Geum.ru

1 Место нахождения эмитента 172523, Тверская обл., г

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
Сообщение

о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров

эмитента


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество

«Нелидовский деревообрабатывающий комбинат»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Нелидовский ДОК»

1.3. Место нахождения эмитента
172523, Тверская обл., г. Нелидово,

ул. Заводская, д.7

1.4. ОГРН эмитента
1026901776670

1.5. ИНН эмитента
6912002415

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1001748-А16062006

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http: // www. neldok.ru




2. Содержание сообщения
    1. Вид общего собрания акционеров эмитента– годовое очередное.
    2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – собрание (совместное присутствие).
    3. Дата проведения общего собрания – 25 мая 2011 года; место проведения общего собрания – 172523, Тверская обл., г. Нелидово, ул. Заводская, д.7; время открытия собрания: 13 час. 00 мин., время закрытия общего собрания: 14 час. 20 мин.
    4. Кворум общего собрания по 1-7, 9- вопросам составляет: 17306 , по 8 вопросу избрание Ревизионной комиссии (не учитываются голоса, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества) кворум: 9879.
    5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

2.5.1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров

ОАО «Нелидовский ДОК».

2.5.2. Об утверждении годового отчёта Общества за 2010 год.

2.5.3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности за 2010 год, в том числе: отчёта о прибылях и убытках Общества.

2.5.4. О распределении прибыли и убытков Общества.

2.5.5. О дивидендах за 2010 год

2.5.6. Утверждение новой редакции Устава Общества.

2.5.7. Избрание членов Совета директоров Общества.

2.5.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

2.5.9. Утверждение аудитора Общества.
    1. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

2.6.1. Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров

ОАО «Нелидовский ДОК»:
  1. определение результатов регистрации на момент открытия собрания, в том числе, наличие кворумов по вопросам повестки дня собрания;
  2. определение рабочих органов собрания:

 Председатель собрания – Лебедев Руслан Львович (на основании Закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества);

 Технический Ведущий собрания – Навроцкий Сергей Дмитриевич (утверждается решением Собрания по предложению Совета директоров Общества);
  1. определение участников собрания – только акционеры общества;
  2. определение порядка обсуждения – отдельно по каждому вопросу повестки дня собрания сразу же по окончании заслушивания соответствующего доклада;
  3. определение регламента выступлений и обсуждения по вопросам повестки дня собрания: по 2 и 4 вопросам повестки дня – до 10 минут, по остальным вопросам – до 5 минут; выступления, прения – до 3- минут; вопросы – в любом виде;
  4. завершение регистрации – сразу по окончании обсуждения последнего вопроса дня собрания;
  5. последний этап голосования – сразу по окончании обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания;
  6. подсчет голосов – по завершении голосования;



  1. подведение итогов и закрытие собрания – по завершении подсчета голосов Председатель счетной комиссии оглашает итоги голосования, Ведущий собрания докладывает акционерам о принятых решениях, Председатель собрания закрывает годовое общее собрание акционеров.

2.6.2. Утвердить годовой отчёт Общества за 2010 год.

2.6.3. Утвердить годовой бухгалтерский отчёт за 2010 год, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества.
      1. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества.
      2. Дивиденды за 2010 год не выплачивать.
      3. Утвердить новую редакцию Устава Общества.

2.6.7. Избрать членом Совета директоров ОАО «Нелидовский ДОК»:
  1. Гранкина Дмитрия
  2. Каплина Александра
  3. Лебедева Валерия Васильевича
  4. Лебедева Дмитрия Валерьевича

5) Лебедева Руслана Львовича

2.6.8. Избрать 5 членов ревизионной комиссии:
  1. Воробьёва Александра Николаевича
  2. Немченкову Любовь Анатольевну
  3. Самсонову Татьяну Ивановну
  4. Тимашкову Татьяну Петровну
  5. Прокофьеву Маргариту Анатольевну

2.6.9. Утвердить аудитора Общества ООО «Аудиторская фирма «АТЛАНТ-АУДИТ».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26 мая 2011 года

протокол № 1




3. Подпись


3.1. Генеральный директор

ОАО «Нелидовский ДОК» В.В. Лебедев

    1. 27 мая 2011 года М.П.