Верховна Рада України постановляє : I. Внести зміни до таких закон
СодержаниеСтаття 98. Порядок порушення справи
Стаття 38. Строки накладення адміністративного стягнення
Адміністративні корупційні правопорушення
Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
Стаття 257. Надіслання протоколу
Стаття 277. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення
Стаття 285. Оголошення постанови по справі про адміністративне правопорушення і вручення копії постанови
Стаття 353. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи
Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів
Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг
Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень
Стаття 366. Службове підроблення
Стаття 367. Службова недбалість
Стаття 368. Одержання хабара
Стаття 369. Пропозиція або давання хабара
Стаття 370. Провокація хабара або комерційного підкупу
II. Прикінцеві положення
В. янукович
ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочи
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Визначення термінів
Стаття 2. Сфера застосування Закону
Стаття 3. Законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінанс
Стаття 4. Дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
Розділ II. СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ Стаття 5. Система та суб'єкти фінансового моніторингу
Стаття 6. Завдання, обов'язки та права суб'єкта первинного фінансового моніторингу
Стаття 7. Правовий статус працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моні
Стаття 8. Заходи, що здійснюються спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу
Стаття 9. Ідентифікація клієнтів, які проводять фінансові операції, та вивчення їх фінансової діяльності
Стаття 10. Відмова суб'єкта первинного фінансового моніторингу від проведення фінансової операції
Стаття 11. Управління ризиками
Стаття 12. Подання інформації про фінансову операцію
Стаття 13. Взяття на облік інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу
Стаття 14. Повноваження суб'єктів державного фінансового моніторингу
Розділ III. ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБОВ'ЯЗКОВОМУ ТА ВНУТРІШНЬОМУ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ
Стаття 16. Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу
Розділ IV. ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ Стаття 18. Завдання та функції Спеціально уповноваженого
Стаття 19. Політична незалежність Спеціально уповноваженого органу
Стаття 20. Права Спеціально уповноваженого органу
Розділ V. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХО
Розділ VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ
Стаття 24. Відновлення прав і законних інтересів
Стаття 25. Контроль за виконанням законів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
Розділ VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
