Geum.ru

Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Кировский завод"

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

3.2.6. Совместная деятельность эмитента


Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента


Отсутствуют

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях


Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента


Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства


Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки


Не указывается в отчете за 4 квартал

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности


Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств


Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента


Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента


Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента


Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований


сведния отсутствут

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента


Анализ не производился

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента


Анализ не производился

4.5.2. Конкуренты эмитента


Агрессивная экспортная политика зарубежных производителей, в основном Китая,а также Франция, Италия.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента


Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Органами управления общества являются : Общее собрание акционеров;
Совет директоров общества;
Генеральный директор общества;
Исполнительная дирекция общества;
Ревизионная комиссия общества.
Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества является ревизионная комиссия.
Компетенция общего собрания акционеров ( участников) эмитента в соответствии с его уставом:
1.Внесение изменений и дополнений в устав или утверждение новой редакции устава (кроме случаев, связанных с увеличением уставного капитала);
2.Принятие решения о реорганизации общества;
3.Принятие решения о ликвидации общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
4.Определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5.Избрание единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и досрочное прекращение их полномочий;
6.Определение количественного состава членов ревизионной комиссии общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
7.Утверждение аудитора;
8.Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков;
9.Принятие решений о выплате годовых дивидендов, утверждение их размеров и формы выплаты по каждой категории и типу акций на основании рекомендации совета директоров;
10.Определение предельного размера объявленных акций, установление органа. Имеющего право принимать решение о порядке и условиях размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;

11.Принятие решения об уменьшении уставного капитала общества;
12.Принятие решения о дроблении о консолидации акций общества;
13.Определение формы сообщения обществом информации акционерам, в том числе

определение органа печати в случае сообщения в форме публикации;
14.Принятие решения о заключении сделок ;
15.Принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случае предусмотренном уставом общества;
16.Утверждение положения общества о Совета директоров;
17.Утверждение Положения общества о ревизионной комиссии;
18.Утверждение Положения общества об исполнительной дирекции(генеральном директоре);
19.Утверждение Положения общества о ликвидационной комиссии;
20.Принятие решений о намерении предусмотренного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции
21.размещаемых посредством открытой подписки, с их оплатой деньгами, а также о сроке действия такого решения;
22.Принятие решений об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или акций определенной категории и о внесении соответствующих изменений в устав общества;
23.Принятие решений об увеличении уставного капитала общества по итогам размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в устав общества;
24.Порядок ведения общего собрания;
25.Приобретение и выкуп обществом размещенных акций;
26.Участие в холдинговых компаниях, ФПГ, иных организациях коммерческий организаций.

Компетенция совета директоров общества эмитента в соответствии с его уставом:
Решение вопросов общего руководства деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров. К исключительной компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
Определение приоритетных направлений деятельности общества;
Созыв годового и внеочередного годового общих собраний акционеров;
Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
Определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
Принятие решения о размещении обществом облигаций и иных ценных бумаг;
Определение рыночной стоимости имущества и утверждение методики определения рыночной стоимости акций
Принятие решения о приобретении размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных уставом общества;
Образование исполнительной дирекции (коллегиального исполнительного органа) общества по предложению генерального директора и досрочное прекращение их полномочий;
Определение размеров оплаты услуг аудитора;
Рекомендации по размеру дивидендов и порядок его выплаты;
Принятие решения об использовании резервного и иных фондов общества;
Принятие решений об открытии филиалов и представительств общества, утверждение положений о них;
Принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением имущества;
Принятие решений о заключении сделок;
Решение иных вопросов, связанных с деятельностью общества, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом:
Единоличный исполнительный орган эмитента (генеральный директор)
избирается годовым общим собранием акционеров сроком на пять лет и без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания обязательные для исполнения всеми работниками общества:
осуществляет оперативное управление деятельностью общества;
имеет право подписи под финансовыми документами;
распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
председательствует на общем собрании акционеров;
руководить работой исполнительной дирекции, председательствует на ее заседаниях;
рекомендует совету директоров для утверждения персональный состав членов исполнительной дирекции;
выдает доверенности от имени общества;
открывает в банках счета;
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и иными правовыми актами РФ и договором заключенным между генеральным директором и обществом
Исполнительная дирекция, является коллегиальным исполнительным органом общества и под руководством генерального директора осуществляет принятие решений по всем вопросам непосредственного текущего управления деятельностью общества в период между общим собранием и заседаниями совета директоров. Члены исполнительной дирекции ежегодно утверждаются советом директоров по предложению генерального директора и решают вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, с отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества, организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Исполнительная дирекция имеет право:
- привлекать на договорных началах и использовать финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество и отдельные права граждан и юридических лиц;
принимать решения для осуществления внешнеэкономической деятельности;
принимать решения о приобретении ресурсов на отечественном и иностранном рынках товаров и услуг.



Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.kzavod.ru