Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2004 года

Вид материалаОтчет
Подобный материал:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38



3.3.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.


За период с 01.01.2004. по 31.03.2004. приобретено и учтено на балансе Банка объектов недвижимости на сумму 30323.3 тыс. руб.

Выбыло с баланса Банка собственных объектов недвижимости за период 01.01.2004. по 01.04.2004. на сумму 11725,6 тыс. руб.


Приобретения или выбытия имущества Банка, балансовая стоимость которого превышает 1 % балансовой стоимости активов, за период с 01.01.2004 по 01.04.2004 г. не произошло.


3.3.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах.



Дата

Орган, наложивший санкцию

Причина

Вид

Размер (руб.)

Выполнение

Основание для участия в судебном процессе

09.01.2001

Инспекция МНС РФ по г.Белебей

Акт сверки по целевому сбору на содержание милиции

Пени

11,00

выполнена




09.01.2001

Инспекция МНС РФ по г.Дюртюли

Акт сверки по налогу на содержание жилищного фонда за 2000 год

Пени

16115,71

выполнена




09.01.2001

Инспекция МНС РФ по г.Кумертау

Акт сверки по НДС за 2000 год

Пени

26,36

выполнена




12.01.2001

Фонд Государственного социального страхования РБ по г.Уфе

Недоперечисление взносов

Пени

16840,00

выполнена




25.01.2001

Инспекция МНС РФ по Советскому р-ну г.Уфы

Перерасчет НДС за декабрь 2000 г.

Пени

1382,17

выполнена




31.01.2001

Инспекция МНС РФ по Ленинскому р-ну г.Новосибирска

Акт сверки по налогу на землю

Пени

351,31

выполнена




31.01.2001

Инспекция МНС РФ по Ленинскому району г.Новосибирска

Акт сверки по налогу на землю

Штраф

1138,19

выполнена




13.02.2001

Инспекция МНС РФ по г.Нефтекамску

Решение N 14 за нарушение сроков платежа

Пени

1226,59

выполнена




13.02.2001

Инспекция МНС РФ по Советскому р-ну г.Уфы

Перерасчет НДС за 4 кв. 2000г.

Пени

1,53

выполнена




28.02.2001

Инспекция МНС РФ по Центральному р-ну г.Красноярска

Акт сверки по уплате сбора на нужды образования

Пени

4,65

выполнена




28.02.2001

Инспекция МНС РФ по Центральному р-ну г.Красноярска

Несвоевременная уплата налога на прибыль

Пени

788,73

выполнена




28.02.2001

Национальный банк Республики Башкортостан

Предписание #15/5 от 02.02.2001

Штраф

24000,00

выполнена




01.03.2001

Инспекция МНС РФ по Советскому р-ну г.Уфы

За нарушение сроков перечисления налогов на землю

Пени

38,71

выполнена




13.03.2001

Инспекция МНС РФ по Центральному р-ну г.Красноярска

Несвоевременная уплата налога на прибыль

Пени

47,04

выполнена




13.03.2001

Инспекция МНС РФ по Центральному району г.Красноярска

Несвоевременная уплат сбора на нужды образования

Пени

2,39

выполнена




20.03.2001

Инспекция МНС РФ по Советскому р-ну г.Уфы

Неисполнение срока платежного поручения

Пени

184,67

выполнена




07.05.2001

ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу

Предписание N19-2-13/3417 от 23.04.01г. за нарушение валютного законодательства

Штраф

5000,00

выполнена




10.05.2001

Федеральное казначейство Заельцовского р-на Новосибирска

За задержку арендных платежей

Пени

256,09

выполнена




24.05.2001

Инспекция МНС по г.Белебею

Решение ИМНС N483 за несвоевременную уплату налога на содержание жилищного фонда

Пени

552,13

выполнена




31.05.2001

Инспекция МНС РФ по Свердловскому р-ну г.Перми

За несвоевременную уплату налога на прибыль за 2000г.

Пени

339,48

выполнена




31.05.2001

Инспекция МНС РФ по Советскому р-ну г.Уфы

Перерасчет от 31.05.01г. по налогу на операции с госуд. ценными бумагами за 2000г.

Пени

18383,12

выполнена




09.06.2001

Инспекция МНС РФ по Свердловскому р-ну г.Перми

Решение ИМНС от 17.05.01г. за несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счета клиенту

Штраф

1000,00

выполнена




29.06.2001

Инспекция МНС по г.Белебею

За несвоевременную уплату целевого сбора на содержание милиции, благоустройство территории

Пени

12,30

выполнена




29.06.2001

Инспекция МНС РФ по Василеостровскому р-ну г.Санкт-Петербурга

За несообщение налоговым органам об открытии счета клиенту

Штраф

20000,00

выполнена




11.07.2001

Высший Арбитражный Суд Республики Башкортостан

Решение по делу N 13448 /ИУС/ от 14.02.2001 г. за несвоевременное перечисление средств клиентов в бюджет

Пени

3551,20

выполнена




19.07.2001

Фонд Государственного социального страхования РФ по г. Екатеринбургу

Акт камеральной проверки N 1038 от 18.07.2001 г. за несвоевременное представление отчета по единому социальному налогу по представительству в г. Екате

Штраф

100,00

выполнена




27.07.2001

Инспекция МНС РФ по Советскому району г. Уфы

Решение ИМНС N 06-04/29 от 27.07.2001г. за непредставление сведений по подоходному налогу

Штраф

23050,00

выполнена




30.07.2001

Инспекция МНС межрайонного уровня по работе с крупнейшими и проблемными налогоплательщиками по г. Н. Новгороду

Акт камеральной налоговой проверки N 44 от 18.06.2001г. за непредставление налоговой декларации по целевлму сбору на сод. милиции и бл. территории

Штраф

100,00

выполнена




21.08.2001

Национальный Банк Республики Башкортостан

Предписание N 15/34 исх. N 15-3-08/3488 ДСП от 23.07.2001г. за непредставление информации, предусмотренной Инструкцией ЦБ РФ от 23.07.1998 г. N 75-И

Штраф

5000,00

выполнена




22.08.2001

Инспекция МНС межрайонного уровня по г. Барнаул Алтайского края

Письмо N 07-23/3589 от 26.07.2001 г. за несвоевременную уплату единого социального налога в пенсионный фонд по представительству в г. Барнаул

Пени

637,58

выполнена




22.08.2001

Инспекция МНС межрайонного уровня по г. Барнаул Алтайского края

Письмо N 07-23/3589 от 26.07.2001 г. за несвоевременную уплату единого социального налога в фонд социального страхования по представительству в г. Бар

Пеня

87,87

выполнена




22.08.2001

Инспекция МНС межрайонного уровня по г.Барнаул Алтайского края

Письмо N 07-23/3589 от 26.07.2001 г. за несвоевременную уплату единого социального налога в фонд медицинского страхования по представительству в г. Ба

Пени

79,12

выполнена




13.09.2001

Инспекция МНС межрайонного уровня по Свердловской области

За несвоевременную уплату единого социального налога в пенсионный фонд по представительству в г. Екатеринбурге

Пени

0,05

выполнена




13.09.2001

Инспекция МНС межрайонного уровня по Свердловской области

За несвоевременную уплату единого социального налога в фонд медицинского страхования по представительству в г. Екатеринбурге

Пени

0,02

выполнена




22.10.2001

Инспекция МНС РФ межрайонного уровня по работе с крупнейшими и проблемными налогоплательщиками по Свердловской области

Акт сверки по оплате налога за загрязнение окружающей среды

Пеня

1,61

выполнена




31.10.2001

Инспекция МНС РФ по г. Москве N 44

Акт сверки поступлений налоговых платежей за несвоевременную уплату налога на прибыль

Пеня

0,34

выполнена




21.11.2001

Филиал N 27 Московского районного отделения Фонда Государственного социального страхования РФ

Акт документальной проверки от 02.11.2001 г. # 504 за несвоевременное перечисление платежей в ФСС

Пеня

89,14

выполнена




26.11.2001

Кировский районный суд г.Уфы

Исполнительный лист по делу N 2-1875 от 28.06.2001 г. возмещение материального вреда

Моральный вред

3000,00

выполнена




29.12.2001

Инспекция МНС межрайонного уровня N 11 по Кемеровской области

Письмо Инспекции МНС межрайонного уровня N 11 по Кемеровской области от 21.12.2001 г. N 16-07-33/9355

Пеня

4,34

выполнена




01.02.2002

Межрайонная инспекция МНС РФ по РБ N 20

Перерасчет платы за загрязнение окружающей природной среды за 2000 г. от 29.01.2002 г.

Пеня

404,00

выполнена




28.02.2002

Национальный Банк РБ

Предписание N 5 от 14.02.2002 г. за нарушение валютного законодательства

Штраф

105,09

выполнена




27.03.2002

Национальный Банк РБ

Предписание N 15/12 от 11.03.2002 г. за нарушение срока представления отчетности

Штраф

3000,00

выполнена




29.03.2002

Инспекция МНС РФ по г. Москве N 44

Акт сверки расчетов по платежам в бюджет за 1999 г.за несвоевременную уплату налога за загрязнение окружающей природной среды

Пеня

445,29

выполнена




29.03.2002

Инспекция МНС РФ по г. Москве N 44

Акт сверки расчетов по платежам в бюджет за 2000 г. за несвоевременную уплату налога за загрязнение окружающей природной среды

Пеня

566,64

выполнена




03.04.2002

Инспекция МНС РФ по Советскому району г. Уфы

Решение N 2 от 28.03.2002 г. за несвоевременное исполнение инкассовых поручений

Пеня

260,60

выполнена




03.04.2002

Национальный Банк РБ

Распоряжение ГРКЦ НБ РБ N 77 от 02.04.2002 г. за нарушение порядка обязательного резервирования

Штраф

102,44

выполнена




04.04.2002

Инспекция МНС РФ по Советскому району г. Уфы

Решение N 1 от 25.03.2002 г. за несвоевременное исполнение инкассовых поручений

Пеня

125,56

выполнена




18.04.2002

Межрайонная ИМНС РФ по РБ N 13 (г. Бирск)

Перерасчет платы за загрязнение окружающей природной среды от стационарных источников за 2001 г. по отделению в г. Бирск

Пеня

3,26

выполнена




26.04.2002

Межрайонная ИМНС РФ по РБ в г. Мелеуз и Мелеузовском районе РБ

Решение N 1 от 25.03.2002 г. за нарушение банком порядка открытия счета налогоплательщику в отделении г. Мелеуз

Штраф

10000,00

выполнена




26.04.2002

Национальный Банк РБ

Предписание N 15/18 от 01.04.2002 г. за нарушение нормативных актов Банка России

Штраф

35000,00

выполнена




27.04.2002

Инспекция МНС РФ по Советскому району г. Уфы

Решение N 3 от 08.04.2002 г. за совершение налогового правонарушения

Штраф

10150,00

выполнена




14.05.2002

Национальный Банк РБ

Предписание N 20 от 06.05.2002 г. за нарушение нормативных актов Банка России

Штраф

7500,00

выполнена




20.05.2002

Инспекция МНС РФ по Советскому району г. Уфы

Требование N 887 от 03.07.2001 г. за несвоевременную уплату налога на доходы по ГЦБ за 1999 г.

Пеня

4764,69

выполнена