениями, вдалбливание гнезд в каб-

луки обуви, оборудование чемоданов двойным дном, создание тайни-

ков в ручках хозяйственных сумок и т.п;

Под другими способами, затрудняющими обнаружение предметов,

понимается перемещение товаров и иных предметов с физическим сок-

рытием, при которома визуальное обнаружение во время таможенного

контроля затруднено(например, в вещах, находящихся в ручной клади

или багаже, в одежде пассажира, в различных местах на транспорт-

ных средствах, среди других грузов и предметов и т.д.).

Придание одним товарам видам других - это существенное изме-

нение внешних характерных признакова предметов,которые позволяют

отнести их к предметам иного вида.

.

 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ С ОБМАННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОКУМЕНТОВ.

" Лица, перемещающие товары и транспортные средства через та-

 1моженную границу РФ, обязаны представлять таможенным органама РФ

 1документы и сведения, необходимые для таможенного контроля.

 Перечень документов и сведений, порядок их представления оп-

 1ределяются таможенным комитетом РФ в соответствии с ТК РФ и иными

 1актами законодательства РФ"

В соответствии со ст.278 ТК РФ под обманным использованием

документов понимается представление таможенному органу Фа ва ка-

честве документов, необходимыха для таможенных целей, поддельных,

недейсвительных документов, полученных незаконным путем, содержа-

щих недостоверные сведения, либо документов, относящихся к другим

товарам и транспортным средствам.

Поддельный документ - это документ, полностью изготовленный,

фальшивый или подлинный, в который внесены скаженныеа сведения,

например, путем уничтожения части текста, внесения в него допол-

нительных данных и т.п.

Недействительный документ - это документ, полученный закон-

ным путем, однако по каким-либо причинама утратившима свою си-

лу.Например,истек срок его действия.

Документ, полученный незаконным путем,- это документ, полу-

ченный заинтересованныма лицома ва результате представления в ка-

честве оснований для ого выдачи полномоченному на то лицуа заве-

домо ложных сведений или поддельных (подложных) документов либо в

результате злоупотребления должностным лицом служебным положением

или совершения им халатных действий при выдачи этого документа.

Документ, содержащий недостоверные сведения,- это документ,

который фактически является подлинным, но в который внесены све-

дения, не соответствующие действительности.При этом она сохраняет

признаки и реквизиты настоящего (изготовляется н официальном

бланке, содержит фамилии и должности лиц, которые должны его под-

писывать, и т.п.), однако вносимые в него данные (текст,цифровые

материалы) являются ложными.

 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ Са ОБМАННМа ИСПОЛЬЗОВАНИМа СРЕДСВа ТАМОЖЕННОЙ

 ИДЕНТИФИКАЦИИ.

 3"Транспортные средства, помещения и другие места, где нахо-

 3дятся или могут находится товары и транспортные средства, подле-

 3жащие таможенному контролю, места, где осуществляется деятель-

.

 3ность, контроль за которой возложен на таможенныеа органы РФ, а

 3также товары и транспортные средства, находящиеся под таможенным

 3конролем, могут идентифицироваться таможенными органами РФ.

 Идентификация производится путем наложения пломб, печатей,

 3нанесения цифровой, буквенной или иной маркировки, идентификаци-

 3онных знаков, проставления штампов, взятия проб и образцов, опи-

 3сания товаров и транспортных средств, составления чертежей, изго-

 3товления масштабных изображений, фотографий, иллюстраций, исполь-

 3зования товаро-сопроводительнойа и инойа документации и других

 3средств идентификации.

 Средства идентификации могут изменятся или ничтожатся толь-

 3ко таможенными органами РФ или с их разрещения, за исключением

 3случаев, если существует реальная гроза ничтожения, безвозрат-

 3ной утраты или существенной порчиа товарова и транспортных

 3средств. Таможенному органу РФ незамедлительно сообщается оба из-

 3менении, удалении или ничтожении средств идентификации и предс-

 3тавляются доказательства существования реальной грозы."

В соответствии со ст. 278 ТК РФ под обманным использованием

средств таможенной идентификации понимается использованиеа под-

дельного либо подлинного средства идентификации, относящегося к

другим товарам и транспортным средствам.

Средства таможенной идентификации представляют собой наложе-

ние пломб, печатей, нанесение цифровой, буквенной и иной марки-

ровки, идентификационныха знаков, проставлениеа штампов, взятие

проб и образцов, описание товаров и транспортных средств. В соот-

ветствии со СТ. 185 ТК РФ средства таможенной идентификации могут

изменятся или уничтожатся только таможенными органами, за исклю-

чением случаева реальной грозы уничтожения, безвозратной траты

или существенной порчи товаров и транспортных средств.

 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, СОПРЯЖЕННОЕ С НЕДЕКЛАРИРОВАНИЕМ.

 3"Товары и транспортные средства, перемещаемые через таможен-

 3ную границу РФ, подлежита декларированию таможенному органу

 РФ"(ст.168 ТК РФ).

 3"Декларирование производится путем заявления по установлен-

 3ной форме(письменной, стной, путем электронной передачи данных

 3или иной) точных сведений о товарах и транспортных средствах, об

 3их таможенном режиме и других сведений, необходимых для таможен-

 3ных целей.

.

 Форма и порядок декларирования, также перечень сведений,

 3необходимых для таможенных целей, определяются таможенным комите-

 3том РФ"(ст.169 ТК РФ ).

В соответствии со ст.279 ТК РФ под недекларированием товаров

и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу РФ,

понимается незаявление по становленной письменной, стной или

иной форме достоверных сведений о товарах иа транспортныха средс-

твах, их таможенном режиме и других сведений, необходимых для та-

моженных целей.

В отношении отдельных видов предметов законом станавливают-

ся специальные правила перемещения, не сводящиеся к декларирова-

нию и зависящие от правового режима перемещаемого товара.

Декларированию подлежата согласно ст. 168а Ка РФ товары и

транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу РФ,

товары и транспортные средства, режим которых изменяется, также

другие товары и средства в случаях, определяемых законодательными

ктами.

 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, СОПРЯЖЕННОЕ С НЕДОСТОВЕРНЫМ ДЕКЛАРИРОВАНИЕМ.

В соответствии со ст.279 ТК РФ под недостоверныма деклариро-

ванием товарова и транспортных средств, перемещаемых через тамо-

женную границу РФ, понимается заявление недостоверных сведений

о товарах и транспортных средствах, их таможенном режиме и других

сведений,необходимых для таможенных целей.

При этома недостоверное декларирование не дает основания для

освобождения от таможенных платежей или занижения их размера.Если

же лицо заявляета в декларации и в иных документах, необходимых

для таможенных целей, недостоверные сведения о таможеннома режи-

ме, таможеннойа стоимости либо стране происхождения товаров и

транспортных средств или заявляета иные недостоверныеа сведения,

дающие основания для освобождения от таможенных платежей или за-

нижения их размера, то эти действия следует признать не кака не-

достоверное декларирование, как действия, направленные на неп-

равомерное освобождение от таможенных платежей или иха занижение,

т.е действия предусмотренные ст.282 ТК РФ.

Согласно п.18 ст.18 ТК РФ таможенные платежи - это таможен-

ные сборы, сборы за выдачу лицензий, плата и другие платежи, взи-

маемые в становленном порядке таможенными органами.

.

В случае квалификации контрабанды, необходимо знать на какие

именно товары распостранены специальные правила перемещения.Поэ-

тому следует рассмотреть данный вопрос более подробно.

Под 2 наркотическими 0а средствамиа признаются вещества раститель-

тного или синтетического просхождения, лекарственные препараты,

содержащие наркотические вещества, которые оказывают специфичес-

кое( стимулирующее, возбуждающее, гнетающее, галлюционное) воз-

действие н ценральную нервную систему и включены Постоянным ко-

митетом по контролю наркотиков при Министерстве здравоохранения и

медицинской промышленности РФ в список наркотических средств.

список наркотичесеиха средства по состоянию н 1а августа

1995г. содержит три перечня.

Перечень 1 представляет собой сводный список наркотикова от-

несенных к таковыма Единойа конвенцией о наркотических средствах

1961г.Среди них - гашиш, героин, каннабис (марихуана), кодеин,

кокаин, концентрата из амаковой соломки, кустарно приготовленные

препараты из эфедрина, лизергиновая кислот и ее препараты( нап-

ример, галлюциногена ЛДа ), мескалин, метадон, морфин( морфи-

ий),ноксирон, опий, промедол и некоторые другие (всего 240 наиме-

нований).

В перечне 2 казанны, главным образом, наркотические средс-

тва, которые используюта при лечении больных и отпускают строго

индивидуально по особым рецептам врачей.Содержащиеся в данном пе-

речне наименования наркотическиха средств соответствуют позициям

предыдущего перечня.

В перечне 3 поименованы наркотические средства, запрещенные

для применениях на людях и производства, в том числе для посевов

и выращивания.Среди них такие наркотикосодержащие растения, как

индийская, южно-чуйская, южно-маньчжурская, южно-архонская, юж-

но-краснодарская конопля, опийный мак и их производные, млечнвй

сок мака разных видов, не являющиеся снотворным маком, но содер-

жащих алколойды мака (тебаин, орипавин), включенные в рассматри-

ваемый Список наркотических средств.

Под 2 психотропными 0 веществами понимаются природные или синте-

тические вещества, оказывающие стимулирующее или деприсивное воз-

действие н центральнуюа нервную систему человека и включенные в

соответствующие списки международных конвенций.

Список психотропныха веществ разрабатывается в данный момент

Постоянным комитетома по контролюа наркотикова при Министерстве

здравоохранения и медицинской промышленности РФ.В него предпола-

.

гается включить:а амобарбитал, фенмертазин, пентобарбитал, декс-

трометорфан, этаминал натрия, хальцион, циперпол, фентармин и т.д.

 Сильнодействующими 0 называюта вещества, оказывающиеа опасное

для здоровья и жизни людей действие при их приеме в значительных

дозах и при наличии медицинскиха противопоказанийа к употребле-

нию.Такие вещества способны вызвать состояние зависимости, оказы-

вать стимулирующее или депрессивноеа воздействие н центральную

нервную систему, вызывая галлюцинацииа или нарушение моторной

функции или мышления, поведения, восприятия, изменение настрое-

ния, либо приводят к аналогичным вредным последствиям.

Ядовитыми называются вещества, оказывающие токсическое воз-

действие на организм человека.Даже при потреблении малых доз они

могут вызывать тяжелое отравление или причинить смерть.

Отнесение веществ к числу сильнодействующих или ядовитых

требует обязательного производства экспертизы.

Списки сильнодействующиха и ядовитых веществ составлены Пос-

тоянным комитетом по контролю наркотиков при Минестерстве здраво-

охранения и медецинской промышленности РФ по состоянию на 1 янва-

ря 1994г. Они включают лекарственные, также другие синтетичес-

кие и природные вещества, не разрешенные в качестве лекарственных

средств.

 ПОД ВЗРЫВЧАТЫИа ВЕЩЕСТВАМИ 0а понимаюта такие соединения или

смеси веществ, которые обладают способностью к быстрому саморас-

постраняющемуся химическому превращению (взрыву), выделяющему

большую кинетическую энергию, например: ртуть, тротил, порох, ди-

намит, смеси водорода с кислородом, метана с воздухом и т.д.

Под 2 огнестрельныма оружием 0а понимаюта оружие, конструктивно

предназначенное для механического поражения цели на расстоянии

снарядом, получающим направленное движение за счет энергии поро-

хового или иного заряда.

В соответствии Закона об оружии огнестрельное оружие, обла-

дающее перечисленными свойствами, может относится к боевому, слу-

жебному и гражданскому оружию, в том числе самодельного изготов-

ления (кроме охотничьего, длинноствольного гладкоствольного ору-

жия.)

К огнестрельному оружиюа можно отнести винтовки, карабины,

пистолеты и револьверы, автоматы и пулеметы, минометы, гранатоме-

ты, пушки, иные виды огнестрельного оружия независимо от калибра.

.

 Боеприпасы 0, согласно ст.1 Закона об оружии и абз.2а и 3а п.3

постановления Пленум Верховного Суда РФ"О судебной практике по

делам о хищении и незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрыв-

чатых веществ" от 25 июня 1996г, это предметы вооружения и метае-

мое снаряжение, конструктивно предназначенные для поражения цели

и содержащие разрывной, метательный или вышибной заряды либо их

сочетание.

К Категории боеприпасов независимо от наличия или отсутствия

у них средств взрывания относятся артиллерийские снаряды иа мины,

военно-инженерные подрывные заряды и мины, ручные реактивные про-

тивотанковые гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и т.п., предназна-

ченные для поражения целей. К боеприпасам также относятся все ви-

ды патронов заводского или самодельного изготовления к различному

стрелковому огнестрельному оружию независимо от калибра, за иск-

лючением патронов к длиноствольному гладкоствольномуа охотничьему

оружию и патронов, не имеющих поражающего элемента и не предназ-

наченные для поражения целей.

 Взрывные стройства 0 состоят из взрывчатого вещества и специ-

льного устройства, конструктивно предназначенного для произ-

водства взрыва.

Взрывные стройства могут изготовляться как промышленным так

и самодельным способом.

К 2 химическому оружию массового поражения 0 относятся специаль-

но созданные и помещенные в средства хранения и доставки высоко-

токсичные химические соединения, пригодные для военного примене-

ния с целью поражения живой силы противника. Такое оружие харак-

теризуется высокой токсичностью, вызывающей смертельное или тяже-

лое поражения живойа силы противника,разносторонним токсическим

действием (влияет на разные органы человека), быстрого действия,

повышенной проникающейа способностью через обмундирование и кожу,

также дыхательные пути, отсутствием органолептических характе-

ристик( бесцветностью, отсутствием запаха).

К 2 биологическому оружию массового поражения 0 относятся специ-

льно созданые в военных целях и заражающие людей и животных во-

збудителями заболеваний бактериальные (холера, чума, проказа) и

патогенные ( например, геморрагическая лихорадка, энфецалиты, ос-

па), культуры(рецептуры), также помещенные ва особыеа средства

доставки типов базирования, в ракеты тактического назначения, ар-

тиллерийские снаряды, мины и тому подобные технические сооруже-

ния, также путем использования переносчиков возбудителей болез-

ний( клещей, комаров, крыс, хомяков, мышей).

.

Под 2 другими видами оружия массового поражения 0 понимаются все

другие виды оружия, которые обладают соответствующими характерис-

тиками оружия массового поражения.

В отношении " 2культурных ценностей 0" надо сказать, что оно за-

менило понятие " предметы художественного, исторического и архео-

логического достояния народов РФ и зарубежных стран".