Развитие институтов противодействия экономическим основам международного терроризма в системе обеспечения экономической безопасности тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Кузнецова, Ольга Сергеевна |
| Место защиты | Москва |
| Год | 2006 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Развитие институтов противодействия экономическим основам международного терроризма в системе обеспечения экономической безопасности"
На правах рукописи
КУЗНЕЦОВА Ольга Сергеевна
РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОСНОВАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Специальность 08.00.05
Экономика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность)
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Москва 2006
На правах рукописи
КУЗНЕЦОВА Ольга Сергеевна
РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОСНОВАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Специальность 08.00.05
Экономика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность)
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Москва 2006
Работа выпонена в научно-исследовательском центре Академии экономической безопасности МВД России.
Научный руководитель Ч Заслуженный деятель науки
доктор экономических наук, профессор Городецкий Андрей Евгеньевич;
Официальные оппоненты Ч доктор экономических наук, профессор
Гапоненко Владимир Федосович;
Ведущая организация Ч ВНИИ МВД России
Защита диссертации состоится 17 мая 2006 г. в часов на заседании диссертационного совета К.203.022.01 при Академии экономической безопасности МВД России по адресу: 129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 2, зал Ученого Совета, (ауд. 208).
Ч доктор экономических наук, профессор Мочанов Александр Васильевич;
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Академии экономической безопасности МВД России.
Автореферат разослан л
, Л.Ш года
Ученый секретарь диссертационного совета кандидат экономических наук, доцент
А.Л. Дыхова
РОС НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА /
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Современное развитие национального и мирового хозяйства характеризуется нарастанием и ускорением процессов глобализации, которые несут определенные блага и в то же время служат идеальной основой для трансформации существующих и появления принципиально новых угроз безопасности, как отдельных государств, так и всего мирового сообщества.
Особую актуальность в сложившихся условиях приобретает осмысление феномена современного терроризма и механизмов противодействия ему. Традиционно терроризм рассматривается как средство борьбы за политическую власть, преступление, направленное, в первую очередь, против политических институтов общества.
В то же время за последние несколько лет террористические организации ставят перед собой все больше экономические цели. Некоторые из них фактически превратились в сетевые структуры и способны не только поностью профинансировать свою деятельность, но и накапливать финансовые ресурсы для ее расширения, а также для финансирования научных исследований, направленных на разработку оружия массового уничтожения для террористических целей. Таким образом, сфера угроз, исходящих от международного терроризма, заметно расширилась. В нее стали включаться угрозы экономической безопасности государства.
Одним из центральных аспектов диссертационной работы в этой связи является исследование феномена лэкономики террора, определение ее связи с теневой экономикой, легализацией преступных доходов, коррупцией, выявление источников, из которых складываются доходы террористических организаций, и определение механизмов, которые используются для финансирования террористической деятельности.
В условиях активного расширения масштабов международного терроризма за счет значительного укрепления его материальной базы появляется необходимость принятия соответст ьую-щих правовых и организационных мер со стороны всего мирового сообщества. Вопросам противодействия финансированию терроризма как основной предупредительной мере борьбы с этой глобальной угрозой уделяется повышенное внимание как со стороны международных организаций, так и национальных спецслужб, правоохранительных органов и других субъектов противодействия терроризму. В то же время, несмотря на отдельные
положительные результаты, деятельность национальных органов по борьбе с финансированием терроризма осуществляется бессистемно, без учета закономерностей формирования и движения денег террора и структуры его экономической базы.
Таким образом, представляется очевидной необходимость формирования комплексной системы противодействия экономическим основам международного терроризма в общей системе обеспечения экономической безопасности Российской Федерации.
Экономическая база терроризма состоит из многих элементов Ч источников и механизмов, затрагивает широкий спектр социальных отношений, которые необходимо учитывать. Таким образом, деятельность по противодействию экономическим основам международного терроризма предполагает привлечение всех институтов обеспечения экономической безопасности, самого широкого круга различных государственных ведомств и общественных организаций, сама же борьба дожна стать не криминологической, а социально-политической проблемой.
Особое внимание при этом дожно быть уделено решению целого ряда актуальных организационных и правовых проблем совершенствования институтов обеспечения экономической безопасности с учетом новых вызовов и угроз, исходящих от международного терроризма.
Состояние изученности проблемы. Различным аспектам экономической безопасности посвящены труды многих известных ученых: Л.И. Абакина, A.B. Брызгалина, A.B. Возженикова, В.Ф. Гапоненко, С.Ю. Глазьева, И.Д. Иванова, А.И. Иларионова, Н.П. Купрещенко, Г.В. Коржова, Р.Н. Марченко, В.М. Мирошниченко, A.A. Прохожева, В.К. Сенчагова, C.B. Степашина, A.B. Шестакова, В Д. Щетинина. Достаточно разработанной проблемой можно считать тематику обеспечения экономической безопасности, противодействия налоговой и экономической преступности правоохранительными методами. Среди специалистов в этой области можно отметить: В.И. Авдийского, С.Н. Ал-мазова, В.Н. Анищенко, H.H. Васильева, А.Е. Городецкого, Е.Ю. Грачеву, Р.В. Илюхину, В.А. Зайцева, В.М. Крашенинникова, В.Д. Ларичева, В.И. Лисова, В.Ф. Сотаганова, К.В. Суркова, М.Е. Фрадкова. Разработки по этой тематике активно ведутся в Академии экономической безопасности МВД России.
Вопросам финансирования терроризма и борьбы с данным явлением повышенное внимание уделяют следующие отечественные и зарубежные авторы: А.Е. Городецкий, Л.В. Гевелинг, С. Камерун, C.B. Лекарев, К. Ланге, Д. Магнуссон, A.B. Мочанов, Л. На-полеони, В.Е. Петрищев, М. Сейсновиц, Д. Стиглер, У А Тапмен,
Т. Шелинг, Ф. Шнайдер, Л. Филипс, Л. Фитуни, М. Финдлизен, Э. Эндерсон, К. Эскридж, А. Эрлих.
Вместе с тем ряд вопросов, связанных с противодейс I вием финансированию терроризма, остается малоизученным и представляет научный интерес. Так, недостаточно, по нашему мнению, исследован феномен лэкономики террора. Также не нашли достаточного отражения в специальных исследованиях проблемы взаимосвязи лэкономики террора и экономической безопасности, вопросы взаимодействия экономических, правовых и правоохранительных институтов противодействия экономическим основам терроризма.
Цель и задачи исследования. Целью исследования является обоснование и разработка комплекса предложений по формированию целостной системы противодействия экономическим основам международного терроризма.
Достижение поставленной цели исследования предполагает постановку и решение следующих задач:
Ч развитие теоретических основ формирования системы экономической безопасности в условиях возникновения новых и трансформации существующих угроз безопасности, их анализ и определение взаимосвязей с международным терроризмом и его экономическими основами;
Ч анализ особенностей проявления современного терроризма в условиях глобализации;
Ч определение сущности понятия лэкономика террора, выявление и структуризация источников и механизмов формирования экономической базы международного терроризма;
Ч анализ международной практики по формированию институтов и механизмов противодействия экономическим основам терроризма, выявление и исследование основных общемировых тенденций в данной сфере обеспечения экономической безопасности;
Ч анализ российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, в том числе оценка ее интеграции в общемировую институциональную систему противодействия экономическим основам международного терроризма;
Ч разработка предложений по формированию комплексной системы противодействия экономическим основам международного терроризма в общей системе обеспечения экономической безопасности Российской Федерации;
Ч обоснование роли и места правоохранительных органов в системе противодействия экономическим основам терроризма.
Объектом диссертационного исследования является экономическая безопасность и институты ее обеспечения.
Предметом диссертационного исследования являются институты и механизмы противодействия экономическим основам международного терроризма в системе обеспечения экономической безопасности.
Теоретической и методологической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные различным аспектам обеспечения экономической безопасности, а также разнообразным подходам в осмыслении феномена современного терроризма и его экономических основ.
Методологическую основу исследования составили общенаучные методы исследования, фундаментальные положения экономической теории, концепции обеспечения экономической безопасности, системно-структурный подход к экономической базе террористических организаций, методы формально-логического, сравнительно-правового и системно-функционального анализа, разработанные отечественными и зарубежными учеными.
В исследовании использованы нормативно-правовые документы в области обеспечения экономической безопасности, эмпирические материалы о деятельности правоохранительных и контрольных органов. Информационной базой в работе послужили данные Госкомстата России, аналитические материалы Росфинмониторинга, Министерства внутренних дел Российской Федерации, других министерств и ведомств; публикации в области обеспечения экономической безопасности, противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма; научные отчеты Института экономики РАН, ВНИИ МВД России, Академии экономической безопасности МВД России, другая информация.
Научная новизна исследования заключается в определении сущности и основных моментов содержания понятия лэкономика террора, которая является материальной основой денегтеррора, источником их возникновения и оборота, трансформации в капиталы террора. Капиталы террора устойчиво воспроизводятся как в криминально-теневых формах, так и в форме легализованных преступных доходов, образуя финансовую базу терроризма. Предложенное понимание финансовых основ терроризма позволяет проследить все элементы и уровни лэкономики террора как системы и, соответственно, разработать исходные концептуальные положения по формированию механизмов противодействия экономическим основам международного терроризма в системе обеспечения экономической безопасности.
Основные научные результаты исследования, полученные лично автором и выносимые на защиту, заключаются в следующем:
Ч уточнены концептуальные положения обеспечения экономической безопасности в условиях трансформации международного терроризма в систему глобальных многосторонних угроз военного, диверсионного, экономического, политического, гуманитарного характера;
Ч установлена взаимосвязь между экономической безопасностью и экономическими основами современного терроризма. Выявление и анализ угроз экономической безопасности, связанных с функционированием лэкономики террора, основными из которых являются: коррупция и сращивание терроризма с властными структурами, глобализация теневых экономических отношений и распространение экономической преступности, транснационализация организованной преступности и ее взаимодействие с международным терроризмом, усложнение схем и способов легализации преступных доходов, увеличение масштабов нелегальной миграции и использование каналов перевода денег мигрантов для финансирования терроризма позволяет заключить, что лэкономика террора представляет собой многоаспектную угрозу экономической безопасности с широким комплексом порождающих и благоприятствующих ее распространению факторов. Сделан вывод о том, что в системе обеспечения экономической безопасности ключевыми дожны стать вопросы противодействия экономическим основам терроризма;
Ч выявлены закономерности и тенденции формирования криминальных потоков, связанных с контрабандой, незаконными оборотом наркотиков, торговлей оружием, миграцией и сопровождающей их циркуляцией криминальных капиталов по каналам глобальной финансовой системы, с их последующей легализацией и реинвестированием в легальный бизнес и теневую экономику России;
Ч определены факторы формирования и развития новых форм международной безопасности, в том числе экономической, обусловленные процессами глобализации теневой экономики, транснационализации преступности, переплетением последней с международным терроризмом;
Ч разработаны предложения по формированию целостной системы противодействия экономическим основам международного терроризма на основе формулирования единых целей и приоритетов в данной сфере обеспечения экономической безопасности, а также комплексного развития и взаимодействия институтов жо-
номической политики, правовых, контрольных и правоохранительных институтов обеспечения экономической безопасности;
Ч определены роль и приоритетные направления деятельности правоохранительных институтов обеспечения экономической безопасности в комплексной системе противодействия экономическим основам международного терроризма с учетом обобщения опыта международных институтов, зарубежных правоохранительных органов и спецслужб, концептуальных и стратегических решений Совета безопасности Российской Федерации, решений совместных колегий и совещаний ФСБ России и МВД России в области антитеррористической деятельности.
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что научные разработки, конкретные предложения и рекомендации, полученные в процессе исследования, позволяют оценить вызовы и угрозы экономической безопасности, обосновать направления развития и совершенствования институтов и механизмов противодействия экономическим основам терроризма в системе обеспечения экономической безопасности. Сформулированные предложения представляют практический интерес при разработке новой и совершенствовании существующей нормативно-правовой базы в области обеспечения экономической безопасности. Материалы и результаты диссертационного исследования могут быть использованы в научно-исследовательской деятельности, в области обеспечения экономической безопасности, а также в учебном процессе по дисциплинам Экономическая безопасность, Национальная экономика.
Апробация результатов исследования. Основные выводы и положения, полученные автором в ходе диссертационного исследования, нашли свое отражение в научно-исследовательских работах, проведенных в Академии экономической безопасности МВД России: Механизмы противодействия теневой экономике, легализации доходов, добытых незаконным путем; Развитие теоретических основ стратегического анализа и мониторинга экономической безопасности; Формирование техно-информационной инфраструктуры антитеррора. Организационные и информационные сети. Основные положения диссертации докладывались на научно-практических конференциях.
Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 6 печатных работ общим объемом 5,2. п.л.
Структура диссертационной работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной литературы, содержит приложения.
2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении автором обоснованы выбор и актуальность темы диссертационного исследования, отражена степень изученности проблемы, изложены цель, задачи, научная новизна и практическая значимость работы.
В первой главе Международный терроризм как глобальная угроза экономической безопасности рассматриваются вопросы формирования и развития системы обеспечения экономической безопасности Российской Федерации в условиях новых вызовов и угроз, исходящих от международного терроризма; исследуются принципиальные характеристики современного терроризма, определяющие его как многостороннюю и договременную угрозу экономической безопасности всего мирового сообщества. При этом раскрыта сущность и определены основные структурные элементы лэкономики террора.
В связи с трансформацией международного терроризма в систему глобальных многосторонних угроз военного, диверсионного, экономического, политического и гуманитарного характера появляется необходимость пересмотра всей системы глобальной безопасности, а также современной экономической безопасности в системе национальной и международной безопасности.
Исследование теоретических основ формирования российской системы экономической безопасности показало, что действующая сегодня нормативно-правовая база в данной области во многом не соответствует политической, экономической, социальной и военной реальности и требует переработки.
Так, одним из основных вопросов, определяющих экономическую безопасность, является оценка России как государства, ее геополитического положения и национальных интересов. Логика позиционирования России в мире дожна согласовываться с всесторонней оценкой ресурсного потенциала с точки зрения ее места в системе международных отношений и новых реалий. Вопросы геополитического позиционирования России необходимо рассматривать, на наш взгляд, во-первых, с учетом географии терроризма, образования зон региональных конфликтов, террористических и криминальные анклавов; во-вторых, исходя из закономерностей формирования криминальных потоков, связанных с контрабандой, незаконными оборотом наркотиков, тор-
гоапей оружием, миграцией и сопровождающей их циркуляцией криминальных капиталов по каналам глобальной финансовой системы с их последующей легализацией и реинвестированием в легальный бизнес и теневую экономику России; в-третьих, с учетом развития совместных и колективных форм международной безопасности, организации и деятельности региональных интеграционных образований в системе международных экономических отношений.
В контексте изменения реалий в сфере обеспечения экономической безопасности в работе определены и исследованы следующие угрозы экономической безопасности: коррупция и сращивание терроризма с властными структурами; глобализация теневых экономических отношений и распространение экономической преступности; транснационализация организованной преступности и ее тесное переплетение с международным терроризмом; усложнение схем и способов легализации преступных доходов; увеличение масштабов нелегальной миграции и использования каналов перевода денег мигрантов для финансирования терроризма.
Анализ указанных угроз позволяет определить их взаимосвязь с международным терроризмом и его экономическими основами, а также прийти к выводу, что существующие автономные угрозы сложились в один отлаженный работающий механизм, где есть все необходимые элементы для его эффективного функционирования.
Так, легализация преступных доходов позволяет криминальным капиталам проникнуть в легальный финансовый оборот, где они вращаются как лобычные деньги, но при этом не обеспечивают развитие национальной экономики, а служат целям терроризма.
Взаимосвязь терроризма и коррупции раскрывается в следующих положениях: во-первых, коррупция способствует проникновению терроризма в государственные структуры, приводит к подрыву доверия населения к государству, тем самым работая на цели терроризма; во-вторых коррупционные поступления (так же, как средства, получаемые в рамках теневой экономики) могут широко применяться для финансирования террористических операций как разновидность политического инвестирования; в-третьих, коррупция способствует расширению теневого
бизнеса, проникновению криминальных капиталов и сферы легального производства.
Криминальная часть теневой экономики составляет значительную часть экономической базы современного терроризма. Реальной становится угроза установления криминальными сгрук-турами контроля над целыми секторами экономики.
Формирование и деятельность террористических организаций строится по сетевому принципу. Образующие эту глобальную сеть финансовые связи имеют сложившуюся инфраструктуру. Трансграничное движение финансовых средств в рамках миграционных потоков может использоваться как для развития экономики стран и повышения жизненного уровня их населения, так и для противоправной деятельности, в том числе для финансирования терроризма.
По функционально-организационной сути современный терроризм - это классическая международная (транснациональная) корпорация, продающая услуги по завоеванию власти и обеспечивающая максимальную прибыль своим акционерам всеми доступными средствами. Как любая транснациональная корпорация, она манипулирует ресурсами государств, на территории которых действует. Как в любой современной корпорации, в ней действует мощная система информационного обеспечения (прикрытия, манипулирования).
Феномен лэкономики террора можно рассматривать как своеобразную паралельную экономику, включающую в себя производство, распределение и потребление различных товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения террористических организаций. Особую озабоченность вызывает тот факт, что террористические организации в связке с организованной преступностью осуществляют производство и реализацию запрещенных товаров, приносящих сверхприбыли. Кроме того, террористические организации контролируют отдельные сферы легального производства и обращения товаров, работ и услуг, незаконно перераспределяя прибыль от законной деятельности хозяйствующих субъектов в свою пользу.
Экономика террора становится частью глобальной теневой экономики, имеет все характерные для неё черты, систему устойчивых и регулярных экономических отношений, соответствующие институты, инновационные техполо!ии. В ней налицо
все основные моменты, характеризующие понятие экономики: нелегальные формы производства, обращения и потребления, опосредующие их финансовые потоки, устойчивые институты (квазиинституты), специфические субъекты данных экономических отношений.
Криминал как лантиобщество (его теневое пространство) обладает всеми системными признаками общества. Степень его организации соответствует социуму, в котором он действует: при возрастании структурно-организационной сложности легитимной части общества соответствующие изменения претерпевает и антигражданский сектор. Реализуемая посредством этого возможность инвестировать деньги террора (совокупность криминальных и легальных источников финансирования террористической деятельности) в объекты, приносящие прибыль (легальное производство, а также производство и реализация запрещенных товаров: наркотиков, оружия; торговля людьми и др.), позволяет говорить о формировании капиталов террора. Таким образом, переход на устойчивый процесс многократного воспроизводства денег террора обеспечивает террористическим организациям способность к самофинансированию и саморазвитию.
Экономическую базу современного терроризма целесообразно структурировать по источникам ее формирования, которые могут быть как легальными, так и криминальными, основными из которых являются: экономическая преступность, организованная преступность, транснациональная преступность и её основные компоненты - наркоэкономика, контрабанда, нелегальные формы торговли оружием, торговля живым товаром.
Среди каналов циркуляции денегтеррора необходимо выделить переводы посредством легализации преступных доходов через официальную банковскую систему, использование неформальных систем перевода денежных средств, помощь курьеров, схемы, связанные с использованием исламских банков, электронные переводы.
В работе сделан вывод о том, что лэкономика террора вкупе с антигражданским сектором является фундаментальной основой современного терроризма. Следовательно, эффективность противостояния современному терроризму во многом будет определяться результативностью противодействия экономическим основам международного тероризма.
Производство
Экономика террора
потребление
Легальные источники финансирования терроризма.
Х поступление средств от благотворительныйг и социал организации, религиозных общим, представителей этнических диаспор,
Х добровольные пожертвово' ним граждан:
Х получение доходов от различных законно действующих коммерческих предприятий.
распределение
Воспроизводственный цикл: (р-во,рвсл-е,обмен и потр-е т .р.,у в целях финансового обеспечен ил терроризма) Легальный Криминальный1
^уУуреступн^Уу ггал юаиПя Чдож одов
Криминальные источники финансирования терроризме:
Х нарпоторговл;
Х доходы, полученные от незаконной продажи нефти,
Х похищение людей торговля живым товаром,
Х незаконный оборот оружия,
Х контрабанда.
Х шантаж, вымогательство,
Х хищение бюджетных средств и др
Механизмы формирований капиталов террорам:
1) переводи посредством легализации преступных 3) использование неформальных переводов денежных ср-в, доходов через официальную банковскую систему; 4) электронные переводы;
2) использование исламских банков: 5)помошь куоьеоов
Рис. 1. Структура лэкономики террора
Во второй главе Институты и механизмы противодействия экономическим основам международного терроризма проводится исследование общемировых тенденций, связанных с формированием институтов и механизмов противодействия экономическим основам международного терроризма, анализ российской системы противодействия легализации преступных доходов ' и финансированию терроризма, а также оценка ее интеграции в общемировую институциональную систему противодействия экономическим основам международного терроризма.
Глобальный характер угроз экономической безопасности, связанный с функционированием лэкономики террора, обусловливает необходимость формирования соответствующих глобальных институтов обеспечения экономической безопасности.
Учитывая современные технологии перемещения финансовых ресурсов и интернационализацию организованной преступности, необходимо подчеркнуть, что роль международного сотрудничества особенно высока в рассматриваемой нами сфере обеспечения экономической безопасности.
В современных условиях институты и механизмы противодействия экономическим основам международного терроризма складываются в рамках колективных, совместных и региональных форм международной экономической безопасности. Деятельность конкретных организаций и структур в данной сфере представлена в работе в виде институциональной "пирамиды" противодействия экономическим основам международного терроризма и рассмотрена на глобальном международном и национальном уровнях (см. рис 2).
Анализ международной практики по формированию институтов и механизмов противодействия экономическим основам терроризма позволяет сформулировать следующие основные общемировые тенденции в данной сфере обеспечения экономической безопасности:
Во-первых, на рубеже XXI века произошел переход от односторонних к колективным действиям стран в борьбе с отмыва- , нием преступных доходои и финансированием терроризма' международная практика стран обогащается двух- и многосторонними формами согрудничеа ва При этом одной из главных форм международного сотрудничества в борьбе с финансированием терроризма является информационный обмен
Во-вторых, главенствующую роль в процессе уско|эсния и вовлечения стран в организованные международные формы борьбы
с финансированием терроризма играют наиболее развитые индустриальные страны большой восьмерки, которые проводят скоординированные наступательные действия, используя добровольно-принудительные меры воздействия в вовлечении стран (в первую очередь, оффшоров) в сотрудничество с Западом.
В-третьих, при перекрытии каналов финансирования терроризма большое внимание уделяется банковскому сектору. Основой политики любого банка в соответствии с Вольфсбергскими принципами является правило, согласно которому банк может устанавливать отношения только с теми клиентами, в отношении источников доходов или финансирования которых может быть в разумных пределах подтверждено их законное происхождение.
В-четвертых, ключевое значение в выявлении и пресечении финансовых операций, осуществляемых в поддержку террористической деятельности, имеет установление конечного адресата Ч террористической организации или группы. В то же время отдельные страны руководствуются в борьбе с финансированием терроризма своими списками таких запрещенных на их территории организаций, не признавая решения компетентных органов других стран.
В-пятых, среди различных субъектов, занимающихся вопросами противодействия экономической базе терроризма, центральное место занимают органы финансовой разведки, которые создавались в разных странах по мере развертывания национальных программ борьбы с отмыванием денег. Специализированные государственные органы имеют возможность быстро обмениваться информацией между финансовыми учреждениями, правоохранительными органами и органами обвинения (прокуратуры).
В-шестых, анализ новых реалий геополитической ситуации в мире, связанных с активизацией терроризма и глобализацией сопугствующих ему вызовов и угроз, позволяет говорить о формировании и развитии региональных форм международной безопасности, складывающихся в рамках уже существующих и вновь появившихся интеграционных образований. Формирование интеграционных образований по противодействию экономическим основам терроризма складывается, с одной стороны, в структуре общей антитеррористической системы, с другой, Ч в рамках функционирования финансово-разведывательной сети.
универсальные правовые инструменты
уровни глобальной
международной
безопасности
Международные и наднациональные неправительственные
организация (ОЭСР, МВФ, Интерпол ФАТФ н др.)
Группа двадцати, Группа восьми, группа Эгмонт
колективные формы международной ' безопасности
'СНГ Англосак- Азнатско- ЕС
сонская тнхоокеан
ось -ский
регион
^ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ^ ' институциональна* (оргин)Шионил) рмовая
составляющая состааляюшая
двух- и многостороннее сотрудничество государств по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
региональные формы
международной безопасности
I совместные I формы
г" международной безопасности
общеэкономические контрольные правоохранительные
институты институты институты
I институты
Рис. 2. Институциональная пирамида противодействия экономическим основам международного терроризма
Проведенный в работе анализ российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма позволяет сделать вывод о том, что в последние потора-два года в России наметилась тенденция к постепенному созданию политико-правовой модели борьбы с финансированием терроризма. Россия расширяет свое участие в международном сотрудничестве в данной сфере. Активная работа в Группе восьми, Группе двадцати, а также других международных структурах, ведущих борьбу с финансированием терроризма, таких, как ФАТФ, Контртеррористический комитет ООН, Комитет экспертов Совета Европы, Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Группа Эгмонт и другие позволяет России действовать в русле общемировых тенденций, соответствовать основным международным стандартам и требованиям, опираться на успешный зарубежный опыт. Кроме того, Российская Федерация стала участником почти всех международных конвенций и протоколов, имеющих отношение к терроризму.
Таким образом заданы организационные и нормативно-правовые вектора для развития системы противодействия экономическим основам терроризма. В то же время действующая в России система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма имеет ряд существенных недостатков и в целом не соответствует уровню угроз, исходящих от международного терроризма.
Первая группа недостатков действующей в России системы противодействия экономическим основам терроризма связана с деятельностью общества и государства и относится к категории стратегической.
Анализ основных направлений деятельности государства в сфере борьбы с экономическими основами терроризма свидетельствует о том, что вопросы финансирования террористических организаций рассматриваются в основном в контексте легализации преступных доходов. Так, необходимо указать, что первоначально службы финансовой разведки создавались как органы противодействия легализации преступных доходов. Однако формы и методы борьбы с отмыванием денег, которым обучаются специалисты таких служб, не всегда оказываются применимы к борьбе с финансированием терроризма. В действующей системе не в поной мере учтена специфика экономических
основ терроризма, структура его экономической базы, закономерности формирования и движения денег террора, их своеобразный кругооборот, взаимосвязь организованной и экономической преступности, наиболее опасных видов транснациональной преступности и терроризма.
Таким образом, на сегодняшний день важно говорить уже не о финансировании терроризма в контексте легализации преступных доходов, а о его регулярной экономической базе, механизмы образования которой не сводятся только к легализации. Система противодействия экономическим основам терроризма дожна системно охватывать все источники обеспечения современной глобальной террористической сети.
Вторая группа недостатков связана с деятельностью конкретных субъектов противодействия экономическим основам терроризма и относится к тактической. Так, в борьбе с экономическими основами терроризма недостаточно, на наш взгляд, задействованы правоохранительные механизмы обеспечения экономической безопасности.
В органах финансовой разведки накоплена достаточно обширная аналитическая база. В то же время анализ ведется изолированно, без учета общих тенденций проявления организованной преступности и отслеживания ее конкретных представителей, попавших в поле зрения правоохранительных органов. Практика работы Росфинмониторинга показала непременность привлечения к мониториж-у информации оперативных подразделений правоохранительных органов. В то же время органы Росфинмониторинга в нашей стране не наделены оперативно-разыскными пономочиями, а подведомственны Минфину. Следовательно, деятельность разведки не выходит за пределы сферы финансов. Поэтому подразделения финансовой разведки не имеют необходимого чоступа к оперативной информации, что значительно осложняй: их работу в указанном направлении и в итоге снижает ее эффекч ивность.
Таким образом, привлечение и развитие правоохранительных механизмов обеспечения экономической безопасности во многом будет способствонать повышению эффективности противодействия экономическим основам терроризма.
В третьей главе Приоритетные направления формирования комплексной системы противодействия экономическим основам международного терроризма определены основные направления развития институтов обеспечения экономической безопас
ности в целях создания единой системы противодействия эко-' номическим основам международного терроризма, включая из-
менения и допонения в законодательную базу, регламентирую' щую данные вопросы.
Для того чтобы система работала и была эффективной, не-г обходимо четкое взаимодействие всех её элементов, координа-
ция их усилий для решения поставленных задач. Нужны единые нормы и стандарты деятельности, единые цели и приоритеты, и самое главное Ч наличие взаимоувязанных: законодательной базы, обеспечивающей четкое обозначение рамок деятельности, разделение пономочий каждого звена системы противодействия экономическим основам терроризма, единой экономической политики в данной области и целостной правоохранительной политики обеспечения экономической безопасности. Кроме того, комплексный подход невозможен без аппарата научного предвидения. Прогнозирование Ч это тот инструментарий, который позволяет акцентировать государственную политику и определять ее приоритеты, разработать механизмы последовательного осуществления выработанных решений.
Противодействие экономическим основа^терроризма, на наш взгляд, представляет собой стержень системы обеспечения экономической безопасности. В соответствии с Государственной стратегией экономической безопасности РФ большинство мер по обеспечению экономической безопасности реализуются по средствам экономической политики государства, которая направлена на создание благоприятных условий развития экономики в целом на длительную перспективу и является составной частью политики государства.
Деятельность государства по борьбе с лэкономикой террора как одного из главных направлений профилактики и предупреждения терроризма дожна осуществляться системно, комплексно, на основе обоснованных концептуальных подходов.
В работе выделены следующие стратегические задачи дея-, тельности государства по противодействию экономическим ос-
новам международного терроризма: 1) осуществление регулирующего воздействия на экономику соответствующими мерами экономической политики; 2) устранение или минимизация общих социальных, экономических, политических и иных негативных условий жизни общества на основе обеспечения его прогрессивного развития; 3) разработка концептуальных основ обеспече-
ния экономической безопасности Российской Федерации в условиях угроз, связанных с функционированием лэкономики террора.
Регулятивный аспект деятельности государства по борьбе с легализацией преступных доходов, являющейся основной причиной роста теневого сектора экономики и воспроизводства криминальной экономики, проявляется прежде всего в таких функциях, как мотивация и стимулирование деловой активности, создание заинтересованности граждан в легализации собственных доходов, формирование нормального предпринимательского климата, конкурентоспособности бизнеса в рамках правового поля. Принятие мер регулирования во многом будет способствовать противодействию движения средств, в отношении которых есть подозрения, что они предназначаются для террористических целей, не ущемляя при этом свободу движения законного капитала.
В целях эффективной борьбы с экономическими основами терроризма представляется необходимым обеспечить действенный контроль за финансово-экономическими процессами в стране, прозрачность денежных и товарно-сырьевых потоков. Для организации такого действенного контроля работы одних только финансовых разведок недостаточно, поскольку она направлена прежде всего на создание условий прозрачности в финансовой сфере и в определенной мере оторвана от хозяйственной деятельности, то есть предполагает поноту контроля за финансовыми потоками без аналогичной поноты за движением товарных ценностей, работ и услуг. Механизм прозрачности экономической деятельности может быть реализован только при условии организации комплексного противодействия экономическим основам терроризма.
Деятельность правоохранительных органов применительно к рассматриваемой проблеме, на наш взгляд, дожна выстраиваться по трем основным направлениям:
- деятельность по предупреждению, оперативному выявлению и пресечению каналов и источников поступления денежных средств и иных ресурсов террористическим группировкам;
- борьба с криминальной экономикой, существенной характеристикой которой является создание состояния общественной опасности, причинение такого вреда функционированию институтов общества и государства, который превышает пределы эко-
номической безопасности. Актуальным является наиболее поное раскрытие экономических преступлений, предшествующих или сопутствующих финансированию терроризма;
Ч борьба с легализацией преступных доходов. Данное направление деятельности представляется актуальным в силу того, что такое преступление как легализация преступных доходов является основным механизмом финансирования террористической деятельности. Благодаря увеличению и совершенствованию схем лотмывания, преступные капиталы поступают в легальное обращение, где возможность их идентификации практически отсутствует. Таким образом, легализация, по сути, обеспечивает воспроизводство капиталов террора.
В целях достижения наибольшего положительного эффекта в диссертационной работе обоснована необходимость создания единого аналитического пространства в системе противодействия экономическим основам международного терроризма, которое дожно стать основой для принятия и реализации решений по системе целей и приоритетов на основе развития институтов мониторинга и стратегического анализа.
В настоящее время система мониторинга экономической безопасности сложилась как система текущего наблюдения. В целях эффективного противодействия экономическим основам терроризма предлагается допонить институты мониторинга экономической безопасности институтами стратегического анализа и планирования, которые будут способствовать принятию стратегических решений в государственном управлении, отвечающих современным реалиям и вызовам и направленных на повышение конкурентоспособности страны во всех ее аспектах.
Также представляется необходимым развитие системы мониторинга и стратегического анализа оперативно-экономической информации в объеме, необходимом для эффективной деятельности правоохранительных органов по противодействию экономическим основам терроризма. Именно с помощью такого мониторинга информация, полученная из самых различных источников, группируется в соответствии с характерными признаками, включающими как сведения о правонарушениях, так и данные о реакции со стороны различных слоев общества на предпринимаемые действия государства.
Создание единого аналитического пространства на основе развития системы мониторинга и стратегического анализа one-
ративно-экономической информации в диссертационной работе рассматривается, во-первых, как системообразующий фактор эффективного взаимодействия и координации деятельности субъектов противодействия экономическим основам терроризма, во-вторых, как приоритетное направление формирования стратегии противодействия экономическим основам терроризма, в-третьих, как новый подход к деятельности и структуре правоохранительных органов.
В выводах и предложениях обобщены основные результаты диссертационного исследования, сформулированы основные положения и рекомендации по формированию комплексной системы противодействия экономическим основам международного терроризма. Делается вывод о достижении цели и задач исследования.
По теме диссертации автором опубликованы следующие научные работы:
1. Кузнецова О.С. Современный терроризм и экономическая безопасность / Правоохранительные механизмы обеспечения экономической безопасности, противодействия экономическим и налоговым преступлениям: Сборник материалов научно-практической конференции молодых ученых 2004 г. / Под общей редакцией к.ю.н. В.А. Зайцева. - М.: Академия экономической безопасности МВД России, 2005. - 0,4 пл.
2. Кузнецова О.С. Источники и механизмы формирования финансовой базы терроризма / Правоохранительные и экономические институты противодействия теневой экономике и финансированию терроризма в обеспечении экономической безопасности: Сборник материалов научно-практической конференции молодых ученых 2005 г. / Под общей редакцией к.ю.н. В.А. Зайцева. Ч М.: Академия экономической безопасности МВД России, 2006. - 0,7 п.л.
3. Кузнецова О.С. Финансовые источники и механизмы формирования экономическом базы терроризма / Реформа силовых структур и задачи ФСЭНП МВД России в обеспечении экономической безопасности, противодействии экономическим и налоговым преступлениям. Сборник научных статей Межведомственного Круглого стола 2004 г. - М.: Академия экономической безопасности МВД России, 2005. Ч 1 п.л.
4. Кузнецова О.С. Развитие правоохранительных механизмов обеспечения экономической безопасности в целях противодей-
ствия экономическим основам международного терроризма / Проблемы обеспечения экономической безопасности, противодействия теневой экономике и подрыва экономических основ терроризма: Сборник научных статей Межведомственного Круглого стола от 26 мая 2005 г. - М.: Академия экономической безопасности МВД России, 2006. Ч 0,8 п.л.
5. Кузнецова О.С. Становление национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма // Вестник Академии экономической безопасности: Выпуск 1(4). - М.: Академия экономической безопасности МВД России, 2005. - 0,3 п.л.
6. Кузнецова О.С., Сухорукое С.И. Деньги террора: формирование и кругооборот // Сборник научных трудов, приложение к журналу Аудит и финансовый анализ. N
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Кузнецова, Ольга Сергеевна
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
1.1. Экономическая безопасность и развитие системы ее обеспечения в условиях новых вызовов и угроз.
1.2. Теоретические основы определения современного терроризма и его экономической базы. Формирование и кругооборот капиталов террора.
ГЛАВА 2. ИНСТИТУТЫ И МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОСНОВАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА.
2.1. Глобальный аспект развития институтов и механизмов противодействия экономическим основам международного терроризма.
2.2. Оценка российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
ГЛАВА 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОСНОВАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА.
3.1. Развитие государственных институтов противодействия экономическим основам международного терроризма.
3.2. Повышение роли правоохранительных институтов противодействия экономическим основам международного терроризма.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Развитие институтов противодействия экономическим основам международного терроризма в системе обеспечения экономической безопасности"
Актуальность темы исследования. Современное развитие национального и мирового хозяйства характеризуется нарастанием и ускорением процессов глобализации, которые несут определенные блага и, в то же время, служат идеальной основой для трансформации существующих и появлению принципиально новых угроз безопасности, как отдельных государств, так и всего мирового сообщества.
Особую актуальность в сложившихся условиях приобретает осмысление феномена современного терроризма и механизмов противодействия ему. Традиционно терроризм рассматривается как средство борьбы за политическую власть; преступление, направленное, в первую очередь, против политических институтов общества.
В то же время за последние несколько лет террористические организации ставят перед собой все больше экономические цели. Некоторые из них фактически превратились в сетевые структуры и способны не только поностью профинансировать свою деятельность, но и накапливают финансовые ресурсы для ее расширения, а также для финансирования научных исследований, направленных на разработку оружия массового уничтожения для террористических целей. Таким образом, сфера угроз, исходящих от международного терроризма, заметно расширилась. В нее стали включаться угрозы экономической безопасности государства.
Одним из центральных аспектов диссертационной работы в этой связи является исследование феномена лэкономики террора, определение его связи с теневой экономикой, легализацией преступных доходов, коррупцией, выявление источников, из которых складываются доходы террористических организаций и определение механизмов, которые используются для финансирования террористической деятельности.
В условиях активного расширения масштабов международного терроризма за счет значительного укрепления его материальной базы появляется необходимость принятия соответствующих правовых и организационных мер со стороны всего мирового сообщества. Вопросам противодействия финансированию терроризма, как основной предупредительной мере борьбы с этой глобальной угрозой, уделяется повышенное внимание, как со стороны международных организаций, так и национальных спецслужб, правоохранительных органов и других субъектов противодействия терроризму. В то же время, несмотря на отдельные положительные результаты, деятельность национальных органов по борьбе с финансированием терроризма осуществляется бессистемно, без учета закономерностей формирования и движения денег террора и структуры его экономической базы.
Таким образом, представляется очевидной необходимость формирования комплексной системы противодействия экономическим основам международного терроризма в общей системе обеспечения экономической безопасности Российской Федерации.
Экономическая база терроризма состоит из многих элементов - источников и механизмов, затрагивает широкий спектр социальных отношений, которые необходимо учитывать. Таким образом, деятельность по противодействию экономическим основам международного терроризма предполагает привлечение всех институтов обеспечения экономической безопасности, самого широкого круга различных государственных ведомств и общественных организаций, сама же борьба дожна стать не криминологической, а социально-политической проблемой.
Особое внимание при этом дожно быть уделено решению целого ряда актуальных организационных и правовых проблем совершенствования институтов обеспечения экономической безопасности с учетом новых вызовов и угроз, исходящих от международного терроризма.
Состояние изученности проблемы. Различным аспектам экономической безопасности посвящены труды многих известных ученых: Л.И. Абакина, А.В. Брызгалина, А.В. Возженикова, В.Ф. Гапоненко, С.Ю. Глазьева, И.Д. Иванова, А.И. Иларионова, Н.П. Купрещенко,
Г.В. Коржова, Р.Н. Марченко, В.М. Мирошниченко, А.А. Прохожева, В.К. Сенчагова, С.В. Степашина, А.В. Шестакова, В.Д. Щетинина. Достаточно разработанной проблемой можно считать тематику обеспечения экономической безопасности, противодействия налоговой и экономической преступности правоохранительными методами. Среди специалистов в этой области можно отметить В.И. Авдийского, С.Н. Амазова, В.Н. Анищенко, Н.Н. Васильева, А.Е. Городецкого, Е.Ю. Грачеву, Р.В. Илюхину, В.А. Зайцева, В.М. Крашенинникова, В.Д. Ларичева, В.И. Лисова, В.Ф. Сотаганова, К.В. Суркова, М.Е. Фрадкова. Разработки по этой тематике активно ведутся в Академии экономической безопасности МВД России.
Вопросам финансирования терроризма и борьбы с данным явлением повышенное внимание уделяют следующие отечественные и зарубежные авторы: А.Е. Городецкий, Л.В. Гевелинг, С. Камерун, С.В. Лекарев, К. Ланге, Д. Магнуссон, А.В. Мочанов, Л. Наполеони, В.Е. Петрищев, М. Сейсновиц, Д. Стиглер, У.А. Тапмен, Т. Шелинг, Ф. Шнайдер, Л. Филипс, Л.Л. Фитуни, М. Финдайзен, Э. Эндерсон, К. Эскридж, А. Эрлих.
Вместе с тем, ряд вопросов, связанных с противодействием финансированию терроризма остается малоизученным и представляет научный интерес. Так, недостаточно, по нашему мнению, исследован феномен лэкономики террора. Также не нашли достаточного отражения в специальных исследованиях проблемы взаимосвязи лэкономики террора и экономической безопасности, вопросы взаимодействия экономических, правовых и правоохранительных институтов противодействия экономическим основам терроризма.
Цель и задачи исследования. Целью исследования является обоснование и разработка комплекса предложений по формированию целостной системы противодействия экономическим основам международного терроризма.
Достижение поставленной цели исследования предполагает постановку и решение следующих задач: развитие теоретических основ формирования системы экономической безопасности в условиях возникновения новых и трансформации существующих угроз безопасности, их анализ и определение взаимосвязей с международным терроризмом и его экономическими основами; анализ особенностей проявления современного терроризма в условиях глобализации; определение сущности понятия лэкономики террора, выявление и структуризация источников и механизмов формирования экономической базы международного терроризма; анализ международной практики по формированию институтов и механизмов противодействия экономическим основам терроризма, выявление и исследование основных общемировых тенденций в данной сфере обеспечения экономической безопасности; анализ российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, в том числе оценка ее интеграции в общемировую институциональную систему противодействия экономическим основам международного терроризма; разработка предложений по формированию комплексной системы противодействия экономическим основам международного терроризма в общей системе обеспечения экономической безопасности Российской Федерации; обоснование роли и места правоохранительных органов в системе противодействия экономическим основам терроризма.
Объектом диссертационного исследования является экономическая безопасность и институты ее обеспечения.
Предметом диссертационного исследования являются институты и механизмы противодействия экономическим основам международного терроризма в системе обеспечения экономической безопасности.
Теоретической и методологической основой исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные различным аспектам обеспечения экономической безопасности, а также разнообразным подходам в осмыслении феномена современного терроризма и его экономических основ.
Методологическую основу исследования составили общенаучные методы исследования, фундаментальные положения экономической теории, концепции обеспечения экономической безопасности, системно-структурный подход к экономической базе террористических организаций, методы формально-логического, сравнительно-правового и системно-функционального анализа, разработанные отечественными и зарубежными учеными.
В исследовании использованы нормативно-правовые документы в области обеспечения экономической безопасности, эмпирические материалы о деятельности правоохранительных и контрольных органов. Информационной базой в работе послужили данные Федеральной службы государственной статистики, аналитические материалы Росфинмониторинга, Министерства внутренних дел Российской Федерации, других министерств и ведомств; публикации в области обеспечения экономической безопасности, противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма; научные отчеты Института экономики РАН, ВНИИ МВД России, Академии экономической безопасности МВД России, другая информация.
Научная новизна исследования заключается в определении сущности и основных моментов содержания понятия лэкономика террора, которая является материальной основой денег террора, источником их возникновения и оборота, трансформации в капиталы террора. Капиталы террора устойчиво воспроизводятся как в криминально-теневых формах, так и в форме легализованных преступных доходов, образуя финансовую базу терроризма. Предложенное понимание финансовых основ терроризма позволяет проследить все элементы и уровни лэкономики террора как системы и, соответственно, разработать исходные концептуальные положения по формированию механизмов противодействия экономическим основам международного терроризма в системе обеспечения экономической безопасности.
Основные научные результаты исследования, полученные лично автором и выносимые на защиту, заключаются в следующем:
- уточнены концептуальные положения обеспечения экономической безопасности в условиях трансформации международного терроризма в систему глобальных многосторонних угроз военного, диверсионного, экономического, политического, гуманитарного характера;
- установлена взаимосвязь между экономической безопасностью и экономическими основами современного терроризма. Выявление и анализ угроз экономической безопасности, связанных с функционированием лэкономики террора, основными из которых являются: коррупция и сращивание терроризма с властными структурами, глобализация теневых экономических отношений и распространение экономической преступности, транснационализация организованной преступности и ее взаимодействие с международным терроризмом, усложнение схем и способов легализации преступных доходов, увеличение масштабов нелегальной миграции и использование каналов перевода денег мигрантов для финансирования терроризма позволяет заключить, что лэкономика террора представляет собой многоаспектную угрозу экономической безопасности с широким комплексом порождающих и благоприятствующих ее распространению факторов. Сделан вывод о том, что в системе обеспечения экономической безопасности ключевыми дожны стать вопросы противодействия экономическим основам терроризма;
- выявлены закономерности и тенденции формирования криминальных потоков, связанных с контрабандой, незаконным оборотом наркотиков, торговлей оружием, миграцией, и сопровождающей их циркуляцией криминальных капиталов по каналам глобальной финансовой системы с их последующей легализацией и реинвестированием в легальный бизнес и теневую экономику России;
- определены факторы формирования и развития новых форм международной безопасности, в том числе экономической, обусловленные процессами глобализации теневой экономики, транснационализации преступности, переплетением последней с международным терроризмом;
- разработаны предложения по формированию целостной системы противодействия экономическим основам международного терроризма на основе формулирования единых целей и приоритетов в данной сфере обеспечения экономической безопасности, а также комплексного развития и взаимодействия институтов экономической политики, правовых, контрольных и правоохранительных институтов обеспечения экономической безопасности;
- определены роль и приоритетные направления деятельности правоохранительных институтов обеспечения экономической безопасности в комплексной системе противодействия экономическим основам международного терроризма с учетом опыта международных институтов, зарубежных правоохранительных органов и спецслужб, концептуальных и стратегических решений Совета безопасности Российской Федерации, решений совместных колегий и совещаний ФСБ России и МВД России в области антитеррористической деятельности.
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что научные разработки, конкретные предложения и рекомендации, полученные в процессе исследования, позволяют оценить вызовы и угрозы экономической безопасности, обосновать направления развития и совершенствования институтов и механизмов противодействия экономическим основам международного терроризма в системе обеспечения экономической безопасности. Сформулированные предложения представляют практический интерес при разработке новой и совершенствовании существующей нормативно-правовой базы в области обеспечения экономической безопасности. Материалы и результаты диссертационного исследования могут быть использованы в научно-исследовательской деятельности, в области обеспечения экономической безопасности, а также в учебном процессе по дисциплинам Экономическая безопасность, Национальная экономика.
Апробация результатов исследования. Основные выводы и положения, полученные автором в ходе диссертационного исследования, нашли свое отражение в научно-исследовательских работах, проведенных в Академии экономической безопасности МВД России: Механизмы противодействия теневой экономике, легализации доходов, добытых незаконным путем; Развитие теоретических основ стратегического анализа и мониторинга экономической безопасности; Формирование техно-информационной инфраструктуры антитеррора. Организационные и информационные сети. Основные положения диссертации докладывались на научно-практических конференциях.
Публикации. По теме диссертационного исследования опубликованы 6 печатных работ, общим объемом 5,2 п.л.
Структура диссертационной работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной литературы; содержит рисунки, таблицы и приложения.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Кузнецова, Ольга Сергеевна
Выводы и предложения
Современный международный терроризм представляет собой многоплановую, договременную, системную угрозу обществу с широким комплексом порождающих и благоприятствующих его распространению факторов. Одна из главных причин трансформации этого явления в систему глобальных многосторонних угроз военного, экономического, политического и гуманитарного характера заключается в появлении регулярной экономической базы международного терроризма, обеспечивающей возможность непрерывного финансового обеспечения террористических организаций. Экономические основы международного терроризма рассматриваются в диссертационной работе как процессы, связанные с развитием и функционированием лэкономики террора. Исследование основных характеристик и структурных элементов лэкономики террора позволило выработать комплекс предложений по совершенствованию институтов и механизмов обеспечения экономической безопасности в целях формирования целостной системы противодействия экономическим основам международного терроризма.
В результате диссертационного исследования сделан ряд выводов и получены определенные научные результаты.
В первой главе Международный терроризм как глобальная угроза экономической безопасности автором уточнены теоретические положения формирования системы обеспечения экономической безопасности в условиях новых вызовов и угроз, исходящих от международного терроризма, исследованы принципиальные характеристики современного терроризма, определяющие его как многостороннюю и договременную угрозу экономической безопасности всего мирового сообщества. При этом:
- определены особенности, характеризующие современную геополитическую ситуацию в связи с активизацией терроризма в международном масштабе. Сделан вывод о том, что вопросы геополитического позиционирования России необходимо рассматривать, во-первых, с учетом географии терроризма, образования зон региональных конфликтов, террористических и криминальных анклавов; во-вторых, исходя из закономерностей формирования криминальных потоков, связанных с контрабандой, незаконными оборотом наркотиков, торговлей оружием, миграцией, и сопровождающей их циркуляцией криминальных капиталов по каналам глобальной финансовой системы с их последующей легализацией и реинвестированием в легальный бизнес и теневую экономику России; в-третьих, с учетом развития совместных и колективных форм международной безопасности, организации и деятельности региональных интеграционных образований в системе международных экономических отношений;
- проанализированы угрозы экономической безопасности, такие как: коррупция и взаимосвязь терроризма с властными структурами; глобализация теневых экономических отношений и распространение экономической преступности; транснационализация организованной преступности и ее тесное переплетение с международным терроризмом; усложнение схем и способов легализации преступных доходов; увеличение масштабов нелегальной миграции и использования каналов перевода денег мигрантов для финансирования терроризма. Анализ указанных угроз позволил определить их взаимосвязь с международным терроризмом и его экономическими основами, а также прийти к выводу, что отдельные угрозы экономической безопасности интегрируются, переплетаются, становятся структурными элементами международного терроризма как глобальной угрозы (по масштабу и по структуре) экономической безопасности, образуя единый эффективно работающий механизм;
- исследовано состояние современного терроризма, что позволило выделить наиболее существенные его особенности. Обосновано положение о том, что лэкономика террора вкупе с антигражданским сектором является фундаментальной основой современного терроризма. Криминал как лантиобщество (его теневое пространство) обладает всеми системными признаками общества. Степень его организации соответствует социуму, в котором он действует: при возрастании структурно-организационной сложности легитимной части общества соответствующие изменения претерпевает и антигражданский сектор. Реализуемая посредством этого возможность инвестировать деньги террора (совокупность криминальных и легальных источников финансирования террористической деятельности) в объекты, приносящие прибыль (в легальное производство, а также в производство и реализацию запрещенных товаров: наркотиков, оружия, торговлю людьми и др.) позволяет говорить о формировании капиталов террора. Таким образом, переход на устойчивый процесс многократного воспроизводства денег террора обеспечивает террористическим организациям способность к самофинансированию и развитию;
- предложено понимание лэкономики террора, как своеобразной паралельной экономики, включающей в себя производство, распределение и потребление различных товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения террористических организаций. Экономика террора как часть глобальной теневой экономики, имеет все характерные для неё черты, систему устойчивых и регулярных экономических отношений, соответствующие институты, инновационные технологии. В числе основных элементов лэкономики террора определены и исследованы следующие структурные звенья: источники финансирования террористических организаций, механизмы движения капиталов террора, механизмы криминальной конкуренции, нелегальные формы производства, обращения и потребления, опосредующие их финансовые потоки, специфические субъекты данных экономических отношений, а также процессы бюджетирования и управления финансовой базой терроризма. Особое внимание уделено изучению и структурированию источников формирования капиталов террора, которые могут быть как легальными, так и криминальными и механизмам движения капиталов террора. Сделан вывод, что эффективность противостояния современному терроризму во многом будет зависеть от результативности борьбы с его экономическими основами.
Во второй главе Институты и механизмы противодействия экономическим основам международного терроризма проведено исследование международной и российской практики по формированию институтов и механизмов противодействия экономическим основам международного терроризма и получены следующие научные результаты:
- установлено, что система противодействия экономическим основам международного терроризма складывается в колективных, совместных и региональных формах международной экономической безопасности. Деятельность конкретных организаций и структур в данной сфере обеспечения экономической безопасности представлена в работе в виде институциональной пирамиды противодействия экономическим основам международного терроризма и рассмотрена на глобальном международном и национальном уровнях;
- выявлены и исследованы основные общемировые тенденции в области борьбы с финансированием терроризма. Сделан вывод о том, что вызовы современного терроризма способствовали формированию международной системы институтов противодействия экономическим основам терроризма, инфраструктуры, отражающей структуризацию современного глобального сообщества и обеспечивающей эффективное функционирование данной системы;
- проанализированы региональные формы международной безопасности, складывающиеся в рамках уже существующих и вновь появившихся интеграционных образований. Формирование интеграционных образований по противодействию экономическим основам терроризма складывается, с одной стороны, в структуре общей антитеррористической системы, с другой, - в рамках функционирования финансово-разведывательной сети. Особое внимание при этом уделено развитию механизмов международного сотрудничества в рамках СНГ;
- проанализирована российская система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Сделан вывод о том, что в России наметилась тенденция к постепенному созданию политико-правовой и экономической модели борьбы с финансированием терроризма. В то же время, действующая в России система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма имеет ряд существенных недостатков и в целом не соответствует уровню угроз, исходящих от международного терроризма. Анализ указанных недостатков позволил разделить их на две группы и соответственно выделить два направления решения указанных проблем.
- определено, что первая группа недостатков действующей в России системы противодействия экономическим основам терроризма связана с деятельностью общества и государства и относится к категории стратегической. Анализ основных направлений деятельности государства в сфере борьбы с экономическими основами терроризма свидетельствует о том, что вопросы финансирования террористических организаций рассматриваются в основном в контексте легализации преступных доходов. В действующей системе не в поной мере учтена специфика экономических основ терроризма, структура его экономической базы, закономерности формирования и движения денег террора, их своеобразный кругооборот, взаимосвязь организованной и экономической преступности, наиболее опасных видов транснациональной преступности и терроризма. Система противодействия экономическим основам терроризма дожна системно охватывать все источники обеспечения современной глобальной террористической сети. Вторая группа недостатков связана с деятельностью конкретных субъектов противодействия экономическим основам терроризма. В борьбе с экономическими основами терроризма недостаточно, на наш взгляд, задействованы правоохранительные механизмы обеспечения экономической безопасности.
- проведена оценка интеграции российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в общемировую институциональную систему противодействия экономическим основам международного терроризма на основе анализа участия России в совместных, колективных и региональных формах международной безопасности. Сделан вывод, что органы высшего финансового контроля в большей степени интегрированы в международное сотрудничество по вопросам противодействия финансированию терроризма, чем правоохранительные органы и спецслужбы. Предложено сформировать в рамках каждой страны институциональные основы и соответствующую инфраструктуру для борьбы с финансовыми основами терроризма. Каждая страна, в первую очередь, дожна разработать стратегию противодействия экономическим основам международного терроризма, интегрированную в общемировую систему. Такого рода программы координации дожны приниматься на международном уровне под эгидой международных организаций. Таким образом, выстраивается сеть, когда национальные, межстрановые, международные программы работают на один (единый) результат.
В третьей главе диссертации Приоритетные направления формирования комплексной системы противодействия экономическим основам международного терроризма были получены следующие результаты:
-разработаны предложения по формированию комплексной системы противодействия экономическим основам международного терроризма на основе формулирования единых целей и приоритетов в данной области обеспечения экономической безопасности, совершенствования взаимодействия всех её элементов и координации их усилий для решения поставленных задач, обоснования необходимости взаимоувязанных: законодательной базы, которая бы обеспечивала четкое обозначение рамок деятельности, разделение пономочий каждого звена системы противодействия экономическим основам терроризма; единой экономической политики в данной области и целостной правоохранительной политики обеспечения экономической безопасности;
- обозначены и обоснованы приоритетные направления деятельности государства по борьбе с лэкономикой террора как одного из главных направлений профилактики и предупреждения терроризма с конкретизацией основных направлений совершенствования законодательной базы в данной сфере. В работе выделены и раскрыты следующие стратегические задачи государства по противодействию экономическим основам международного терроризма: 1) осуществление регулирующего воздействия на экономику соответствующими мерами экономической политики; 2) устранение или минимизация общих социальных, экономических, политических и иных негативных условий жизни общества на основе обеспечения его прогрессивного развития; 3) разработка концептуальных основ обеспечения экономической безопасности Российской Федерации в условиях угроз, связанных с функционированием лэкономики террора;
- обоснована необходимость регулирующего воздействия на экономику в целях противодействия лэкономике террора. Регулятивный аспект деятельности государства по борьбе с легализацией преступных доходов, являющейся основной причиной роста теневого сектора экономики и воспроизводства криминальной экономики проявляется, прежде всего, в таких функциях, как мотивация и стимулирование деловой активности, создание заинтересованности граждан в легализации собственных доходов, формирование нормального предпринимательского климата, конкурентоспособности бизнеса в рамках правового поля. Принятие мер регулирования во многом будет способствовать противодействию движению средств, в отношении которых есть подозрения, что они предназначаются для террористических целей, не ущемляя при этом свободу движения законного капитала;
- определены и обоснованы основные направления деятельности правоохранительных органов по противодействию экономическим основам международного терроризма:
Х деятельность по выявлению и пресечению каналов и источников поступления денежных средств и иных ресурсов террористическим группировкам;
Х борьба с криминальной экономикой, существенной характеристикой которой является создание состояния общественной опасности, причинение такого вреда функционированию институтов общества и государства, который превышает пределы (пороговые значения) экономической безопасности. Актуальным является наиболее поное раскрытие экономических преступлений, предшествующих или сопутствующих финансированию терроризма;
Х борьба с проявлениями криминально-террористической конкуренции, выявление и пресечение незаконной приватизации и преступлений против собственности, ложных и криминальных банкротств, недружественных и криминальных захватов, преступлений в области акционерного и корпоративного права, прямого криминального террора против бизнеса;
Х борьба с легализацией преступных доходов. Данное направление деятельности представляется актуальным в силу того, что такое преступление как легализация преступных доходов является основным механизмом финансирования террористической деятельности. Благодаря увеличению и совершенствованию схем лотмывания, преступные капиталы поступают в легальное обращение, где возможность их идентификации практически отсутствует. Таким образом, легализация, по сути, обеспечивает воспроизводство капитала террора;
- обоснована необходимость создания единого аналитического пространства в системе противодействия экономическим основам международного терроризма, которое дожно стать основой для принятия и реализации решений по системе целей и приоритетов на основе развития институтов мониторинга и стратегического анализа. Представляется необходимым развитие системы мониторинга и стратегического анализа оперативно-экономической информации в объеме, необходимом для эффективной деятельности правоохранительных органов по противодействию экономическим основам терроризма. Именно с помощью такого мониторинга информация, аккумулированная из самых различных источников, группируется в соответствии с характерными признаками, включающими как сведения о правонарушениях, так и данные о реакции со стороны различных слоев общества на предпринимаемые действия государства. Создание единого аналитического пространства на основе развития системы мониторинга и стратегического анализа оперативно-экономической информации в диссертационной работе рассматривается, во-первых, как системообразующий фактор эффективного взаимодействия и координации деятельности субъектов противодействия экономическим основам терроризма, во-вторых, как приоритетное направление формирования стратегии противодействия экономическим основам терроризма, в-третьих, как новый подход к деятельности и структуре правоохранительных органов.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Кузнецова, Ольга Сергеевна, Москва
1. Декларация тысячелетия ООН: Утверждена резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 г.
2. Резолюция СБ ООН S/RES/1373 от 28 сентября 2001 г.// Московский журнал международного права. 2002. - № 1.
3. Резолюция СБ ООН S/RES/1377 от 12 ноября 2001 г.// Московский журнал международного права. 2002. - № 1.
4. Резолюция ООН № 52/210, принятая в 1996 г.
5. Резолюция СБ ООН 1440, принятая на 4632 заседании 24.10.2002 г.
6. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма принята резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 г. // СЗ РФ. 2003. №12. Ст. 1059.
7. Венская конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 г.
8. Палермская конвенция ООН против транснациональной организованной преступности принята 12-15 декабря 2000г.
9. Меры по борьбе с международным терроризмом: Решение VIII Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 1990 г.
10. Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1977 г. // Бюлетень международных договоров. 2003. №3.
11. Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма от 9 декабря 1994 г.
12. Декларация, допоняющая Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма 1994 года (17 декабря 1996 года).
13. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года.
14. Страсбургская конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности подписана членами Совета Европы 8 ноября 1990 г. в Страсбурге.
15. Конвенция Совета Европы Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (Варшава 2005г.).
16. Директива Совета ЕС по предотвращению использования финансовой системы для лотмывания денег от 14.02.1991 г.
17. Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы) от 30 октября 2000г.
18. Официальные документы и нормативные акты Российской Федерации
19. Конституция РФ (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993г.).
20. Налоговый кодекс РФ часть первая № 146-ФЗ от 31 июля 1998 г и часть вторая № 117-ФЗ от 5 августа 2000 г. (действующая редакция).
21. Уголовный кодекс РФ № 63-Ф3 от 13 июня 1996 г. (действующая редакция).
22. Уголовно-процессуальный кодекс РФ №174-ФЗ от 22 ноября 2001 г. (действующая редакция)
23. Концепция национальной безопасности РФ, утв. Указом Президента № 1300 от 17.12.97г. (в ред. Указа Президента № 24 от 10.01.2000г.).
24. Федеральный закон РФ О борьбе с терроризмом №130-Ф3 от 25 июля 1998 г.
25. Федеральный закон РФ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма №115-ФЗ от 07.08.2001 г.
26. Федеральный закон РФ О противодействии терроризму №35-Ф3 от 26.02.2006 г.
27. Федеральный закон РФ О противодействии экстремистской деятельности № 144-ФЗ от 25 июля 2002 г.
28. Федеральный закон РФ О ратификации европейской конвенции о пресечении терроризма № 121-ФЗ от 7.08.2000г.
29. Федеральный закон РФ О ратификации конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности № 62-ФЗ от 28.05.2001 г.
30. Федеральный закон РФ О ратификации международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма № 88-ФЗ от 10.07.2002 г.
31. Федеральный закон РФ О ратификации Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом № З-ФЗ от 10.01.2003 г.
32. Федеральный закон РФ О федеральной службе безопасности № 40-ФЗ от 3 апреля 1995 г.
33. Федеральный закон РФ Об оперативно-розыскной деятельности № 144-ФЗ от 12 августа 1995 г. (с изменениями от 18 июля 1997г., 21 июля 1998 г., 5 января, 30 декабря 1999 г.).
34. Закон РФ О милиции № 1026-1 от 18 апреля 1991г.
35. Закон РФ О безопасности №2446-1 от 5 марта 1992 г. в редакции Закона РФ № 4235-1 от 22.12.92г., Указа Президента РФ № 2288 от 24.12.93г.
36. Указ Президента О государственной стратегии экономической безопасности РФ № 608 от 29.04.96г.
37. Указ Президента О межведомственной комиссии Совета безопасности РФ в сфере экономики № 1603 от 01.09.2000г.
38. Указ Президента О структуре аппарата Совета безопасности № 333 от 15.03.99г. (в ред. Указа Президента № 1770от 23.10.2000г.).
39. Указ Президента Об аппарате Совета безопасности РФ № 294 от 28.03.98г. (в ред. Указа Президента № 491от 30.04.2003г.).
40. Указ Президента Об учреждении состава Совета безопасности РФ№ 486 от 26.04.2001г. (в ред. Указа Президента № 695от 21.07.2003г.).
41. Указ Президента Российской Федерации О мерах выпонения резолюций Совета Безопасности ООН от 17 апреля 2002 г.
42. Указ Президента Российской Федерации О мерах по борьбе с терроризмом на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации № 61 от 22 января 2001 г.
43. Указ Президента Российской Федерации О мерах по выпонению резолюции Совета Безопасности ООН 1373 от 28 сентября 2001 г. № 6 от 10 января 2002 г. //Московский журнал международного права. 2002. - №1.
44. Указ Президента Российской Федерации О мерах по усилению борьбы с терроризмом № 338 от 7 марта 1996 г.
45. Указ Президента Российской Федерации Об упономоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в ред. Указа Президента РФ №409 от 8 апреля 2003 г.).
46. Указ Президента РФ О мерах по выпонению резолюции Совета Безопасности ООН 1388 от 15.01.2002г. и 1390 от 16.01.2002г. № 393 от 17 апреля 2002 г.
47. Положение о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу (утв. постановлением Правительства РФ № 211от 2 апреля 2002г.).
48. Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, утв. Указом Президента РФ № 1039от 18 июля 1996 г.
49. Положение о Федеральной службе безопасности Российской Федерации, утв. Указом Президента РФ № 960 от 11 августа 2003 г.
50. Положение о Федеральной службе по экономическим и налоговым преступлениям Министерства внутренних дел Российской Федерации, утв. приказом МВД РФ № 385 от 5 июня 2003 г.
51. Положение о Главном управлении по борьбе с экономическими преступлениями Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям Министерства внутренних дел Российской Федерации, утв. приказом МВД России № 634 от 13 августа 2003 г.
52. Постановление Правительства РФ Вопросы федеральной службы по финансовому мониторингу №186 от 7 апреля 2004 г.
53. Постановление Правительства РФ Об утверждении Положения о федеральной службе по финансовому мониторингу №307 от 23 июня 2004 г.
54. Постановлением Правительства РФ Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности № 27 от 18 января 2003 г.
55. Постановление Правительства РФ О мерах по противодействию терроризму № 1040 от 15.09.1999 г.
56. Приказ КФМ Об утверждении положения о территориальных органах КФМ России и схемы их размещения № 41 от 01.07.2002 г.
57. Монографии, сборники, учебники, комментарии, статьи:
58. Абакин Л.И. Россия 2015: оптимистический сценарий// М., ИЭ РАН-ММВБ, 1999.
59. Абакин Л.И. Современная ситуация и назревшие перемены в стратегии экономической реформы. В кн.: Реформы глазами американских и российских ученых// Российский экономический журнал. Фонд За экономическую грамотность. Ч М-1996.
60. Абдулаева Т., Таксанов А. Коррупция паразит экономики // Общество и экономика - 2003 - № 10.
61. Абрамян А.С. Нужна колективная система борьбы с терроризмом на территории СНГ Информационный сборник Фонда национальной и международной безопасности № 7-8 (64) июль-август 2003 г. Москва.
62. Авдеев Ю.И. Основные тенденции современного терроризма. М., 1998.
63. Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью и терроризмом: Сборник материалов. М.: ВНИИ МВД России, 2003.
64. Афанасьев Н.Н. Международно-правовая база борьбы с терроризмом // Закон и право. 2001. - № 4.
65. Афанасьев Н.Н. Международные конвенции по борьбе с терроризмом// Закон и право. 2001. - № 5. - С. 6 - 9.
66. Будницкий О.В. История терроризма в России. Ростов-н/Д, 1996.
67. Ю.Васильев А. Деньги для террористов // Финансовый контроль 2003 - №3.
68. И.Вахания В. Некоммерческие организации и их связи с финансированиемтерроризма // Уголовное право. 2004 - №1.
69. Возжеников А.В. Парадигма национальной безопасности реформирующейся России. М: ЗАО ЭДАС ПАК, 2000.
70. Гапоненко В.Ф., Беспалько А.А. Аудит, консатинг и экономическая безопасность государства//Закон и право Ч 2005 №9.
71. Глазьев С. Основа обеспечения экономической безопасности страны -альтернативный реформаторский курс // Российский экономический журнал, № 1, 1997, №2.
72. Голованов Н.М. Теневая экономика и легализация преступных доходов // Н.М. Голованов, В.Е. Перекислов, В.А. Фадеев. СПб., 2003.
73. Городецкий А.Е., Манаенков A.M. и др. Правоохранительные институты обеспечения экономической безопасности и противодействия теневой экономике./Сб. Финансовый анализ и аудит. 2004, № 3.
74. Городецкий А.Е., Морукова А.А. Об особенностях и экономических основах современного терроризма // Вестник Академии экономической безопасности: Выпуск 1(4). М.: Академия экономической безопасности МВД России, 2005.
75. Городецкий А.Е., Хоминич И.П. Новые вызовы и угрозы в области экономической безопасности // Вестник Академии налоговой полиции М.: АНП ФСНП России, 2003.
76. Гушер А.И. Проблема терроризма на рубеже третьего тысячелетия новой эры человечества. М.: Центр стратегического развития при ФСБ РФ, 2000.
77. Делягин М. Мировой кризис: Общая Теория Глобализации. Москва, 2003.
78. Еделев A.JI. Борьба с терроризмом: вопросы теории и практики. М., 2005.23.3меевский А.В. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом // Московский журнал международного права. 2001. - № 4.
79. Зубков В. Финансовая разведка в действии // Финансовый контроль 2003 -№3.
80. Зубков В. Финансовые разведчики // Финансовый контроль 2006 - №4.
81. Иванов И.Д. Хозяйственные интересы России и ее экономическая дипломатия- М.: Российская политическая энциклопедия, 2001.
82. Извеков Д. Борьба с терроризмом наша общая задача // Финансовый контроль 2004 - №10 - с. 18-25.
83. Иларионов А.В. Показатели экономической безопасности по методике С. Глазьева // Вопросы экономики, 1998, №10.
84. Калинус О.С., Шорор А.О. Современные мировые тенденции организованной преступности // Черные дыры российского законодательства -2003 № 4.
85. Калядин А. Мировой терроризм и международные структуры обеспечения безопасности // МЭ и МО 2005 - №1 - с.25-33.
86. Коржов Г.В. Экономическая безопасность России. М.: Информдинамо, 1996.
87. Кофман Б.И., Миронов С.Н., Сафиулин Н.Х. Типология терроризма (современные подходы к проблеме)//Научные труды Казанского юридического института МВД России: Вып. 2. Казань: КЮИ, 2002.
88. Крашенинников В.М., Городецкий А.Е. Новые подходы в системе экономической безопасности и развитие института налоговой полиции в России. Вестник Академии налоговой полиции: Выпуск 2. М.: АНП ФСНП России, 2001.
89. Крупные судебные преследования по связанным с наркотиками делам об отмывании денег в прошлом, настоящем и будущем. США. 1996 год.
90. Кувадин В.П., Козлов В.И. и др. Борьба с организованной преступностью в Северо-Кавказском регионе: Учебное пособие. Ч М.: Московский институт МВД России, 1998.
91. Купрещенко Н.П. Сущность и структура современной теневой экономики (системно-концептуальный анализ) // Вестник Академии налоговой полиции: Выпуск 3. -М.: Академия налоговой полиции ФСНП России. 2003.
92. Ланге, Клаус: Новые формы терроризма Ч аспекты, тенденции, гипотезы. Современный анализ 11, Мюнхен 1998.
93. Ларичев В.Д. Организованная преступность в сфере экономики (сокращенный вариант грантовского исследования Московского центра) // Организованная преступность, терроризм, коррупция: Криминологический ежеквартальный альманах. Вып.1. -М.: Юристъ, 2003.
94. Лекарев С.В. Источники и каналы финансирования террористов и методы противодействия этой деятельности // Сб. Финансовый мониторинг потоков капитала с целью предупреждения финансирования терроризма М.: Изд-во МНЭПУ, 2005.
95. Международная банковская система и мошенничество, называемое лотмыванием денег. США, 1996.
96. Международно-правовые основы борьбы с терроризмом: Сборник документов. М.: ИНФРА-М, 2003.
97. Мирошниченко В.М. Организация управления и обеспечения национальной безопасности РФ- М.: Издательство Экзамен, 2002.
98. Мясников В. Хочешь мира, победи мятежевойну! Творческое наследие Е.Э. Месснера. -М.: Военный университет, Русский путь,2005.
99. Наполеони, Лоретта: Экономика террора, Мюнхен, 2004.
100. Национальная безопасность: концептуальные и практические аспекты. Материалы семинара Стратегия развития от 22 апреля 2002г. М.: ТЕ-ИС, 2002.
101. Новгородов А.В., Кузовлев В.В. Взаимодействие государств в борьбе с международным терроризмом // Терроризм: проблемы межведомственного взаимодействия: Материалы Круглого стола (30 октября 2002 г.). М.: ВНИИ МВД России, 2003.
102. Общая теория национальной безопасности. Учебник под ред. Прохожева А.А. М.: изд. РАГС, 2002.49.0вчинский B.C. XXI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. М.:ИНФРА-М, 2001.
103. Отмывание денег: руководство по выработке стратегии и выделению ресурсов для правоохранительных органов. США. 1998 год.
104. Перкел У. Отмывание денег и терроризм: неформальные системы передачи денежных средств // Эмирикен Криминл JIo Ривью, США, 2003, №1.
105. Петрищев В.Е. Некоторые проблемы противодействия финансированию терроризма // Сб. Финансовый мониторинг потоков капитала с целью предупреждения финансирования терроризма. М., 2005.
106. Приходько О.В. Борьба с международным терроризмом: Россия, США и Европа// США.Канада 2003 - №5.
107. Пузыков В.Г., Тимофеев А.Ф. Международное сотрудничество Ч альтернатива международному терроризму? // Социс 2004 - №1 Ч с. 137-140.
108. Рот Юрген. Террористические сети, Гамбург, 2001.
109. Сатановский Е. Компромиссы бессмысленны // Россия в глобальной политике. Т. 2. № 5. Сентябрь-октябрь 2004.
110. Сенчагов В.К. О сущности и основах стратегии экономической безопасности России. Финансовая Россия 2000 - август. №30.
111. Современный терроризм: состояние и перспективы / Под ред. Степанова Е.И. М: Эдиториал УРСС,2000.
112. Соловьев Э. Совет по внешней и оборонной политике. Новые вызовы безопасности и Россия. М., 2002.
113. Степашин С.В., Салышков В.П., Исмаилов Р.Ф. Экономическая безопасность в России. СПб., 2001.
114. Тамм, Берндт Георг: Терроризм Ч руководство о преступниках и жертвах, Хильден Рейнланд, 2002.
115. Тапмен У.А. Террористический бизнес. // Сб. Финансовый мониторинг потоков капитала с целью предупреждения финансирования терроризма Ч М.: Изд-во МНЭПУ, 2005.
116. Трибрат В.В. Об американской стратегии борьбы с терроризмом // США. Канада 2004 - №3.
117. Трунов И. Правовые основы борьбы с терроризмом Ч 2004 №4.
118. Устинов В.В. Обвиняется терроризм. -М.: ОМА-ПРЕСС, 2002.
119. Финдайзен, Михазль. Underground Banking в Германии Ч точка сопряжения между нелегальным Remittance Services (.) и легальным банковским бизнесом // Wertpapier-Mitteilungen 43/2000.
120. Фитуни JI.JI. Некоторые аспекты мониторинга денежных потоков, связанных с финансированием терроризма, в зоне Большого Кавказа // Сб. Финансовый мониторинг потоков капитала с целью предупреждения финансирования терроризма М.: Изд-во МНЭПУ, 2005.
121. Чистюхин В.В. Деятельность Банка России по контролю за кредитными организациями в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. // Деньги и кредит. 2004 - №7, также 2005 - №2.
122. Шестаков А.В. Теневая экономика: Учебное пособие. М.: Изд. Дом Дашков и К0, 2000.
123. Шнайдер, Фридрих: Тайные финансовые потоки, Линц, 2004.
124. Щетинин В.Д Экономическая дипломатия Ч М.: Международные отношения, 2001.
125. Экономическая и национальная безопасность: Учебник / Под общей редакцией Е.А. Олейникова. -М.: Издательство Экзамен, 2004.
126. Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / Под общей редакцией В.К. Сенчагова. -М.: Дело, 2005.
127. Экономическая безопасность Российской Федерации: Учебник для вузов. Ч. 2 / Под общ. ред. С.В. Степашина. М.; СПб.: Издательство Лань, 2001.
128. Эндерсон Э. Организованная преступность, мафия и правительство // Политэконом 1997 - № 1.
129. Dallago В. The irregular economy in transition: features, measurment and scope. In: Output Decline in Eastern Europe: Unavoidable, Extertal influence or Homemade? Ed. by R.Z. Holzman efal. HAS A, Luxemburg. 1994.
130. Claus Lange. Neue Formen des Terrorismus. Munchen: Hanns Seidel-Stiftung, 1998.
131. Ehrlich, Isaac. лCrime, Punishment and the Market for Offenses, 10 Journal of Economic Perspectives, 1996.
132. Hellman D., Alper N. The Economics of Crime: Theory and Practice. 4th ed. Simon & Schuster Custom Publishing, 1997.
133. Stigler G. J. The Optimum Enforcement of Laws // Journal of Political Economy. 1970. - Vol. 78. -№3.
134. Электронные средства массовой информации
135. Глазьев С. О борьбе с терроризмом и системе национальной безопасности// Ссыка на домен более не работает.
136. Евдокимов Е. Восемь пунктов нового курса Владимира Пути-на//опубликовано на сайте Ссыка на домен более не работаетp>
137. Коган А. Вашингтон обвиняет Европу в финансировании TeppopH3Ma//www.sem40.ru/warandpeace/terror/today/l 1589/.
138. Куликов А. Глобализация и новые вызовы безопасности в виде преступности и TeppopH3Ma//www.duma.gov.ru.
139. Либиг Михель. Стратегический контекст современного иррегулярного ведения войн// Ссыка на домен более не работаетnvk/forum/arhprint/69153.
140. Макаревич Л. Тропы нечистых денег//Российская газета. Ссыка на домен более не работает2004/09/14/finansi-shemi.html.
141. Официальный web-сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации Ссыка на домен более не работаетp>
142. Официальный web-сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации Ссыка на домен более не работаетp>
143. Официальный web-сайт Министерства обороны Ссыка на домен более не работаетp>
144. Официальный web-сайт Службы внешней разведки Российской Федерации Ссыка на домен более не работаетp>
145. Официальный web-сайт Совета Безопасности Ссыка на домен более не работаетp>
146. Официальный web-сайт Федеральной службы безопасности Российской Федерации Ссыка на домен более не работаетp>
147. Официальный web-сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу www.kfm.ru.
148. Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации Ссыка на домен более не работаетp>
149. Политико-экономические аспекты борьбы с терроризмом/До клад Института экономики переходного периода// Ссыка на домен более не работаетdossier/2004/10/22/iepp.html.
150. Теракт пресечь в зародыше// Ссыка на домен более не работает2005/01/22/terrorizm.html.
151. Фрэнсис Фукияма. Новый взгляд на Азию (Россия в глобальной политике, Россия, 2005) // Ссыка на домен более не работаетtranslation/217547.html.
152. Шубин А. Опознание заказчика, или на что намекнул Путин? -13.09.2004//Агентство политических новостей Ч Проект института национальной стратегии//ул\^у.арп.ш.
153. Шурыгин В. Постскриптум к Черной пятнице// Ссыка на домен более не работаетprint/2004-09-08/fsb.
154. Экономический ущерб от TeppopmMa//www.agentura.ru. Источник: Washington ProFile.
Похожие диссертации
- Формирование экономического механизма функционирования и развития управляющих организаций жилищно-коммунального комплекса в условиях конкурентной среды
- Система обеспечения экономической безопасности мегаполиса
- Механизмы налоговых расследований в сфере обязательного социального страхования в системе обеспечения экономической безопасности
- Развитие механизмов налогового контроля в системе обеспечения экономической безопасности России