Geum.ru

А. Данные об эмитенте

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   59
25.02.2002

Код: 1340155F25022002


Решения, принятые советом директоров
Дата заседания Совета Директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" - 22.02.2002 г.
Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания Совета Директоров:
3. О сделках ОАО "ГМК "Норильский никель" с ОАО АКБ "РОСБАНК", в совершении которых имелась заинтересованность (Кредитный договор № RK/056/01 от 19.07.01 и Дополнительное соглашение от 19.07.01 г.).
РЕШИЛИ:
1. Определить, что рыночная стоимость услуги за предоставление кредита ОАО "ГМК "Норильский никель" Открытым акционерным обществом АКБ "РОСБАНК", по сделкам, указанным в Приложении 2, составляет суммы, указанные в Приложении 2, применительно к каждой сделке.
2. Определить, что стоимость, которую ОАО "ГМК "Норильский никель" выплатит ОАО АКБ "РОСБАНК" за предоставление кредита по сделкам, указанным в Приложении 2, составляет суммы, указанные в Приложении 2 и равна рыночной стоимости предоставления этого кредита.
3. Одобрить сделки, указанные в Приложении 2, заключенные между ОАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО АКБ "РОСБАНК" в совершении которых имелась заинтересованность. Сведения о предмете, суммах, процентных ставках и иных существенных условиях одобряемых сделок содержатся в договоре и дополнительных соглашениях, указанных в Приложении 2.
4. О сделках ОАО "ГМК "Норильский никель" с ОАО АКБ "РОСБАНК", в совершении которых имелась заинтересованность (Кредитные договоры на предоставление кредитных линий).
РЕШИЛИ:
1. Определить, что рыночная стоимость услуг за предоставление ОАО "ГМК "Норильский никель" кредитных линий Открытым акционерным обществом АКБ "РОСБАНК", по сделкам, указанным в Приложении 3, составляет суммы, указанные в Приложении 3, применительно к каждой сделке соответственно.
2. Определить, что стоимость, которую ОАО "ГМК "Норильский никель" выплатит ОАО АКБ "РОСБАНК" за предоставление кредитных линий по сделкам, указанным в Приложении 3, составляет суммы, полученные в результате расчетов, произведенных в соответствии с условиями, оговоренными в договорах, указанных в Приложении 3 и равна рыночной стоимости предоставления этих кредитных линий.
3. Одобрить сделки, указанные в Приложении 3, заключенные между ОАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО АКБ "РОСБАНК" в совершении которых имелась заинтересованность. Сведения о предмете, суммах, процентных ставках и иных существенных условиях одобряемых сделок содержатся в договорах, указанных в Приложении 3.
5. О сделках ОАО "ГМК "Норильский никель" с ОАО АКБ "РОСБАНК", в совершении которых имелась заинтересованность (Дополнительное соглашение №1 от 16.07.2001 г. к Договору №БС-650/1 от 24.08.2000 г.; Дополнительное соглашение №1 от 6.09.2001 г. к Договору №БС-666/1 от 4.07.2001 г).
РЕШИЛИ:
1. Определить, что рыночная стоимость услуг за предоставление кредита (овердрафта) ОАО "ГМК "Норильский никель" Открытым акционерным обществом АКБ "РОСБАНК", по сделкам, указанным в Приложении 4, составляет суммы, указанные в Приложении 4, применительно к каждой сделке соответственно.
2. Определить, что стоимость, которую ОАО "ГМК "Норильский никель" выплатило ОАО АКБ "РОСБАНК" за предоставление кредита (овердрафта) по сделкам, указанным в Приложении 4, составляет суммы, указанные в Приложении 4 и равна рыночной стоимости предоставления этого кредита (овердрафта).
3. Одобрить сделки, указанные в Приложении 4, заключенные между ОАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО АКБ "РОСБАНК", в совершении которых имелась заинтересованность. Сведения о предмете, суммах, процентных ставках и иных существенных условиях одобряемых сделок содержатся в соглашениях, указанных в Приложении 4.
6. О сделках ОАО "ГМК "Норильский никель" с ОАО АКБ "РОСБАНК", в совершении которых имелась заинтересованность (Генеральные соглашения о проведении депозитных операций № VDK/01/018 от 5.06.01 г. и №RDK/01/019 от 5.06.01 г.).
РЕШИЛИ:
1. Определить, что рыночная стоимость размещения ОАО "ГМК "Норильский никель" банковских вкладов в ОАО АКБ "РОСБАНК" по сделкам, перечисленным в Приложении 5, составляет суммы, указанные в Приложении 5, применительно к каждой сделке соответственно.
2. Определить, что стоимость, которую получит ОАО "ГМК "Норильский никель" от ОАО АКБ "РОСБАНК" за размещение банковских вкладов по сделкам, перечисленным в Приложении 5, составляет суммы, указанные в Приложении 5 применительно к каждой сделке соответственно, равна рыночной стоимости размещения этих банковских вкладов.
3. Одобрить сделки, перечисленные в Приложении 5, заключенные между ОАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО АКБ "РОСБАНК", в совершении которых имелась заинтересованность. Сведения о предмете, суммах, процентных ставках и иных существенных условиях одобряемых сделок содержатся в прилагаемых соглашениях и подтверждениях.
7. О сделках ОАО "ГМК "Норильский никель" с АО "Норильский комбинат", в совершении которых имеется заинтересованность (Договора №192-526/2001 от 1.03.01 г., №50/135/01 от 4.05.01 г., аренда имущества АСК "Озеро Белое", МПО "Заполярье").
РЕШИЛИ:
1. Определить, что рыночная стоимость аренды ОАО "ГМК "Норильский никель" имущества АСК "Озеро Белое" и МПО "Заполярье" АО "Норильский комбинат" по договорам № 192 - 526/2001 г. от 1.03.2001 г. и № 50 - 135/01 от 4.05.2001 г. составляет суммы, указанные в названных договорах (Договоры прилагаются).
2. Определить, что стоимость, которую выплатит ОАО "ГМК "Норильский никель" АО "Норильский комбинат" за аренду имущества по договорам № 192 - 526/2001 от 1.03.2001 г. и № 50 - 135/01 от 4.05.2001 г., указанная в названных договорах, равна рыночной стоимости аренды этого имущества.
3. Одобрить заключенные сделки аренды ОАО "ГМК "Норильский никель" имущества АО "Норильский комбинат", в совершении которых имелась заинтересованность - договоры № 192 - 526/2001 от 1.03.2001 г. и № 50 - 135/01 от 4.05.2001 г. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемых сделок содержатся в прилагаемых договорах.
Кворум заседания и результаты голосования за принятие решения:
В заседании Совета Директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" приняли участие 9 членов Совета Директоров. Кворум имеется.
3.1. Решение принято единогласно.*
3.2. Решение принято единогласно.*
3.3. Решение принято единогласно.*
4.1. Решение принято единогласно.*
4.2. Решение принято единогласно.*
4.3. Решение принято единогласно.*
5.1. Решение принято единогласно.*
5.2. Решение принято единогласно.*
5.3. Решение принято единогласно.*
6.1. Решение принято единогласно.*
6.2. Решение принято единогласно.*
6.3. Решение принято единогласно.*
7.1. Решение принято единогласно.**
7.2. Решение принято единогласно.**
7.3. Решение принято единогласно.**
* В голосовании по данным вопросам приняли участие только независимые директора, не заинтересованные в совершении сделок Обществом. Не голосовали: Клишас А.А., Хагажеев Д.Т., Зеленин Д.В., Иванов Е.И.
** В голосовании по данным вопросам приняли участие только независимые директора, не заинтересованные в совершении сделок Обществом. Не голосовали: Хагажеев Д.Т., Зеленин Д.В.


Дата появления факта (события, действия): 28.02.2002

Код: 0440155F28022002


Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент владеет долей участия
Полное фирменное наименование юридического лица, доля участия в уставном капитале которого, принадлежащая эмитенту, изменилась - Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"
Место нахождения - Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, д.2.
Почтовый адрес - Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, д.2.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица до изменения - 9%
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица после изменения - 0%
Дата, с которой произошло изменение доли в уставном капитале - 28.02.2002 г.


Дата появления факта (события, действия): 11.03.2002

Код: 0740155F11032002


Разовые или взаимосвязанные сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет сумму, превышающую 2 миллиона минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на дату совершения сделки.
Полное фирменное наименование контрагента и выгодоприобретателя по сделке - Сбербанк России, Норильское отделение 7449;
место нахождения - пл. Металлургов, 1, г.Норильск, Красноярский край, РФ, 663319;
почтовый адрес - пл. Металлургов, 1, г.Норильск, Красноярский край, РФ, 663319.
Дата совершения сделки - 11.03.2002 г.
Описание сделки (сделок) - Заимствование кредитных ресурсов по Договору № 200 об овердрафтном кредите от 11.03.2002 г. сумму 338 000 000 руб.


Дата появления факта (события, действия): 5.02.2002

Код: 0740155F05022002


Разовые или взаимосвязанные сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет сумму, превышающую 2 миллиона минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на дату совершения сделки.
Полное фирменное наименование контрагента и выгодоприобретателя по сделке - Акционерный коммерческий банк "Доверительный и Инвестиционный Банк";
место нахождения - ул. Садовническая, 84/3/7, г. Москва, РФ, 113035;
почтовый адрес - ул. Садовническая, 84/3/7, г. Москва, РФ, 113035.
Дата совершения сделки - 05.02.2002 г.
Описание сделки (сделок) - Заимствование кредитных ресурсов по Кредитному договору от 05.02.2002 г. № 051/018/04850 на сумму 30 000 000 долл. США.


Дата появления факта (события, действия): 18.02.2002

Код: 0740155F18022002


Разовые или взаимосвязанные сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет сумму, превышающую 2 миллиона минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на дату совершения сделки.
Полное фирменное наименование контрагента и выгодоприобретателя по сделке - Акционерный коммерческий банк "Доверительный и Инвестиционный Банк";
место нахождения - ул. Садовническая, 84/3/7, г. Москва, РФ, 113035;
почтовый адрес - ул. Садовническая, 84/3/7, г. Москва, РФ, 113035.
Дата совершения сделки - 18.02.2002 г.
Описание сделки (сделок) - Заимствование кредитных ресурсов по Кредитному договору от 18.02.2002 г. № 051/018/04850 на сумму 50 000 000 долл. США.


Дата появления факта (события, действия): 25.03.2002

Код: 1840155F25032002


Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
Орган эмитента, принявший решение о совершении сделки - Совет Директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" (протокол № 8 от 25.03.2002);
Полное фирменное наименование контрагента и выгодоприобретателя по сделке - Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (Открытое акционерное общество)
место нахождения - 107078 г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11
почтовый адрес - 107078 г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11
Дата совершения сделки - 25.03.2002 г.;
Описание сделки - Предмет сделки - Продажа АКБ "Росбанк" (ОАО) аффинированного золота в слитках. Основание - договор купли-продажи № 1-9-ГМК/64 ДГ от 25.03.2002 г.


Дата появления факта (события, действия): 21.03.2002

Код: 1340155F21032002


Решения, принятые советом директоров
Дата заседания Совета Директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" - 18.03.2002 г.
Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания Совета Директоров:
2. О сделке ОАО "ГМК "Норильский никель" с ОАО АКБ "РОСБАНК", в совершении которой имеется заинтересованность (Генеральное соглашение об оказании услуг финансового консультанта).
РЕШИЛИ:
1. Определить, что цена услуг финансового консультанта предоставляемых Открытому акционерному обществу "ГМК "Норильский никель" Открытым акционерным обществом АКБ "РОСБАНК" по сделке, указанной в Приложении 1, составляет суммы, указанные в Приложении 1.
2. Одобрить сделку, указанную в Приложении 1, заключаемую между ОАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО АКБ "РОСБАНК" в совершении которой имеется заинтересованность. Сведения о предмете, цене, процентных ставках и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 1. (Генеральное соглашение об оказании услуг финансового консультанта).
4. О сделке ОАО "ГМК "Норильский никель" с АО "Норильский комбинат", в совершении которой имелась заинтересованность (Договор аренды б/н от 23.05.01 г. аренда здания товарных операций в г. Мурманске).
РЕШИЛИ:
1. Определить, что рыночная цена аренды АО "Норильский комбинат" здания товарных операций в г. Мурманске, принадлежащего ОАО "ГМК "Норильский никель" по Договору аренды б/н от 23.05.01 г. составляет суммы, указанные в названном договоре (Договор аренды прилагается).
2. Одобрить заключенную сделку аренды АО "Норильский комбинат" здания товарных операций в г. Мурманске, принадлежащего ОАО "ГМК "Норильский никель", в совершении которой имелась заинтересованность - Договор аренды б/н от 23.05.01 г. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в прилагаемом договоре.
7. О сделках ОАО "ГМК "Норильский никель" с АО "Норильский комбинат", в совершении которых имелась заинтересованность (Договор №50-25/01 от 1.02.01 г., Дополнительные соглашения к нему №1 от 11.05.01 и №2 от 4.02.02 г.).
РЕШИЛИ:
1. Определить, что рыночная цена аренды ОАО "ГМК "Норильский никель" имущества Московской конторы АО "Норильский комбинат" по договору №50-25/01 от 1.02.01 г., Дополнительным соглашениям к нему №1 от 11.05.01 г. и №2 от 4.02.02 г., составят суммы, указанные в договоре и дополнительных соглашениях (Договор и Дополнительные соглашения прилагаются).
2. Одобрить заключенные сделки аренды ОАО "ГМК "Норильский никель" имущества АО "Норильский комбинат", в совершении которых имелась заинтересованность - Договор №50-25/01 от 1.02.01 г. и Дополнительные соглашения к нему №1 от 11.05.01 г. и №2 от 4.02.02 г. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемых сделок содержатся в прилагаемых договоре и дополнительных соглашениях.
Кворум заседания и результаты голосования за принятие решения:
В заседании Совета Директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" приняли участие 9 членов Совета Директоров. Кворум имеется.
2.1 Решение принято единогласно.*
2.2 Решение принято единогласно.*
4.1 Решение принято единогласно.**
4.2 Решение принято единогласно.**
7.1 Решение принято единогласно.**
7.2 Решение принято единогласно.**
* В голосовании по данному вопросу приняли участие только независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки Обществом. Не голосовали: Клишас А.А., Хагажеев Д.Т., Зеленин Д.В., Иванов Е.И.
** В голосовании по данным вопросам приняли участие только независимые директора, не заинтересованные в совершении сделок Обществом. Не голосовали: Хагажеев Д.Т., Зеленин Д.В.


Дата появления факта (события, действия): 28.03.2002

Код: 1340155F28032002


Решения, принятые советом директоров
Дата заседания Совета Директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" - 25.03.2002 г.
Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания Совета Директоров:
О сделке ОАО "ГМК "Норильский никель" с ОАО АКБ "РОСБАНК", в совершении которой имеется заинтересованность (Договор купли-продажи).
РЕШИЛИ:
1. Определить, что цена отчуждаемого имущества ОАО "ГМК "Норильский никель", указанного в Приложении 1 составит суммы, полученные в результате расчетов, произведенных в соответствии с порядком, указанным в Приложении 1.
2. Одобрить сделку купли-продажи, в совершении которой имеется заинтересованность, по отчуждению имущества, указанного в Приложении 1, принадлежащего на правах собственности ОАО "ГМК "Норильский никель". Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях заключаемой сделки содержатся в Приложении 1.
3. Поручить Генеральному директору ОАО "ГМК "Норильский никель" Прохорову М.Д. обеспечить все необходимые действия, связанные с заключением договора купли-продажи имущества, указанного в Приложении 1.
Кворум заседания и результаты голосования за принятие решения:
В заседании Совета Директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" приняли участие 9 членов Совета Директоров. Кворум имеется.
1. Решение принято единогласно.*
2. Решение принято единогласно.*
3. Решение принято единогласно.*
* в голосовании по данному вопросу принимали участие только независимые директора,
не заинтересованные в совершении сделок Обществом. Не голосовал Иванов Е.И., Клишас А.А., Хагажеев Д.Т., Зеленин Д.В.


Дата появления факта (события, действия): 23.01.2002

Код: 0740155F23012002


Разовые или взаимосвязанные сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет сумму, превышающую 2 миллиона минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на дату совершения сделки.
Полное фирменное наименование контрагента и выгодоприобретателя по сделке - Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (Открытое акционерное общество);
место нахождения - 107078 г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11;
почтовый адрес - 107078 г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11.
Дата совершения сделки - 23.01.2002 г.
Описание сделки (сделок) - Продажа АКБ "Росбанк" (ОАО) аффинированного золота в слитках. Основание - договор купли-продажи № 1-5-ГМК/35ДГ от 23.01.2002 г.


Дата появления факта (события, действия): 25.03.2002

Код: 0740155F25032002


Разовые или взаимосвязанные сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет сумму, превышающую 2 миллиона минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на дату совершения сделки.
Полное фирменное наименование контрагента и выгодоприобретателя по сделке - Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (Открытое акционерное общество);
место нахождения - 107078 г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11;
почтовый адрес - 107078 г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11.
Дата совершения сделки - 25.03.2002 г.
Описание сделки (сделок) - Продажа АКБ "Росбанк" (ОАО) аффинированного золота в слитках. Основание - договор купли-продажи № 1-9-ГМК/64 ДГ от 25.03.2002 г.


Дата появления факта (события, действия): 27.02.2002

Код: 0740155F27022002


Разовые или взаимосвязанные сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет сумму, превышающую 2 миллиона минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на дату совершения сделки.
Полное фирменное наименование контрагента и выгодоприобретателя по сделке - Juniper Vale Holdings Limited;
место нахождения - Whitepark Housе, White Park Road, Bridgetown Barbados;
почтовый адрес - Whitepark Housе, White Park Road, Bridgetown Barbados, (Р.О. Вох 836E).
Дата совершения сделки - 27.02.2002 г.
Описание сделки (сделок) - Продажа акций Открытого акционерного общества "Новолипецкий металлургический комбинат". Основание - договор купли-продажи № ГМК/37ДГ от 27.02.2002 г.


Дата появления факта (события, действия): 3.01.2002

Код: 1840155F03012002


Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
Орган эмитента, принявший решение о совершении сделки - Совет Директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" (протокол № 10/ГМК-пр-сд от 18.04.2002);
Полное фирменное наименование контрагента и выгодоприобретателя по сделке - Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (Открытое акционерное общество)
место нахождения - 107078 г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11
почтовый адрес - 107078 г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11
Дата совершения сделки - 3.01.2002 г.;
Описание сделки - Предмет сделки - Размещение денежных средств в депозитные вклады в рамках Генерального соглашения о проведении депозитных операций от 05.06.2001 г. № RDK/01/019.
Основание - Подтверждение от 3.01.2002 г. на сумму 1 075 000 000 руб.


Дата появления факта (события, действия): 4.01.2002

Код: 1840155F04012002


Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
Орган эмитента, принявший решение о совершении сделки - Совет Директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" (протокол № 10/ГМК-пр-сд от 18.04.2002);
Полное фирменное наименование контрагента и выгодоприобретателя по сделке - Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (Открытое акционерное общество)
место нахождения - 107078 г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11
почтовый адрес - 107078 г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11
Дата совершения сделки - 4.01.2002 г.;
Описание сделки - Предмет сделки - Размещение денежных средств в депозитные вклады в рамках Генерального соглашения о проведении депозитных операций от 05.06.2001 г. № RDK/01/019.
Основание - Подтверждение от 4.01.2002 г. на сумму 1 000 000 000 руб.


Дата появления факта (события, действия): 4.01.2002

Код: 1840155F04012002


Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
Орган эмитента, принявший решение о совершении сделки - Совет Директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" (протокол № 10/ГМК-пр-сд от 18.04.2002);
Полное фирменное наименование контрагента и выгодоприобретателя по сделке - Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (Открытое акционерное общество)
место нахождения - 107078 г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11
почтовый адрес - 107078 г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11
Дата совершения сделки - 4.01.2002 г.;
Описание сделки - Предмет сделки - Размещение денежных средств в депозитные вклады в рамках Генерального соглашения о проведении депозитных операций от 05.06.2001 г. № RDK/01/019.
Основание - Подтверждение от 4.01.2002 г. на сумму 300 000 000 руб.


Дата появления факта (события, действия):