Некоторые проблемы расследования преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и пути их решения
(Шмонин А. В.) ("Российский следователь", 2013, N 21) Текст документаНЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
А. В. ШМОНИН
Шмонин Андрей Владимирович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России, подполковник полиции.
В статье рассматриваются современная ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяйства, некоторые проблемы расследования преступлений в данной сфере, а также предложения по их разрешению.
Ключевые слова: преступления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, расследование, методическое обеспечение, проблемы, противодействие, судебные экспертизы.
Some problems of investigation of crimes in the area of housing and communal economy and ways of their desicion A. V. Shmonin
The article discusses the modern situation in the area of housing and communal economy, some problems of investigation of crimes in this area and proposals for their decision.
Key words: crimes in the area of housing and communal economy, investigation, methodical provision, problems, counteraction, forensic expert examinations.
Сегодня жилищно-коммунальное хозяйство (далее - ЖКХ) является базовой отраслью экономики, обеспечивающей население жизненно важными услугами, а промышленность - необходимой инфраструктурой. В 2012 г. оборот в сфере ЖКХ составил 4,2 трлн. руб., что соответствует 7% валового внутреннего продукта России. При значительном объеме средств, направляемых государством на модернизацию ЖКХ товариществами собственников жилья, иными управляющими организациями и подрядчиками, повсеместно допускаются нарушения порядка расходования предоставляемых из бюджетов всех уровней и Фонда содействия развитию ЖКХ денежных средств, некачественное выполнение работ и завышение их объемов, использование финансовой поддержки государства не по целевому назначению. Так, нарушения закона при расходовании денежных средств, большая часть которых выделяется из бюджетов различных уровней, допускаются практически на всех этапах их использования, включая размещение заказов для государственных и муниципальных нужд, проведение, приемку и оплату строительных и иных работ, осуществление контроля за целевым использованием данных средств. Все это создает условия для коррупционных проявлений и в значительной степени ограничивает конкуренцию хозяйствующих субъектов. Только по результатам контрольных мероприятий, проведенных контрольно-счетными органами в 34 субъектах Российской Федерации, по состоянию на 1 октября 2012 г. общий объем средств, израсходованных с нарушениями, составил 10 млрд. 143,2 млн. руб., в том числе при проведении капитального ремонта многоквартирных домов в 26 регионах - 8 млрд. 78,7 млн. руб. и при переселении граждан из аварийного жилищного фонда в 16 регионах - 2 млрд. 64,5 млн. руб. <1>. -------------------------------- <1> Итоги работы Счетной палаты за 2012 год. М., 2013. С. 68. URL: http://www. ach. gov. ru/userfiles/tree/report-2012-4-tree_files-fl-661.pdf (дата обращения 30 июня 2013 г.).
Данные нарушения зачастую сопряжены с совершением разного рода хищений, незаконным предпринимательством, взяточничеством и другими коррупционными преступлениями, уклонением от уплаты налогов, криминальным банкротством, нецелевым использованием бюджетных средств и т. п. Неслучайно 8 февраля 2013 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин в своем выступлении на коллегии МВД России отметил, что актуальными задачами Министерства остаются декриминализация экономики и противодействие коррупции. При этом он обратил внимание на необходимость сосредоточиться на оздоровлении сферы ЖКХ, на ее очистке от разного рода серых схем, воровства и коррупции <2>. -------------------------------- <2> URL: http://chelybinsk. er. ru/news/2013/2/8/president-vystupil-na-kollegii-mvd.
Решения данной и связанных с ней задач предопределяют необходимость совершенствования методического обеспечения расследования преступлений в сфере ЖКХ. В этой связи важными являются обобщение и систематизация следственной и судебной практики и разработка на этой основе рекомендаций по повышению эффективности производства по делам о преступных деяниях рассматриваемого вида. Анализ практики расследования преступлений в сфере ЖКХ показывает наличие многочисленных проблем, сложностей и недостатков, к которым относятся: - недостатки в организации взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов в сфере предупреждения, выявления и пресечения преступлений. Слабый информационный обмен между заинтересованными органами, а также отсутствие целенаправленной практики комплексного использования всего потенциала взаимодействия между правоохранительными надзорно-контрольными органами, включая выделение специалистов, дачу различных заключений, проведение совместных проверок, а также совместных профилактических, учебно-консультационных и иных мероприятий; - сложности работы с большим объемом бухгалтерской и иной документации (например, строительно-технической); - длительность проведения судебно-экономических, технико-криминалистических, почерковедческих и строительных экспертиз по определению размера завышения объемов строительных работ. Судебные экспертизы назначаются по большинству расследуемых уголовных дел, так как без их проведения, как правило, невозможно установить размер неправомерно используемых или похищенных средств, в том числе бюджетных, принять законное решение по уголовному делу. Отсутствие квалифицированных экспертов в ряде регионов влечет затягивание сроков следствия на многие месяцы. Средняя стоимость таких экспертиз в негосударственных экспертных учреждениях составляет 300 тыс. руб. Отсутствует также единый методологический подход экспертов к критериям экспертных оценок, результатом чего является дача экспертами противоречивых заключений; - сложность в установлении места нахождения и изъятия оригиналов финансово-хозяйственной документации, подтверждающей деятельность субъекта преступления, а также свидетелей. В последнем случае проблема усугубляется тем, что в процессе производства работ и оказания услуг в сфере ЖКХ зачастую привлекаются граждане зарубежных государств (стран СНГ); - проведение значительного количества следственных действий на территории нескольких субъектов Российской Федерации; - сложности в доказывании субъективной стороны состава преступления (корыстного мотива и преступного умысла). Например, сложность в доказывании умысла обвиняемых на хищение денежных средств по уголовным делам данной категории заключается зачастую в том, что денежные средства на оказание услуг могут перечисляться в организации, зарегистрированные на лиц, не являющихся их фактическими руководителями. По указанным в учредительных документах юридическим адресам эти организации отсутствуют, что делает невозможным проведение встречной проверки. Перечисленные в указанные организации денежные средства после зачисления на счет разбиваются умышленно на более мелкие суммы и направляются на счета иных подобных организаций, что создает сложности в установлении лиц, непосредственно обналичивающих похищенные деньги; - трудности доказывания связи между должностным лицом, распорядителем бюджетных средств и получателями дополнительных, компенсационных выплат, льготного кредита, субсидии по процентам и т. д.; - необходимость юридической оценки действий фигурантов в условиях использования положений межотраслевого (уголовного, налогового, арбитражного) законодательства; - противодействие участников уголовного судопроизводства, выражающееся в сокрытии или уничтожении документов, имеющих значение для уголовного дела, создании ложных алиби (в том числе используя глубокие познания в сфере совершенного им противоправного деяния), уклонении обвиняемого от явки в орган предварительного следствия для участия в следственных действиях, отказе от дачи показаний, предоставлении органу предварительного расследования информации, не соответствующей действительности; - длительные сроки обращения потерпевшей стороны в правоохранительные органы, что приводит к утрате доказательственной базы и невозможности ее восстановления, в том числе документов, срок хранения которых в определенных организациях ограничен; - трудности в расследовании уголовных дел возникают и в связи с тем, что хищения бюджетных средств в сфере ЖКХ в большинстве случаев совершаются с участием должностных лиц органов исполнительной власти, в ходе расследования возникают сложности в признании представителями потерпевших и в заявлении гражданского иска; - недостаточно внимания следственными органами уделяется вопросам обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлениями в сфере ЖКХ, основными причинами чего являются: несвоевременное обращение уполномоченных лиц с заявлениями о преступлениях; тщательная подготовка совершаемых преступлений, вовлечение большого количества "фирм-однодневок", "прокладок", используемых для незаконного обналичивания и (или) легализации "отмывания" денежных средств; отношение следователей и оперативных сотрудников к возмещению ущерба как к второстепенной задаче и др. Перечисленные недостатки расследования преступлений в сфере ЖКХ, как представляется, следует разрешать на основе взаимодействия с оперативными подразделениями и контролирующими органами. В связи с чем следует рекомендовать расширить практику совместного обсуждения материалов доследственных проверок о преступлениях в сфере ЖКХ и планирования следственных и оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам, разработать программы совместного обучения следователей и оперативных сотрудников, специализирующихся на выявлении, раскрытии и расследовании преступлений данной категории, а также создать из их числа следственно-оперативные группы на базе территориальных органов МВД России на региональном и межрегиональном уровнях. Требует решения проблема проведения судебно-бухгалтерских и судебно-строительных экспертиз путем увеличения штатной численности экспертов и расширения перечня видов судебных экспертиз, производимых экспертно-криминалистическими подразделениями МВД России соответственно. Очевидно, что задачами методологического обеспечения расследования преступлений в сфере ЖКХ являются не только разработка рекомендаций по разрешению вышеперечисленных проблем, но и совершенствование действующего законодательства и организационно-управленческой деятельности в сфере ЖКХ, которые в своей совокупности оптимизировали бы деятельность следователей. Первым шагом в этом направлении является обобщение предложений органов предварительного следствия в системе МВД России (далее - ОПС) в данной области, что было осуществлено в апреле - мае 2013 г. Так, обобщение предложений 71 ОПС показало, что необходимо повысить роль контрольно-ревизионных органов, направленную на реальное предупреждение преступлений в сфере ЖКХ и ответственность органов местного самоуправления за проверку достоверности сведений, представляемых гражданами, претендующими на получение государственной поддержки, наделения их полномочиями по проверке подлинности документов о целевом использовании кредита. В целях недопущения злоупотреблений и нарушений Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" при проведении конкурса, ОПС предлагают включить в состав комиссии (конкурсной, аукционной, котировочной) сотрудника правоохранительного органа для осуществления контроля за достоверностью данных, указанных в конкурсной документации, порядком проведения конкурса и т. п. С этой целью предлагается п. 3 ст. 7 данного Закона изложить в следующей редакции: "Число членов комиссии должно быть не менее чем пять человек, одним из которых должен являться сотрудник правоохранительного органа". В рамках программ развития ЖКХ целесообразно было бы рассмотреть вопрос о включении в состав комиссий по приемке оконченных строительством объектов сотрудников правоохранительных органов межрегионального уровня, созданных в федеральных округах. Также следует ужесточить требования, предъявляемые к юридическим лицам - участникам аукционов, в связи с тем что, как выясняется впоследствии, зачастую эти фирмы не располагают ни штатной численностью рабочих, ни специальной техникой, необходимой для качественного и своевременного выполнения государственного заказа. "Фирмы-однодневки", предоставляя сведения из налоговых органов об отсутствии задолженности по налогам и сборам, не имеют ее по той причине, что фактически никакую деятельность ранее не вели и были зарегистрированы непосредственно перед проведением торгов. Необходимо законодательно закрепить обязанность участия представителей государственных и муниципальных органов в качестве представителей потерпевшего по уголовным делам о мошенничествах, связанных с расходованием бюджетных средств, надлежащее и активное использование ими предусмотренных УПК РФ прав для защиты интересов представляемых ими юридических лиц и соответствующего бюджета. Также, по мнению автора, необходимо инициировать внесение изменений и дополнений в ряд нормативных правовых актов (прежде всего в УПК РФ), связанных с возможностью: получения сведений об операциях и счетах юридических и физических лиц при рассмотрении сообщений о преступлениях экономической направленности; осуществления проверки в порядке уголовно-процессуального законодательства по сообщениям граждан по фактам опосредованного причинения ущерба от преступлений; приостановления операций по банковским и иным счетам, на которых находятся денежные средства, полученные преступным путем (сроком до трех суток) и т. п. В заключение следует отметить, что в статье рассмотрены далеко не все проблемы расследования преступлений в сфере ЖКХ и не все предложения по совершенствованию правового, организационного и методического обеспечения могут быть реализованы на практике. Тем не менее автор убежден, что систематизация таких проблем и поиск путей их решения являются единственно правильными направлениями в повышении эффективности деятельности органов предварительного следствия по уголовным делам о преступных деяниях рассматриваемого вида.
Список литературы
1. Итоги работы Счетной палаты за 2012 год. М., 2013. С. 68. URL: http://www. ach. gov. ru/userfiles/ tree/ report-2012-4-tree_files-fl-661.pdf (дата обращения: 30 июня 2013 г.).
Название документа